首页 > 传媒 > 关键词  > 徐州警方最新资讯  > 正文

马上消费金融提醒:数字人民币诈骗洗钱新动向,提高警惕是关键

2025-02-07 14:55 · 稿源: 站长之家用户

近期,徐州睢宁警方破获了一起利用“数字人民币诈骗洗钱案。

11 月 3 日,一家手机店店长王先生前往徐州睢宁警局报警,称自己的银行卡无故被冻结。据调查发现,事发前一天有位男子在王先生店里购买过两部苹果手机,但是支付时向手机店主微信里多支付了 998 元,最后王先生按照男子的要求用支付宝将多出来的钱转入男子的支付宝账户中。第二天,该男子又来到店里,称再购买两部苹果手机,且支付金额、转账手法一致,王先生有些起疑,立即前往银行查看,结果银行卡已遭冻结。

警方根据王先生提供的线索,成功抓获犯罪嫌疑人魏某,并顺藤摸瓜地打掉了一个利用数字人民币进行诈骗和洗钱的犯罪团伙。据魏某交代,他们专门针对可以使用数字人民币支付的店铺进行犯罪活动,以同样的手法实施了 14 起诈骗,涉案金额高达 20 多万。

这起案件引发了人们对数字人民币使用安全问题的关注。数字人民币是一种以数字形式存在的法定货币,它具备诸多优点,例如支付速度更快、隐私性更好、携带更方便、更加安全等。然而,它的匿名性和跨境流动特性也给不法分子提供了可乘之机,不法分子可以利用数字人民币的这些特性进行洗钱、诈骗等犯罪活动。

为了保障数字人民币的使用安全和保护消费者财产安全,马上消费金融提醒我们:

一要提高安全和防范意识,谨慎使用数字人民币向未知账户支付,事先确保支付对象可信可靠;

二要警惕任何企图索取数字人民币APP登录和交易密码的要求,谨防不法分子冒充银行和公安机关工作人员骗取密码;

三要确保账户信息的真实性和完整性,定期检查账户信息,及时发现和处理异常情况;四要学习金融反诈知识,了解常见的金融诈骗手法和洗钱手段,以防落入数字人民币洗钱陷阱。


推广

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为站长传媒平台用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务,对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任,相关信息仅供参考。站长之家将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。任何单位或个人认为本页面内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,可及时向站长之家提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明(点击查看反馈联系地址)。本网站在收到上述法律文件后,将会依法依规核实信息,沟通删除相关内容或断开相关链接。

  • 相关推荐
  • 马上消费金融提醒警惕“一夜暴富”背后的非法集资陷阱|安逸花

    面对“高额回报”、“创新项目”、“极低风险”以及“轻松迈向财富自由”的诱人宣传,你是否会为之动心?山东的李先生就曾难以抵挡这样的诱惑。一旦发现非法集资的任何线索,应及时向有关部门举报。

  • 马上消费金融:拓展平台让利,刺激消费增长

    2024年以来,马上消费积极响应政策号召,围绕居民各类高频消费金融需求,优化金融产品供给,助力以旧换新,为促进消费升级注入金融动力。在普惠金融领域,马上消费聚焦新市民、新就业大学生等人群,提供灵活便捷的小额零售金融产品,通过数字化赋能提升服务质效,增强金融服务的触达性和可获得性。马上消费相关负责人表示,作为生长于重庆的头部数字金融机构,马上消费通过一系列精准且富有成效的实际行动,为广大消费者提供了更加多样化、个性化、便利化的金融服务,2025年将继续努力为经济健康发展注入新的活力与动能。

  • 提高警惕!小伙网恋2个月后发现女友是AI

    2月26日消息,据媒体报道,刘先生通过短视频结识网友焦女士”,并发展为恋人关系。随后这位所谓的焦女士”不断以各种理由向刘先生借钱,刘先生本人却从来没有见过这位焦女士”。经过调查,这位焦女士”实际是诈骗团伙通过AI生成制作,涉案金额超200万元。AI在社会生活各个领域为我们提供便利,但与此同时,骗子也盯上了AI技术,以假乱真的效果让人防不胜防。在此提醒,做好日常信息安全保护,加强对人脸、声纹、指纹等生物特征数据的安全防护;做好个人的手机、电脑等终端设备的软硬件的安全管理。不登录来路不明的网站,不下载和安装来源

