风险管理
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AI风险管理初创公司ValidMind筹集810万美元，助力银行遵守监管要求
针对金融机构的AI风险管理初创公司ValidMind近日宣布完成810万美元的种子轮融资。此轮融资由Point72Ventures领投，多家风险投资公司参与。”随着AI在金融服务业中变得越来越关键，ValidMind旨在确保整个AI模型生命周期的完整性。
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联合国秘书长呼吁全球风险管理人工智能，警告 “严重的意外后果”
联合国秘书长安东尼奥・古特雷斯周三在瑞士达沃斯的世界经济论坛上呼吁政治和商业领袖优先考虑处理人工智能和气候危机的全球战略。古特雷斯警告称，人工智能的快速发展可能导致“严重的意外后果”。原因很简单，地缘政治的分歧正在阻碍我们就全球挑战寻求全球解决方案。
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树行业标杆 百融云创模型风险管理项目摘下大奖
第八届融城杯金融科技创新案例评选结果出炉，百融云创与某国有大行联合建设的“模型风险管理项目”入选十佳案例。2019年，欧洲某金融杂志将金融领域的模型风险比作幽灵，并戏称有“幽灵”在欧洲上空盘旋。模型风险管理体系的建立和完善是一场根本性的变革，百融云创愿积极携手多方力量，持续推进模型风险管理体系的进化，加速开创国内金融模型风险管理的新局面。
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欧盟要求ChatGPT遵守版权法：建立风险管理体系
欧洲议会、欧盟成员国和欧盟委员会三方，在历经近40个小时的漫长谈判后，于布鲁塞尔当地时间12月8日晚，就《人工智能法案》达成协议。这个法案按照不同的风险类别为人工智能技术应用进行了分类，从不可接受”，也就是必须禁止的技术，到高、中、低风险的人工智能等，通过识别不同风险来进行监管。在今年ChatGPT引发广泛关注后，欧盟进一步加快了推进《人工智能法案》的步伐，新的法案最早将于明年初生效。
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2023OSCAR | 《证券期货业开源技术应用与风险管理指南研究》课题即将公开征求意见
近年来，随着证券机构科技实力的增强，对开源技术的使用逐渐增多，如何开展开源治理成为业内广泛关注的话题。 2021 年 10 月，中国人民银行等五部委联合发布《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》（以下简称“意见”），明确了“安全可控、合规使用、问题导向、开放创新”的开源使用原则，为金融机构开展开源治理工作指明了方向。意见出台后，中国信通院作�
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星鉴数字身份验证与风险管理解决方案助力出海企业合规稳健发展
在全球范围内，反洗钱合规（KYC/AML）已经成为金融机构和出海企业必须面对的重要挑战。随着各国反洗钱法律法规的不断加强，金融犯罪活动的日益复杂化，传统依赖人工审核的KYC/AML方法已经无法满足监管机构对于反洗钱合规的要求以及业务快速发展需要。在这个背景下，ADVANCE.AI创新的星鉴数字身份验证与风险管理解决方案为企业提供了稳健的合规保障。本文将分析全球反�
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Check Point 通过风险管理引擎扩展CNAPP云原生应用保护平台 ，更智能 更快速
Check Point CloudGuard CNAPP 的增强功能提供了以预防为主的全面 CNAPP 解决方案，可为整个云环境和整个软件开发生命周期提供深层上下文信息和深度可视性。2022 年 2 月，全球领先的网络安全解决方案提供商 Check Point 软件技术有限公司为 Check Point CloudGuard 云原生应用保护平台 增添了全新风险管理引擎及增强功能。Check Point 为十万多家各种规模的企业提供保护。
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百融云创模型风险管理平台 从三大维度进行完美布控
模型风险日益受到关注，尤其是数字化转型进程的提速，模型风险也随之不断积聚，对银行的风险管理提出了新的挑战。为有效应对各类模型风险，并对模型资产做有效的管理，作为金融数智化转型的赋能者，百融云创自主研发了模型管理平台，围绕有效性、准确性和稳定性三个维度进行完美布控。群体和特征稳定性监控稳定压倒一切，是模型发挥作用的定海神针。模型管理平台能够实现对群体稳定性（PSI）的监控，在模型上线部署后，平台会通过PSI曲线来观察模型的稳定性。比如在信贷场景中观察到模型的排序能力降低，模型的区分度发生了下降。平台就会
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五矿信托举办全面风险管理体系建设第一阶段里程碑汇报会
五矿信托召开了全面风险管理体系建设第 一阶段里程碑汇报会，此次会议由五矿信托的领导班子以及其他高 级管理人员共同参与...在风险管理体系建设项目的第 一阶段里程碑汇报会中，主旨在于不断强化五矿信托管理层的风险认知与三道防线，并对第二阶段的具体方案、设计思路做好规划...对于五矿信托来说，在风险管理体系建设中，需要明确短期任务和中长期目标，不仅要考虑公司发展的实际情况，以及已经面临和即将面临的管理问题，还要注重公司的未来持续发展需求...
