互联网的高速发展在丰富人们金融生活的同时,也成为金融罪犯利用网络洗钱的途径。不法分子想方设法将毒品、涉黑组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序等犯罪活动的非法所得,通过各种方式进行掩饰和洗白。据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占全球GDP
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