  • 马上金融提示:春节期间警惕“跑分”洗钱骗局

    年货采购与春运返乡热潮交织,处处弥漫着团圆的喜悦。在这祥和喜庆的节日氛围中,部分不法分子却利用节日资金流动频繁的特点,通过"跑分"等隐蔽手段从事洗钱犯罪活动,致使许多民众在不知情的情况下卷入违法行为。让我们共同守护个人财产安全与社会信用,争做遵纪守法的好公民,共度一个平安祥和的新春佳节!

  • 冒充金融监管诈骗频发,马上消费揭秘三大手法及防骗指南|安逸花

    近期,一些不法之徒假冒金融监管部门或其职员,借由“P2P资金清退”、“清除不良信用记录”以及“处理投诉案件”等幌子,进行诈骗活动。国家金融监督管理总局特此发布消费者权益保护风险警示,告诫所有金融消费者需保持高度警觉,强化自身的防骗意识与辨识能力,确保个人信息安全及财产安全不受侵害。马上消金指出,假冒金融监管部门行骗的常见手法主要包括以�

  • 马上消费支招:开学季如何识破并防范班级群诈骗

    随着新学期的开始,家长们和学生们都忙碌于开学的各项准备与此同时,诈骗分子也开始了他们的“新工作”。在开学季前后,各种诈骗活动频繁发生,近期已有不少家长遭遇了难以分辨真假的“班级群”诈骗陷阱。一旦发现班级群聊涉嫌诈骗,一定要保存好相关证据,及时报警求助。

  • 中邮消费金融系统建设创新成果显著 有力支撑数字化转型

    2023年7月21日-7月22日,ArchSummit全球架构师峰会在深圳成功举行,活动聚焦业界强大的技术成果,秉承“实践第一、案例为主”的原则,展示先进技术在行业中的典型实践,同时将探讨技术在企业转型和发展中的推动作用。中邮消费金融有限公司科技发展部规划及架构团队负责人温世欢和数据管理团队技术经理王珏受邀出席峰会,并就数字化转型背景下高可用系统建设、变量开发平台建设等方面进行了主题演讲,展示了中邮消费金融在数字化转型中系统建设创新的突出成果。中邮消费金融也将继续加大系统建设力度,以技术创新驱动高质量发展。

  • 安逸花:春节返乡峰,警惕“跑分”洗钱陷阱

    年货采购与春运返乡热潮交织,团圆的喜悦弥漫在每一个角落。这祥和的节日氛围却被一些不法分子利用。让我们携手守护个人财产安全与社会信用体系,践行法律与道德的准则,共同度过一个安宁祥和的春节!

  • 马上金融提醒警惕网络“套路贷”,守护个人财产安全

    伴随移动互联技术的飞速发展和智能手机的广泛普及,原本依托线下渠道实施的非法放贷等违法犯罪活动逐步向线上转移。黑恶势力借机向网络空间渗透,利用信息网络实施犯罪,其犯罪链条和活动空间突破了传统地域和时空的限制,呈现出更强的渗透性、更广的波及范围以及更多的受害群体,社会危害性进一步加剧。只要结合时代背景对聚众扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪进行合理解释,就能有效打击网络空间中的黑恶势力,维护网络环境的良好秩序。

  • 马上消金提醒警惕春节期间“跑分”犯罪的发态势

    返乡与消费热潮交织,不法分子也趁机盯上了人们的支付账户。“跑分”作为一种隐秘的洗钱手段,正在不知不觉间侵蚀着社会诚信基础。警惕“跑分”陷阱,从小事做起今年春节,让我们携手马上金融,从自身做起,强化风险防控意识,坚决抵制“跑分”行为,守护平安和诚信,为构建清朗的金融生态与社会环境贡献力量。