首页 > 传媒 > 关键词 > 加密资产最新资讯 > 正文

币安协助乌克兰警方破获4200万美元加密资产欺诈案

2020-08-19 14:17 · 稿源:站长之家用户投稿

根据Cointelegraph8 月 18 日报道,币安近期协助乌克兰警方破获一起涉案金额超过 4200 万美元的加密资产欺诈案,涉及勒索软件、洗钱等。币安安全团队从今年初就开始加大力度,深入调查加密资产行业的欺诈现象,展开与乌克兰警方的合作。

作为全球最大的区块链生态企业,币安一直积极致力于打造安全健康的加密资产行业环境。资料显示,币安前哨团队于 2018 年成立,为币安数据安全团队的内部风险情报部门,志在保障币安产品及服务安全,团队成员专业且经验丰富。

币安CEO赵长鹏近日公开活动时称:“币安的反洗钱可能做得比银行还严格,这也是为什么我们能一直做到相对头部的原因之一。”

币安数据安全团队今年推行了Bulletproof Exchanger计划,其中一项任务就是识别币安和高风险对象之间的交易,包括这些人们称之为“Bulletproof Exchanger”的平台。这些平台通常作为金融犯罪及其它诈骗行为的加密资产的现金出口。

与之相似的是“BulletproofHosting”服务,网站托管提供商会放宽对服务器托管内容的限制。“Bulletproof Exchanger”最广为人知的是其过于宽松的KYC规则和反洗钱(AML)政策。

根据币安与TRM Labs的联合数据显示,这些“Exchanger”通常位于缺乏执法或监管的地区,它们的交易量很大一部分与高风险对象相关,如:勒索软件攻击、交易平台黑客、暗网活动等。这些活动产生的非法收入将被洗白,然后又被投入到网络犯罪运作和基础设施中,从而获取更多非法利益。此次与乌克兰警方的合作打击行动也是该计划的成果之一。

这份案情调查报告显示,该犯罪集团自 2018 年以来一直在清洗数百万美元的加密货币。犯罪嫌疑人均为乌克兰国民,并于 2020 年 6 月被捕。此前该组织主要在乌克兰开展业务,也参与了全球范围内的数次网络攻击。

币安与乌克兰官方的合作远不于此。 2019 年末,币安与乌克兰国家数字转型部签署谅解备忘录,共同合作以“确立虚拟资产与数字货币在该国合法性”。

与此同时,除乌克兰以外,币安已处理来自全球多个司法管辖区的执法协助请求。据公开消息, 2019 年 9 月,币安协助英国警方调查并锁定疑犯,破获一起涉案金额超 5100 万美元的加密资产欺诈案件。

作为领先的区块链企业,币安在国内更是大力实现科技助警。

2020 年 6 月,币安首次对外公布自主研发的链上资产反欺诈系统。币安一直通过其领先的区块链技术及经验实现科技助警,持续为警方追踪打击金融犯罪等违法行为提供技术支持,并通过地址追踪及黑名单设立保障社区用户的资金安全。

据悉,币安已与湖南、山东、辽宁、河南等多地警方开展交流合作,在区块链反欺诈、资金被盗案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了重要数据。

免责声明:“站长之家”的传媒资讯页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理。稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性,更不对您的投资构成建议。我们不鼓励任何形式的投资行为、购买使用行为。

  • 相关推荐
  • 大家在看
  • 币安赵长鹏:币安卡上线,促进加密资产的无缝兑换与交易

    作为一种极具革命性、创新性和颠覆性的技术,区块链无疑将是下一代产业革命的引爆区,也牵动着无数人的梦想与希望。区块链技术不是万能的,需要融合互联网、大数据、实体企业等多个方面,帮助国家解决中小企业融资难问题,帮助企业降低成本,帮助企业开展跨国生意。现在国人交易都是通过支付宝微信进行,这些平台是中心化的,如果想要在其他国家和消费场景使用,就需要平台提前和经济组织签署了合作协议。如果是比特币支付,就不需

  • Travala携手Agoda推动加密资产在旅游业的应用

    2020 年 8 月 3 日 – Booking Holdings (Nasdaq: BKNG)旗下领先的数字化旅行平台Agoda和支持加密资产支付的住宿预订平台Travala宣布双方建立战略合作关系。通过本次合作,用户可以通过Travala预订Agoda旗下 60 多万家酒店。截止目前,区块链旅行预订平台已覆盖 230 个国家和地区90, 124 个目的地的超过 220 万家房源。在行业巨头币安支持下,Travala的支付通道支持超过 30 种加密资产,包括比特币(BTC)、以太坊(ETH)、币安币

  • 资产管理场景之——库房盘点

    库房盘点(仓库盘点)是独立于每年大型固定资产盘点/固定资产清查之外的一个日常项目,库房固定资产流动顺畅与否,直接关系到整体固定资产管理的效率与数据的准确性。 库房盘点为什么会被定义为一个独立的日常项目? 与企业中绝大部分空间不同,库房/仓库的功能不是容纳员工办公,而是贮存员工办公需要的各种资产工具;无论固定资产还是低值易耗品,采购后很多都会存放在库房里。 库房盘点频率较高——与每年固定的大型固定资产清查不

