风险防控
相关“风险防控” 的资讯180篇
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凤凰金融加强风险防控，助力海南自贸港金融体系建设
近日，在《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况举行的新闻发布会上，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜指出，下一步要加强构筑海南自由贸易港建设的金融风险防控体系。作为海南自贸港建设的金融政策四大框架之一，金融风险防控体系建设被摆在了重中之重的位置，构建适应海南自由贸易港建设的金融监管协调机制也成为了海南省改革开放金融方面的重点工作。凤凰金融是我国最早落户海南的核心金融机构之一，也是海南自贸
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翼龙贷风险防控体系健全，投资者和借款人之间真正的“桥梁”
目前，振兴农村引进互联网金融是国家在不断强调以及致力解决的问题。可是做农村金融存在很大的风险，很多企业望而却步。据调查发现，农村地区的金融需求主要有生产性贷款需求，包括种植、养殖、畜牧、农产品深加工等，周期长、收益低、受自然因素影响大，涉农贷款存在不稳定性风险，服务成本较高。金融生态脆弱，担保圈（链）风险较大。如此看来，翼龙贷能够在农村深耕十余年，可见翼龙贷风险把控方面做的是多么的完善。作为投资者
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前沿技术推动翼龙贷风险防控等级进入新阶段
购买理财产品的时候，大家最关心的问题，大多都是风险方面的问题，毕竟谁也不想亏钱，虽然很多产品的收益都很高，但其背后的风险也很高，那么翼龙贷风险如何?让我们一起来了解。
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警惕收单风险乱象 构建收单业务全流程风险防控体系势在必行
那些打着早餐店名号背后却在夜间为赌博平台提供大额收单服务的虚假商户，盗取客户卡片信息进行游戏充值套现的欺诈商户，从事批量信用卡套现服务的套现商户，违规进行终端设备转移的移机商户，全都无处藏身了。案件回顾近年来，通过网络进行的欺诈案件频发，套路贷平台跑路，资金盘崩盘，网络赌博血本无归，涉案资金已成天文数字。1 赌资通过第三、第四方平台转账2019 年山东省德州市警方公布一起特大网络赌博案，涉及全国 27 个省?
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金融遇上AI，百融云创为中小银行构筑风险防控体系
改革开放以来，中小银行逐步成为我国多层次、多元化商业银行体系的中坚力量。目前我国银行业金融机构达 4588 家，中小银行 4048 家，占88%，其中全国性股份制商业银行 12 家，城市商业银行 134 家，农村商业银行 1427 家，农村合作银行 30 家，农村信用社 812 家，村镇银行 1616 家，民营银行 17 家。 中小银行的蓬勃发展满足了实体经济尤其是民营企业和中小企业的融资需求，有效促进了市场竞争和金融创新，提高了金融业整体服务?
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邦盛科技：如何有效搭建银行Ⅱ Ⅲ类户风险防控体系？
为了更好的对个人银行账户进行管理,降低因买卖账户、冒名开户和虚假开户等欺诈带来的个人及银行资金损失,人民银行自 2015 年起,陆续印发《关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》(银发〔2015〕 392 号)、《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》(银发〔2016〕 302 号)等通知,鼓励银行机构在确保风险防范的前提下,构建全新的个人银行账户体系,业内众多银行机构随之逐步支持并开放通过多种渠道开立Ⅱ Ⅲ类户,部分银行创?
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和信贷：风险防控是金融领域永恒的话题
在刚刚结束不久的两会上，互联网金融并未出现在政府工作报告当中，而“风险”作为关键词被提及了23次，如“加强金融风险监测预警和化解处置”“深入推进扫黑除恶专项斗争，依法惩治盗抢骗黄赌毒等违法犯罪活动，打击非法集资、传销等经济犯罪”等等。由此可见，无论是传统金融，还是作为传统金融有益补充的互联网金融，风险防控都是金融领域永恒的话题。提及风险防控，纳斯达克上市企业和信贷（NASDAQ:HX）相关负责人认为：“做好?
