金融犯罪
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波场TRON、Tether与TRM Labs携手成立区块链行业打击金融犯罪小组
TRON、泰达公司与领先的区块链情报公司TRMLabs联合宣布，成立T3打击金融犯罪小组，这一举措标志着加密货币行业在打击链上金融犯罪方面取得重大突破。T3FCU旨在通过公私合作，净化TRON网络，打击涉嫌非法使用USDT的行为，有效地防范洗钱和恐怖主义融资等违法活动，保护金融系统的稳定和安全。这一举措不仅强化了TRON网络对非法金融活动的防御能力在维护整个区块链生态系统的诚信与安全方面起到了重要作用。
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SymphonyAI发布突破性AI金融犯罪调查案例管理平台
SymphonyAISensa-NetReveal日前宣布推出SensaInvestigationHub，这是亚太地区首个高影响力的AI变革金融犯罪调查和检测平台。该平台利用先进的预测和生成式AI技术，结合全球领先的风险和合规专业知识，为金融机构提供了一种企业范围内的、下一代的调查平台，可以提高调查员的生产力高达70%。Sensa-NetReveal专家DavidLehmani将在11月15日星期三12:15pm在监管阶段发表关于“解放合规运营”的演讲。
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守护百姓钱袋子 腾讯安全助力警企融合打击互联网金融犯罪
近年来，依托互联网实施的传销、非法集资等涉众型犯罪狼烟四起，席卷全国，给民众群众造成严重的经济损失，网络生态安全环境的净化迫在眉睫。 5月15日，在第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日这天，深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯”）与深圳市公安局在打击防范经济犯罪领域达成战略合作。深圳市公安局党委委员、副局长周兆翔，腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏共同出席了活动。 （图：与会嘉宾合影） 国内首?
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香港政府报告：比特币被用于金融犯罪风险很低
比特币经常被监管机构、政府以及银行方指责为犯罪组织的洗钱工具。本周一，香港政府公布一份年度洗钱和恐怖融资(ML/TF)风险评估报告，报告显示，并没有迹象显示比特币等加密货币被用于组织犯罪或者洗钱和恐怖融资。
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北银消费金融提醒大众增强防范意识 防范电信诈骗犯罪
随着互联网科技的发展和日益普及，新型电信诈骗违法犯罪呈多发高发态势，扰乱正常生产生活秩序，已成为影响社会稳定的突出问题。北银消费金融提醒大众增强防范意识，防范电信诈骗犯罪。北银消费金融提醒大众增强防范意识01 电信诈骗的定义指罪犯分子通过电话、网络和短信方式，以受害人涉嫌犯罪、银行卡透支、电话欠费、低价购物、中大奖、购车（房）退税、低息贷款、亲人出事、冒充熟人、彩票预测、推荐股票等借口设置骗局，对受?
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日本金融厅拟施压 禁止交易涉及犯罪活动的加密货币
北京时间5月1日上午消息，为打击洗钱和其他犯罪活动，日本金融厅悄然向加密货币交易所施压，要求其放弃处理门罗币、Zcash和Dash等犯罪分子和黑客们经常使用的加密货币。消息人士确认，他们正在采取一切可用措施来披露某些可选虚拟货币的使用。这些虚拟货币因为不易被跟踪而受到犯罪团伙的青睐。去年9月份，欧州执法机构Europol（欧洲刑警组织）发布报告警告称“其他加密货币如门罗币、以太币和Zcash等正逐渐在数字犯罪领域流行起来
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盗刷“京东白条”是犯罪！京东金融用技术助力警方打击黑产、捕获犯罪团伙
目前，“京东白条”等消费金融产品已经成为许多现代人的日常支付工具和消费生活方式。近日，京东金融利用严谨的风控技术帮助警方成功破获了一系列打击黑产的案件，京东白条的安全性也得到了社会各界的肯定。 2016 年 9 月，京东金融配合安徽省宣城市公安局宣州分局成功破获一桩“电信网络新型违法犯罪”案件，案件中 5 名犯罪嫌疑人通过猫池设备向目标用户集群发送携带手机木马病毒的短信，非法获取客户信息后在京东商城购物平台以
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京东金融依托大数据技术自建反洗钱模型 有效打击反洗钱犯罪
互联网的高速发展在丰富人们金融生活的同时，也成为金融罪犯利用网络洗钱的途径。不法分子想方设法将毒品、涉黑组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序等犯罪活动的非法所得，通过各种方式进行掩饰和洗白。据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占全球GDP总和的2%-5%，大约在1. 5 万亿至 3 万亿美元之间。显而易见，加强反洗钱工作和防范金融犯罪成为当前金融行业健康发展的重要环节。随着监管政策的不断?
