洗钱
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安逸花：春节返乡高峰，警惕“跑分”洗钱陷阱
年货采购与春运返乡热潮交织，团圆的喜悦弥漫在每一个角落。这祥和的节日氛围却被一些不法分子利用。让我们携手守护个人财产安全与社会信用体系，践行法律与道德的准则，共同度过一个安宁祥和的春节！
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马上金融提示：春节期间警惕“跑分”洗钱骗局
年货采购与春运返乡热潮交织，处处弥漫着团圆的喜悦。在这祥和喜庆的节日氛围中，部分不法分子却利用节日资金流动频繁的特点，通过"跑分"等隐蔽手段从事洗钱犯罪活动，致使许多民众在不知情的情况下卷入违法行为。让我们共同守护个人财产安全与社会信用，争做遵纪守法的好公民，共度一个平安祥和的新春佳节！
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马上消费金融提醒：数字人民币诈骗洗钱新动向，提高警惕是关键
近期，徐州睢宁警方破获了一起利用“数字人民币”诈骗洗钱案。11 月 3 日，一家手机店店长王先生前往徐州睢宁警局报警，称自己的银行卡无故被冻结。据调查发现，事发前一天有位男子在王先生店里购买过两部苹果手机，但是支付时向手机店主微信里多支付了 998 元，最后王先生按照男子的要求用支付宝将多出来的钱转入男子的支付宝账户中。第二天，该男子又来到店里，
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实体店成洗钱新渠道，安逸花教你如何防范洗钱犯罪
诈骗团伙采用了一种新型洗钱手段：通过实体店进行洗钱套利。相较于以往通过银行取现或换取虚拟货币等传统方式，他们现在更倾向于在餐饮、小吃、花店、金店和手机店等实体店铺进行大额消费，以此完成洗钱操作。3.一旦察觉任何不寻常举动，或是发现自己的银行账户被异常冻结，务必深入询问、广泛核实情况，确保留存相关证据后，第一时间报警处理。
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优逸花科普小课堂：揭秘洗钱风险，共筑金融安全防线
在金融安全日益凸显的今天，反洗钱已成为维护国家政治、金融安全的重要战略。优逸花紧跟时代步伐，积极参与2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛，共同探讨金融风险与安全的应对策略。让我们携手共筑金融安全防线，远离洗钱风险。
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优逸花科普小课堂：防范洗钱风险，守护金融安全
随着金融安全和金融风险化解的重要性日益提升，反洗钱俨然已成维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。
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优逸花科普课堂：如何筑牢反洗钱防线
随着国内外经济形势的变化，洗钱案件不断增加，犯罪风险真真切切发生在人们的日常生活中，严重损害了人民群众的合法权益对我国正常的经济秩序和社会稳定，造成了极大地的破坏作用。同时个人也要总自身做起，让国家社会的金融与安全更加稳固。
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马上消金提醒‘江湖救急’？当心卷入洗钱犯罪的漩涡！
有一种“小忙”千万不能帮!前不久，小张在某QQ群看到一则“江湖救急，日赚千元”的小广告，对方声称只是用小张在某平台的贷款额度，帮助对方贷一笔款，之后由对方来还款，小张就能得到上千元的报酬。小张很心动，于是按照对方指引进行了贷款操作。殊不知对方的目的竟然是为了洗钱，其还款的钱财属于涉电诈案件赃款。小张也因此成为了不法分子洗钱的帮凶，并受�
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中华财险开展“反洗钱、反欺诈、防范打击非法集资”宣传活动
中华财险始终践行“服务至上、信守承诺、回报社会”的服务宗旨，勇于承担社会责任，得到了社会各界的广泛认可。公司连续多年获得“亚洲品牌500强”“中国500最具价值品牌”“卓越财险公司”“社会责任典范”“年度最佳农险服务财险公司”“年度科技革新榜”等荣誉称号。中华财险将全面贯彻落实五年战略规划，努力成为以客户为中心的、以科技与创新驱动的、具有差异化竞争优势、具有可持续发展能力的优秀财险公司。
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揭秘“两卡”犯罪：银行卡成洗钱工具，马上消费教您如何防范
为严厉打击涉“两卡”违法犯罪，遏制电信网络诈骗高发态势，云岩公安分局涉网违法犯罪侦防分中心持续加大打击力度，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。2024年4月9日，该侦防分中心成功打掉一“跑分团伙”，抓获犯罪嫌疑人6人，为打击“两卡”犯罪再添战果。当我们察觉自己或亲友正在受到不法分子的诱导，参与非法买卖“两卡”的行为，应立即向公安机关进行举报，共同致力于构建一个安全、和谐的金融环境，守护每一个公民的利益与福祉。
