J5成员国:加大力度打击与加密货币有关的跨国避税计划

2019-06-06 15:37 稿源:巴比特  0条评论

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J5 成员国包括澳大利亚、美国、英国、荷兰和加拿大。

据外媒报道,澳大利亚税务官员正在调查 12 项跨国高端避税计划,这些计划是由关注滥用加密货币的关键国家通过全球数据共享而发现的。

在澳大利亚、美国、英国、荷兰和加拿大的税务机关组成的J5 集团召开会议后,澳大利亚税务局证实,这 5 个国家的税务官员已经加大了打击利用加密货币避税的力度。他们确认了对多达 50 条线索进行调查,这只是全球范围调查的一部分。

由于人们越来越担心避税、网络犯罪和加密货币滥用会随着犯罪分子利用国家税法之间的差异而升级,这 5 个国家于一年前成立了J5。

自该组织成立以来,这五个国家的税务机关之间分享的数据比过去 10 年的全部数据总和还要多。

澳大利亚税务局副局长Will Day表示,J5 成员国正在进行 60 项调查,澳大利亚直接参与了 12 项,其中至少有一个目标是“全球金融机构”及其中介机构。据信,这些机构使纳税人能够隐藏资产和收入细节。

他继续表示,有明显的证据表明,在澳大利亚,有人在帮助避税或与海外司法管辖区的其他人合作从事犯罪活动。澳大利亚税务局与J5 的其他成员国的合作意味着现在可以获得更多的信息,支持专门针对税务罪犯的数据匹配活动。他说道:

“犯罪分子被抓获的风险在以往任何时候都没有这么高。在澳大利亚,他们通常是在逃税者和离岸实体之间扮演着中间人的角色。”

一个关键的调查对象是加密货币。荷兰税务机构最近关闭了一家加密货币“混合服务公司(Mixer)”,对其中的信息进行分析,并与J5 的其他成员进行了共享。加密混合服务提高了加密货币持有者的匿名性。它们通过一种算法将可能识别货币持有者和其他持有者的数据进行混合,使得追踪资产的最终所有权变得极其困难。

Day表示,加密货币投资与洗钱之间的联系是一个特别令人担忧的问题,犯罪分子利用这些在线货币来逃避侦查。他还认为,通过加密货币逃税“并非没有受害者的犯罪行为”。他说道:

“我们发现,现在加密货币的使用方式真是闻所未闻。在澳大利亚,绝对存在合法的加密货币投资行为,但我们也看到有人利用加密货币为税务犯罪提供便利。”

J5 成员之间的信息正在以一种“更有组织性”的方式进行共享,其中包括通过计算机网络,使各机构能够匿名比较、分析和交换数据。

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