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e租宝消息：监管层在干什么？互联网金融沦为犯罪集中营
今年国内金融诈骗案件多发。其中，与互联网金融有关的犯罪活动尤为猖狂。泛亚、e租宝、大大集团等著名的案件成为了年尾的重头大戏。零壹财经数据显示，截至2015年11月30日，3464家被监测的P2P借贷平台，正常运营的仅有1876家，问题平台约占46%，创近半年来新高。网贷之家数据显示，截至11月底，2015年问题平台涉及的投资人数约为15.7万人，涉及贷款余额为82.7亿元。
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马云批P2P：有网页的非法集资产品 不能怪罪互联网金融
8 月 26 日中国智博会上，联合国数字合作高级别小组联合主席马云表示，真正的互联网金融并没有那么大的风险。P2P从第一天起就不是互联网金融，是一个有了网页的非法集资产品，不能把问题全部怪罪在互联网金融上。
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互联网和IT系统不是金融危机的替罪羊
我看到不少国外媒体和国内媒体都把矛头指向了格林斯潘，感觉有点晕，格林斯潘说错了啥?甚至有媒体鼓吹互联网是造成金融危机和次贷危机的原因，我只能说这简直一派胡言、主次颠倒、乱扣帽子，问责竟然问责到互联网和计算机上了，那么互联网和计算机是不是要去问责一下int
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互联网和计算机不是金融危机原罪
计算机金融模型是数学家、经济学家设计出来的，但是，金融问题是不断变化、没有终点的，而且也绝对不是歌德巴赫猜想，互联网和计算机是来帮助我们解决问题的，他们只是工具。金融体系的构架模型出了问题，那应该去让经济学家们来提出新的方案，计算机无非是用来计算和统
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中国首部万米高空犯罪大片！刘德华主演新片《危机航线》上映
今日，电影《危机航线》在中国内地上映，这是中国首部万米高空犯罪大片。《危机航线》由刘德华、林小强监制，彭顺执导，刘德华、张子枫、屈楚萧领衔主演，刘涛、郭晓东、蒋梦婕特别演出，王耀庆、姜超友情客串，王龙正、张扬、张垚、周兴哲、白鸽主演，高曙光、李滨、刘之冰友情出演。电影中的A380是一比一搭建的，这样会给演员和观众带来更多真实感。
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郭麒麟主演《边水往事》播放破6亿 成为2024暑期档犯罪剧冠军
快科技8月31日消息，据灯塔专业版数据，截至8月31日12时，由曹保平监制、郭麒麟、吴镇宇领衔主演剧集《边水往事》累计播放量破6亿，成为2024暑期档犯罪剧冠军。不仅如此，《边水往事》集均播放量达3448.9万，登顶8月新剧集均播放冠军，同时进入2024年灯塔网剧集均播放TOP10，并连续9天获得灯塔网剧播放冠军！优酷出品的《边水往事》于8月16日开播，该剧虚构了一个纷繁复杂的异域世界三边坡，在极致的戏剧空间中凸显人性张力。剧中，打工小白沈星（郭麒麟饰）深入秘境冒险求生，在寻找舅舅的过程中，遇到神秘大佬猜叔（吴镇宇饰），开启险?
