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非法集资

非法集资

非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。

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  • 马上消费金融揭秘:如何预防非法集资风险?

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  • 开展防范非法集资宣传活动,渤海财险宁波分公司为客户财产安全保驾护航

    为切实做好防范非法集资宣传教育工作,进一步普及金融知识,增强公众自我保护意识,引导公众自觉远离和抵制非法集资,6月15日,渤海财险宁波分公司联合华安保险、英大财险、安盛天平财险、永安财险、大家保险及安诚保险六家财险公司,在宁波中山社区居委会组织开展了“守住钱袋子护好幸福家”为主题的宣传活动,为前来社区办理事务的居民们进行金融知识普及。渤海财险工作人员通过摆放宣传台、悬挂横幅、发放宣传册等方式进行金融知识宣传,引导广大群众树立正确理财观念、增强法律意识、提高风险防范意识,全方位营造浓厚的活动氛围。渤海财险将切实履行金融保险机构防范非法集资主体责任,不断创新宣传形式,持续加大宣传力度,推动宣传教育工作常态化、长效化,进一步强化广大群众的风险防范意识,为营造和谐稳定的社会金融环境贡献渤海力量。

  • 运用技术精准提升防范意识 马上消金打造防范非法集资新模式

    在本世纪成形的数字化社会中,非法集资即使在互联网的掩盖下逐渐形成新的犯罪模式,但其终归也宵小难藏。对于当前暴露出的种种问题与风险,马上消费金融股份有限公司(以下简称:马上消费)相关负责人表示,不能让非法集资这样的“庞氏骗局”以任何手段或形式达到其非法目的,我们要坚决履行企业社会责任并配合相关部门对非法集资进行“全链条”,“穿透式”�

  • 马上消费金融呼吁:防范非法集资,加强自我防范意识

    近年来,随着数字经济的快速发展,数字藏品也如雨后春笋般出现,受到众多年轻群体的喜爱追捧,但同时也成为了不法分子眼中的“财富密码”,披着数字藏品外衣的骗局、传销、非法集资等违法犯罪行为时有发生,非法集资风险不容小觑。2023 年 2 月,合肥市公安局蜀山分局破获了一起以发行“数字藏品”为幌子的诈骗案,共抓获 7 名犯罪嫌疑人,涉案金额 200 多万元。受�

  • 守住钱袋子 警惕“数字藏品”“虚拟货币”噱头的非法集资非法集资新套路

    近年来,随着“虚拟货币、元宇宙、NFT、数字藏品”等新型概念的兴起,一些不法平台、公司及个人开始以此为幌子诱导群众投资,群众描绘“抓住时机,早投资早受益”的新蓝图,达到非法集资目的。根据我国出台的《防范和处置非法集资条例》规定,除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所、”“交易中心”�

  • 测测你的“防骗力”!“防范非法集资知识答题团队争霸赛”6月12日开启

    6月12日,由处置非法集资部际联席会议办公室指导、中国银行保险报和中国农村金融杂志社主办的“防范非法集资知识答题团队争霸赛”第三季暨防非达人选拔赛活动将正式开启。近年来非法集资猖獗,尤其是许多老年人投入养老钱却被骗得血本无归,甚至酿成惨剧。集中竞赛活动结束后,用户可每天点击“中国银行保险报”或“中国农村金融杂志社”微信公众号底部菜单栏活动链接参与答题获取相应积分,总分达到一定标准后亦可被系统判定成为“防非达人”,获得电子证书及公益培训等“防非达人”权益。

  • “炒币”有风险,投资需理智 马上消费带您远离非法集资陷阱

    这几年投资什么最火?“炒币”肯定位列前排。如果你发现涉嫌从事非法金融活动行为,马上消费提示您,请收集和保存相关资料、证据,积极向公安机关、区处非办等反映情况。

  • 甄别非法集资新套路 岁末年初守好钱袋子

    随着区块链技术的高速发展,“虚拟货币”“数字藏品”乘着这股虚拟数字化浪潮,一经推出就获得广大消费者尤其是年轻人热烈的追捧。一些不法分子和平台开始以这类新技术为幌子诱导群众投资,岁末年初则是这类非法集资行为的高发期。伴随着市场越发火热,数字藏品也成了黑客们的目标,极易引发数字产品盗窃事件,造成财产损失。

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  • “广场舞”APP向老年人非法集资 红舞联盟相关负责人被判刑

    海淀检察院官方公布了1例惩治养老诈骗违法犯罪典型案例。2014年至2015年间,被告人刘某平先后成立北京红舞联盟科技有限公司等公司,伙同被告人李某鹏等人,在未经依法批准的情况下,以众筹开发老年人网络社交平台——“红舞联盟”手机应用软件为由,约定8%-14%年化收益率并承诺保本付息,向不特定社会公众特别是爱好广场舞的老年人公开宣传。老年人要牢记,任何未经金融管理部门批准,以高额回报为幌子吸收资金的行为,都是非法金融活动。

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    九思融鑫信息咨询有限公司交易识别养老领域都有哪些非法集资的表现形式...2.以投资“养老项目”为名非法集资一些机构或企业打着投资、加盟、入股养生养老基地,以销售虚构的养老公寓或者以长期出租养老床位、销售养老公寓使用权等名义,通过返本销售、售后返租、约定回购、承诺高额利息、“私募基金”等形式非法集资......

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    银保监会发布了《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》称,近期,一些不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动...一、编造虚假元宇宙投资项目...二、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗...三、恶意炒作元宇宙房地产圈钱...四、变相从事元宇宙虚拟币非法谋利...