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招商银行信用卡掌上生活App智慧风控 兼顾风险管理与用户体验
为进一步保障用户权益，招行信用卡掌上生活App基于移动互联特性打造了系统架构与风险管理方法论，并结合“反电信诈骗链式防控”体系、隐私与数据安全专项保障共同组成“三大法宝”，全面守护用户使用安全...系统架构方面，掌上生活App自主研发了同业首 个基于开源流处理技术的移动互联风控系统，目前已全面实现“行为+支付+交互”实时风控，日均处理超 5000 万的多窗口、多维度数据，能通过复杂模型及专家经验规则实时分析、识别用户行为及支付风险，并采用差异化的交互工具与用户“沟通”，保障账户安全并兼顾用户体验......
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ADVANCE.AI正式发布“星鉴”数字身份验证与风险管理解决方案
“星鉴”数字身份验证与风险管理解决方案是ADVANCE.AI结合过去六年实践经验和中国出海企业全球化业务合规安全需求，将数字身份验证、无感知风险管理以及面向不同业务发展阶段出海企业的定制化解决方案三大业务体系，整合沉淀为系统化、一站式的全新解决方案，助力中国企业扬帆出海......
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ADVANCE.AI寿栋：跨境电商如何从风险管理中提升品牌价值
在细分·增长 2022 新兴市场品牌出海线上峰会上，领创集团联合创始人&ADVANCE.AI CEO寿栋指出，过去两年，疫情加速全球电商发展、中国跨境电商出口额创新高的全行业也在遭受更多的欺诈攻击...星鉴数字身份验证及风险管理解决方案，全面覆盖跨境电商用户端与商户端的风控痛点，帮助商家有效识别虚假用户，打击账户盗用、薅羊毛等常见的用户欺诈行为，在交易支付环节防范欺诈交易、减少放弃支付、提升支付转化率......
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马上消费将全流程风险管理数字化，解决“征信白户”的难题
《2021 消费金融数字化转型主题调研报告》显示，新一线城市、二线城市、三线城市的消费金融用户在 50% 以上，24 岁至 35 岁之间的用户合计在 70% 左右...对于消金公司而言，谁能够利用大数据等数字科技有效提升风险控制，利用数字化技术优化智能风控管理模型，实现对征信白户的高效授信决策，令征信白户合规进入信任名单，谁就率先占有了这块 " 蛋糕 "...马上消费的大数据风控已经为新市民和征信白户的金融服务提供了技术层面解决之策，现阶段大数据风控的实施方式丰富多元......
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融慧金科张凯：“模型风险管理”是当下金融数字化转型的关键一步
张凯表示，得益于美国运通全球十几年、国内头部互联网平台从零到一，以及赋能百余家金融机构风险模型和管理的方法论与实操经验，融慧咨询携手中关村互联网金融研究院共同发布了《大数据时代下模型风险管理最佳实践白皮书》，在深入梳理国内外模型风险监管历史的背景下，系统地总结了模型风险对金融机构的意义与影响、模型风险管理的构建与实践以及模型风险管理的落地挑战等......
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融慧金科发布《数字经济下模型风险管理最佳实践白皮书》
《白皮书》在深入梳理国内外模型风险监管历史的背景下，全面阐述了数字经济下模型风险对金融机构的具体意义与深远影响，系统总结了模型风险管理的框架体系，以及在实践过程中形成的新模式、新经验，并指出了金融机构建设模型风险管理体系面临的三大挑战及应对思路...基于多年服务国际国内大型金融机构的模型风险管理专业实践，融慧金科积极探索了行业中建立成熟模型风险管理体系的实现路径......
