首页 > 传媒 > 关键词 > 赵长鹏最新资讯 > 正文

赵长鹏:币安的反洗钱系统比银行还严格

2020-08-26 15:31 · 稿源:站长之家用户投稿

近些年来由于数字货币逐渐被大众所了解和认知,也被不少不法分子盯上。其匿名化和去中心化的特性,成为了一些不法分子黑钱漂白的工具。例如利用黑钱购买数字货币,通过数字货币交易所进行即时交易、分批购买和卖出等方式,将黑钱进行转移套现。

所以为了防止无辜用户遭受牵连,对于平台来说AML(反洗钱)系统就显得尤为重要。

在所有的头部平台中,币安是最重视用户安全的。正如赵长鹏所说“币安的反洗钱可能比传统银行做的反洗钱还要严格,这也是币安为什么能够相对来说一直做在头部的一个很大原因。”事实的确如此,在合规这件事上币安早有布局。

1)币安与反洗钱公司 CipherTrace合作

币安的愿景是为区块链生态系统提供基础设施、增加全球货币自由,同时又遵守币安所服务国家的监管要求。

所以早在 2019 年 4 月 12 日,币安就宣布与加密合规和调查软件提供商Chainalysis合作来优化健全币安的反洗钱合规计划。Chainalysis是一家区块链分析公司,从 2011 年便开始追踪比特币相关的犯罪活动。币安添加反洗钱合规工具;以及整合Coinfirm的反洗钱平台,以遵守FATF(金融行动特别工作组)规则等等都是币安为安全做出的努力。毫无疑问的是二者合作关系将加强币安现有的世界级反洗钱合规项目,并帮助币安以最合规的方式开拓新市场。

2)T+ 1 提现策略

去年九月币安宣布开通OTC业务,随后宣布了币安独家的T+1 模式,T+1 中的T代表的是时间 ,具体是指用户在Binance OTC平台购买的BTC/BNB/ETH/USDT需在 24 小时之后才能够提出到交易所以外的地址,期间,用户站内划转、交易等业务不受影响。

币安T+ 1 策略主要是最大限度防止黑钱进入平台,而在T+0 情况下,不安全的资金很容易快速转移,T+ 1 则是拖延了时间,让不法分子在下手之前有顾虑。此外,T+ 1 提现策略之下,不法分子在 24 小时之内即使卖了币,钱也没法直接到账,需要等 24 小时才可以提现,用户一旦发现资金来源有问题,可以联系平台对不法分子的账户冻结,最大限度保障交易安全。

结尾:在最近的上海的 2020 区块链生态合作大会上,币安创始人赵长鹏发表题为“币安的生态建设与合规发展”的主题演讲再次强调了币安对安全与合规的重视,还表明未来币安将朝着百分百合规的方向努力。

免责声明:“站长之家”的传媒资讯页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理。稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性,更不对您的投资构成建议。我们不鼓励任何形式的投资行为、购买使用行为。

  • 相关推荐
  • 大家在看
  • 三年把币安做大的赵长鹏,他都经历了什么?

    “我对行业的信心一直都是百分之百。”赵长鹏接受区块链媒体采访时自信地说到。作为全球排名第一的数字资产交易平台, 19 年全球用户数量超 1500 万,覆盖国家和地区超 180 个,自身的平台币BNB市值排名跻身全球前十,流通市值 260 多亿,持仓用户有 100 多万,币安作为才发展了三年的新星交易所,能取得这么大的成就,离不开其CEO赵长鹏的领导。币安的成绩和赵长鹏的成就不可分割,赵长鹏 6 个月达到 120 亿身价,他带领的币安货?

  • 币安赵长鹏——以用户为核心,缔造行业顶尖

    随着最新一期由胡润研究所发布的《 2020 胡润全球独角兽榜》显示,币安两次上榜,以 200 亿人民币估值登上“最年轻独角兽”和“拥有华裔联合创始人的海外独角兽”榜单,同样名列“最年轻独角兽”榜单的公司还有京东健康、贝壳、度小满金融等。这次登上胡润的财富榜对于币安来说也并不新鲜,早在 2019 年 8 月,币安CEO赵长鹏获福布斯全球亿万富豪榜第 1818 名。而在今年的 2 月 26 日,赵长鹏又是以 180 亿元人民币财富名列胡润全?

