首页 > 关键词 > 比特币洗钱最新资讯
比特币洗钱

比特币洗钱

区块链一直是自由主义者心目中的乌托邦,其中各种基于密码学的设定可以最大程度地保护用户的隐私。但强有力的隐私保护有时也是一把双刃剑,一些居心叵测的人就将区块链这项先进技术用作了自己违法犯罪的“保护伞”。...

目前,#比特币洗钱#标签聚合页面仍在完善中,后续将为您提供丰富、全面的关于#比特币洗钱#的最新资讯、#比特币洗钱#图片信息、视频内容,让您第一时间了解到关于#比特币洗钱#的热门信息。小编将持续从百度新闻、搜狗百科、微博热搜、知乎热门问答以及部分合作站点渠道收集和补充完善信息。

相关“比特币洗钱” 的资讯3811篇

  • 天网恢恢!又一名暗网比特币洗钱者被抓了

    区块链一直是自由主义者心目中的乌托邦,其中各种基于密码学的设定可以最大程度地保护用户的隐私。但强有力的隐私保护有时也是一把双刃剑,一些居心叵测的人就将区块链这项先进技术用作了自己违法犯罪的“保护伞”。

  • 浙江外贸人员帮“老外”购买比特币洗钱被判刑四年半

    不少犯罪分子会通过比特币进行洗钱,前不久浙江一外贸人员因为帮助他人购买比特币洗钱,最终被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元。

  • 这个比特币洗钱团伙行动竟然是在佛罗里达一个监狱进行的

    佛罗里达州当局破获了一项精心策划的行动,警方发现佛罗里达监狱囚犯竟然通过他们小卖部账户用比特币洗钱数千美元。

  • 美国三名暗网毒贩因用比特币洗钱230万美元被捕

    ​美国曼哈顿地区检察官与国土安全部和特勤局合作逮捕了三名男子,这些嫌疑犯被指控在暗网上用比特币贩毒和洗钱。

  • 丹麦男子因用比特币洗钱45万美元面临4年以上监禁

    图片版权所属:站长之家今日块讯(ChinaZ.com)4 月 9 日 消息: 据Cointelegraph消息,一名 33 岁的丹麦男子因用比特币(BTC)洗钱超过 45 万美元被判入狱四年零三个月。据报道,这位男子用比特币进行洗钱,并通过未指明的外国加密货币交易所账户将这些钱寄给了他的同伙。当地警方表示,当局完全有能力打击与加密行业相关的非法活动。各国监管机构越来越关注非法使用加密货币的问题,如G20 集团将于 6 月份在日本福冈举行会议,讨论加

  • 爱尔兰男子因涉嫌比特币洗钱被捕后将开庭审理

    爱尔兰邓迪的一男子Dale Pearson因涉嫌参与有关比特币重大洗钱计划而被捕,该项调查已经进行了一段时间。

  • 美国南加利福尼亚一交易者因比特币洗钱被判入狱一年

    ​据bitcoin.com消息,美国南加利福尼亚一比特币交易者因无照转账以及从事比特币洗钱,背叛入狱一年。 据美国司法部的通知,该比特币交易者和全国各地的客户之间交易额高达 600 万美元到 950 万美元。

  • 巴勒斯坦居民被指控用盗窃信用卡通过比特币洗钱数百万

    ​据bitcoin.com消息,特拉维夫地区法院收到了针对巴勒斯坦城市希布伦 33 岁的Halmi Git的起诉书,其涉嫌到管理一个共享和出售盗窃信用卡信息的论坛。

  • 西班牙警方捕获一网络犯罪团伙:涉盗窃1.24亿美元,并用比特币洗钱

    据美联社报道,日前西班牙警方逮捕了一个俄罗斯和乌克兰籍的网络犯罪团伙,据介绍该团伙涉嫌在过去的五年从世界各地金融机构窃取超过1. 24 亿美元的资金,并利用比特币洗钱,将其非法所得全部转换为比特币。

