合规风险
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服务进化论直播 | 开展海外服务，企业如何防控合规风险？
随着国内市场逐渐饱和、竞争不断加剧，越来越多的中国企业加快布局海外市场。产品在海外销售后也需要完善的售后支撑，以确保客户问题的及时解决、提升口碑。但企业开展在海外开展服务，往往会因为对当地的法规条例不熟悉而面临业务不合规的风险。根据中国贸促会对近 1000 家企业的调查，超过30%的受访企业在东道国投资和生产经营时曾面临合规问题。国外政策、规�
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联储证券：强化依法合规意识 筑牢合规风险防线
为加强一线员工树牢风险合规理念，规范公司从业人员的展业行为，联储证券面向公司全体合规人员开展了典型证券诉讼案例、职务通讯合规监测、反洗钱保密要求、高风险客户业务流程、沪深交易所异常交易新规及客户投诉处理技巧等方面的培训...作为证券市场的“守门人”，联储证券在夯实自身合规管理建设基础上，围绕合规管理体系建设，组织各项合规管理工作，开展全面合规管理宣导与培训，强化内部合规管理与防范意识，主动、全面、有效地落实各项合规职责，保障合规管理目标贯彻落实，把好稳健发展的“方向舵”，开启迈向高质量发展的新阶段......
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对抗数据合规风险，助力营销且稳且健
企业在进行数据收集、存储、传输、处理、使用等数据活动之时，可能会产生用户数据泄露事件，一方面是企业自身数据安全保护系统存在漏洞，关键信息基础设施易被侵入和破坏，数据处于暴露在阳光下的风险当中;一方面是企业员工故意或过失泄露用户数据;还有一种可能是，企业外部力量或人员利用木马、病毒、爬虫等计算机网络技术措施对目标企业的数据系统发起攻击，窃取用户数据等，这些重要数据泄漏，都会侵犯商业秘密......
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小米应用商店：发现1.3万款存在隐私合规风险的应用
7月13日，小米发布了关于“App 违规收集与使用个人信息等侵害用户权益问题”的自查通知称，将开展“违规收集与使用个人信息等侵害用户权益问题的自查”的专项，对在架 App 进行隐私安全合规方面的检查。
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合规创造价值，浅谈融慧金科合规风险治理
金融科技3.0时代，金融科技行业的首要准则是绿色合规，顺应监管。合规是一个企业树立好品牌的基本底色，是对客户负责，对社会负责基本特征。自成立之初，融慧金科就明确界定了哪些能做，哪些一定不能做，切实划清行为基准线，将合规风险管理前置化，并始终重视自身业务绿色、健康和可持续发展。合规和风险管理体系要融入业务，且有效落地，离不开行业自律和监管的合力推动。作为金融科技行业的领跑者，融慧金科基于自身业务特点并?
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ADVANCE.AI解析全球反洗钱合规监管：是谁的客户，谁就要承担客户识别和风险防范的责任
洗钱、身份盗窃等金融犯罪依旧日益猖獗，落实反洗钱监管要求，是金融服务机构、存在高洗钱风险的行业必须要遵守的合规义务。反洗钱监管要求的审查重点在于审查金融交易主体的身份、记录交易、报告大额或可疑的货币交易，防范犯罪分子利用不同组织、不同自然人身份进行洗钱或帮助恐怖主义融资等犯罪行为，通常必然会包含客户识别工作流程，要求验证、比对客户提供的身份信息是否真实、合法，并确认或评估该身份存在的业务风险。隶属于Advance Intelligence Group ，集团业务覆盖 12 个市场，拥有 1500 名员工，旗下企业和消费者业务共服务 9 大行业、超过 700 家企业客户、 10 万家商户和 2000 万消费者。
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美国SEC合规检查办公室：已将“包括加密货币和通证在内的数字资产”列为高风险投资
美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的主席于美国时间 5 月 8 号在美国国会出席作证。
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来存吧：安全合规升级，风险备用金必不可少