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腾讯智能风控亮相国家网络安全周，助力金融风险防控
9月21日上午，作为2018年国家网络安全宣传周的重要活动之一，中国金融网络安全论坛在成都举行，论坛以“以支付科技助力普惠金融”为主题。中央网信办网络安全协调局处长罗锋盈、中国人民银行科技司司长李伟、腾讯金融科技副总裁蓝烈华等嘉宾出席论坛并发表演讲。论坛上，蓝烈华以《智能风控助力金融风险防控》为主题，从智能风控的基本原理、智能反洗钱案例等角度，分享了腾讯在金融风险防控方面的经验和成果。蓝烈华表示，一直以?
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搜易贷首批接入法研院共享司法数据 助力金融风险防控
近日，搜易贷等 12 家互金会员机构首批与中国司法大数据研究院(法研院)签约，可实时查询来自法研院权威、合规、及时、全量的司法数据。2018 年 5 月 30 日，在最高法院信息中心许建峰主任和中国互金协会陆书春秘书长见证下，法研院与中国互联网金融协会下属天津中互金数据科技有限公司签署战略合作协议，确立了“共筑金融风险防线、联合惩戒失信被执行人”为共同目标。经过近三个月共同努力，已经初步建立起互金行业联合惩戒体系。
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百合佳缘风险防控新动作 人脸识别系统将覆盖全国门店
婚恋交友体验中，围绕交友安全及服务体验一直是广大单身关注的焦点。近日，国内婚恋交友产业标杆企业百合佳缘集团宣布，旗下世纪佳缘和百合网全国一对一VIP门店，将陆续引入人脸识别系统，旨在为每一位到店的客户提供优质和便捷的服务体验。而此次引入的人脸识别系统，也是百合佳缘集团继智能网警系统之后，在智能化安全领域的又一全新举措。人脸识别终端是一款高性能的个性化识别产品，主要是通过人的脸部特征进行身份识别的一种?
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央行120号文邦盛科技解读：基于大数据分析的银行本地化事中风险防控
银行以利率为价格,“买卖”的是货币,经营的是风险,最大的资本是信誉。随着移动互联网、大数据的飞速发展,“一切数据皆信用”,银行掌握了庞大的数据信息,如果把大数据比作一种产业,那么这种产业实现盈利的关键,在于提高对数据的“加工能力”,通过“加工”实现数据的“增值”。近日,央行发布 120 号文,要求全国商业银行完成基于大数据技术的银行卡风险防控系统建设,提升磁条交易风险管理水平。作为国内最早进行反欺诈研究的浙江邦盛?
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钱时代金服践行普惠金融 创新发展与风险防控并重
近日，央行宣布对普惠金融实施定向降准政策，一时间普惠金融成为了行业内最热门的词，而这一政策的推出，无疑是对金融机构发展普惠金融最有利的支持。作为互联网与金融中介综合性服务平台，钱时代金服充分利用互联网优势，打破地域限制，努力为更多的用户提供稳定、可靠的服务，为普惠金融的发展贡献自己的力量。此次定向降准，目的是为了支持金融机构发展普惠金融，凡是满足条件的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款
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阿里云推出数字普惠金融平台 帮助银行把控小微贷款风险
在阿里巴巴2020云栖大会上，阿里云推出数字普惠金融平台。阿里云表示，该平台可以帮助银行像接入电源插排一样，快速进行业务元素、技术元素的对接，有效把控为小微企业发放贷款时面临的风险，进一步解决“不敢贷、不愿贷、不会贷”问题。普惠金融主要是指银行面向小微企业提供的信贷服务，但长久以来，银行在开展小微业务时常常面临不少挑战，小微企业经营稳定性及抗风险能力弱、又缺乏有效抵质押物，风
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希尔顿欢朋酒店科学把控项目品质 从源头降低投资风险
疫情之下，很多人的创业计划暂时被搁浅，旅游酒店行业经历着前所未有的寒冬，艰难的生存下，是对疫情结束后的繁荣的期盼。尽管许多酒店品牌纷纷推出了加盟商扶持政策，以助力他们度过危机。但投资有风险， 2020 年酒店加盟仍需谨慎。选择靠谱、实力雄厚的酒店加盟品牌，科学规避风险、将风险把控在可控范围内，才能在疫情结束后，让创业梦想轻松落地。在中高档酒店这片红海中，经过 5 年多的发展，希尔顿欢朋已完成了前期的探索，?
