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金融防诈

金融防诈

随着货币、黄金、股票、基金......等金融类产品的关键词在我们生活中出现的频率越来越高,由金融交易衍生出来的一系列金融诈骗、电信网络诈骗类型也变得越来越多样,导致大家区分难度越来越高,加之很多人不具备基本的财商素养,所以这类的诈骗案件就频繁发生。据最高人民法院公布的数据来看,当前,电信网络诈骗犯罪发案居高位,在一些大中城市,此类案件发案量在刑事案件中的占比甚至达到50%,并给群众财产造成了巨大损失。仅去?...

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  • 微淼:从财富管理、创业及金融防诈等多维度看财商素养的重要性

    《十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》提出:“‘十四五’时期推动高质量发展,必须立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”,并强调构建新发展格局是“应对新发展阶段机遇和挑战、贯彻新发展理念的战略选择”。如上阐述,在十四五期间,科学、有效的构建经济发展新格局是一定我们未来经济建设的重要部分,要实现经济的新增长点,不仅要从国家战略宏观层面进行调控,更需要全民共同参与进来。从这一个层面来说,不仅对

  • 捷信引导家长孩子学习金融防诈骗小妙招

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  • 度小满金融防诈骗划重点:不向陌生人转账是“红线”

    国内金融市场飞速发展,使金融服务成为人们日常生活中不可或缺的一环。然而,在享受便捷服务的同时,消费者利益受损的情况也时有发生,因此,金融教育和金融知识普及活动显得尤其重要。为更好地引导广大消费者不断提高对金融知识的了解,度小满金融全面开展“普及金融知识,守住‘钱袋子’”宣传活动,引导消费者学习金融知识,提升风险防范意识,守住“钱袋子”。天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱想炒股发财吗?如果自己不擅长还有

  • 恒丰银行西安分行:疫情防控彰显担当 金融活水解难题

    贞观路支行紧急为客户办理银行承兑汇票解付业务,保障客户营运资金周转……据统计,自2021年12月9日至2022年1月18日,分行信贷投放金额累计达32.7亿元...恒丰银行西安分行认真执行疫情防控措施,落实疫情防控政策规定,在做好金融服务的勇于担当,主动行动,积极深入辖区一线疫情防控卡点慰问工作人员,展现出了大企业的社会担当......

  • 微财科技:加强数据保护,防控金融风险

    《数据安全法》的实施让更多人了解到了数据保护的重要性,也在金融从业者的心中敲响了警钟。过去,很多企业对于数据安全问题不甚重视,导致数据保护方面的技术储备相对薄弱,难以满足当下的市场需求。微财科技早早布局数据安全领域,并入选了中国信通院“卓信大数据计划”首批成员单位,这就足以说明微财在大数据领域的实力。微财科技将会不断强化自身技术实力,加强数据保护能力,筑牢数据安全之盾。微财科技紧抓创新科技,突破了

  • 百利好:做好“三防一打” 严厉抵制金融诈骗

    百利好为进一步遏制投资诈骗违法犯罪活动,以“反诈”及“防诈”为切入点,持续加强在这两个范畴的宣传工作;并通道多渠道宣发,帮助投资者了解诈骗手段,切实增强广大投资者预防投资诈骗的能力。对于不同的诈骗者来说,套路千变万化只为“割韭菜”,因此百利好深入研究投资诈骗的犯罪特点,并将“三防一打”措施在日常反诈防诈工作中切实执行。防违规、防入盘、防贪念1、防违规百利好要求销售、代理等相关从业人员以身作则,拒绝以

  • 涉赌涉诈监管再升级 邦盛科技助力金融机构提升反欺诈能力

    近日,全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议在北京召开。中共中央总书记习近平对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示,强调全面落实打防管控措施,坚决遏制此类犯罪多发高发态势。近两年央行曾多次出台严控涉赌涉诈违法犯罪活动的文件,要求加强打击治理跨境赌博、电信诈骗的金融监管相关工作,重点聚焦对涉赌涉诈可疑资金的排查,涉赌账户的监控。2020 年人民银行联合公安部等5 部门发布《关于依法严厉打击惩?

  • 涉赌涉诈迎强监管 金融机构如何提升风控?

    2019 年,公安部联动多部委开展“断链”行动。据公安部通报的打击数据显示, 2020 年上半年,各地公安机关侦破跨境赌博案件 257 起,抓获犯罪嫌疑人 11500 余名,摧毁涉赌平台 368 个、技术团队 148 个,打掉支付平台和地下钱庄 187 个,查明涉案资金 2290 余亿。据公开资料整理的金融领域典型涉赌案例有六大类型:涉赌案例一、个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款;二、个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌;三?