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    近日,我通过参加北银消费金融公司的金融宣传和普法活动,了解到一些防范非法集资的注意事项,在这里分享给大家,帮助大家提升对非法集资的认识,同时避免掉入非法集资的陷阱中。北银消费金融公司教大家识别非法集资虚假“外衣”首先大家一定要有防范意识,如果遇到以下情形向公众募资的,务必提高警惕:以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的;以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;以投资养老产业可获高额回报或

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    今日上午,中山市公安局公众号发文称,对小霸王文化发展有限公司涉嫌非法集资展开调查,警方称请投资参与人配合公安机关工作。

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    根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是一种犯罪活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。近期,有一些不法分子利用微信群、QQ群、朋友圈、微博等渠道进行非法集资活动。下面,马上消费金融为大家梳理了非法

  • 马上消费金融提醒您:选择正规理财,远离非法集资

    近年来,社会非法集资活动猖獗。大案要案频发,发案数、涉案人数、涉案金额屡创新高,给人民群众造成巨大财产损失。面对手段多样的非法集资,消费者要提升风险防范意识,树立正确投资理念,认知非法集资危害,提高自身免疫力,自觉远离非法集资活动,维护社会和家庭的和谐稳定。马上消费金融提醒大家“天下没有免费的午餐”,消费者要准确识别非法集资行为,远离非法集资,守护财产安全。马上消费金融提醒您:如遇以下情形向公众集

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    为进一步加强防范非法集资宣传教育,提升人们风险防范意识,推进非法集资源头治理,河南省正在开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月活动,活动内容主要包括普及金融知识、加强风险警示教育,以及引导人们正确维权。6月15日是活动集中宣传日,当天,河南中原消费金融股份有限公司联合郑州市郑东新区商都路办事处走进社区、广场,向居民宣讲如何防范非法集资,保障财产安全,本次宣传活动紧扣主题,与抗击疫?

  • 守住钱袋子,太平人寿开展防范非法集资宣传教育活动

    当前金融环境形势日益复杂,个人做好财产风险防护显得越来越重要。同时,加强风险防护宣传,普及基础金融防范知识势在必行。近期,太平人寿湖南分公司积极开展各类防范非法集资宣传教育活动,为了切实维护保险消费者权益,增强保险消费者风险防范意识,有效遏制保险领域非法集资活动,以“守住钱袋子?护好幸福家”为主题,在全省范围内积极开展防范打击非法集资宣传月教育活动。为进一步加大防范打击非法集资宣传教育力度,提高广?

  • 广东东莞金融工作局:防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资

    近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收公众资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

  • 趣步涉嫌非法集资 走路赚钱结果走向传销

    走路就可以赚钱?“只要每天走够 4000 步,每月就至少能赚 200 元,而且上不封顶”。这是趣步上面的宣传词, 4000 步?现在只要外出 4000 步随随便便就可以达到要求,这基本上跟送钱没啥区别,有区别的是你可能要下个APP,这样的APP给民众带来的吸引力不言而喻。

  • 趣步APP涉嫌非法集资

    近日,“趣步APP”却因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被长沙市工商部门立案调查。

  • 马云:P2P不是互联网金融 它只是有网页的非法集资

    在 2019 中国国际智能产业博览会上,马云在演讲中为互联网金融正名。他称,P2P从第一天起就不是互联网金融,它只是拥有网页的非法集资。真正的互联网金融并没有那么大的风险,所以大家不能把问题全部怪罪在互联网金融上。

  • 马云批P2P:有网页的非法集资产品 不能怪罪互联网金融

    ​8 月 26 日中国智博会上,联合国数字合作高级别小组联合主席马云表示,真正的互联网金融并没有那么大的风险。P2P从第一天起就不是互联网金融,是一个有了网页的非法集资产品,不能把问题全部怪罪在互联网金融上。

  • 微众银行教您识别非法集资洗钱活动 保障财产安全

    微众银行教您识别非法集资洗钱活动 保障财产安全黑恶势力为掩盖其犯罪所得的真实来源和存在,会通过各种手段使其钱财来源合法化,即进行洗钱。近年来发生较多的非法集资洗钱主要是非法吸收公众存款和集资诈骗两类。微众微众银行非法集资具有以下特点:非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传,向社会公众即社会不特定对象吸收资金。利诱性:?

  • 【EYE聊网贷】遇到非法集资 维权要趁早

    据公安部数据显示,自 2018 年 6 月互联网金融行业集中暴雷至 2019 年 5 月,全国公安机关依法查办非法集资犯罪平台 400 余个。 2018 年以来至 2019 年第一季度,全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1. 9 万起。近年来,“披着各种防伪外衣” 的非法集资行为层出不穷,对公众财产和社会稳定均造成了不同程度的恶劣影响。那么究竟理财用户该如何防范非法集资骗局?网贷天眼诚邀北京市中闻律师事务所合伙人,互联网

  • 北京启动打击“区块链”、“虚拟货币”等涉嫌非法集资专项整治行动

    非法集资活动近段时间以来呈现出“上网跨域”的特点,互联网金融平台领域案件多发频发,部分不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”、“以房养老”等旗号开展非法集资活动,极大损害了人民群众的利益。

  • 山东烟台重点整治假借“区块链”等名义的非法集资行为

    活动期间,将重点整治以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“畜牧托管”“文化传播”等名义,没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借“一带一路”“共享经济”“慈善”“区块链” “量子通讯”等名义,蓄意歪曲国家政策的非法集资行为。