11.11云上盛惠!海量产品 · 轻松上云!云服务器首年1.8折起,买1年送3个月!超值优惠,性能稳定,让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧!
腾讯云
12-20
美国财政部境外资产管控办公室(OFAC)表示:因涉及为 3 月针对 Ronin Network 的网络攻击提供了交易支持,该机构将对“不当得利”的服务提供商 Blender.io 施加制裁。据悉,该 Ronin 主要负责将 Axie Infinity 在线游戏连接到以太坊区块链上,但黑客组织 Lazarus Group 对其造成了超过 6.2 亿美元的损失。传闻称 Lazarus Group 有朝方背景,而 Blender.io 平台据说在本轮攻击中获得了超过 2050 万美元的非法收益。 负责金融情报与打击恐怖主义事务的美国财政部副部长 Brian E. Nelson 表示: 协助非法虚拟货币交易的平台,对美国的国家安
近日,监管收紧消息频发——美国逮捕混币服务运营商、调查加密货币交易平台,澳大利亚计划强制加密货币供应商共享客户和交易信息,中国推出数字人民币以打击洗钱活动——加密货币犯罪与洗钱问题已经成为全球性问题,受到各国监管层的“格外关注”。如何有效监管、防范、打击加密货币犯罪、洗钱活动,保护公民财产安全,维护国家金融稳定,成为各国探索的课题。在这样的全球背景下,欧科云链集团作为区块链行业的原生企业,主动肩负
由于加密货币能够以相对较低成本对资金进行清洗和转移,而风险可以忽略不计,因此黑客更倾向于使用比特币等加密货币清洗被盗资金或要求支付赎金。 同时,报告还指出国家支持的黑客行为在全球网络犯罪中所占比例越来越大。
在欧洲刑警组织协助下,西班牙国民警卫队逮捕了 8 名涉嫌“向其他犯罪组织提供大规模加密洗钱服务”的嫌疑人。
截止目前,洗钱是各国政府对加密行业实施监管限制的主要原因。根据最新研究表示, 2018 年,多达四分之三的加密货币洗钱是通过在线交易所和相关服务转移。
爱尔兰内阁批准了一项法案,该法案将实施欧盟第五项反洗钱指令。该指令于 2018 年 7 月 9 日生效,为欧洲金融监管机构监管加密货币建立了新的法律矿浆,以防止洗钱和资助恐怖主义。