  • 男子更衣室偷拍加密相册辣眼睛 相册app怎么加密

    【男子更衣室偷拍 加密相册辣眼睛】据媒体报道,近日,杭州派出所接到报警在游泳馆更衣室被偷拍,民警随即出警并把偷拍嫌疑人带回派出所调查,看了他的加密相册,觉得有些「辣眼睛」。

  • 干货——固定资产管理逻辑梳理

    固定资产管理是一项复杂且重要的工作,其涉及的层面之广、人员之多、资产之杂都容易让资产管理员在忙碌中陷入迷茫——自己所做的一切工作都是基于怎样的底层逻辑?易盘点重新带您梳理一下: 明确标准——借鉴为辅,“因地制宜”为主 固定资产是会计学中的概念,在进行固定资产管理之前,先要明确我们要把哪些东西定义为固定资产。可以多方参考诸如《会计准则》,或者知名企业/行业标杆企业等对于固定资产的划分方法。 请记得固定资

  • 行政在资产管理中,如何提升员工体验?

    固定资产管理作为行政部门重要的必修课之一,管理好公司固定资产,提升资产使用效率的同时,如何更多的体现行政关怀与服务,提高员工体验,展现部门能力呢?易盘点随机采访了几个客户企业的员工,来看看他们的“幸福感”是如何被行政部门一步步提升的。 以下采访十分常见并且代入感极强,看的时候请勿过于激动捶胸顿足—— 佛系员工甲-前台最拥挤的景色,就是我们排成的长队 好像每次去前台领口罩、纸巾之类的东西,都要排队等待,

  • OKEx 早报:路透社称比特币是今年表现最强劲资产之一,灰度资产规模达61亿美元

    OKEx早报将在每日早间为您带来最新的行情,以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解夜间的动态消息,更好的握把每日行情。行情速递8 月 18 日讯,昨天BTC收涨,涨幅4.62%,尾盘 1 小时内涨超 300 美元。通过OKEx平台交易数据可以看出,今日早间行情企稳,BTC开盘报12408. 3 美元,此后大部分时间在11300~ 11400 美元之间窄幅震荡,7: 45 短时触及早间低点12205. 6 美元。当前在 12300 美元上方盘整。截止发稿,BTC暂报123

  • OKEx早报:路透社称比特币是今年表现最强劲资产之一,灰度资产规模达61亿美元

    OKEx早报将在每日早间为您带来最新的行情,以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解夜间的动态消息,更好的握把每日行情。 行情速递 8 月 18 日讯,昨天BTC收涨,涨幅4.62%,尾盘 1 小时内涨超 300 美元。通过OKEx平台交易数据可以看出,今日早间行情企稳,BTC开盘报12408. 3 美元,此后大部分时间在11300~ 11400 美元之间窄幅震荡,7: 45 短时触及早间低点12205. 6 美元。当前在 12300 美元上方盘整。截止发稿,BTC暂报

  • 保障用户资产, 提升翼龙贷风险管控能力

    翼龙贷风险把控到底如何?安全性真有那么好吗?这些问题成了大家心中的疑问。接下来我们就一起来了解:翼龙贷与厦门银行达成合作上线了资金存管系统据悉,翼龙贷是联想控股的成员企业,在获得联想支持之后,翼龙贷无论是在取信于民方面还是在翼龙贷风险管控方面,较之以前都有着很明显的提升。在此基础之上,翼龙贷为进一步完善翼龙贷风险管控体系,又与厦门银行达成合作上线了资金存管系统,上线资金存管系统之后,翼龙贷资款与用户?

  • 保障用户资产,提升翼龙贷风险管控能力

    翼龙贷风险把控到底如何?安全性真有那么好吗?这些问题成了大家心中的疑问。接下来我们就一起来了解:翼龙贷与厦门银行达成合作上线了资金存管系统据悉,翼龙贷是联想控股的成员企业,在获得联想支持之后,翼龙贷无论是在取信于民方面还是在翼龙贷风险管控方面,较之以前都有着很明显的提升。在此基础之上,翼龙贷为进一步完善翼龙贷风险管控体系,又与厦门银行达成合作上线了资金存管系统,上线资金存管系统之后,翼龙贷资款与用户?

