欺诈案
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12-20
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氢卡欺诈案诉讼进展：前Nikola CEO被判犯有三项欺诈罪
在陪审团合议后，电动与氢能汽车公司Nikola创始人、兼前首席执行官TrevorMilton，已于近日被判犯有三项欺诈罪行...Nikola成立于2010年代中期，到2020年的时候，投资者已向其投入了数十亿美元的资金，其中就包括来自通用汽车等知名企业的部分...然而同年9月，一家做空公司发布了一份指控该公司涉嫌欺诈、误导投资者的报告......
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伊丽莎白·霍尔姆斯欺诈案新进展：11项罪名中有3项仍无法确定
伊丽莎白-霍尔姆斯被认定作为Theranos的创始人和CEO欺诈投资者的罪名成立。经过四个月的法庭程序和七天的审议，陪审团作出了将在硅谷和其他地区产生持久影响的裁决。这位作为之前自己白手起家的最年轻和最富有的女性亿万富翁因两项密谋进行电信欺诈和九项电信欺诈而受审。霍尔姆斯被认定犯有共谋欺诈投资者及欺诈DeVos家族、对冲基金经理Brian Grossman和前遗产和信托律师Dan Mosely的投资者。不过她在跟欺诈病人有关的指控中未被?
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伊丽莎白·霍尔姆斯欺诈案陪审团称在三项罪名上陷入僵局
在伊丽莎白·霍尔姆斯备受关注的欺诈案审判中，陪审员们于当地时间周一早上通知法庭，他们在这位Theranos创始人面临的11项指控中的三项上陷入了僵局。经过六天多的审议，陪审团提交了一份说明以通知加利福尼亚州圣何塞联邦法院的法官，他们在三项未指明的罪名上陷入了僵局。据悉，在跟双方律师协商后，美地区法官Edward Davila指示陪审员就未决定的罪名重新进行审议。僵局标志着这一起受到密切关注的审判的最新进展，该审判是在宣?
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担忧陪审团存在偏见：Theranos欺诈案辩护律师提出112个问题
作为近年来影响巨大争议的科技企业骗局之一，血液检测初创企业 Theranos 创始人 Elizabeth Holmes 苦心经营的“女版乔布斯”形象，也在谎言破灭后轰然倒塌。然而《华尔街日报》报道称：为应对有关欺诈的法律诉讼，Elizabeth Holmes 的律师竟然提交了一份长达 45 页的调查问卷，以表达其对于陪审团成员可能存在的各种潜在偏见。让人匪夷所思的是，在 112 个问题列表中，Elizabeth Holmes 律师甚至想要知道陪审团成员查看社交媒体的?
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币安协助乌克兰警方破获4200万美元加密资产欺诈案
根据Cointelegraph8 月 18 日报道，币安近期协助乌克兰警方破获一起涉案金额超过 4200 万美元的加密资产欺诈案，涉及勒索软件、洗钱等。币安安全团队从今年初就开始加大力度，深入调查加密资产行业的欺诈现象，展开与乌克兰警方的合作。作为全球最大的区块链生态企业，币安一直积极致力于打造安全健康的加密资产行业环境。资料显示，币安前哨团队于 2018 年成立，为币安数据安全团队的内部风险情报部门，志在保障币安产品及服务安?
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苹果调查富士康：内鬼涉嫌规模欺诈案，获利高达3亿元
今天上午，苹果公司称正在调查富士康部分管理人员的涉嫌规模欺诈案，这些人员采用不合格的iPhone部件组装iPhone出售，三年涉案金额达到了 13 亿新台币(约合 4300 万美元)。
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过去两年美国发生90多加密货币欺诈案 仅追回3600万美元
过去两年时间里，美国SEC和各州监管机构提起了 90 多起与加密货币有关的案件。而到目前为止，监管机构仅成功为被欺骗的投资者追回了约 3600 万美元。
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外媒：参与比特币欺诈案的俄罗斯囚犯绝食抗议
俄罗斯公民Alexander Vinnik因涉及参与一起比特币诈骗案，于去年在希腊被捕，该案件与已经关闭的 BTC-e交易所有关。据报道，Vinnik告诉其法律代表，他将进行绝食抗议。
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锤粉李中秋状告锤子欺诈案宣判：手机退货 不赔偿
2015年底，购买了锤子T1手机的李中秋对锤子科技和罗永浩提起诉讼，理由是锤子手机“涉嫌虚假宣传和销售欺诈”，要求退还购机款2480元，并赔偿7440元，共计9920元。
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知乎女神诈骗 高水平用户社交问答网站卷入欺诈案中
近几天一向被认为是聚集高水平用户的社交问答网站知乎卷入了一件欺诈案中。一位帐号名为“童瑶”的用户（后被扒其实是一位男性），涉嫌伪造身份和事迹，捏造了一个给“患先天性心脏病女大学生（他本人运营的另一个帐号）”捐款的故事，骗取知乎用户捐款，诈骗金额高达 15 万。
