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警惕身边洗钱陷阱 度小满钱包积极开展反洗钱宣传活动

2020-07-24 14:35 · 稿源:站长之家用户投稿

对于大多数人来说,“反洗钱”一词都很陌生,认为反洗钱离我们很遥远,跟我们日常生活没有关系。其实反洗钱与每个人都息息相关,时刻存在于我们身边。

洗钱就像“洗衣服”一样,来路不明的资金通过一些看似正常的交易,变为合法收入的方式。这种行为不仅破坏了经济活动的公平公正原则和市场经济的有序竞争,还会损害金融机构的声誉及正常运行,严重威胁着金融体系的安全。

做好反洗钱工作离不开社会大众的理解和支持。社会大众应该遵守反洗钱的法律法规,配合义务机构开展反洗钱工作。同时《中华人民共和国反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密,包括,提供洗钱犯罪的相关线索;义务机构不履行反洗钱义务;义务机构及其工作人员涉嫌协助洗钱行为或随意泄露反洗钱信息资料等。

近期有一起案件:诈骗分子以疫情期间停工无收入为由,在社交平台宣称提供兼职工作以实施诈骗,多为兼职刷单、投资高返利等内容。用户参与兼职支付刷单垫资、投资资金后未收到返款。诈骗分子将主要资金转账至银行卡,部分资金流转后转至多人账户,疑似返款引诱用户增加投资,以骗取更多资金。

在互联网日益普及的现代社会,不法分子们“与时俱进”,通过各种手段来进行非法洗钱活动。作为个体,我们应该警惕身边的洗钱陷阱,提高金融安全意识。

选择靠谱的金融机构;

不出租出借个人信息给他人;

不在网络上泄露个人信息;

不替别人提现;

不向陌生账号汇款。

作为被大众广泛信赖的金融服务平台,度小满钱包积极发挥反洗钱工作在防范和化解金融风险方面的作用。为帮助社会大众了解洗钱犯罪的危害,树立大众积极主动配合义务机构开展反洗钱工作的意识,度小满钱包建立长效的宣传机制,坚持做好宣传工作,同时合法合规展业,不断通过金融科技提升账户安全,为市场提供安全的金融服务。


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