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翼龙贷如今的成就离不开严格的翼龙贷风险把控体系
众所周知，翼龙贷成立10余年，走过4000多天，金融信息撮合服务已经遍布全国绝大部分地区，借款用户高达30余万，由此可见翼龙贷在农村金融领域的运营规模非常庞大，可以说翼龙贷已经深深扎根于互联网金融行业。而翼龙贷如今所获得的成就与严格的翼龙贷风险把控体系密切相关。翼龙贷风险管控非常严格的一道关卡是翼龙贷的信审团队。信审团队担负着翼龙贷近80%的审核量，而且这个团队，不仅有着专人分配任务，确保每人能力与所负责的?
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翼龙贷风险把控作第一，“三农”群体为核心服务主体
成立10余年，走过4000多天，经过不断完善翼龙贷风险把控体系，翼龙贷如今已经深深扎根于互联网金融行业，在创始人翼龙贷王思聪的带领下，以把控翼龙贷风险为第一，以“三农”群体为核心服务主体，不断创新农村金融服务模式，通过互联网技术，破解农村信贷壁垒，将金融活水“引流”至广袤农村，着力解决农民借款难题，备受农民欢迎。翼龙贷王思聪发现，借款难是农民致富路上的“拦路虎”。缺乏资金支持，农民无法扩大生产规模，对于
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翼龙贷严格把控翼龙贷风险，维护客户利益
我们经常说“投资有风险”其实，理财平台最大的风险，就是大家投资了自己并不了解的理财，平台不正规暴雷跑路，让我们血本无归。想要安心理财，我们首选要做的就是了解该平台才能将低风险，所谓“知已知彼，百战不殆”理财也是这样的。那么，选择翼龙贷风险会有多大?我们一起来了解下:据悉，翼龙贷是联想控股的成员企业，在获得联想支持之后，翼龙贷无论是在取信于民方面还是在翼龙贷风险管控方面，较之以前都有着很明显的提升。在
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多重措施严格把控翼龙贷风险
翼龙贷作为一个深耕在农村的互联网金融信息中介平台，就是凭借着翼龙贷风险管控设置的多重措施，才能够扎根农村，在农村金融的这条路上发展十多年的时间。下面我们就来详细的了解一下。据悉，农村信用体系的不成熟是导致农村金融发展缓慢的主要原因，因此翼龙贷在农村金融发展之初则主动收集当地农民信息，利用农村的熟人社会，从而推出“同城O2O模式”，提升了翼龙贷风险管控能力。而今，翼龙贷则是利用互联网技术创新和大数据培?
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神州优车收问询函 被要求说明是否存在实控人变更风险
今日，神州优车收到全国中小企业股转公司的问询函，问询函要求，问询函说明瑞幸咖啡的相关行为是否可能导致公司实际控制人存在涉诉及股权冻结风险，是否存在导致公司实际控制人 变更的风险。
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远程办公，企业如何防控商业机密泄露风险？
随着立春的到来，这个特殊的春节长假画下句号，安全复工成为各界企业的头等大事。此时，防控“战”仍在继续。为了保障公共安全，企业纷纷发出远程办公的通知，暂停员工返岗直至情况好转，远程办公软件也相应地成为企业刚需。针对这一需求，国内众多科技、通信公司纷纷推出远程办公协作的解决方案，解决了各大企业的燃眉之急。然而，新的问题随之而来——远程办公如何保障用户的隐私与信息安全?“宅”家办公期间，企业将高度依赖第?
