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金融犯罪

金融犯罪

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  • 北银消费金融提醒大众增强防范意识 防范电信诈骗犯罪

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  • 守护百姓钱袋子 腾讯安全助力警企融合打击互联网金融犯罪

    近年来,依托互联网实施的传销、非法集资等涉众型犯罪狼烟四起,席卷全国,给民众群众造成严重的经济损失,网络生态安全环境的净化迫在眉睫。 5月15日,在第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日这天,深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“腾讯”)与深圳市公安局在打击防范经济犯罪领域达成战略合作。深圳市公安局党委委员、副局长周兆翔,腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏共同出席了活动。 (图:与会嘉宾合影) 国内首?

  • 香港政府报告:比特币被用于金融犯罪风险很低

    比特币经常被监管机构、政府以及银行方指责为犯罪组织的洗钱工具。本周一,香港政府公布一份年度洗钱和恐怖融资(ML/TF)风险评估报告,报告显示,并没有迹象显示比特币等加密货币被用于组织犯罪或者洗钱和恐怖融资。

  • 日本金融厅拟施压 禁止交易涉及犯罪活动的加密货币

    北京时间5月1日上午消息,为打击洗钱和其他犯罪活动,日本金融厅悄然向加密货币交易所施压,要求其放弃处理门罗币、Zcash和Dash等犯罪分子和黑客们经常使用的加密货币。消息人士确认,他们正在采取一切可用措施来披露某些可选虚拟货币的使用。这些虚拟货币因为不易被跟踪而受到犯罪团伙的青睐。去年9月份,欧州执法机构Europol(欧洲刑警组织)发布报告警告称“其他加密货币如门罗币、以太币和Zcash等正逐渐在数字犯罪领域流行起来

  • 盗刷“京东白条”是犯罪!京东金融用技术助力警方打击黑产、捕获犯罪团伙

    目前,“京东白条”等消费金融产品已经成为许多现代人的日常支付工具和消费生活方式。近日,京东金融利用严谨的风控技术帮助警方成功破获了一系列打击黑产的案件,京东白条的安全性也得到了社会各界的肯定。 2016 年 9 月,京东金融配合安徽省宣城市公安局宣州分局成功破获一桩“电信网络新型违法犯罪”案件,案件中 5 名犯罪嫌疑人通过猫池设备向目标用户集群发送携带手机木马病毒的短信,非法获取客户信息后在京东商城购物平台以

  • 京东金融依托大数据技术自建反洗钱模型 有效打击反洗钱犯罪

    互联网的高速发展在丰富人们金融生活的同时,也成为金融罪犯利用网络洗钱的途径。不法分子想方设法将毒品、涉黑组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序等犯罪活动的非法所得,通过各种方式进行掩饰和洗白。据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占全球GDP总和的2%-5%,大约在1. 5 万亿至 3 万亿美元之间。显而易见,加强反洗钱工作和防范金融犯罪成为当前金融行业健康发展的重要环节。随着监管政策的不断?

  • e租宝消息:监管层在干什么?互联网金融沦为犯罪集中营

    今年国内金融诈骗案件多发。其中,与互联网金融有关的犯罪活动尤为猖狂。泛亚、e租宝、大大集团等著名的案件成为了年尾的重头大戏。零壹财经数据显示,截至2015年11月30日,3464家被监测的P2P借贷平台,正常运营的仅有1876家,问题平台约占46%,创近半年来新高。网贷之家数据显示,截至11月底,2015年问题平台涉及的投资人数约为15.7万人,涉及贷款余额为82.7亿元。

  • 马云批P2P:有网页的非法集资产品 不能怪罪互联网金融

    ​8 月 26 日中国智博会上,联合国数字合作高级别小组联合主席马云表示,真正的互联网金融并没有那么大的风险。P2P从第一天起就不是互联网金融,是一个有了网页的非法集资产品,不能把问题全部怪罪在互联网金融上。

  • 互联网和IT系统不是金融危机的替罪羊

    我看到不少国外媒体和国内媒体都把矛头指向了格林斯潘,感觉有点晕,格林斯潘说错了啥?甚至有媒体鼓吹互联网是造成金融危机和次贷危机的原因,我只能说这简直一派胡言、主次颠倒、乱扣帽子,问责竟然问责到互联网和计算机上了,那么互联网和计算机是不是要去问责一下int