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同盾科技：中小微金融服务应以风险管理为支点，平衡收益和普惠的关系
近日，人民银行官网发布《关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见》（以下简称《意见》），就优化银行账户开户流程、提升银行开户服务透明度、加强银行账户风险防控能力、建立银行账户管理长效机制做出具体部署。同盾科技解决方案专家梳理《意见》发现，监管从风险管理的角度对银行向中小微企业提供金融服务提出了更高要求。例如明确在开户环节，银行应遵循“风险为本”原则采取差异化客户尽职调查措施;同时，?
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“事先+事中+事后”，平安打造企业风险管理闭环
随着一年一度“双11”的来临，企业采购也玩起了“囤货”。相比往年，今年防灾防疫类的物资成为企业采购的“热点”，尤其是防灾类物资，从风险控制的角度而言这属于“有备无患”——以避免灾害来临“用时方恨少”的囧境。然而，风险管理对企业而言是一个系统工程，风险测评、灾害预警、智慧巡检、物资储备一个环节都不能少，万一受灾，最好还有保险理赔来对冲风险。针对这一现状，平安企业宝将风险控制服务从“事后理赔”升级为“事
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招联金融：从制度上加强理财产品流动性风险管理
近日，中国银保监会发布了《理财公司理财产品流动性风险管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），对理财产品流动性管控重点进行明确与规范。招联金融首席研究员董希淼表示，《办法》的发布保障了消费者的权利，有利于维护金融市场的稳定以及金融公司业务长远稳健发展。近年来，随着理财产品净值化转型加快，理财产品与金融市场以及其他资管产品的关联增多，对产品流动性管理提出了更高要求。而随着理财产品门槛降低，理财产
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速得：两大风控系统让风险管理精细到每一步
数字时代的来临对于金融服务平台来说，是机遇亦是挑战。科技与金融深度融合，不仅扩大了金融服务覆盖面，提升了金融服务效率，还提高了风险防控水平。速得综合金融服务平台上在风险管理领域已建立起一套基于AI、大数据、云计算等前沿科技驱动的风险策略管理系统，谛听风控业务管理系统和速得天玑风控决策引擎系统。速得谛听风控业务管理系统由速得公司自主研发，融合金融风控与互联网技术，贯穿贷前、贷中、贷后全业务流程，在贷前
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专访捷信首席风险官罗萨里奥 · 芬奇 探讨全球化风险管理理念
捷信消费金融有限公司（以下简称“捷信”）作为国内首批持牌的消费金融公司之一，深受消费者的支持与信赖，在过去十余年的发展之中，捷信凭借这出色的风险管理能力获得了领先的发展速度与强大的综合实力。今天我们就对捷信的首席风险官罗萨里奥 · 芬奇先生（ Mr. Rosario Vinci，以下简称“罗萨里奥”）进行了一个采访，一起来回顾捷信十多年来的发展历史，了解捷信对中国金融市场的贡献以及未来发展前景的看法。捷信消费金融有限
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融慧金科中标河北某头部城商行智能风险管理咨询项目
随着数字化转型进程加快，大量中小银行开始觉醒，不断加大对金融科技的投入，以更好地防范风险和提升获客能力，并为客户带来更便捷、更卓越的服务与体验。《2020中小银行金融科技发展研究报告》指出，2020年有超七成的银行设立了金融科技一级部门，对金融科技的重视程度可见一斑。近日，融慧金科银行合作伙伴再添新成员，与河北某头部城商行共就智能风险管理咨询项目达成深度合作。融慧金科将结合该行的业务现状和风控需求，基于深
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百融云创打造智能贷中管理体系 促进信用风险管理升级
自去年新冠疫情爆发以后，国内的经济增速放缓、金融监管逐渐严格，商业银行也面临着多类痛点，如征信体系缺失、分支风控标准不一、欺诈手段层出不穷、多头借贷现象普遍、银行不良资产和坏账加速暴露等。 可以说，疫情促使金融机构加强信贷风险的预警、监控以及对信贷风险的有效管理，并提出了更高、更先进的要求。有研究证明，通过风险预警规避的损失是贷后通过各种措施挽回损失的3倍，贷款出现问题后不可挽回的损失是可挽回损失?