  • 赵长鹏与币安并肩,超高速实现闪电式扩张

    在区块链这个高速发展的行业,无论作为从业者还是关注者,我们已经不能用普通的商业思维来衡量,只有创新大胆的思维,才能跟上高速奔跑的动车。就像从普通码农蜕变成亿万富翁赵长鹏只用了180天,他还与币安并肩,带领币安从1到10亿超高速的实现闪电式扩张。赵长鹏与币安并肩,超高速实现闪电式扩张赵长鹏6个月达到120亿身价,他带领的币安货币交易平台在推出42天后达到了交易量排名前10位,92天后达到前5,156天后达到前3,并在165

  • 币安赵长鹏:保持第一并不断前进

    币安作为全球排名第一的数字资产交易平台,2019年日均交易量超过等值28亿美金,全球用户数量也是超过1500万,覆盖全球180多个国家和地区。币安的平台币BNB市值排名跻身全球前十,流通市值260多亿,持仓用户有100多万。币安能取得这么大的成就,离不开其CEO赵长鹏的正确领导。币安赵长鹏:保持第一并不断前进继续学习并全面发展赵长鹏在加拿大蒙特利尔的麦吉尔大学主修计算机科学。他说,他最后一次编码是在几年前。他从未为币安编?

  • 币安赵长鹏一直对自己所做的行业深信不疑

    在区块链这个高速发展的行业,无论作为从业者还是关注者,我们已经不能用普通的商业思维来衡量,只有创新大胆的思维,才能跟上高速奔跑的动车。就像从普通码农蜕变成亿万富翁赵长鹏只用了 180 天,他还与币安并肩,带领币安从 1 到 10 亿超高速的实现闪电式扩张。赵长鹏与币安并肩,超高速实现闪电式扩张赵长鹏 6 个月达到 120 亿身价,他带领的币安货币交易平台在推出 42 天后达到了交易量排名前 10 位, 92 天后达到前5, 156 天

  • 币安赵长鹏如何看待比特币未来的发展

    近日,The Block 发布关于 2020 年第二季度比特币市场和网络数据的报告。要点如下:1. 今年第二季度,在其收录的 20 多家交易所的比特币交易量环比增加了 3%,同期,比特币日均价格上涨了 5%;2. 第二季度的比特币交易费用环比增加 136%,日均交易费用达到 48 万美元......但,当将比特币看作大宗商品,其劣势也更加明显,圈子内资金量、游资的关注度等方面远不能与传统二级市场相比,最直观的感受是,亚马逊、Facebook、Tesla ?

  • 币安赵长鹏:币安卡上线,促进加密资产的无缝兑换与交易

    作为一种极具革命性、创新性和颠覆性的技术,区块链无疑将是下一代产业革命的引爆区,也牵动着无数人的梦想与希望。区块链技术不是万能的,需要融合互联网、大数据、实体企业等多个方面,帮助国家解决中小企业融资难问题,帮助企业降低成本,帮助企业开展跨国生意。现在国人交易都是通过支付宝微信进行,这些平台是中心化的,如果想要在其他国家和消费场景使用,就需要平台提前和经济组织签署了合作协议。如果是比特币支付,就不需

  • 赵长鹏:币安代言人,使用和增长加密货币的重要决策者

    在区块链这个高速发展的行业,无论作为从业者还是关注者,我们已经不能用普通的商业思维来衡量,只有创新大胆的思维,才能跟上高速奔跑的动车。就像从普通码农蜕变成亿万富翁赵长鹏只用了 180 天,他还与币安并肩,带领币安从 1 到 10 亿超高速的实现闪电式扩张。赵长鹏与币安并肩,超高速实现闪电式扩张赵长鹏 6 个月达到 120 亿身价,他带领的币安货币交易平台在推出 42 天后达到了交易量排名前 10 位, 92 天后达到前5, 156 天

