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2019 年 3 月 15 日,密集的枪声刺破了新西兰第二大城市克莱斯特彻奇(基督城)一贯的宁静,两座寺内发生连环枪击案,目前已经造成 50 人丧生, 20 多人受伤。
印度孟买居民Pritam Patil被指控在一场加密骗局中骗取 12 人约 25 万美元。Patil和合伙人在几个月的时间里不断怂恿受害者投资KBC Coin。
Sirin Labs是 2018 年最受欢迎的ICO项目之一,不过该公司联合创始人兼CEO 在试图购买Grin时候,被骗走了大量的比特币。
区块链安全公司警告称,2024年,加密货币领域将面临更为复杂的人工智能欺诈手段,这可能包括更具说服力的网络钓鱼、BRC-20漏洞和新的智能合约脆弱性。尽管2023年的诈骗和黑客相关损失为17亿美元,相较于2022年的40亿美元有所改善,但CertiK的区块链分析师JesseLeclere向Cointelegraph警告说,欺诈手段正在变得更为先进,用户应保持高度警惕。对于这一趋势,他表示:“为了应对这一可能的趋势,我们将需要更加深入的执法调查,执法组织之间更多的培训和知识共享,更先进的欺诈保护计划,以及公共和私营部门之间的持续合作。
印度央行的一名高级官员将加密货币比作一场“庞氏骗局”,另外还建议直接禁止,这是在该国政府提议对虚拟数字资产征税并为承认其为世界第二大互联网市场的法定货币铺平道路后仅数周后遭遇的最尖锐批评...加密货币很像是一种投机性或赌博性的合约,像庞氏骗局一样运作,”他说道,“事实上,有人认为查尔斯·庞齐在1920年设计的原始计划从社会角度来看比加密货币更好...Sankar还警告称,加密货会破坏掉货币系统、货币当局、银行系统以及一般来说政府控制经济的能力......
据国外媒体报道,美国证券交易委员会(SEC)即将与被指控推广数十亿美元的加密货币庞氏骗局BitConnect的四名美国发起人达成和解。和解条款目前正在等待法官的最终批准。
在特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在周六晚间直播首次亮相之前,黑客获得了几个经过验证的Twitter账户,并进行了一次伪造的加密货币赠送骗局。账户被修改为类似SNL,该公司的账户和用户被要求发送比特币,谎称马斯克发起的赠品。预计价值约10万美元的加密货币被骗。
名YouTube黑客劫持了数十个YouTube账户,将账户名称更名为为多个微软品牌,并伪装成比尔盖茨向数万名用户传播加密货币庞氏骗局。
自从不久前,她在一档 BBC 节目中作为受害者代表,揭露了一场加密货币的骗局之后,她就经常在 Facebook 上收到性暴力和死亡威胁的消息,给她发威胁信息的正是那些散落在世界各地的这场加密货币骗局的支持者。
假冒特斯拉、埃隆·马斯克和约翰·迈克菲的比特币和以太坊赠品的诈骗活动正在死灰复燃。随着加密货币价格的上涨,这些骗局越来越受欢迎。
萨摩亚央行将当地教堂Samoa Worship Centre 列入可能参与加密货币庞氏诈骗的名单中。该国央行表示,Samoa Worship Centre 可能被禁止的加密货币OneCoin用作投资工具。
上周四,韩国涉嫌加密货币庞氏骗局犯罪分子被捕,该案件涉案金额逾 212 亿韩元(约合 1870 万美元),受害者约 56000 人。
Instagram最近出现了新的加密货币骗局,不法份子利用出售高端品牌的虚假广告进而骗取用户的比特币。
印度警方逮捕了一名涉嫌加密货币诈骗的犯罪分子Hardik Zadafiya,另外还有四名嫌疑犯尚未落网。
曾经的“丝绸之路”,堪称暗黑版淘宝,是暗网中最具“品牌价值”的电商,其上进行着毒品等各式各样的非法交易,在 2013 年被执法部门关闭。但暗网就如打不死的小强,丝绸之路已死,却不乏取而代之者,暗网市场规模和数量仍在快速增长,相比于 2017 年,整个 2018 年暗网市场活动几乎翻了一番!
泰国有 30 名受害者称因投资一区块链挖矿项目CryptoMining.Farm,损失了 4200 万泰铢(134 万美元)后向警方投诉。
日前,湖南省邵阳市中级人民法院出具了伍战平等组织、领导传销活动二审刑事裁定书。根据裁定书内容, 2015 年 5 月至 2018 年 2 月,该传销组织打着“区块链”“虚拟货币”名号,建立“亚元”“文旅资产”等虚拟资产的网上交易平台,共计发展会员34. 11 万人,吸纳传销资金达19. 98 亿元。
美国加密货币投资者律师事务所Silver Miller周在三宣布,它已经开始对据称是加密货币庞氏骗局运营者Jeremy Spence提诉讼。
根据伦敦帝国理工学院最近的一项研究显示,哄抬币价的加密货币骗局的每月交易量约为 700 万美元。
区块链会有很多用途,但比特币等加密货币是“庞氏骗局”。他还表示,自己不会投资任何与加密货币相关的东西。任何有耐心并深度了解区块链的人都会发现这项技术有许多用途,比如用于敏感的医疗信息到合同中。
澳本聪(CSW)今日在推特发文表示,XRP是加密货币领域最大的骗局,期待着它被撤销的时刻。CSW称,XRP发行未注册证券并将其出售给那些不工作并且想暴富的新手的想法既不是什么新鲜事,也将不会有何作为。
本周早些时候,韩国一起名为“Pure Bit” 加密货币骗局终于被破,该骗局涉案金额超过 3000 万美元。
据cointelegraph消息,韩国有关部门正在调查位于首尔Shinil Group,该集团可能涉及加密货币投资诈骗。据称,Shinil承诺向投资者支付从沉没在俄罗斯沉船的黄金 。
前PayPal和Intuit公司CEO比尔·哈里斯周二表示,比特币是一个巨大的“拉高出货”骗局,其规模之大前所未见。加密货币最适合一种用途就是犯罪活动。
4月15-17日,HTX独家赞助于迪拜举办的BlockchainLife2024峰会注册处,并以峰会蓝宝石赞助商身份亮相展区。作为全球领先的头部交易所,HTX致力于推动区块链技术的创新与发展。HTX将持续积极与行业建联,共同探讨如何通过创新、合作,推动加密货币在全球范围内的广泛接受和应用,塑造一个更加开放、互联的Web3生态系统。
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特别是比特币减半对市场的潜在影响、区块链技术的未来走向,以及模因币的市场地位等关键问题。
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