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反洗钱

反洗钱

9月16-17日“2021金融合规与安全高峰论坛”在北京召开,智器云信息科技受邀参加此次论坛会议。2021年,是我国实施“十四五”规划的开局之年,也是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点。鉴于此,为了推动金融机构更好地做到合规与安全,此次论坛邀请了风险管理部、合规部、信息科技部、信贷管理部等部门的高管决策者,针对“金融合规与安全”热点问题予以深入交流探讨,以促进各金融机构向更规范、更安全的方向持续健康发展。随...

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  • 币安聘请美国财政部前刑事调查员担任全球反洗钱负责人

    【TechWeb】8月18日消息,据国外媒体报道,Binance周三表示,已任命一名前美国财政部刑事调查员担任其全球加密洗钱报告员,在缓解监管审查中又做出了一份努力。据悉,Monahan有近30年的政府服务经验,曾负责税务、洗钱和其他金融犯罪调查。他在声明中表示,其工作重点将是扩大币安的国际反洗钱和调查项目,及加强币安与全球监管和执法机构的联系。目前,政府和金融监管机构正在更加密切地关注加密货币行业,对Binance等交易所构成?

  • 欧科云链融合区块链大数据 打造“反洗钱天网”链上天眼Pro

    欧科云链集团打造“反洗钱天网”链上天眼Pro,已协助警方追回价值上百亿元的资产。链上天眼Pro是一个协助警方侦办区块链行业洗钱、勒索诈骗等新型案件的专业工具,由欧科云链在链上天眼的基础上迭代推出。它以区块链大数据为基础,结合人工智能技术,将警方传统经济类案件中的侦查技战法融合到链上资产追踪中,能有效解决警方侦办加密货币领域新型案件中遇到的“调查难、取证难、溯源难”等问题。目前链上天眼Pro地址标签库已经收?

  • 欧科云链链上天眼Pro“就位”科技助警反洗钱

    近年来,加密货币洗钱活动日益猖獗,借助比特币等加密货币导致资金外流现象严重,成为我国金融稳定的一大隐患。银行、监管机构纷纷出台各项新政策、要求,但由于缺乏相关经验、技术手段,遭遇反洗钱困境。 6 月 1 日,中国人民银行公布了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,指出“反洗钱工作形势不断变化,现行反洗钱法相关规定存在空白和不足。例如,洗钱上游犯罪类型范围狭窄、监管处罚规定粗略、特定非金融?

  • 央行发布虚拟货币洗钱案例,欧科云链链上天眼助力“区块链反洗钱金融情报分析”

    2021 年3 月19 日,中国人民银行联合最高检发布了惩治洗钱犯罪典型案例,其中,陈某枝利用虚拟货币进行洗钱的手段引发公众关注。随着我国经济的快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,“洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升”。尤其自区块链行业兴起以来,暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘等上游犯罪活动纷纷“转战链上”,利用比特币等虚拟货币进行洗钱的方式更为隐蔽,极大提高了反洗钱难度,给社会稳定、金融安全和司法

  • 区块链让数据“可用不可见”,外滩大会发布首个区块链反洗钱联防白皮书

    借助蚂蚁集团区块链和多方隐私安全计算技术,及其多年沉淀的反洗钱管理机制,参考FATF指引和国际实践案例,能实现两方或多方数据在不出域的前提下进行加密计算、合规共享,达成数据“可用不可见”,保证原始数据不被任何对方或者第三方获取,在可信环境下发挥反洗钱协同效应,降低合规成本。

  • 赵长鹏:币安的反洗钱系统比银行还严格

    近些年来由于数字货币逐渐被大众所了解和认知,也被不少不法分子盯上。其匿名化和去中心化的特性,成为了一些不法分子黑钱漂白的工具。例如利用黑钱购买数字货币,通过数字货币交易所进行即时交易、分批购买和卖出等方式,将黑钱进行转移套现。所以为了防止无辜用户遭受牵连,对于平台来说AML(反洗钱)系统就显得尤为重要。在所有的头部平台中,币安是最重视用户安全的。正如赵长鹏所说“币安的反洗钱可能比传统银行做的反洗钱还?

  • 币安合规有底气:AML反洗钱系统可能比银行都强

    多年来,比特币、以太坊、比特币现金、EOS以及其他主要加密货币并不是匿名的,可以自行阻碍非法交易的结算,而实际上加密货币的真实处境,是犯罪分子能够使用数字资产来从事非法活动和洗黑钱。但如果通过加密货币交换集成的反洗钱(AML)系统,犯罪分子很难利用数字资产来解决非法收益的转移。其中KYC,AML,合规等内容,币安首席执行官CZ在谈到区块链合规时做过解释:KYC(了解您的客户),意味着交易平台应该了解其客户,这就是交?

