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度小满金融反洗钱小课堂 教你远离洗钱陷阱

推广 · 2020-07-28 11:42 · 稿源: 厂商投稿

反洗钱对于大多数人来说很陌生,认为反洗钱离我们很遥远,跟我们日常生活没有关系,其实反洗钱与每个人都息息相关,时刻存在于我们身边,对于反洗钱你了解多少呢?

我国《刑法》第 191 条规定了与“洗钱”有关的七类严重“上游犯罪”,分别是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。实际上,洗钱就是将非法收益合法化的过程,就像“洗衣服”一样,来路不明的资金通过一些看似正常的交易,变为合法收入的方式。

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污腐败、金融诈骗等严重金融犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉,因此依法采取客户身份识别、可疑资金监测、黑名单管理、反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动的一项系统工程。

近期有一起案件:诈骗分子以疫情期间停工无收入为由,在社交平台宣称提供兼职工作以实施诈骗,多为兼职刷单、投资高返利等内容。用户参与兼职支付刷单垫资、投资资金后未收到返款。诈骗分子将主要资金转账至银行卡,部分资金流转后转至多人账户,疑似返款引诱用户增加投资,以骗取更多资金。

在互联网日益普及的现代社会,不法分子们“与时俱进”,通过各种手段来进行非法洗钱活动。作为个体,我们应该警惕身边的洗钱陷阱,提高金融安全意识。

选择靠谱的金融机构;

不出租出借个人信息给他人;

不在网络上泄露个人信息;

不替别人提现;

不向陌生账号汇款。

作为被大众广泛信赖的金融服务平台,度小满金融积极发挥反洗钱工作在防范和化解金融风险方面的作用。为帮助社会大众了解洗钱犯罪的危害,树立大众积极主动配合义务机构开展反洗钱工作的意识,度小满金融建立长效的宣传机制,坚持做好宣传工作,同时合法合规展业,不断通过金融科技提升账户安全,为市场提供安全的金融服务。

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