  • 凤凰金融加强风险防控,助力海南自贸港金融体系建设

    近日,在《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况举行的新闻发布会上,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜指出,下一步要加强构筑海南自由贸易港建设的金融风险防控体系。作为海南自贸港建设的金融政策四大框架之一,金融风险防控体系建设被摆在了重中之重的位置,构建适应海南自由贸易港建设的金融监管协调机制也成为了海南省改革开放金融方面的重点工作。凤凰金融是我国最早落户海南的核心金融机构之一,也是海南自贸

  • 网络诈骗防不胜防 度小满教你如何防范金融诈骗新套路

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  • 捷信做好疫情防控复工复产 给客户比较好的金融服务

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  • 北银消费金融公司:疫情防控期间如何正确使用金融服务

    如今,大家都在为新型冠状病毒肺炎疫情防控工作而努力,为了进一步巩固防疫成果,各个领域都不能懈怠。那么,在特殊时期时候如何在金融领域正确使用金融服务呢?北银消费金融公司金融公司来为大家提个醒。北银消费金融公司:疫情防控期间如何正确使用金融服务一、充分利用线上金融服务渠道办理业务目前金融机构官方网站、手机APP、微信公众号等渠道可随时提供生活缴费、转账支付、投资理财、贷款归还、保险业务咨询及办理等金融服务

  • 中邮消费金融多项并举全力打赢疫情防控攻坚战

    为做好新型冠状病毒疫情的防控工作,连日来,中邮消费金融有限公司(以下简称“中邮消费金融”)认真贯彻落实中央关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的重要讲话及重要指示精神,按照银监会、广东省政府关于防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求和有关决策部署,切实把疫情防控作为当前最重要最紧迫的任务来抓,积极采取多项举措共同抗击疫情。一、践行普惠金融 为疫区客户提供好服务中邮消费金融对参加疫情防控的医护人员、政府工作人员,?

  • 金融遇上AI,百融云创为中小银行构筑风险防控体系

    改革开放以来,中小银行逐步成为我国多层次、多元化商业银行体系的中坚力量。目前我国银行业金融机构达 4588 家,中小银行 4048 家,占88%,其中全国性股份制商业银行 12 家,城市商业银行 134 家,农村商业银行 1427 家,农村合作银行 30 家,农村信用社 812 家,村镇银行 1616 家,民营银行 17 家。 中小银行的蓬勃发展满足了实体经济尤其是民营企业和中小企业的融资需求,有效促进了市场竞争和金融创新,提高了金融业整体服务?

  • 广东省地方金融风险监测防控中心运用区块链等技术建成监控系统

    广东省地方金融风险监测防控中心运用人工智能、大数据、区块链、云计算等科技手段,已初步建成功能齐备、模式创新的地方金融风险监测防控系统——金鹰系统,是全国地方金融智能化监管的先行者。

  • 和信贷:风险防控是金融领域永恒的话题

    在刚刚结束不久的两会上,互联网金融并未出现在政府工作报告当中,而“风险”作为关键词被提及了23次,如“加强金融风险监测预警和化解处置”“深入推进扫黑除恶专项斗争,依法惩治盗抢骗黄赌毒等违法犯罪活动,打击非法集资、传销等经济犯罪”等等。由此可见,无论是传统金融,还是作为传统金融有益补充的互联网金融,风险防控都是金融领域永恒的话题。提及风险防控,纳斯达克上市企业和信贷(NASDAQ:HX)相关负责人认为:“做好?

  • 通用汽车金融子公司利用区块链技术防欺诈

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  • 内外兼修 玖富旗下网贷平台积极参与防控金融风险

    防范化解重大风险位列“三大攻坚战”之首,其中的重中之重是防控金融风险。对刚经历了“雷潮”的网贷行业来说,防范化解金融风险需要内外兼修,一方面要坚决治理各类不合规、不守法的做法;另一方面也要监管助力,帮助平台良性发展。两者相辅相成,才能确保整个行业健康发展。今年6月网贷行业受 “雷潮”影响动荡,诸多平台“爆雷”。按照监管层要求,网贷各平台开展了一系列经营规范和自查活动。8月17日,全国网贷整治办下发的《?

  • 腾讯智能风控亮相国家网络安全周,助力金融风险防控

    9月21日上午,作为2018年国家网络安全宣传周的重要活动之一,中国金融网络安全论坛在成都举行,论坛以“以支付科技助力普惠金融”为主题。中央网信办网络安全协调局处长罗锋盈、中国人民银行科技司司长李伟、腾讯金融科技副总裁蓝烈华等嘉宾出席论坛并发表演讲。论坛上,蓝烈华以《智能风控助力金融风险防控》为主题,从智能风控的基本原理、智能反洗钱案例等角度,分享了腾讯在金融风险防控方面的经验和成果。蓝烈华表示,一直以?