  • 度小满金融反洗钱小课堂 教你远离洗钱陷阱

    反洗钱对于大多数人来说很陌生,认为反洗钱离我们很遥远,跟我们日常生活没有关系,其实反洗钱与每个人都息息相关,时刻存在于我们身边,对于反洗钱你了解多少呢? 我国《刑法》第 191 条规定了与“洗钱”有关的七类严重“上游犯罪”,分别是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。实际上,洗钱就是将非法收益合法化的过程,就像“洗衣服”一样,来路不明

  • 警惕身边洗钱陷阱 度小满钱包积极开展反洗钱宣传活动

    对于大多数人来说,“反洗钱”一词都很陌生,认为反洗钱离我们很遥远,跟我们日常生活没有关系。其实反洗钱与每个人都息息相关,时刻存在于我们身边。洗钱就像“洗衣服”一样,来路不明的资金通过一些看似正常的交易,变为合法收入的方式。这种行为不仅破坏了经济活动的公平公正原则和市场经济的有序竞争,还会损害金融机构的声誉及正常运行,严重威胁着金融体系的安全。做好反洗钱工作离不开社会大众的理解和支持。社会大众应该遵

  • 合规宣传月 度小满支付开展反洗钱宣传活动

    反洗钱对于大多数人来说很陌生,认为反洗钱离我们很遥远,跟我们日常生活没有关系,其实反洗钱与每个人都息息相关,时刻存在于我们身边,对于反洗钱你了解多少呢?首先,我们先了解下什么是洗钱。实际上,洗钱就是将非法收益合法化的过程,就像“洗衣服”一样,来路不明的资金通过一些看似正常的交易,变为合法收入的方式。洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污腐败、金融诈骗等严重金融犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞?

  • CipherTrace宣布为公共区块链币安链提供反洗钱链上分析服务

    币安链与CipherTrace强强联合,迎接加密货币应用新浪潮( 加州门洛帕克) 2019 年 11 月 5 日 – 全球领先的加密货币情报与区块链安全机构CipherTrace今日宣布为币安携社区共同开发的币安链提供支持服务。币安链是币安去中心化交易平台(Binance DEX)的基础区块链层,助力其原生代币BNB和其它区块链资产的转让和交易。CipherTrace将为币安链提供机构级的反洗钱控制及增强透明度的支持服务。“随着区块链生态系统不断成熟,更高的?

  • Calibra负责人大卫·马库斯:Libra的反洗钱标准将优于其他支付网络

    Calibra首席执行官大卫•马库斯(David Marcus)最近表示,Facebook提出的稳定币项目Libra的反洗钱(AML)标准将优于其他支付网络。

  • 美国财政部高级官员:Libra必须满足最高反洗钱标准后才能启动

    9 月 11 日,据路透社报道,美国财政部高级官员在瑞士接受采访时表示,Libra必须在满足最高的反洗钱和反恐怖主义融资标准后才能启动。尽管满足这一标准异常困难,但它也为Libra上线提出了明确标准。据Facebook规划,Libra预计于 2020 年 6 月正式上线。

  • 邦盛科技中标裕福支付反洗钱和反欺诈双系统

    在第三方支付行业,无论是监管层的政策导向还是支付市场的竞争力比拼,在风险防范基础上创新发展始终是行业参与各方的核心。近日,捷报频传,邦盛科技中标裕福支付反洗钱和反欺诈两个系统建设项目。这使邦盛科技第三方支付机构合作伙伴再添一位重要成员。裕福支付有限公司是裕福集团下属全资子公司,是中国首批经中国人民银行批准许可的非金融机构第三方支付服务机构,取得互联网支付、预付卡全国发行与受理、基金销售支付、人民币离岸等

  • 搜易贷“内外兼修”严控反洗钱 合规建设再进一程

    2019 年 1 月,中国互联网金融协会发布《关于互联网金融从业机构接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台的公告》(以下简称“公告”)。公告显示,按照中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的规定及相关要求,互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(以下简称“网络监测平台”)已上线试运行,金融机构、网络支付机?

  • 为应对FATF审查,日本金融厅正开始检查其反洗钱政策

    日本金融厅(FSA)正在打击提供匿名交易或者身份验证薄弱的加密货币交易所,为今年秋季的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的审查做准备。

  • 比KYC更严苛:反洗钱金融行动特别工作组将于下月敲定监管加密公司的新国际标准

    加密货币行业即将迎来新的国际监管标准,该标准将要求交易所收集并分享有关资金流向的信息。

  • 币安与区块链安全公司CipherTrace合作 加强反洗钱措施

    4 月 11 日,币安宣布与区块链安全公司CipherTrace建立合作伙伴关系,加强反洗钱措施。

  • 外媒:G20领导人将于6月就加密货币反洗钱法规达成一致

    日本福冈将于 6 月 8 日和 9 日举行的财政部长和央行行长会议,届时G20 成员国将讨论国际加密货币反洗钱和打击资助恐怖主义的法规。

  • 2019年仍是反洗钱监管大年,漫道金服子公司宝付不断完善反洗钱工作

    自 2019 年 1 月 1 日《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》正式启动施行,中国的反洗钱监管行动正在升级。 2019 年仍是反洗钱监管大年成为业内的共识。漫道金服获悉,仅 2019 年 1 月,就整个金融系统而言,涉及反洗钱相关行政处罚就达到 128 笔,涉及单位和个人的处罚金额合计约 3901 万元,与 2018 年整个一季度相比,数量上将近 3 倍,金额上超过2. 5 倍。值得注意的是,虽然从处罚金额看,银行业占比61%,?