2017年，在监管趋严、竞争加剧的行业背景下，合规、安全成为整个互联网金融行业发展的主旋律，也是行业的整体发展趋势。各大理财平台开始意识到安全稳健才是发展常态，运营策略从一昧追求收益性，转为升级平台的安全合规性。2017年1月份央行发布《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》，明确规定，自2017年4月17日起，支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户，央行对于第三方支付机构进行统
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选择合适的监控观测平台，为业务出海合规建设减负
在全球化商业版图的浩瀚海洋中，企业如同一艘勇敢的船只，突破重重阻碍，勇往直前。在这一征途中，监控观测活动是导航中的指南罗盘，确保企业航向正确、安全稳定，成为企业出海路上维护业务稳定和数据安全的关键决策工具。然而，不合规的监控观测方案，就如同海上的暗礁，成为企业出海路上的致命绊脚石。随着企业跨越国界、开拓新市场，他们必须面对截然不同�
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不挡司机视线！小米SU7官方车载手机支架等配件严格合规
小米SU7的内饰有很多有趣的细节设计，比如支持拓展官方推出的车载手机支架、中控屏物理键盘等。有很多网友关心，在车内安装拓展配件，是否有安全隐患和法规风险？在使用仪表台右侧1/4英寸标准接口时，需确保副驾驶未坐人、手机支架在使用时，手机放置位置需得当。
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重磅！欧税通千万元收购船长合规业务
近日，深圳欧税通技术有限公司（下称“欧税通”）完成对深圳船奇科技有限公司(下称“船长BI”)合规领域业务的收购，收购版块涉及全球VAT、EPR、知识产权等多个合规领域业务，总投入千万元，目前所有业务已经完成交割，款项已经全部支付。据艾瑞调研，欧税通在VAT行业市占率高居第 一。此次收购，将进一步扩大欧税通在跨境合规领域的市场份额，夯实欧税通对跨境合规
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声通科技召开内控合规培训，强化全员合规意识，助力公司稳健发展
上海声通信息科技股份有限公司（以下称:声通科技或公司）近几年保持快速的发展，公司的业绩、新客户数量、子公司数量、员工人数都在快速增长，目前已有员工300多人。为了更好保障公司经营的稳步发展，加强各部门同事的合规意识，声通科技于近日召开了声通内控合规培训。据了解，此次内控合规培训参与人员包括声通科技副总经理郑波先生、副总经理欧阳一青先生、�
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聚焦整车信息安全合规 腾讯给出新“对策”
2023年第一季度，中国超越日本成为全球最大的汽车出口国。同时，中国也凭借产销量3000万+的成绩，连续15年稳居全球汽车产销量第一，智能化、电动化浪潮，成为了中国汽车产业链超速追赶、稳定增长、确立优势的关键。我国车联网产业快速起步，技术创新活跃、新型应用技术彭博发展，产业规模不断扩大，在汽车产业链崛起、市场爆发式发展的过程中，提供了源源不断的软
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WEEX唯客：以长远战略眼光构建安全合规的交易环境
自WEEX加密货币交易所创立之初，其长远战略眼光便一览无余。该交易所不仅为用户提供了全面而周密的服务安全策略，更在借鉴国际先进经验的基础上，确保了用户数据的安全与私密性。通过在全球多地部署服务器并进行严格备份，WEEX确保了交易数据的永久安全，有效防范了数据丢失和泄露的风险。在经营理念上，WEEX始终坚持“客户第一，合作伙伴至上”的原则。在为用户�
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外贸收款用PingPong福贸 多边安全合规高标准建设助力企业全球展业收付无忧
中国货物贸易呈现回稳向上的势头，以人民币计进出口增速连续4个月回升，10月、11月均实现正增长。我国外贸发展的积极因素正不断积累:一是我国贸易活跃度继续上升，进口贸易量连续10个月保持正增长;二是外部需求呈现回暖迹象，主流市场新兴市场出口规模进一步扩大，“新三样”产品出口持续火热;三是企业预期持续改善，外贸企业出口订单情况连续6个月好转，中小型民因外贸企业的规模持续扩大。PingPong福贸还将在安全合规高标准建设的基础之上，深化自身全球运营服务体系，挖掘更多增值功能，全面助力企业全球化展业收付无忧。