  • 互联网和计算机不是金融危机原罪

    计算机金融模型是数学家、经济学家设计出来的,但是,金融问题是不断变化、没有终点的,而且也绝对不是歌德巴赫猜想,互联网和计算机是来帮助我们解决问题的,他们只是工具。金融体系的构架模型出了问题,那应该去让经济学家们来提出新的方案,计算机无非是用来计算和统

  • 部分用户QQ号被盗 腾讯致歉:正在收集黑产团伙的犯罪证据

    对此,腾讯QQ官微回应称,QQ安全团队高度重视并立即展开调查,发现主要原因系用户扫描过不法分子伪造的游戏登录二维码并授权登录,该登录行为被黑产团伙劫持并记录,随后被不法分子利用发送不良图片广告...对于该事件给用户带来的不便,腾讯QQ方面表示,深表歉意,目前正在收集整理黑产团伙的犯罪证据,后续将根据需要配合有关部门开展工作,保护平台及用户的正当权益...

  • 真实犯罪音频节目Unabom将登陆苹果原创播客名单

    一个名为Project Unabom的新音频节目正在加入苹果不断增长的原创播客名单...根据新的原始报告,该播客节目将审视这18年来所发生的实际情况--是什么驱使Kaczynski产生了他关于人们被技术淹没的极端设想?为什么FBI花了近二十年时间才抓住他?...记者Eric Benson将主持由八部分组成的Project Unabom系列,该节目将于6月27日开始在苹果播客上发布......

  • 日刑法修正案在遏止网络暴力犯罪方面迈出了重要一步

    由定于今夏晚些时候生效的《刑法修正案》可知:被判犯有网络侮辱罪的人们,将得到入狱一年、或罚款 30 万日元(约 2200 美元)的惩罚...现行法律仅能对案犯处以不到 30 天的拘留、和最高 1 万日元(75 美元)的“挠痒式”惩罚...不过日本常驻刑事律师 Seiho Cho 警告称:...对于日本议会周一宣布的最新举措,Kyoko Kimura 在新闻发布会上明确表示了赞赏 ——“我希望大家知道网络欺凌是一种犯罪行为”,且希望该修正案能够推动更详细的反网暴立法......

  • FBI发现有美国高校的网络通信证书在俄罗斯网络犯罪论坛上被出售

    FBI发现有美国大学的VPN证书在俄罗斯网络犯罪论坛上被出售,被盗的大学网络和服务器的登录凭证可能被用于勒索软件、鱼叉式钓鱼、加密劫持或间谍活动。即使是通常成功率低于1%的凭证填充攻击,在谈到数以万计的被盗密码时也会成为一个严重的问题。根据联邦调查局的一份新报告,网络犯罪分子正在窃取美国高校网络的登录凭证。这些凭证随后被卖给其他犯罪分子或用于凭证填充攻击,即攻击者利用受害者在多个网站上重复使用相同的凭证,特别是银行服务。 2017年,该机构发现网络犯罪分子克隆了大学的登录页面,并在钓鱼邮件中嵌入了一个凭证收?

  • 犯罪大师神秘岛屿答案解析 神秘岛屿答案一览

    犯罪大师最近开启了最新的案件神秘岛屿,这个神秘岛屿谜题很多人还不清楚答案是什么,下面就来为大家详细的介绍一下。

  • 犯罪大师首尔市离奇杀人案详细解析 首尔市离奇杀人案答案是什么

    犯罪大师在最近开启了首尔市离奇杀人案的最新案件,很多玩家还不清楚首尔市离奇杀人案答案是什么,下面就来为大家详细大家介绍一下。

  • 犯罪分子通过伪造的警方电子邮件从谷歌苹果处获得用户信息

    苹果、谷歌和Snapchat等公司遵从了犯罪分子伪造的警方电子邮件数据请求,这些犯罪分子利用获得的数据骚扰和勒索未成年人。通过偷来的警察证书(如电子邮件)提出的紧急数据请求,导致科技公司与犯罪分子分享敏感的用户数据。由于紧急数据请求通常是出于善意,科技公司有时可以在没有正式传票的情况下做出回应,不过,据了解这些传票也是伪造的。根据彭博社的一份报告,被盗的数据被用来根据相关人员使用各种策略进行敲诈。报告中引用的消息来源称,这些伪造的请求似乎主要用于金融欺诈,包括用于对妇女和未成年人进行性敲诈。提供的数据因

