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今日块讯(ChinaZ.com) 11 月 30 日消息 据cheddar消息，加密货币交易所提高了反洗钱的合规性，不过美国财政部优先事项是提醒交易所恐怖主义融资的威胁。
周三，美国财政部外国资产管制办公室( OFAC )表示，它将把特别指定国民(SDN)名单上人的比特币钱包地址包括在收集的信息中，其中还包括物理地址、邮政信件、电子邮件地址等信息。据悉，SDN是根据非国家特有项目指定的个人、团体和实体，如恐怖分子和毒品贩运者。比如，日前美国财政部在制裁名单上增加了两名伊朗居民的信息，以及他们的比特币地址。
对此，美国律师事务所Duhaime Law 创始人兼CEO Christine Duhaime表示，将加密货币钱包列入制裁黑名单是反洗钱法律的下一波浪潮，当下很少采取的行动将变得更加主流。
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