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哪家交易所安全合规靠谱？360数字人说WEEX唯客正规
360发布了一系列引人注目的AI产品，其中包括认知型通用大模型「360智脑4.0」、AI妙笔生画「360鸿图」以及AI数字人「企业数字员工」。这一系列产品已经整合到360AI搜索、360AI浏览器和360智脑桌面版中，形成了强大的「AI全家桶」。360智脑的回答坚定地表示Weex不是骗局，但也强调了投资交易都存在风险，建议用户在做出投资决策前仔细了解平台的安全性、监管情况以及交易规则等信息。
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江苏省进行扫地机器人安全合规研究 科沃斯产品顺利通过严格测试
11月6日，江苏省市场监督管理局下属缺陷产品管理技术中心召开新闻发布会，公布了该中心抽检的25款扫地机器人产品结果，有11款产品存在结构问题或者安全风险。扫地机器人龙头企业科沃斯有两款产品被抽检，结果显示科沃斯产品在全部测试项目中均符合国家标准。江苏省缺陷产品管理技术中心缺陷分析实验室是全国首个省级消费品缺陷分析实验室，此次发布会是该实验室�
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小赢科技发布Q2财报：护航实体经济，合规经营成果实现质变
北京时间2023年8月29日，中国领先的金融科技公司小赢科技发布了截至2023年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。财务数据显示：2023年第二季度撮合和提供贷款总额为258.74亿元；2023年第二季度净收入总额为12.204亿元。作为一家金融科技公司，小赢科技在未来将继续不断完善自身技术，积极响应各项政策，持续健全合规管理机制建设，做好服务实体经济发展的重要助推器，持续加大对中小微企业的支持力度，切实担当社会责任，全方位护航公司的高质量发展。
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深圳发布《保险中介行业互联网保险业务合规建设行动宣言》，腾讯微保积极响应
记者从深圳市保险中介行业协会获悉，8月18日，《深圳保险中介行业互联网保险业务合规建设行动宣言》正式发布。随着互联网站、应用程序、微信、微博、抖音、小红书等在内的自媒体平台的兴起，互联网已成为保险机构及从业人员展示公司形象、推介保险产品、介绍保险服务、普及保险知识、宣传保险理念的重要渠道。深圳市保险中介行业协会将充分发挥互联网专业委员�
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美创科技助力高校数据安全合规建设
今年 3 月，株洲某软件学校网站存在短文件名泄露漏洞；网站系统中存在大量敏感信息，未对前述数据采取应有的技术保护措施，未履行数据安全保护义务，株洲市公安局荷塘分局根据《数据安全法》给予该学校警告，并责令限期改正。同年 7 月，国内知名高校毕业生马某，在读硕期间通过非法技术手段，盗取个人信息包含2014- 2020 级本硕博所有学生在内的个人信息，制作成颜
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欧税通成为Wish官方认证合规服务商！
中国跨境VAT行业市占率名列前茅的SaaS合规引领者欧税通，正式成为全球规模最大、发展最快的电子商务平台之一的Wish官方认证合规服务商成员，将为广大Wish卖家提供VAT/EPR/产品合规/商标专利的合规服务以保证跨境出海安全合规。从成立至今，Wish凭借自身技术和数据分析能力，为全球数千万的消费者提供高性价比且有趣的购物体验。合规是跨境出海趋势，欧税通将和Wish借力中国出海品牌势能，共同助力中国企业合规出海。
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Temu强制EPR合规，19个常见答疑都在这了！
Temu已开始合规限制，很多卖家困惑在其他平台注册过的EPR是否能共用?个人卖家能不能注册?怎样申报等等细节问题，小O根据反馈整理了一个合集，做Temu的铁汁建议收藏~1.拼多多Temu平台需要注册德国包装法吗?需要，Temu销往德国市场的产品都要注册德国包装法。目前平台要求卖家完成德国包装法、法国包装法、法国纺织法EPR合规。19.现在Temu要求需要我们自己注册法国的EPR，我们应该申请哪一类?Temu目前已要求的EPR合规有德国包装法、法国包装法、法国纺织品;卖家先看产品品类，然后确定类目，再根据类目找到需要办理的EPR认证。