  • 搜易贷首批接入法研院共享司法数据 助力金融风险防控

    近日,搜易贷等 12 家互金会员机构首批与中国司法大数据研究院(法研院)签约,可实时查询来自法研院权威、合规、及时、全量的司法数据。2018 年 5 月 30 日,在最高法院信息中心许建峰主任和中国互金协会陆书春秘书长见证下,法研院与中国互联网金融协会下属天津中互金数据科技有限公司签署战略合作协议,确立了“共筑金融风险防线、联合惩戒失信被执行人”为共同目标。经过近三个月共同努力,已经初步建立起互金行业联合惩戒体系。

  • 眼神科技中标广东农信,以AI防控农村金融安全风险!

    2018年4月,眼神科技旗下全资子公司天诚盛业凭借深厚的技术实力、优秀的方案设计及成功的应用案例等突出优势,在诸多投标者中脱颖而出,成功中标广东农信指纹识别项目,再一次凸显了眼神科技卓越的产品技术能力。全面应用于广东省各农合机构眼神科技在对广东农信进行全面的分析、调研之后,为其提供了公司核心的、有成熟技术经验的指纹识别技术,用于广东农信下辖的各农合机构柜面柜员的登录授权。广东省农村信用社联合社,是广东?

  • 钱时代金服践行普惠金融 创新发展与风险防控并重

    近日,央行宣布对普惠金融实施定向降准政策,一时间普惠金融成为了行业内最热门的词,而这一政策的推出,无疑是对金融机构发展普惠金融最有利的支持。作为互联网与金融中介综合性服务平台,钱时代金服充分利用互联网优势,打破地域限制,努力为更多的用户提供稳定、可靠的服务,为普惠金融的发展贡献自己的力量。此次定向降准,目的是为了支持金融机构发展普惠金融,凡是满足条件的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款

  • 315曝光互联网金融诈骗案 消费者可用360防欺诈

    360安全专家表示,宣称“天天分红”、“保本保收益”的网络理财产品几乎都是骗局,消费者购买理财产品前,最好用360安全卫士等安全软件来识别、防范钓鱼网站。 315曝光互联网金融诈骗案 消费者可用360防欺诈

  • 见效最快的防诈指南!《孤注一掷》总票房突破26.29亿:进入影史国产片票房榜前二十

    据猫眼专业版数据,电影《孤注一掷》总票房突破26.29亿,超《这个杀手不太冷静》票房成绩,进入中国影史国产电影票房榜前二十。电影《孤注一掷》官微称,已有6251万名观众看清真相远离被骗。该片于8月8日全国上映。

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    当下网络信息良莠不齐,网络沟通和社交环境也在日益复杂化,让网络诈骗愈发有机可乘。新兴诈骗手段和方式层出不穷,给心智尚未成熟、缺乏判断能力的未成年人带来了不小的威胁,稍一不慎就会落入不法分子的圈套。《蛋仔派对》也会在保护未成年人远离诈骗风险的道路上,积极拓展,投身实践,不断努力。

  • 马上消金教你如何提高防诈免疫力

    一期简笔画教会你一个财经知识。本期是简笔画财经和金融C计划的联名款,我是小C。新一期金融C计划的公开课开课啦!今天特邀我的小伙伴——来自马上消费的小马达,一起来聊聊“非法金融中介”的那些套路。“正规机构”“无抵押无担保”“低息免费”“洗白征信” ……在金融市场上,一些非法中介假冒正规机构的名义开出了诱人条件。其中,号称“代理维权”“代理退保”“为你免费提供债务优化法律咨询服务”等广告宣传尤其值得留心。当贷款人因贷款逾期、不良征信苦恼时,往往会被这类虚假宣传广告信息吸引,受其误导,导致恶意拖欠账款、“

  • 《羊了个羊》游戏大量“通关秘籍”网络流传:官方提醒要防诈

    上周,一款名为《羊了个羊》的微信小游戏突然走红,火爆全网...大部分人都被卡在了第二关,甚至通过率不足1%,由于游戏机制非常上头”,不少人都在疯狂搜索通关秘籍”...对此,多地网警官微都发布了提醒:谨防冒充羊了个羊”客服人员销售道具、复活次数等进行电信诈骗...一旦发现被骗,要及时保存聊天记录、发布诈骗信息的网页等证据,并立即向警方报案...对于网友发出的第二关不可能通过”质疑,《羊了个羊》背后的制作团队,北京简游科技创始人张佳旭表示:第二关可以过...

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