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沈腾首次出演黑帮犯罪片 电影《逆鳞》今日上映
今日，电影《逆鳞》在中国内地上映，该片由沈腾、张雨绮、高捷、蔡文静、曲哲明领衔主演，魏翔特别出演。在《逆鳞》中，沈腾首次演绎黑帮犯罪片，饰演深不可测极具城府的黑帮大哥尊非。《逆鳞》讲述了尊非凭借自己的狠辣手段混得风生水起，他意外得知苏笑正秘密谋划着一盘大棋”他仰仗的富商黄朝晋也随之逐渐露出真面目，一场赌上一切的生死之战一触即发。
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对腾讯造成巨大经济损失！《王者荣耀》协助破获外挂犯罪团伙
今日，腾讯游戏安全中心发文，称《王者荣耀》携手新田公安，成功破获一外挂犯罪团伙。该团伙专门制作并销售《王者荣耀》游戏外挂，3名核心成员被抓，分别是外挂程序开发者张某，以及两名主要代理商肖某和王某。腾讯方面表示，2024年1月至7月期间，《王者荣耀》安全团队针对游戏对局环境全新制定安全策略逾200条，累计对抗外挂功能达1200余款。
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沈腾首部黑帮犯罪片定档：《逆鳞》8月23日上映
今日，电影《逆鳞》正式官宣定档，将于8月23日上映。这是沈腾首次尝试黑帮犯罪题材，在首支预告片中，黑帮大哥尊非眼神狠戾，对背叛者一拳拳地砸击极具压迫感，在欲望与权力的圈套中，尊非唯有持枪硬战才能搏出一条生路。剧情简介：该片讲述了黑帮大哥尊非带着一帮兄弟成为富商黄朝晋的左膀右臂，尊非凭借自己的手段在这个机遇与杀机并存的城市混得风生水起。
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警企共筑网络安全防线，2024年上半年QQ协助各地公安机关抓获犯罪团伙15个
随着互联网的快速发展，新型网络犯罪层出不穷，犯罪手段不断升级，也催生出了组织严密、分工精细的网络黑灰产业链。网络黑灰产的“非接触”式作案大大降低了犯罪成本，不仅影响了社会的公平正义和经济的健康发展，而且也严重破坏了公民的合法权益和个人信息的安全。一直以来，QQ持续通过技术手段、产品手段、运营手段的多维度升级进行网络黑灰产和不良信息的整
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百度萝卜快跑：5名主要犯罪嫌疑人已被刑拘 涉嫌操纵数百账号抹黑公司
快科技6月25日消息，百度旗下@萝卜快跑自动驾驶 官微发文称，近日，公安机关反馈成功破获一起网络水军”案件。经过连续侦查，公安机关抓获陈某、王某等10余名犯罪嫌疑人，涉及多个省市的10余家MCN机构。据悉，嫌疑人还涉嫌操纵数百个账号发布抹黑萝卜快跑言论，目前陈某、王某等5名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件还在进一步侦办中。5月29日，@萝卜快跑自动驾驶 �
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马上消金提醒‘江湖救急’？当心卷入洗钱犯罪的漩涡！
有一种“小忙”千万不能帮!前不久，小张在某QQ群看到一则“江湖救急，日赚千元”的小广告，对方声称只是用小张在某平台的贷款额度，帮助对方贷一笔款，之后由对方来还款，小张就能得到上千元的报酬。小张很心动，于是按照对方指引进行了贷款操作。殊不知对方的目的竟然是为了洗钱，其还款的钱财属于涉电诈案件赃款。小张也因此成为了不法分子洗钱的帮凶，并受�
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揭秘“两卡”犯罪：银行卡成洗钱工具，马上消费教您如何防范
为严厉打击涉“两卡”违法犯罪，遏制电信网络诈骗高发态势，云岩公安分局涉网违法犯罪侦防分中心持续加大打击力度，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。2024年4月9日，该侦防分中心成功打掉一“跑分团伙”，抓获犯罪嫌疑人6人，为打击“两卡”犯罪再添战果。当我们察觉自己或亲友正在受到不法分子的诱导，参与非法买卖“两卡”的行为，应立即向公安机关进行举报，共同致力于构建一个安全、和谐的金融环境，守护每一个公民的利益与福祉。
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男子“交友约会”1小时被骗29万 警方抓获违法犯罪嫌疑人40名
内蒙古包头铁路警方成功破获了一起精心策划的电信网络诈骗案，该案以“交友约会”为诱饵，共抓获违法犯罪嫌疑人40名，涉案团伙在短短半年内竟然有高达1.4亿元的账目流水。案件起源于2023年初，在内蒙古赤峰开往包头的K898次列车上，乘客小陈在无聊之余，随意打开了一个交友网站，并按照指示下载了一款应用软件。受害人的资金一旦转入“卡农”的收款账户，洗钱团伙就会迅速取出资金购买黄金制品，然后再卖掉变现，最终设法将赃款转移至境外，完成整个洗钱过程。
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报告：网络犯罪分子正使用Meta的Llama2人工智能发起攻击
