今日块讯(Chinaz.com) 4 月 4 日消息 据newsbtc消息,台湾“中央银行”近日在一份报告中表示,比特币交易应该受到反洗钱条例的监管。台湾“中央银行”行长杨金龙表示,银行已经更加努力地监控比特币价格的波动,将就加密货币交易的风险向投资者发出警告。此外,银行已建议台湾司法院使用金融领域现有的反洗钱规则来监管比特币交易。
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今日块讯(Chinaz.com) 4 月 4 日消息 据newsbtc消息,台湾“中央银行”近日在一份报告中表示,比特币交易应该受到反洗钱条例的监管。台湾“中央银行”行长杨金龙表示,银行已经更加努力地监控比特币价格的波动,将就加密货币交易的风险向投资者发出警告。此外,银行已建议台湾司法院使用金融领域现有的反洗钱规则来监管比特币交易。
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据《华尔街日报》最新消息,中国央行拟下发规则草案,将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。草案指出,央行将负责处理比特币交易所的违规情形,比特币交易平台需要完善自身建设,运营中需要收集客户信息以确认其身份,并需要设置系统以报告可疑交易。
近些年来由于数字货币逐渐被大众所了解和认知,也被不少不法分子盯上。其匿名化和去中心化的特性,成为了一些不法分子黑钱漂白的工具。例如利用黑钱购买数字货币,通过数字货币交易所进行即时交易、分批购买和卖出等方式,将黑钱进行转移套现。所以为了防止无辜用户遭受牵连,对于平台来说AML(反洗钱)系统就显得尤为重要。在所有的头部平台中,币安是最重视用户安全的。正如赵长鹏所说“币安的反洗钱可能比传统银行做的反洗钱还?
日前,金融服务巨头花旗集团反洗钱部门正招聘拥有比特币背景的人才,根据LinkedIn招聘广告显示,集团正招聘副总裁兼高级副总裁,以负责研究与比特币、加密货币及其它新兴支付技术相关的洗钱风险,其中高级副总裁的要求包括“加密货币和比特币监管的知识”。此外,持有所谓的比特币职业证书将更有优势应聘招聘的职位
随着国内外经济形势的变化,洗钱案件不断增加,犯罪风险真真切切发生在人们的日常生活中,严重损害了人民群众的合法权益对我国正常的经济秩序和社会稳定,造成了极大地的破坏作用。同时个人也要总自身做起,让国家社会的金融与安全更加稳固。
央行在金融领域的反洗钱监管在持续加强。近期在银行、证券、第三方支付等领域,屡屡传出因违反《发洗钱法》被处罚的案例。据悉,2017年,央行全系统共开展了1708项反洗钱专项执法检查和616项反洗钱内容的综合执法检查,对违反反洗钱规定的行为按规定予以处罚,罚款金额合计约1.34亿元,“双罚”比例进一步提高。为提高反洗钱工作效率,央行将于年内完成反洗钱业务综合管理系统升级和反洗钱监管交互平台系统升级两个项目的软件开发和业务测
互联网的高速发展在丰富人们金融生活的同时,也成为金融罪犯利用网络洗钱的途径。不法分子想方设法将毒品、涉黑组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序等犯罪活动的非法所得,通过各种方式进行掩饰和洗白。据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占全球GDP总和的2%-5%,大约在1. 5 万亿至 3 万亿美元之间。显而易见,加强反洗钱工作和防范金融犯罪成为当前金融行业健康发展的重要环节。随着监管政策的不断?
随着金融安全和金融风险化解的重要性日益提升,反洗钱俨然已成维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。近日, 2022 第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛在上海成功举办,多位来自监管部门、金融界、学术界的反洗钱专家学者围绕金融风险与金融安全、定向金融制裁与有效应对、洗钱风险自评估等议题进行�
反洗钱对于大多数人来说很陌生,认为反洗钱离我们很遥远,跟我们日常生活没有关系,其实反洗钱与每个人都息息相关,时刻存在于我们身边,对于反洗钱你了解多少呢? 我国《刑法》第 191 条规定了与“洗钱”有关的七类严重“上游犯罪”,分别是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。实际上,洗钱就是将非法收益合法化的过程,就像“洗衣服”一样,来路不明
对于大多数人来说,“反洗钱”一词都很陌生,认为反洗钱离我们很遥远,跟我们日常生活没有关系。其实反洗钱与每个人都息息相关,时刻存在于我们身边。洗钱就像“洗衣服”一样,来路不明的资金通过一些看似正常的交易,变为合法收入的方式。这种行为不仅破坏了经济活动的公平公正原则和市场经济的有序竞争,还会损害金融机构的声誉及正常运行,严重威胁着金融体系的安全。做好反洗钱工作离不开社会大众的理解和支持。社会大众应该遵
为了普及反洗钱知识,提高在校学生对洗钱和恐怖融资危害的认识及风险防控能力,营造全民参与反洗钱和反恐怖融资的良好社会氛围,汇聚支付组织公益团队走进校园,为学生普及反洗钱知识,增进学生对反洗钱工作的理解、认同和支持。汇聚支付宣讲师通过讲座的形式,以鲜活的案例向学生介绍洗钱的概念、主要方式和危害,以浅显易懂的方式进行讲解,提醒大家谨防电信诈骗,警示洗钱风险,远离洗钱活动。汇聚支付也将持续加强对青少年长效化、系统化的金融知识教育,通过教育一个学生,带动一个家庭,文明整个社会,让金融教育产生“滚雪球”式放大效应,从营造良好的金融生态环境。