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Facebook欺诈案嫌疑人失踪 曾意图骗取一半股权
新浪科技讯 北京时间3月10日上午消息，美国一名男子保罗·切利亚(Paul Ceglia)基于虚假的合同和电子邮件记录声称拥有Facebook的一半所有权，并因此被控欺诈。他的律师本周表示，该男子已经失踪。
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当当网商业欺诈案11月开庭
前当当网数码事业部总经理黎峰因股权问题将当当网告上法庭，此案主审法官亲自在当当网门口守候4个多小时，将传票顺利送达当当网母公司负责人余渝手中。据悉，该案件将于2009年11月25日在北京二中院正式开庭审理。
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抖音：打击中奖、送礼物、倒卖演唱会门票等拉黑欺诈行为
昨日抖音发文称，近期，平台在日常巡查中发现部分账号通过中奖、送礼物、倒卖演唱会门票等由头，诱导用户支付押金、运费、高价门票等费用，随即拉黑用户，造成其财产损失。抖音安全中心表示，今年2月中旬以来，此类欺诈信息有明显上升的趋势，虽然金额不大，但覆盖群体广，平台针对此类风险每日提醒用户超过20万次，但仍有部分用户遭受损失。”抖音安全提醒大家，任何形式的购物都请认准正规渠道，如在平台发现异常行为，可通过站内或邮箱举报，抖音也将持续治理违规行为和不良内容，涉及违法犯罪的线索将上报公安机关，和大家共同维护“网络安全”。
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70%金融机构采用人工智能和机器学习对抗欺诈
PYMNTS与人工智能领域的专家和创新者进行了座谈，探讨了该技术如何在未来几年改变支付和商业领域。众多意见和预测中，阿克里·阿德贾乌特，风险投资基金Exponion的创始人兼普通合伙人，表示金融机构在反洗钱和防欺诈工作中利用人工智能将受益匪浅。在未来几个月中，那些希望脱颖出的第三方欺诈预防供应商将是那些能够展示成功开发人工智能和机器学习技术的公司。
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谷歌AI搜索出现问题，竟推广欺诈网站和恶意软件
谷歌最近推出了其新的搜索生成体验，引入了一些页面上的AI生成搜索结果。这一新功能似乎已经出现了一些问题，有报道称它可能会在生成的响应中推广欺诈网站和推送恶意软件。他是一位评价最高的评论员，具有帮助人们找到科技和更多领域最佳交易的丰富经验。
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Gartner发布预防数字欺诈五大技术研究报告，腾讯云为国内唯一被推荐厂商
Gartner发布新兴技术研究报告《EmergingTech:5ElementstoPreventDigitalCommerceFraud》，重点分析了预防数字商务欺诈的五大重要技术趋势。在缓解业务逻辑滥用的技术分析中，腾讯云是国内率先被推荐的厂商，依托完善的风控产品矩阵为企业在用户注册、营销、交易、信贷等关键业务场景提供完备的风控能力支持，护航企业业务健康发展。腾讯云天御已经和头部客户联合共建了近百个定制化的风控模型，基于大模型生产的定制风控模型，相比传统方案反欺诈效果提升了20%。
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鼎诚人寿重拳打击保险欺诈，守护客户合法权益
在数字化浪潮的推动下，保险行业日新月异，为消费者带来了前所未有的便捷体验。随着技术的发展，一些不法分子也利用互联网等渠道，通过虚假投保、骗保等手段，企图谋取不正当利益。公司也呼吁广大消费者提高警惕，增强风险意识，共同维护一个健康、有序的保险市场环境。
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Mastercard推出新AI模型“Decision Intelligence Pro”以提升网络内欺诈检测
全球支付巨头MastercardInc近期宣布加入生成式人工智能竞赛，并建立了自己的模型，以帮助网络内的众多银行检测欺诈。新推出的AI模型被称为“DecisionIntelligencePro”，据Mastercard表示，它能够比以前提高多达300%的欺诈交易检测率，使银行更有能力实时确定其网络上可疑交易的合法性。从各种迹象来看，AI可能即将在数字银行和支付领域的多家公司的产品中引发重大变革。
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科学期刊将引入AI工具Proofig检测图片欺诈
科学期刊Science宣布其所有期刊将开始使用商业软件，自动检测不当篡改的图像。Science称，他们的所有期刊将开始使用商业软件Proofig，以自动检测被不适当操控的图像。对于已发表的可能存在问题的数千篇科学论文，科学期刊还未公开其处理方式，包括对作者的回应和解释是否令人满意。
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2024年，加密货币骗局将使用更具说服力的人工智能欺诈手段
区块链安全公司警告称，2024年，加密货币领域将面临更为复杂的人工智能欺诈手段，这可能包括更具说服力的网络钓鱼、BRC-20漏洞和新的智能合约脆弱性。尽管2023年的诈骗和黑客相关损失为17亿美元，相较于2022年的40亿美元有所改善，但CertiK的区块链分析师JesseLeclere向Cointelegraph警告说，欺诈手段正在变得更为先进，用户应保持高度警惕。对于这一趋势，他表示:“为了应对这一可能的趋势，我们将需要更加深入的执法调查，执法组织之间更多的培训和知识共享，更先进的欺诈保护计划，以及公共和私营部门之间的持续合作。