  • 思创客案例分享:不伤害品牌资产的科学打折方法论

    一个容易被忽略的品牌概念:消费者价值感知疫情的冲击,让整个零售业无一幸免,许多中小品牌为了生存,想尽一切办法通过线上促销等方式来给自己造血。在此期间甚至可以看到,奢侈品品牌放下了平日里高高在上的姿态。香奈儿(Chanel),迪奥(Dior)先后降低售价,路易威登(Louis Vuitton)则联手小红书开启奢侈品牌的第一场直播卖货。思创客有一个长期合作的轻奢女装品牌客户,由于销售方式以商场门店为主,生意在疫情期间受到了巨大的冲

  • 蔚来将成立电池资产公司 官方回应:以公司公告为准

    知情人士透露,蔚来正在规划成立一个电池资产管理公司,推动车电分离,并在此基础上推出BaaS(Battery as a Service,电池即服务)产品。目前这一电池资产管理公司正在寻求融资,宁德时代已经明确表达了投资意向。

  • 币安何一线上谈论加密行业的发展

    近期,Odaily星球日报举办首届线上高峰论坛「生机」云峰会,币安联合创始人何一做了《加密资产2.0》主题演讲。大家好,我是币安联合创始人何一,也是大家非常熟悉的币安首席客服,非常高兴来到Odaily星球日报的线上峰会。过去几个月,全世界都在发生翻天覆地的变化,每个人的生活方式、社交圈、工作的中心也在不断发生变化。在这个过程中,数字资产行业尤其是区块链行业正处于风口,也变得更受瞩目了。币安何一《加密资产2.0》演讲

  • 专访群脉CEO周萍:掌握用户资产,私域流量运营的实操之道

    十多年以来,数字化营销帮助大量企业获得了业绩的高速增长,抓住先机的品牌们也享受到了行业的福荫。 我们发现阿里巴巴 2015 财年的获客成本和单客成本还分别是58. 31 元/人和24. 32 元/人,到了 2019 财年,这组数字已经暴涨到了187. 29 元/人和60. 83 元/人,分别上涨了221.2%和150.1%。 大平台获取流量的成本都逐年攀升的情况下,其他品牌们不得不另辟出路,通过对私域流量的运营来降低获客成本,稳住增长势头。不论是联合利华

  • 黄金、白银接连暴跌,大量资金离场,或带动okex上的加密货币

    最近,连续多日暴涨的黄金和白银,出现集中抛售的情况,从而结束了暴涨行情,转而走向暴跌模式,几天内便跌去了好几个点位。黄金暴跌其实只是时间的问题,虽然黄金相比于股市比较稳定,但持续的拉升让很多投资者获得了大量的收益,一旦遇到投资环境变好,投资人必然会选择放弃涨幅缓慢的黄金、白银,而是去投资获利更容易的其它投资市场。与上半年的投资环境相比,下半年似乎有回暖迹象,所以黄金市场的下跌,也是很多人预期中的。

  • 加密货币时代来临,okex为何能够成为头部?成功其实没有秘密

    随着全球关注加密货币的人变得越来越多,想要了解和学习加密货币的人也变得广泛起来。加密货币能否替代现实货币,也成为了很多人拿关注的话题。因为加密货币拥有极高的安全性,而且它具有去中心化,不受中心化控制的属性,所以加密货币受到了一些人的青睐。看好加密货币,前提需要有一个信誉好的交易平台来进行交易。全球知名交易平台okexokex作为全球领先的加密货币交易平台,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等150余?

  • 蛋壳公寓CEO被查导致6亿国有资产流失?官方:震惊 严重不实

    8月18日有媒体报道称,蛋壳公寓CEO高靖被调查,疑似涉及国有资产流失,蛋壳公寓与昆山国资委全资持有昆山银桥控股合资成立子公司,操作流程不合规,后者投资的6亿元国资存在流失风险。报道指出

  • 分析师建议把3%资产投入比特币 新手可选OKEx交易平台

    加密资产管理公司BitGo首席执行官Mike Belshe认为,为了应对新冠疫情带来的一系列危机,投资者应当将其资产的3%投入到比特币当中。他周三连续通过发布一些列推文阐述了自己的观点。他认为,全球各地新冠疫情的再度蔓延使得一些司法管辖区重新进行封锁状态,而美国政府也将出于政治正确做出同样的决定。他强调,“政府将更快地印钞。机构投资者质疑政府的这一举动,并已意识到法定货币的贬值将使得无法继续持有现金。”他在推文中呼

  • 美国韭菜长啥样:平均31岁,人均资产不到5000美元

    自数码相机发明以来,柯达一直被外界认为“要完”“已完”。可能连它自己也没有想到,有一天会真的变成“药丸”。7 月 28 日,柯达宣布获得了一笔来自美国政府的7. 65 亿美元贷款,将转型生产抗新冠病毒药物的原料。<br/>

  • 比特币等数字货币纳入司法保护,火币钱包为资产安全保驾护航

    7 月 22 日,最高人民法院联合国家发改委共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》(以下简称《意见》),在第六条中明确了要加强对数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护,充分发挥司法裁判对产权保护的价值引领作用。这次发布的《意见》,是最高法院首次在文件中提到比特币等数字货币,表示数字货币作为一种新型的权益,是受到我国法律保护的。这为数字货币纠纷提供了法律基础,帮

  • 参与评论
文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议
  • 热门标签

热文

  • 3 天
  • 7天