网络犯罪团伙已开始利用生成式人工智能进行攻击，包括Meta的Llama2大型语言模型，根据网络安全公司CrowdStrike周三发布的年度全球威胁报告。据CrowdStrike报道，一个名为ScatteredSpider的组织利用Meta的大型语言模型生成了Microsoft的PowerShell任务自动化程序脚本，用于下载“一家北美金融服务公司受害者”的员工登录凭证。那些举办选举的国家中政治活跃的党派很可能会使用生成式人工智能制造虚假信息，以在自己的圈子内传播。
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美团：2023年全年协助公安立案侦办涉嫌犯罪内外部人员93人
美团发布公告称，为促进美团合作生态的公正、透明、简单、可信，美团持续推进各合作领域的合规体系建设，不断提升风险控制能力，对出现的舞弊腐败事件，0容忍、不手软:2024年，美团将继续在商品采购、服务采购、产品零配件采购、重大商务合作等关键领域着力推进舞弊腐败的全链条治理，清除舞弊腐败的系统性风险，和广大诚实守信经营的合作企业一起共建、共享廉洁合作生态。附:2023年部分涉嫌刑事犯罪案件美团优选前员工赵某在生鲜商品采购中，收受合作商人员杭某、王某、陈某、叶某贿赂案。美团行政部门前员工苏某在职场装修采购中，和外部人员史某共同侵占装修款案。
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杭州破获重大勒索病毒案：犯罪团伙用ChatGPT优化程序
杭州上城区网警近日破获一起重大勒索病毒案件。犯罪团伙成员均有网络安防相关资质，且在实施犯罪过程中借助ChatGPT进行程序优化。勒索病毒其实简单理解就是，黑客给你的电脑上了一把锁，如果不交赎金”无法解开，电脑中的资料也将失去。
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首尔增设AI监控以预防犯罪
首尔市政府宣布将进一步加强人工智能监控以预防和遏制犯罪。该市计划在首都的公园和登山步道增设更多闭路电视摄像头，以减少犯罪盲区。面对这起残暴事件，首尔市市长吴世勋誓言将尽最大努力防范类似危险区域的未来事件，并迅速提高安全水平。
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欧科云链持续创新 多举措助力打击虚拟货币犯罪
投注在区块链发展上的目光越来越多，区块链技术越来越受到关注，有关区块链相关的讨论愈演愈烈，它已经在逐渐改变人们的生活方式，变得不再陌生和遥远，渗透到了民众的日常生活中，并且持续在某些领域造成影响。巨大的关注带来的是人们对于区块链安全问题的思考，虽然区块链的技术特点可以给我们带来更可靠和方便的服务，但这种创新技术背后的安全问题和其面临的挑战也是我们需要关注的一个重要话题。链上天眼Pro2.0体现了欧科云链的科技创新实力和企业社会担当，未来，欧科云链还将坚持以技术创新驱动企业发展，积极践行企业责任，助力我国区块链产业健康、安全发展。
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AI 燃起网络犯罪烈火！ChatGPT恶意钓鱼邮件激增了1265%
根据SlashNext发布的“2023年钓鱼报告”，自2022年第四季度以来，恶意钓鱼邮件激增了1265%，这标志着由生成式人工智能推动的网络犯罪新时代的到来。图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney该报告还指出，这一激增与工具如ChatGPT在制作复杂的钓鱼信息中的日益广泛使用有关。该分析涵盖了从2022年第四季度到2023年第三季度的12个月内通过电子邮件、移动和浏览器渠道传递的信息。
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成都链安全链条虚拟货币犯罪打击解决方案为链上案件侦办赋能
#211硕士遭虚拟货币杀猪盘两周被骗138万#的话题，迅速登上热搜类似的涉虚拟货币案件也层出不穷。随着虚拟货币的“爆火”相关的犯罪活动频发，据成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》数据显示：2018-2022年，全球虚拟货币犯罪损失近500亿美元，2021年损失超153亿美元，2022年超137亿美元2016年仅有6亿美元。在虚拟货币犯罪愈演愈烈的形势下，成都链安将继续发�
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又3起游戏外挂案犯罪嫌疑人落网，《光·遇》坚决打击违规、维护游戏安全
游戏外挂日益猖獗，严重扰乱游戏社区生态的平衡，成为诸多玩家心头的一根刺，也给游戏开发商带来了巨大挑战。为了维护游戏环境安全，《光·遇》官方运营团队一直秉承着守护网络清朗环境的理念，连续三年坚定打击外挂、黑产，并配合公安机关抓捕相关犯罪嫌疑人。维护网络安全是一项需要多方共同努力的长期工作，一方面需要游戏开发商们提供安全健康的游戏环境，另一方面需要玩家们支持像《光·遇》此类打击举措，并提高个人防范意识，拒绝使用破坏网络安全的违法违规手段，为共筑和谐网络社区贡献力量。