  • 网络犯罪组织FIN7一名成员被判处五年徒刑

    据CyberScoop报道,网络犯罪组织FIN7的高级成员Denys Iarmak于当地时间周四被一名美国法官判处五年监禁...担任渗透测试员的Iarmak参与设计嵌入恶意软件的钓鱼邮件,以及协调该组织的网络入侵,帮助成员跟踪他们的进展...自2015年以来,FIN7成功侵入美国企业的计算机网络,窃取了超过2000万个客户卡号...Iarmak是FIN7组织中第三个被判刑的成员...据《华尔街日报》报道,FIN7组织继续使用Bastion Secure这个名字进行活动,雇用技术专家代表该组织进行攻击......

  • FBI称2021年互联网犯罪给人们带来的损失超过69亿美元

    根据FBI的年度互联网犯罪报告,2021年人们因互联网犯罪而损失了超69亿美元,这比2020年猛增了20多亿美元...2020年,FBI收到了28,500多份专门跟COVID-19有关的互联网犯罪活动的投诉,不过在2021年的报告中似乎没有对跟COVID-19有关的互联网犯罪进行详细统计...虽然全美大部分地区对COVID-19的限制和授权正在放宽,但互联网上的犯罪活动尤其是以网络钓鱼和数据泄露的形式--在2021年达到历史最高水平--可能会继续上升...

  • 新型网络犯罪呈高发态势 徐明星携欧科云链多维度助力警方维护链上安全

    2021 年 12 月 26 日,四川省眉山市公安局彭山区分局破获一起投资理财诈骗案件,该案涉及金额 1700 余万元,抓获犯罪嫌疑人 24 人,受害者遍布全国多个省份...有数据显示,截至 2021 年 12 月,我国网络新型犯罪案件不断攀升,涉案关联人数达到 1630 余万,已监控到的涉案资金高达3200 亿元,可见,这种无接触、分散化的诈骗形式更具隐蔽性,传播更广、危害更大......

  • 调查显示美国大多数失业的年轻人都有犯罪记录

    研究人员说,在《科学进展》杂志发表的这项研究结果表明,就业服务应更加关注有犯罪历史记录的失业者所面临的特殊挑战...虽然已经有很多研究记录了曾被监禁的人的失业情况,但RAND公司的研究是第一次估计失业的美国男性中的犯罪记录的发生率...RAND公司的研究人员通过使用全美青年纵向调查(1997年)的信息来估计有犯罪记录的失业青年人数,该调查对具有全美代表性的美国人的一生进行跟踪...研究发现,在2017年失业的30-38岁的男性有相当程度的刑事司法系统参与......

  • 躺着“薅羊毛”获利数百万!快手协助警方全链条打掉一个黑产犯罪团伙

    在快手黑产研究团队的积极协助下,专案组民警经过大量分析研判和技术手段运用,“新自阅”手机软件非法牟利黑产犯罪团伙最终“浮出水面”...专案组民警充分运用网侦、图侦等多种侦查手段,经过多日的前期摸排、伏击守候,成功将软件作者杨某、总代理姚某,核心代理李某、林某甲、林某乙、陈某、谢某、赵某等人抓获归案,现场查获涉案服务器和作案设备400余台,扣押涉案资金200余万元......

  • Surfshark分享网络犯罪密度报告 英美首当其冲

    近年来层出不穷的网络攻击事件,已经让许多人的生活被蒙上一层阴影。为了让大家更好地了解世界各地网络犯罪的严重程度,Surfshark 特地编制了一份排行图表。可知英国以每百万 3409 名受害者高居榜首,几乎是排名第二(每百万 1724 名受害者)的两倍。(来自:Surfshark) 与 2019 年度相比,英国受害者人数在 2020 年暴涨 130%,仅次于增幅最猛的南非(+277%)。 即使低至每百万仅 4 位受害者(增长率 1%),印度这个新兴市场还是排到了榜单的第 10 名,增长率方面。 比利时以每百万 94 名受害者位列第四,增长率也相对较低。Surfshark 首

  • 犯罪集团持有超过250亿美元加密货币 它们来自众多非法来源

    伦敦的大都会警察局(MPS)进行了英国有史以来最大的加密货币扣押,从一个涉嫌洗钱的人那里拿走了价值1.8亿英镑的加密货币...这些案件也提出了一个重要问题...有两件事最为突出:第一是2021年犯罪余额的巨大增长,在年底,犯罪分子持有价值110亿美元的已知非法来源的资金,而在2020年底,这一数字仅为30亿美元...最后一点可能令人惊讶,被盗资金的持有时间怎么会这么短,却占了犯罪余额的绝大部分?事实证明,这些持有的资金大多属于极其庞大的钱包,其持有时间比其他被盗资金类别中的典型时间要长...