  • 币安赵长鹏:币安的发展没有宏大目标,根据用户需求拓展新业务

    8 月 6 日上午, “2020 Cointelegraph中文大湾区·国际区块链周”活动现场,Cointelegraph中文记者和币安创始人赵长鹏进行了一场主题为《交易所的生态发展现状》的线上跨洋连线对话。赵长鹏在对话中分享了币安内部推新业务的流程、考察新项目的理念、去中心化交易所的现状与未来、公链的发展以及对入行新人的建议。在跨洋对话中,他有如下几个观点:1、 币安的发展更多地是动态跟自由野蛮生长的扩展方式,会根据用户需求拓展新业?

  • 币安比特币在赵长鹏眼中是“信仰”

    近日,The Block 发布关于 2020 年第二季度比特币市场和网络数据的报告。要点如下:1. 今年第二季度,在其收录的 20 多家交易所的比特币交易量环比增加了 3%,同期,比特币日均价格上涨了 5%;2. 第二季度的比特币交易费用环比增加 136%,日均交易费用达到 48 万美元......但,当将比特币看作大宗商品,其劣势也更加明显,圈子内资金量、游资的关注度等方面远不能与传统二级市场相比,最直观的感受是,亚马逊、Facebook、Tesla ?

  • 币安CEO赵长鹏投资Tokocrypto 共同推动货币流动自由

    近期,全球领先加密资产交易平台币安在雅加达宣布投资印度尼西亚领先的合规加密资产交易平台Tokocrypto,旨在加快Tokocrypto的业务增长步伐,包括新产品和服务、技术升级、全国范围内业务扩张以及各区域的区块链教育新计划。币安的投资将帮助Tokocrypto确立其在印度尼西亚市场的服务领先地位,加快实现利用区块链技术提供开放式金融生态系统愿景的步伐。赵长鹏带领币安投资印度尼西亚领先加密资产交易平台TokocryptoTokocrypto成立

  • 币安赵长鹏针对币安收购CoinMarketCap发表独特见解

    近期,全球领先区块链生态系统币安(Binance)宣布收购全球被引用最多的加密货币行情数据网站——CoinMarketCap(CMC)。此后,币安将携手CoinMarketCap追寻共同愿景,让加密资产惠及全球每一个人。以下为币安赵长鹏就此次收购发表的具体见解。赵长鹏如何看待币安收购CoinMarketCap?* CoinMarketCap是一个极具价值的平台。因为它的用户数量最多,是业内访问量最高的网站。*赵长鹏的观点是,不是为了引流到Binance.com而收购CoinMa

  • 加密行业的比尔·盖茨——赵长鹏

    得益于币安赵长鹏的正确领导,币安在全球化道路上遥遥领先于coinbase, huobi ,okex,国际化市场份额取得极其亮眼的成绩。而其首创的平台币BNB,也在平台币中处于龙头地位。目前币安又开启“开放式平台”商业模式,引领区块链行业发展进步。为此,很多人都对赵长鹏充满了疑问,这个神一般的人物到底是什么样的?有人称他为加密行业的比尔·盖茨,因为他不仅在推动加密货币行业的发展,而且正在改变根深蒂固的经济和社会文化。他在

  • 币安赵长鹏:互联网时代,如何保障资产安全

    互联网的发展,给我们带来了巨大的便利,但同时也给我们的“资产”安全带来了很大的威胁。所谓的黑客也许能通过互联网揭发你很多不为人知的秘密。银行卡盗刷,微信诈骗,让很多人陷入恐慌。在加密行业,同样有着资产安全问题。如何在区块链世界保障资产安全?币安赵长鹏将给您带来更多可选择性的答案。在区块链的世界,安全至关重要。但是币安赵长鹏发现很多普通人缺乏“安全”相关的知识和意识,这是一个需要紧迫解决的问题。许多

