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TRON、泰达公司与领先的区块链情报公司TRMLabs联合宣布,成立T3打击金融犯罪小组,这一举措标志着加密货币行业在打击链上金融犯罪方面取得重大突破。T3FCU旨在通过公私合作,净化TRON网络,打击涉嫌非法使用USDT的行为,有效地防范洗钱和恐怖主义融资等违法活动,保护金融系统的稳定和安全。这一举措不仅强化了TRON网络对非法金融活动的防御能力在维护整个区块链生态系统的诚信与安全方面起到了重要作用。
SymphonyAISensa-NetReveal日前宣布推出SensaInvestigationHub,这是亚太地区首个高影响力的AI变革金融犯罪调查和检测平台。该平台利用先进的预测和生成式AI技术,结合全球领先的风险和合规专业知识,为金融机构提供了一种企业范围内的、下一代的调查平台,可以提高调查员的生产力高达70%。Sensa-NetReveal专家DavidLehmani将在11月15日星期三12:15pm在监管阶段发表关于“解放合规运营”的演讲。
近年来,依托互联网实施的传销、非法集资等涉众型犯罪狼烟四起,席卷全国,给民众群众造成严重的经济损失,网络生态安全环境的净化迫在眉睫。 5月15日,在第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日这天,深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“腾讯”)与深圳市公安局在打击防范经济犯罪领域达成战略合作。深圳市公安局党委委员、副局长周兆翔,腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏共同出席了活动。 (图:与会嘉宾合影) 国内首?
比特币经常被监管机构、政府以及银行方指责为犯罪组织的洗钱工具。本周一,香港政府公布一份年度洗钱和恐怖融资(ML/TF)风险评估报告,报告显示,并没有迹象显示比特币等加密货币被用于组织犯罪或者洗钱和恐怖融资。