  • 俄罗斯最高法院将非法使用加密货币列入反洗钱法清单中

    俄罗斯最高法院已将非法使用加密货币列入与洗钱相关的刑事犯罪清单中。俄罗斯最高法院针对 2015 年 7 月颁布的反洗钱法(AML)提出了新的修正案,从现在开始,通过犯罪手段获得并转换为法币的加密货币将被视为洗钱资金,并被视为刑事犯罪。

  • 塞浦路斯证券交易委员会呼吁采用欧盟反洗钱框架 监管加密货币业务

    塞浦路斯证券交易委员会( CySEC ) 2 月 19 日公开呼吁将欧洲联盟( EU )的第五项反洗钱指令( AMLD5 )转化为国家法律,根据其条款对加密货币进行地方监管。

  • 新加坡央行发布ICO指导方针 强调反洗钱和打击恐怖主义

    据CCN消息,新加坡金融管理局(MAS)针对希望通过ICO筹集资金的企业更新了相关指导方针。新修改的草案在原草案增加了“新支付框架”,阐述了新加坡央行对于某些中介机构应如何遵守反洗钱和打击恐怖主义政策指示的立场。这些中介机构几乎包括所有参与ICO资产相关活动的参与者,从代币发行方到提供代币咨询金融机构都需要受到法律约束。比如代币发行方需要获得相?

  • 币安启动Chainalysis/Refinitv战略合作,增强AML(反洗钱)与KYC审核

    Chainalysis和Refinitiv是币安的两大合作伙伴,帮助我们实现确保区块链生态系统安全、可靠、合规的使命 币安近日宣布与Refinitiv建立合作伙伴关系,该公司是汤森路透公司旗下的“了解您的客户(KYC)”服务提供商。币安将凭借双方伙伴关系在全球领先的加密货币交易平台上运用 Refinitiv的自动化KYC应用程序。 1 个多月前,币安还与加密货币合规和调查服务提供商Chainalysis建立了伙伴关系。 我们深知,币安承担着始终确保平台完整

  • 王剑辉:需要运用区块链等技术辅助反洗钱工作

    首创证券研究所所长王剑辉认为,目前反洗钱工作形势依然严峻,需要加大对资金流通方面的管理。除了要加强各个相关部门的协同,还需要运用更多的科技手段来辅助反洗钱工作的治理,比如区块链、大数据等。同时反洗钱不只是中国的事件,也是国际上通行的司法事件,反洗钱在标准和合作方面的国际化,也都是未来的监管趋势。

  • 反洗钱金融机构将从事虚拟货币业务公司纳入监管范围

    反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,简称FATF)表示,已经采纳对标准的修订,将从事虚拟货币相关业务的公司也纳入监管范围之中。纳入的公司包括虚拟货币交易所、虚拟货币钱包提供商以及为首次代币发行(ICO)提供金融服务的机构。

  • 币安联手Chainalysis 共筑全球加密货币反洗钱防线

    2018 年 10 月 15 日,纽约,全球顶尖区块链资产交易所币安(Binance)与领先的加密货币调查与合规解决方案供应商Chainalysis宣布战略合作,双方将共同致力于解决加密货币在迎接监管机构与传统金融机构时遇到的挑战。Chainalysis联合创始人兼公司首席运营官COO,Jonathan Levin表示:“任何规模的加密货币公司都面临同样的核心挑战——获得监管机构、金融机构,以及用户的信任。我们希望更多的人能够跟随币安的战略去建立一个全球性?

  • 人人聚财许建文:互金全面纳入反洗钱监控,将进一步规范发展

    10月10日晚,央行官网发布消息称,由央行、银保监会、证监会三部门联合发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)将自2019年1月1日起施行。 业内普遍认为,监管层此次动作,意在把更多的互联网金融业态纳入反洗钱和反恐怖融资统一监管框架下,某种意义上也是网贷在内的互联网金融逐步融入主流金融监管体系的一种标志。 人人聚财创始人兼CEO许建文表示:互金全面纳入反洗钱监,将有助于

  • 互金机构反洗钱管理办法发布 和信贷坚守合规稳健运营

    经过前几个月的行业波动,在各个互联网金融平台都在着力推进合规自查工作的大背景下,监管部门近日再推重磅举措。 10 月 10 日,央行联合银保监会、证监会发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,将互金行业全面纳入反洗钱监控体系,监管部门对互金平台的资金流动监管力度再上一层楼。根据公布的“管理办法”,由央行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台,金融机构、非银行支付机构以外的其他

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