  • 研究报告显示2021年加密货币牛市使犯罪分子更加富有

    根据区块链数据公司Chainalysis的一份报告,在2021年底,网络犯罪分子拥有超过110亿美元与非法活动有关的加密货币,比2020年底的30亿美元有了飞速的增长...当网络犯罪分子从他们的非法活动中获得加密货币时,由于2021年的牛市,他们已经拥有的加密货币也越来越有价值...换句话说,犯罪分子在2021年初拥有的大部分加密货币,如果他们保持在身边,到年底的价值会膨胀...

  • 研究发现网络安全犯罪正朝向利用零日漏洞的方向快速发展

    2021年最后一个季度与第三季度相比,感染载体为CVE或零日漏洞的攻击数量疯狂增长了356%。Kroll公司的最新威胁景观报告显示,CVE/零日漏洞利用现在已经占到安全事件案例的26.9%,表明攻击者越来越善于利用漏洞,在某些情况下,甚至在概念验证漏洞出现的同一天就利用了这些漏洞。在本季度,专业服务部门是攻击的最大目标,其次是技术/电信、医疗保健、制造业、金融服务和教育部门。 尽管CVE和零日攻击的增加,网络钓鱼仍然是一个流行的感染载体,即使与上一季度相比减少了12%,它仍然是2021年最后一个季度所有可疑的初始访问方法的39%。 第?

  • 调查发现强奸案中收集的DNA在旧金山被用来识别犯罪嫌疑人

    美地区检察官Chesa Boudin于当地时间周一表示,旧金山警察局将从强奸案中收集的DNA纳入其用于识别犯罪嫌疑人的数据库。而根据加州宪法,这种做法可能是非法的。据悉,该地区检察官办公室在审查一名因财产犯罪被捕的女性的案件时发现了这种做法。她被确定为嫌疑人的依据是2016年强奸案调查期间收集的DNA样本。犯罪实验室向Boudin证实,包括强奸调查的遗传信息在内的搜索是定期进行的。 Boudin指出,使用这种类型的数据可能违反加州宪法--该宪法要求在不再需要作为证据时将财产归还给受害者,另外还违反了《美国宪法第四修正案》--该修正案?

  • 犯罪大师深渊答案解析 最新深渊答案详细分析

    犯罪大师在最近有新的案件,那就是深渊,这个深渊很多人还不清楚答案是什么,下面就来为大家分享一下犯罪大师深渊答案解析。

  • Netflix新犯罪纪录片《Tinder诈骗王》口碑喜人 烂番茄新鲜度94%

    顾名思义,这部犯罪纪录片讲述了一个骗子利用Tinder认识女性并骗取她们的钱财的过程,直到女性开始反击...Cecilie发现了他的其他目标,一旦她们联合起来,她们就不再是受害者了...评论也是压倒性的积极...“虽然‘Tinder 诈骗王’不太可能捕捉到同样程度的‘幸灾乐祸’的魅力,但它以适当的速度阐述了它令人满意的故事,以利用这一趋势,”IndieWire的Jude Dry在她对这部纪录片的C+评论中解释道......

  • 徐明星带领欧科云链普及新型犯罪侦查技术 ,2022年首场警务培训圆满结束

    在大力深耕区块链技术应用的背景下,本场培训成为欧科云链 2022 年警务培训系列活动的第一站,也是欧科云链链上天眼Pro 2.0 上线后首次在警务培训中公开亮相...在徐明星的带领下,欧科云链从产品创新、警务培训等多维度发力,仅在 2021 年一年便协助各地公安打击各类案件上百起,协助公安、受害人冻结、追回资产 300 余亿,与 30 余个省市警方建立长效对话和合作通道,并举办了近十场警务培训活动,为山东、南京等多地公安民警普及区块链与网络基础知识,分享网络新型犯罪侦破思路......