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乐刷：安全防控风险 致力打造安全支付环境
随着智能手机和移动互联网越来越多地渗入到生活中的方方面面，移动支付从 2013 年开始也获得了爆发式地增长。人们通过手机购物、转账、扫码付费、还信用卡、订车票、话费充值等变得日益普遍，可谓是手机在手、“支付不愁”。然而快速发展的移动支付在带来更多便捷的同时，也面临着越来越多的安全风险。作为全国领先的第三方支付企业，乐刷科技一直秉持着信息安全第一的理念前行，在保证安全的同时乐刷科技也为消费者提供了更多便捷
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及贷如何进行风险把控
与时俱进的及贷，在坚持小额分散的同时，紧握金融科技驱动风控，通过信息收集进行风险画像、加强反欺诈综合评估风险、持续监测并适时激励与介入等科技手段，智能高效地帮助更多个体及小微企业解决短期消费、经营资金需求，切身践行普惠金融精神。及贷大数据以及人工智能等技术正在改变和重构普惠金融服务，以数据化为核心的风险管理机制成为关键因素。对及贷而言，小额分散远不是简单地控制同一个借款人的借贷资金，及贷平台的借款
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《中国金融控股公司的风险与监管》报告建议采用区块链监控金控公司
4 月 25 日，《中国金融控股公司的风险与监管》报告在北京大学数字金融研究中心成果发布会上公布。报告除了对报告对部分金融控股公司发展提出相关对策以外，还建议监管机构利用金融科技以促进监管创新。
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广东省地方金融风险监测防控中心运用区块链等技术建成监控系统
广东省地方金融风险监测防控中心运用人工智能、大数据、区块链、云计算等科技手段，已初步建成功能齐备、模式创新的地方金融风险监测防控系统——金鹰系统，是全国地方金融智能化监管的先行者。
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内外兼修 玖富旗下网贷平台积极参与防控金融风险
防范化解重大风险位列“三大攻坚战”之首，其中的重中之重是防控金融风险。对刚经历了“雷潮”的网贷行业来说，防范化解金融风险需要内外兼修，一方面要坚决治理各类不合规、不守法的做法；另一方面也要监管助力，帮助平台良性发展。两者相辅相成，才能确保整个行业健康发展。今年6月网贷行业受 “雷潮”影响动荡，诸多平台“爆雷”。按照监管层要求，网贷各平台开展了一系列经营规范和自查活动。8月17日，全国网贷整治办下发的《?
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眼神科技中标广东农信，以AI防控农村金融安全风险！
2018年4月，眼神科技旗下全资子公司天诚盛业凭借深厚的技术实力、优秀的方案设计及成功的应用案例等突出优势，在诸多投标者中脱颖而出，成功中标广东农信指纹识别项目，再一次凸显了眼神科技卓越的产品技术能力。全面应用于广东省各农合机构眼神科技在对广东农信进行全面的分析、调研之后，为其提供了公司核心的、有成熟技术经验的指纹识别技术，用于广东农信下辖的各农合机构柜面柜员的登录授权。广东省农村信用社联合社，是广东?
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美院开考学生跪拜求好运？腾讯手机管家提醒备考需防诈骗风险
最近正值艺考高峰期，许多考生在微博上转发“锦鲤”。而一些报考中国美术学院的考试则刷新了大众认知，竟然在美院门口跪拜祈福。这一出人意料的举动引发热议，“额……这个……可能是求个心理安慰”，“可以理解，但关键是没用呀!”
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“网贷神州行”成都站 和信贷CMO郜天浩教您把控资金流动性风险
11 月 25 日下午，由网贷之家主办、和信贷协办的“网贷神州行”第三季成都站在蓉城举办。这场大型行业交流会邀请了盈灿集团副总裁池聪、和信贷CMO郜天浩、图腾贷CEO刘海涛、网贷之家研究院院长于百程等业内嘉宾到场，与 200 多位投资人一起，以“后监管时代，投资人如何提高网贷投资性价比”为主题，掀起了一场头脑风暴。其中，和信贷CMO郜天浩先生作为特邀嘉宾，在会上进行了“如何把控资金流动性风险”主题演讲，并现场回答了投?
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把控互联网金融风险整治 金桥梁合规稳健运营受认可
近日，银监会在关于两会建议提案办理的工作发布会上提出，2017年代表委员关注的热点仍然在于金融风险管控，包括防范互联网金融、校园贷、非法集资、民间借贷、电信诈骗、不良资产、区域性风险等金融风险。其中，加强互联网金融风险防范、提高互联网金融平台风控系数业界人士关注的核心。据某权威机构发布的相关研究报告显示，2016年我国互联网金融市场规模呈现出持续增长态势，成交量较去年同比增长30%-35%左右。而随着监管机构一?
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安卓木马猖獗 用猎豹清理大师防隐私泄露风险
目前智能手机用户群体的隐私意识都还很薄弱，一般未安装杀软的手机很容易就能被病毒所突破，感染用户手机并监控或窃取用户隐私。
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