  • 赵长鹏:币安携手Tokocrypto共同探索印度尼西亚市场新机会

    近期,全球领先加密资产交易平台币安在雅加达宣布投资印度尼西亚领先的合规加密资产交易平台Tokocrypto,旨在加快Tokocrypto的业务增长步伐,包括新产品和服务、技术升级、全国范围内业务扩张以及各区域的区块链教育新计划。币安的投资将帮助Tokocrypto确立其在印度尼西亚市场的服务领先地位,加快实现利用区块链技术提供开放式金融生态系统愿景的步伐。赵长鹏带领币安投资印度尼西亚领先加密资产交易平台TokocryptoTokocrypto成立

  • 币安CEO赵长鹏揭秘:币安为何收购CoinMarketCap

    近期,全球领先区块链生态系统币安(Binance)宣布收购全球被引用最多的加密货币行情数据网站——CoinMarketCap(CMC)。此后,币安将携手CoinMarketCap追寻共同愿景,让加密资产惠及全球每一个人。以下为币安赵长鹏就此次收购发表的具体见解。赵长鹏如何看待币安收购CoinMarketCap?* CoinMarketCap是一个极具价值的平台。因为它的用户数量最多,是业内访问量最高的网站。*赵长鹏的观点是,不是为了引流到Binance.com而收购CoinMa

  • 币安赵长鹏:币安24小时交易量破120亿美元创新高

    2020 年 4 月 30 日,币安首席执行官赵长鹏(CZ)在推特宣布,币安在过去 24 小时内的交易量达到 120 亿美元,创下币安交易量的历史最高纪录。币安作为全球排名第一的数字资产交易平台, 2019 年日均交易量超过等值 28 亿美金,全球用户数量也是超过 1500 万,覆盖全球 180 多个国家和地区。币安的平台币BNB市值排名跻身全球前十,流通市值 260 多亿,持仓用户有 100 多万。币安能取得这么大的成就,离不开其币安赵长鹏的正确领导?

  • 币安赵长鹏:11招保障你的账户安全

    现阶段,数字资产最主要的交易渠道依旧是通过中心化交易所来完成的。市面上的交易所花样繁多,不但支持高效率的普通加密货币兑换交易,还支持如止盈止损交易、杠杆交易、期权交易、保证金交易、抵押与借贷等多种多样的交易类型。但是,当人们享受着中心化交易所提供的各类便捷交易服务的同时,风险也是时刻相伴的,比如,近日业内一家交易所发生资金储备无法兑付用户提现的严重问。该如何保障资产安全呢,币安赵长鹏给出11条建议。

  • 币安赵长鹏:在区块链世界如何保障资产安全

    互联网的发展,给我们带来了巨大的便利,但同时也给我们的“资产”安全带来了很大的威胁。所谓的黑客也许能通过互联网揭发你很多不为人知的秘密。银行卡盗刷,微信诈骗,让很多人陷入恐慌。在加密行业,同样有着资产安全问题。如何在区块链世界保障资产安全?币安赵长鹏将给您带来更多可选择性的答案。在区块链的世界,安全至关重要。但是币安赵长鹏发现很多普通人缺乏“安全”相关的知识和意识,这是一个需要紧迫解决的问题。许多?

  • 币安CEO赵长鹏手把手教你如何保障资产安全

    在区块链的世界,安全至关重要。但是我们发现很多普通人缺乏“安全”相关的知识和意识,这是一个需要紧迫解决的问题。许多专家以为每个人都对安全有比较深入的理解,然后设计相对高级的功能推荐给市场,但是殊不知很多功能对普通用户或者刚入门的用户来说,非常难用,也难以理解,甚至会搞砸。安全性是互联网时代的普遍且广泛的议题,虽然我在相关领域不是专家,但是我也目睹过许多人遇到安全问题。随着市场行情的回暖和交易活跃,

  • 参与评论
文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议
  • 热门标签