  • 随着投资者变得厌恶风险,比特币暴跌20%

    据国外科技媒体报道:周六,比特币和其他加密货币一起暴跌,这是风险厌恶情绪席卷整个金融市场的另一个迹象。最大的数字代币下跌至最低42296美元,随后部分下跌。截至周六下午1时50分(当地时间),新加坡股市交易价格约为47600美元,下跌约11%。乙醚价格下跌17.4%,之后回落至10%左右。

  • 得克萨斯州计划成为比特币之都 但脆弱的电力网似乎力不从心

    得克萨斯州拥有美国最脆弱的电网,它即将受到电力需求激增的冲击,其能耗规模是奥斯汀的两倍。一支加密货币矿工大军因其廉价的电力和放任主义的监管而前往该州,预计在未来两年内,电力需求将飙升多达5000兆瓦。加密货币向得克萨斯州州的迁移已经持续了几个月,但这些矿工所需要的电力总量是这个拥有近100万人口的首府城市在2020年全年所消耗电力的2倍。这股热潮是在电力系统已经受到人口增长和经济强劲的压力下出现的。甚至在新的

  • 科技早报 | 苹果Mac应用生态混乱未达预期 萨尔瓦多将建世界首座“比特币城”

    凤凰网科技讯 北京时间11月22日消息,过去的这个周末,科技圈都发生了哪些故事,以下是要闻回顾:先看苹果:苹果Mac“芯”变强应用生态却一团糟 跨平台开发策略未达预期知名记者马克古尔曼(Mark Gurman)周日在其最新一期《Power On》栏目中称,随着苹果公司重新焕发其计算机硬件产品线的活力,Mac应用策略已变得比以往任何时候都要令人困惑。古尔曼指出,他最近在使用搭载M1Max芯片的新款MacBook Pro,性能完爆此前搭载英特尔处理?

  • 非洲难民利用比特币建立他们自己的草根经济

    当刚果民主共和国(DRC)数十万人在5月22日尼拉贡戈火山爆发后逃离家园时,一位博主和一位初出茅庐的餐馆工作人员在戈马市联手,用比特币帮助流离失所的家庭。Chainglob加密货币新闻的创始人Gloire Wanzavalere来到几乎一夜之间出现的临时难民营,提出向流离失所的家庭赠送比特币。Wanzavalere从关于萨尔瓦多比特币海滩项目的新闻中得到启发,他说这证明了穷人仍然可以使用比特币,尽管有技术挑战和波动性。他们从一个小的、循环的

  • 纽约新市长Eric Adams希望用比特币支取前三笔薪资

    自上任以来,Eric Adams 一直在与迈阿密市长 Francis Suarez 争论谁将成为美国的加密货币中心。而为了推动实现这个目标,他现又高调表示希望用比特币来支取自己的前三笔薪资。此外他在周四发表的一条推文中写道 ——“敬请期待纽约成为加密货币与其它快速成长的创新行业的中心”。纽约新市长欲大力推动加密货币行业发展CNBC 报道称,为了与迈阿密市长 Francis Suarez 抢风头,Eric Adams 在周二表示,他的下一份薪水将“100% 用比?

  • Square宣布Cash应用年龄限制下放至13岁 但不支持青少年购买比特币

    Square 公司宣布,13 岁以上用户可以使用 Cash 应用来存款和消费,或者向好友进行转账。此前该应用仅向 18 岁以上用户开放,虽然未成年人必须得到父母或监护人的许可才能使用该应用(而且父母将对其进行重要监督),但他们仍然能够使用该应用最受欢迎的一些功能。虽然 Jack Dorsey 对加密货币充满热情,但是这些青少年不能使用 Cash 应用来投资或者购买比特币。不过该应用允许青少年进行点对点转账,使用他们可以在现实生活中使用?