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文思海辉企业风险管理平台实现业绩增长和风险控制双平衡
长期以来，信控管理以难度大、专业度高成为企业管理中的薄弱环节。很多企业缺少行之有效的信用管理的机制、方法、工具，具体表现在信用管理机制不健全，风险识别风控意识薄弱，客户信用信息不对称，甚至当风险信息披露后，缺乏有效的应对措施。针对上述企业管理中的痛点、难点，文思海辉推出企业风险管理解决方案，打造申请准入、信用评估、审批决策、风险预警于一体的风险管控应用平台。 文思海辉企业风险管理解决方案，借助专家
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什么是项目风险？如何做好项目风险管理？
风险管理是项目管理的重要组成部分，它是影响项目是否成功的关键。因此如何做好项目风险管理，是每一个项目经理必须深思熟虑的问题。什么是项目风险?项目风险是指不确定的事件或条件可能会发生并对项目结果产生影响。这种影响可以是积极影响，也可以是消极影响。在任何项目中，风险是难以避免的。项目经理比大多数人更了解如何降低风险，并将其作为项目管理的核心策略。要了解项目风险可能来自哪里，常常从三重制约的视角开始。当?
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商户风险管理面临高压态势 邦盛科技全流程风控筑起防护墙
2019年支付监管保持高压态势,第三方支付行业收到监管罚单105张,罚没金额合计近1.5亿元。2020年初,多家机构受罚,两家第三方支付机构合计被罚款超过4000万元。2020年支付监管仍将不断加码并日趋常态化。细数这些罚单,未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易、未按规定管理特约商户等出现频率较高,不难看出支付行业普遍存在商户管理问题。随着跨境支付等业务兴起,商户管理将会是支付监管重点,也是支付机构运营痛点。
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捷信金融提升全流程智能风控水平 履行风险管理主体责任
6 月 3 日，济南市公安局发布自新型冠状病毒疫情爆发以来首个打击恶意逃废债文件，此次专项行动将重点打击骗取贷款、为逃避偿债义务恶意骗取他人提供担保的合同诈骗、拒不履行法院判决裁定等恶意逃避金融债务违法犯罪行为，开展打击恶意逃废金融债务专项行动，对进一步优化金融生态环境，防范和化解金融风险提出了新的要求。近年来，监管科技(RegTech)的快速崛起，也为有关部门提高监管效率、金融机构降低合规成本，以及打赢防控金
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商户风险管理面临高压态势 全流程风控筑起防护墙
2019 年支付监管保持高压态势，第三方支付行业收到监管罚单 105 张，罚没金额合计近1. 5 亿元。 2020 年初，多家机构受罚，两家第三方支付机构合计被罚款超过 4000 万元。 2020 年支付监管仍将不断加码并日趋常态化。细数这些罚单，未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易、未按规定管理特约商户等出现频率较高，不难看出支付行业普遍存在商户管理问题。随着跨境支付等业务兴起，商户管理将会是支付监管重点，也?
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度小满金融CEO朱光：以风险管理为核心助力现代金融体系建设
12 月 17 日， 2019 第三届中国互联网金融论坛在北京召开。本次论坛由北京市地方金融监督管理局、中国互联网金融协会等联合主办，以“金融科技助力现代金融体系建设”为主题，聚焦金融科技在现代金融体系建设过程中所面临的新机遇、新挑战、新形势。中国人民银行副行长潘功胜，中国互联网金融协会副会长、度小满金融CEO朱光等嘉宾出席论坛，对现代金融体系建设进行了探讨。中国人民银行副行长潘功胜表示，在技术驱动的新金融发展中
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百融云创出席新加坡金融科技节 分享风险管理技术之“中国经验”
11 月11- 15 日，由新加坡金融管理局与新加坡银行协会联合举办的“ 2019 年新加坡金融科技节”（Singapore Fintech Festival）在新加坡博览中心盛大举行。围绕“可持续性、金融和科技，未来金融，投资和全球市场机会，新兴科技”四大主题，来自全球一百多个国家的政府与企业代表展开了一系列行业研讨与交流。作为中国头部金融科技平台，百融云创受邀出席此次峰会，董事、合伙人、CFO赵宏强在主题为“中国金融科技与风险技术新时代?
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币安获国际风险管理机构DNV颁发的信息安全认证证书
2019年9月24日，全球领先的区块链资产交易平台币安宣布正式获得ISO27001认证，率先成为全球达到信息安全管理国际标准认证的全球加密货币交易平台，同时也是全球数 字 货 币交易平台中首家获得UKAS英国皇家认可委授信的ISO27001获证企业。本次认证证书由DNV颁发，DNV是一个权威、专业、独立的非营利性基金组织，成立于1864年，是一家全球领先的专业风险管理服务机构。本次DNV颁发具有UKAS（United Kingdom Accreditation Service，?
