反洗钱
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优逸花科普课堂：如何筑牢反洗钱防线
随着国内外经济形势的变化，洗钱案件不断增加，犯罪风险真真切切发生在人们的日常生活中，严重损害了人民群众的合法权益对我国正常的经济秩序和社会稳定，造成了极大地的破坏作用。同时个人也要总自身做起，让国家社会的金融与安全更加稳固。
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中华财险开展“反洗钱、反欺诈、防范打击非法集资”宣传活动
中华财险始终践行“服务至上、信守承诺、回报社会”的服务宗旨，勇于承担社会责任，得到了社会各界的广泛认可。公司连续多年获得“亚洲品牌500强”“中国500最具价值品牌”“卓越财险公司”“社会责任典范”“年度最佳农险服务财险公司”“年度科技革新榜”等荣誉称号。中华财险将全面贯彻落实五年战略规划，努力成为以客户为中心的、以科技与创新驱动的、具有差异化竞争优势、具有可持续发展能力的优秀财险公司。
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AI初创企业冲击传统金融 新加坡Silent Eight进军反洗钱领域
新加坡总部的AI初创公司SilentEight正致力于利用人工智能技术，协助金融机构打击洗钱等金融犯罪。该公司的软件基于新兴的生成式AI技术，通过模拟人类调查员的工作流程进行训练，可自动分析大量交易数据，标识可疑交易。SilentEight能否在竞争激烈的支付和监管科技领域脱颖出，其未来上市计划的成功与否备受关注。
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警惕你身边的洗钱犯罪！马上消费助您提升反洗钱意识
随着金融安全和金融风险化解的重要性日益提升，反洗钱俨然已成维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。近日， 2022 第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛在上海成功举办，多位来自监管部门、金融界、学术界的反洗钱专家学者围绕金融风险与金融安全、定向金融制裁与有效应对、洗钱风险自评估等议题进行�
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金融知识进校园,汇聚支付开展特色反洗钱宣传
为了普及反洗钱知识，提高在校学生对洗钱和恐怖融资危害的认识及风险防控能力，营造全民参与反洗钱和反恐怖融资的良好社会氛围，汇聚支付组织公益团队走进校园，为学生普及反洗钱知识，增进学生对反洗钱工作的理解、认同和支持。汇聚支付宣讲师通过讲座的形式，以鲜活的案例向学生介绍洗钱的概念、主要方式和危害，以浅显易懂的方式进行讲解，提醒大家谨防电信诈骗，警示洗钱风险，远离洗钱活动。汇聚支付也将持续加强对青少年长效化、系统化的金融知识教育，通过教育一个学生，带动一个家庭，文明整个社会，让金融教育产生“滚雪球”式放大效应，从营造良好的金融生态环境。
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ADVANCE.AI解析全球反洗钱合规监管：是谁的客户，谁就要承担客户识别和风险防范的责任
洗钱、身份盗窃等金融犯罪依旧日益猖獗，落实反洗钱监管要求，是金融服务机构、存在高洗钱风险的行业必须要遵守的合规义务。反洗钱监管要求的审查重点在于审查金融交易主体的身份、记录交易、报告大额或可疑的货币交易，防范犯罪分子利用不同组织、不同自然人身份进行洗钱或帮助恐怖主义融资等犯罪行为，通常必然会包含客户识别工作流程，要求验证、比对客户提供的身份信息是否真实、合法，并确认或评估该身份存在的业务风险。隶属于Advance Intelligence Group ，集团业务覆盖 12 个市场，拥有 1500 名员工，旗下企业和消费者业务共服务 9 大行业、超过 700 家企业客户、 10 万家商户和 2000 万消费者。
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欧盟政策制定者适当放宽了针对加密货币的反洗钱规则与要求
尽管业界担心法案有损隐私和创新，但欧盟还是在本周三就加密交易的反洗钱政策达成了一致...过去三月，欧盟议员和政府代表一直在开会商讨这份由欧盟委员会在 2021 年 7 月提出的加密货币反洗钱提案...Ondřej Kovařík 在一条推文中提到，最终落地的法案，在两方面有所权衡 —— 即在降低加密货币行业洗钱风险的同时、不妨碍创新或加重企业负担，从而允许加密货币在欧洲市场的进一步发展...
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反洗钱三年行动 金融机构如何应对现状、着眼未来？
对金融机构而言，如何应对现状、规划未来，无疑提出了更高挑战...当前很多金融机构的反洗钱规则陈旧，未能根据洗钱风险的最新发展和监管要求，及时调整优化反洗钱规则，且普遍采用专家经验规则，缺乏智能化应用......
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基于知识图谱的反洗钱自动甄别系统——智器云首席技术官吕志军
9月16-17日“2021金融合规与安全高峰论坛”在北京召开，智器云信息科技受邀参加此次论坛会议。2021年，是我国实施“十四五”规划的开局之年，也是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点。鉴于此，为了推动金融机构更好地做到合规与安全，此次论坛邀请了风险管理部、合规部、信息科技部、信贷管理部等部门的高管决策者，针对“金融合规与安全”热点问题予以深入交流探讨，以促进各金融机构向更规范、更安全的方向持续健康发展。随
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币安聘请美国财政部前刑事调查员担任全球反洗钱负责人
【TechWeb】8月18日消息，据国外媒体报道，Binance周三表示，已任命一名前美国财政部刑事调查员担任其全球加密洗钱报告员，在缓解监管审查中又做出了一份努力。据悉，Monahan有近30年的政府服务经验，曾负责税务、洗钱和其他金融犯罪调查。他在声明中表示，其工作重点将是扩大币安的国际反洗钱和调查项目，及加强币安与全球监管和执法机构的联系。目前，政府和金融监管机构正在更加密切地关注加密货币行业，对Binance等交易所构成?
