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在上周获得假释后,三星李在镕8月19日首次公开露面。这次李在镕是出庭参加涉嫌欺诈和股票操纵案的受审。三星李在镕于去年9月被指控参与了三星两家子公司 Cheil Industries Inc. 和三星物产2015年股票操纵案。
自称“比特币之王”的克劳迪奥 · 奥利维拉(Claudio Oliveira)及其加密货币洗钱团伙比特币银行集团(Bitcoin Banco)的成员被巴西联邦警察逮捕并起诉,涉嫌欺诈和侵吞客户资金,金额高达15亿雷亚尔(约合19.3亿人民币)。
加密货币交易平台Coinseed因涉嫌欺诈被纽约司法部长Letitia James起诉,该公司将关闭。Coinseed首席执行官Delgerdalai Davaasambuu是本案的被告之一,他表示,关闭Coinseed“非常悲痛和沮丧”。
Alphabet旗下公司谷歌美国当地时间周日表示,已因“违反政策”删除了在线企业集团IAC/InterActive Corp的一些浏览器扩展,并正在审查“强制执行选项”。
9月7日消息,乐视退发布公告称,证监会对公司涉嫌欺诈发行案调查完毕,对公司责令改正,给予警告并处以60万元罚款;责处以募集资金百分之五即2.4亿元罚款。5月14日,深交所决定终止乐视网股票上市交易。7月20日,乐视网股票已于退市整理期交易满三十个交易日, 退市整理期已结束。7月21日,乐视网股票被深交所予以摘牌。
据西雅图时报报道,一份美国联邦法院文件显示,一位来自中国的软件工程师Baoke Zhang(音译张宝科)被指控通过伪造企业信息,提交了目标超过 150 万美元的贷款申请。
今日,有外媒报道称,iTunes销量是通过欺诈手段获得,不会计入排行榜。对此,Billboard官方回应称:“该消息尚在审核”。
据彭博社消息,本周四,马斯克遭到了美国证券交易委员会(SEC)起诉,该机构指控马斯克发表私有化推文涉嫌证券欺诈。SEC称,特斯拉在发布私有化推文之前没有确认或讨论任何可能的资金来源。马斯克的推特引发了市场混乱,并损害了特斯拉的投资者。
华尔街两家监管机构周二宣布了一系列行动,包括处罚涉嫌欺诈的加密货币公司。这表明监管部门正在采取措施,对这类热门但缺乏监管的资产类别展开监督。
其实很多公司为了达到目的而冒险做出一些犯罪的行为,结果还是遭暴露被追究刑事责任。金亚科技涉嫌欺诈发行引起大家的关注,金亚科技为什么要这么做,难道不知道事情暴露之后将要承受多大的责任吗?