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科幻作家Cory Doctorow批评AI是一个充满欺诈的泡沫 但并非一无是处
在最近为《Locus》杂志撰写的一篇文章中，著名记者和科幻作家CoryDoctorow坚信人工智能行业注定会面临崩溃。他将AI泡沫比作早期2000年的点com危机，当时硅谷公司在风险投资枯竭时纷纷倒闭。真正应该问自己的问题是，在泡沫破裂后会留下什么，这是硅谷在鼓吹AI的过程中很少有人思考的问题。
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百融云创：数智赋能双管齐下 助力金融行业反欺诈
金融是国之重器，是国民经济的血脉，它在服务数字经济方面发挥着积极作用。而作为一个和数据紧密结合的行业，在支持数字经济发展中，更是要始终坚持“创新发展与风险防控并重”的原则，做到两手抓、两手都要硬。因此金融机构应着力破解金融风险早期预警难、穿透识别难、防控覆盖难等一些列问题的产生。为筑牢金融安全防线，作为一站式服务的AI科技领航者，百融
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安永（EY）声称成功利用人工智能发现审计欺诈行为
四大会计师事务所安永最近在其英国审计客户的账目上测试了一种旨在识别欺诈的人工智能系统，结果引人注目。据EY英国和爱尔兰保证业务管理合伙人KathBarrow称，这个新系统在首批10家公司中检测到两起可疑活动。「AI将成为我们用来做这些事情的另一个工具。
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2022年针对美国老年人的欺诈骗局造成超过10亿美元的损失 许多涉及使用人工智能技术
根据美国联邦贸易委员会的数据，2022年美国老年人据称因欺诈活动损失了16亿美元，其中许多骗局都利用了人工智能技术克隆他们认识的人的声音，以及其他人工智能生成的策略。在参议院举行的AI骗局听证会上，委员会主席、宾夕法尼亚州参议员鲍勃・凯西公布了该委员会的年度欺诈手册，重点介绍了去年的顶级骗局。”根据美国联邦贸易委员会的数据，老年美国人比年轻人更容易成为在线骗局的受害者。
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Onfido报告揭示数字伪造激增，视频欺诈占比80%
全球自动化身份验证提供商Onfido最新发布的2024年身份欺诈报告揭示，数字伪造攻击在过去两年中激增，数字伪造次数比2021年增加了5倍，达到了惊人的18%。物理伪造的数量下降了17%。对于金融服务机构，79%的攻击都是以相对简单和可伸缩的模型发起的，这使得欺诈分子能够在规模攻击之前确定可利用的漏洞。
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Visa巧用AI防御系统对抗假日购物季欺诈
在即将到来的假日购物季，全球支付领导者Visa既迎来了销售额的大幅增长，也迎来了网络犯罪分子的猖獗攻击。Visa首席风险官PaulFabara在接受VentureBeat独家采访时表示:“从历史经验来看，假日购物季对欺诈分子言就如同超级碗一般，因为支出和交易量都在增加。VentureBeat的使命是成为技术决策者获取有关变革性企业技术的知识并进行交易的数字市民广场。
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人工智能在欺诈检测中的作用：保卫金融安全的强有力工具
随着数字化世界的不断发展，金融交易和商业运营领域也发生了翻天覆地的变化。金融欺诈的复杂程度也呈现明显的上升趋势。AI不仅是欺诈检测的现在，更是它的未来。
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2023最新研报：腾讯云位居亚太欺诈管理市场“领导者”
国际研究机构Forrester发布《ForresterWave™:2023年第三季度亚太地区企业欺诈管理报告》，腾讯云基于在服务能力、产品战略、市场表现等维度的优异表现成功入选，被评为亚太地区企业欺诈管理市场的“领导者”，继2021年后，再次入选“领导者”象限。Forrester分析，2023年，授权推送支付欺诈在全球日益猖獗，对亚太地区影响尤为严重。腾讯安全已经和头部客户联合共建了近百个定制化的风控模型，基于大模型生产的定制风控模型，相比传统方案反欺诈效果提升了20%。
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百融云创科技赋能创新打造破解网络欺诈的智慧密码
在数字时代的快速脉搏下，技术的创新和进步已成为常态。但与此同时，新型网络犯罪，特别是电信网络诈骗，也随之来。他们利用前沿技术，构建起了一个坚不可摧的数字防火墙，确保了金融交易的安全与稳定。
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一年花近千元？电视“套娃”收费被吐槽存在欺诈陷阱 成维权热点
中国消费者协会公布了2023年三季度消费维权舆情热点，其中包括消费者认为智能电视套娃”收费存在欺诈陷阱。今年8月初，有消费者向媒体反映使用智能电视时，遇到了套娃”消费陷阱。消费者在维权过程中碍于信息不对称、缺乏法律和专业知识等因素影响，处于较为被动的地位，乃至出现了智能电视吓走年轻人、困住银发族”的评价。