  • 马斯克赌对了 特斯拉投资比特币狂赚80多亿

    除了特斯拉、SpaceX等公司的掌门人这个身份之外,马斯克还是公认的数字货币支持者,甚至说他是币圈第一大KOL都不为过,一言一行都有拉动比特币涨跌的能力。此前特斯拉投资15亿美元购买比特币,现在比特币大涨,浮盈至少超过80亿。特斯拉日前发布了Q3季度财报,电动车的业绩表现很不错,比特币方面计入了5100万美元的亏损,这也是特斯拉连续两个季度录得比特币亏损了。然而亏损是Q3季度末的,那时候比特币价格还在4万美元多点,10月

  • 国外儿科护士业余时间玩比特币:身家已超千万

    比特币在今天一度创下历史新高,达到66974.44美元。如果观察从4月份到10月份比特币的价格走势表可以看出,几乎又是一个微笑曲线,毕竟7月份一度跌到3万美元以下。如此不稳定的金融投机产品,一些人因为他倾家荡产、东山难起,也有人因为它赚得盆满钵满。据媒体报道,来自美国内布拉斯加州Omaha的31岁女子Josh Dorgan,曾是一名儿科护士。2017年的时候,她开始利用业余时间炒币,当时一枚比特币不过2000美元左右。Dorgan表示自己当?

  • 比特币飙升至历史新高

    据国外科技媒体报道:比特币突破66000美元大关,创历史新高。加密咨询公司Makara的联合创始人兼首席执行官杰西·普罗德曼(Jesse Proudman)表示:“这是一个验证的时刻。”。“这不再是这个资产类别是否继续存在的问题,”他补充道。在全球最流行的加密货币6月份因能源消耗受到批评而跌破30000美元之后,这一数字激增。

  • 比特币价格升至6.5万美元以上 ETF首次亮相后创历史新高

    比特币是世界上市值最大的加密货币,它已经创下了超过65000美元的历史新高。该加密货币在今晚突破了4月份达到的64889美元的前高。比特币目前换手价格为65607美元,在过去24小时内上涨4.2%。根据CoinDesk的数据,最新的涨势将比特币今年迄今的收益率推高到122%。这一最大的加密货币似乎在周二从ProShares比特币策略ETF的推出中得到了推动,这是美国证券交易委员会批准的第一个投资于比特币期货的交易所交易基金。这支在纽约证券交易

  • FinCEN:价值52亿美元的比特币交易与勒索软件有关

    美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布的一份报告指出,2021 上半年发生的与勒索软件相关的交易,已经达到了 5.9 亿美元。作为参考,2020 年的报告数字为 4.16 亿美元。其中每月的交易金额为 6640 万美元,中位数则是 4500 万美元。与此同时,FinCEN 也将比特币(BTC)确定为卷入勒索软件的最常见加密货币。(来自:FinCEN | PDF)由于野蛮生长的市场技术难受监管,BTC 正越来越成为用于洗钱目的的一个有吸引力的选择。以勒索?

  • 欺诈者再次利用苹果“来炸场”活动:双倍返还比特币骗局牟利

    苹果显然不会为观看“来炸场”特别活动的观众提供免费的比特币,但诈骗者依然试图通过这种方式牟利。在 9 月的“加州来电”特别活动中,欺诈者就成功利用这种方式诈骗了 69000 美元;现在诈骗者再次利用这种方式进行欺诈。在关于苹果 CEO 库克的采访页面中告诉用户访问一个特殊的网站,www.2021apple.org。这个网站被设计成与苹果公司的网站一样,只是它在赞美比特币,并承诺观看直播会有赠品。这个骗局依然非常老套,页面显示用户

  • 波卡DOT即将开启平行链拍卖,成交额暴增仅次比特币

    近日,波卡DOT的创始人 Gavin Wood 和 Robert Habermeier 在推特上宣布波卡现在在技术上已能支持第一条平行链的消息,随后理事会提议于11 月11 日开始网络第一次平行链插槽拍卖。这是在 Polkadot 白皮书首次概述异构多链框架的愿景近五年后,目前平行链已经准备好在 波卡Polkadot 上发布。据OK行情数据,该声明消息发布后,DOT 24 小时上涨21.60%,成交额高达31. 70 亿,位列第二,超过以太坊13. 86 亿的成交额,仅次于比特币。众?