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小米回应48亿元被印度没收：在全球范围内坚持合法合规经营
印度执法局于6月13日发出通知，指控小米印度、该公司相关高管以及三家银行非法汇款555.1亿卢比资金。小米方面回应称：“小米在全球范围内坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规。印度监管机构对外国公司，特别是中国公司，越来越高地关注。
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信飞科技布局互联网小贷牌照 合规发展助力2023航旅业“满弓发力”
中国互联网经济的快速发展吸引了全球范围内的关注。特别是在疫情期间，互联网产业的深度融合发挥了重要作用，助力了经济的复苏和发展。网络小贷行业的兴起和发展为中国经济社会带来了巨大的作用，同时也为中国互联网金融行业和数字经济提出了更高的标准和新的挑战。
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满足国际客户的数据安全合规需求 极光EngageLab平台Push产品支持全球多数据中心存储
随着全球数据交换的迅速增长，国际客户对于数据的安全性和合规性提出了越来越高的要求。作为全球领先的客户互动平台，极光EngageLab已在多个地理区域建立了可靠的数据中心网络，以确保客户可以选择最适合他们业务需求的存储位置。通过与客户和合作伙伴的紧密合作，满足更多国际客户的全球用户触达需求。
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布局互联网小贷牌照 信飞科技在业务合规上收获核心砝码
国内网络小贷行业迅速发展，成为互联网金融行业的又一贡献力量。在这个过程中，持牌经营逐渐成为网络小贷行业的必要条件。网络小贷行业的合规经营之路任重道远，但随着它走向新的标准化模式，或将为中国金融体系健康、规范、稳定有序的发展趋势打下坚固的基础。
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KOO钱包上征信吗 合法合规平台履行更多社会责任
KOO钱包上征信吗？随着该品牌获得了一定的曝光，KOO钱包是否上征信成为了广大用户关注的焦点。在金融信息化时代，征信已经成为判断个人信用和贷款风险不可或缺的工具。作为正规的互联网金融平台，KOO钱包自然是上征信的，为了尽到金融平台的社会责任，KOO钱包还安排了业务员普及金融知识来扩大平台的影响力。KOO钱包上征信吗 合法合规平台履行更多社会责任理性看待�
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FF美股盘前涨近6% 称FF91合规认证工作正在按计划进行
法拉第未来美股盘前涨近6%。今日早些时候，FF发文称，FF91的合规认证工作正在按计划进行。FF的供应商为FF91提供了大量原材料、零部件和服务等。
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微信视频号合规治理白皮书发布
2023年5月10日，《视频号合规治理白皮书》发布，从平台规则体系、内容生态体系、未成年人保障体系、个人信息保护体系、机构用户管控体系、知识产权保护体系等六大维度，系统性地分享了视频号在合规及生态治理方面的举措及成效。视频号表示，在平台规则体系方面，为应对业务场景复杂化、违规形式多样化的治理挑战，视频号从规则建设精细化、认证体系多维化、管理处置场景化、违规清理常态化、治理手段多元化等方面提升了治理能力，管控整治与教育引导相辅相成。视频号还表示，作为内容记录与创作平台，始终尊重并维护每位权利人的知识成果，通过“首发内容保护机制”、“原创声明机制”、线上+线下协同合作、电子侵权投诉系统、关联帐号打击等措施，优化用户体验，提升处理能效。
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信用飞积极响应政策要求 合规经营迈出持牌重要一步
合规经营是金融市场稳健运行的必要条件，在互联网与金融的融合下，更不能忽视金融行业的本质，忽视对于自身合规性的严格要求。信用飞始终将合规置于首位，并确立了以合规为基础的可持续健康发展战略，以便将合规落到实处。信用飞将继续推进合规进程，通过全面落实合规举措，不断帮助用户探索生活的一万种可能。
