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上周,一名法官已准予其保释,但遭到了政府的紧急叫停,理由是担心这对夫妇可能携款潜逃...周一的时候,另一位主审法官再次准予 Razzlekhan 保释,让她能够待在家中候审,但其丈夫仍需被拘押...虽然美国政府没收了大部分加密货币(上周价值约 36 亿美元),但法庭文件指出仍疏漏了数百万美元...在被捕后,Heather Morgan 在社交媒体上引发了极高的关注,因为她被发现以 Razzlekhan 的名义发布说唱音乐、视频和时尚内容......
区块链一直是自由主义者心目中的乌托邦,其中各种基于密码学的设定可以最大程度地保护用户的隐私。但强有力的隐私保护有时也是一把双刃剑,一些居心叵测的人就将区块链这项先进技术用作了自己违法犯罪的“保护伞”。
不少犯罪分子会通过比特币进行洗钱,前不久浙江一外贸人员因为帮助他人购买比特币洗钱,最终被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元。
佛罗里达州当局破获了一项精心策划的行动,警方发现佛罗里达监狱囚犯竟然通过他们小卖部账户用比特币洗钱数千美元。
美国曼哈顿地区检察官与国土安全部和特勤局合作逮捕了三名男子,这些嫌疑犯被指控在暗网上用比特币贩毒和洗钱。
图片版权所属:站长之家今日块讯(ChinaZ.com)4 月 9 日 消息: 据Cointelegraph消息,一名 33 岁的丹麦男子因用比特币(BTC)洗钱超过 45 万美元被判入狱四年零三个月。据报道,这位男子用比特币进行洗钱,并通过未指明的外国加密货币交易所账户将这些钱寄给了他的同伙。当地警方表示,当局完全有能力打击与加密行业相关的非法活动。各国监管机构越来越关注非法使用加密货币的问题,如G20 集团将于 6 月份在日本福冈举行会议,讨论加
爱尔兰邓迪的一男子Dale Pearson因涉嫌参与有关比特币重大洗钱计划而被捕,该项调查已经进行了一段时间。
据bitcoin.com消息,美国南加利福尼亚一比特币交易者因无照转账以及从事比特币洗钱,背叛入狱一年。 据美国司法部的通知,该比特币交易者和全国各地的客户之间交易额高达 600 万美元到 950 万美元。
据bitcoin.com消息,特拉维夫地区法院收到了针对巴勒斯坦城市希布伦 33 岁的Halmi Git的起诉书,其涉嫌到管理一个共享和出售盗窃信用卡信息的论坛。
据美联社报道,日前西班牙警方逮捕了一个俄罗斯和乌克兰籍的网络犯罪团伙,据介绍该团伙涉嫌在过去的五年从世界各地金融机构窃取超过1. 24 亿美元的资金,并利用比特币洗钱,将其非法所得全部转换为比特币。