  • 美国首次成比特币挖矿第一“天堂”:中国算力输出已趋近为零

    对于虚拟货币,国内的严打仍在持续进行。虽然比特币因此在今年下半年遭遇了很长一段时间的低迷,但情况似乎正在好转。剑桥大学公布的最新研究表明,美国首次取代中国,成为全球比特币挖矿的第一胜地,占有超1/3(35.4%)的算力资源。对比去年9月份,美国输出的比特币算力居然暴增了428%。鲜明对比的是,在7、8月份,由中国输出的比特币算力几乎跌到零,而去年9月,这个数字曾高达67%。显然,在国内重拳出击下,比特币矿工在国内几?

  • 比特币半年来首次涨破5.7万美元 小摩CEO唱衰:一文不值

    最近比特币的行情出现接连上涨,截稿前,更是自5月份以来首次突破5.7万美元。一些投资人乐观认为,比特币有望在年底前重现今年4月的历史最高水平,即接近6.5万美元。当然,唱衰的声音也不绝于耳。金融银行摩根大通(小摩”)CEO Jamie Dimon(戴蒙)在日前线上举办的国际金融协会年度会议上指出,加密货币将受到政府监管,他个人认为比特币一文不值”。他强调,出于反洗钱、银行保密法和税收目的,权力机构有必要对比特币监管。戴?

  • 比特币暴涨 价格创5个月来新高:全网超10万人爆仓近27亿

    与本周三股市的低迷相对,虚拟货币市场行情一片大好。截稿前,比特币价格冲破5. 5 万美元,涨幅超10%,创下 5 个月来新高。投资者之所以重新青睐虚拟货币市场,一个重要原因在于美联储主席杰罗姆鲍威尔表态称,不会在美国封禁虚拟货币。另外,华尔街几家大型银行也对虚拟货币保持积极心态,这对市场都有提振作用。不过,比特币家园的统计显示,最近 24 小时,共有超 10 万人、近 27 亿元资金爆仓。当然,目前比特币的价格比今年 4

  • 萨尔瓦多动用火山能挖矿:刚上来就挖出近2000块的比特币

    首个接纳比特币成为法定正式货币的国度萨尔瓦多,对于挖矿”这件事显然是决定一条道走到黑了”。据媒体报道,萨尔瓦多已经正式开始部署火山能挖矿项目,目前已经挖出0.00599179枚比特币,价值269美元(约合1733元)。所谓火山能其实就是地热,萨尔瓦多本就有着火山之国”的称号,该国接近1/4的能源供应都来自地热。据悉,位于森林深处的火山能矿场目前还在加紧建设。火山能的优势在于廉价、清洁、可再生、零排放。事实上,冰岛地区

  • 环境批评声四起,比特币矿工开始关注核能源

    据外媒报道,在关于比特币的环境代价的激烈辩论中,有两家公司说他们有一个关于减轻一些负面影响的答案--核能。电力初创公司Oklo Inc.表示,它正在跟比特币开采和托管公司Compass Mining合作,以在能源密集型的新币铸造过程中引入先进的裂变技术。这两家公司表示,这是一项减少比特币开采中的化石燃料排放而做出的努力,另外还能让矿工使用的能源多样化。Oklo CEO Jacob DeWitte表示:“比特币是清洁能源发电的一个巨大的市场机会?

  • 发改委通知 多部门出手整治虚拟货币“挖矿”:比特币应声下跌

    9月24日下午消息,国家发改委运行局发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》,通知指出,为有效防范处置虚拟货币“挖矿”活动盲目无序发展带来的风险隐患,深入推进节能减排,助力如期实现碳达峰、碳中和目标,特推进相关行动。

  • Twitter推出比特币打赏及认证NFT数字资产功能

    据国外媒体报道,Twitter推出新功能,允许用户用比特币打赏内容创作者,成为第一个鼓励使用这种加密货币作为支付手段的主要社交网络。

  • Twitter 开始支持使用比特币支付小费

    该公司早在5月就推出了小费的测试功能,作为帮助创作者从粉丝那里赚取他们在Twitter上发布的内容的一种实验方式。该公司周四宣布,其小费功能本周将在全球范围内向所有苹果iOS用户推出,并将在未来几周向安卓用户推出。

热文

  • 3 天
  • 7天