非法集资
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12-20
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捷信教你识别非法集资特征，守护自身财产安全！
捷信消费金融有限公司（以下简称，捷信）作为负责任的消费金融公司，今天以案例形式为广大消费者科普非法集资特征，帮助大家识破非法集资的套路，提高戒备心理，守护自身财产安全！...但不久后，面对警方的取证电话，他发现“高返利”是非法集资团伙的集资借口...非法集资看似隐蔽，但仍然有着鲜明的特点，捷信提醒您，抓住非法集资三大特征，擦亮双眼，拒绝“高返利”“高回报”的诱惑，避开非法集资的套路，守护自身的财产和信用安全...在未来，捷信仍将为大家普及更多金融知识，守护大家的财产安全......
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招联金融小贴士：防范非法集资要抓住“四要素”
那么，面对非法集资，普通群众该如何防范，就让招联金融小贴士，带大家了解一下四种典型的非法集资类型...非法集资人还非常喜欢举办各种活动放大虚假项目的蓝图，譬如开新闻发布会、组织小组考察，甚至还会大量伪造假证，拍摄领导人视察影像，企图为虚假项目构建有组织，合法性的景象，迷惑投资者的眼球...4、拒绝在三无平台购买金融产品，保护个人隐私，警惕亲朋好友利用亲友关系进行非法集资，如遇到非法集资行为，招联金融提醒各位一定要拿起法律武器，及时向相关部门投诉举报，捍卫自己的权利......
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防范元宇宙名义非法集资
银保监会发布了《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》称，近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动...一、编造虚假元宇宙投资项目...二、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗...三、恶意炒作元宇宙房地产圈钱...四、变相从事元宇宙虚拟币非法谋利...
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北银消费金融公司教大家识别非法集资虚假“外衣”
近日，我通过参加北银消费金融公司的金融宣传和普法活动，了解到一些防范非法集资的注意事项，在这里分享给大家，帮助大家提升对非法集资的认识，同时避免掉入非法集资的陷阱中。北银消费金融公司教大家识别非法集资虚假“外衣”首先大家一定要有防范意识，如果遇到以下情形向公众募资的，务必提高警惕：以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的；以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；以投资养老产业可获高额回报或
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虚拟货币交易所以比特币为掩开展传销：非法集资1.7万亿韩元
近年来，像比特币等虚拟货币日益受到追捧，个人及企业投资者不断增加。与此同时，与虚拟货币相关的洗钱、欺诈等犯罪行为也层出不穷。据媒体报道，近日，韩国查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案，涉案资金高达1.7万亿韩元（约合人民币98亿元），引发了社会的广泛关注。据悉，这家虚拟货币交易所从去年开始，以比特币等主流虚拟货币交易服务为掩饰，以本金半年翻三倍的高收益为诱饵，吸引客户开设高额账户，然后用高提成诱导开户?
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小霸王涉嫌非法集资，已被调查
今日上午，中山市公安局公众号发文称，对小霸王文化发展有限公司涉嫌非法集资展开调查，警方称请投资参与人配合公安机关工作。
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马上消费金融提醒您守护钱袋子，严厉打击非法集资
根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。近期，有一些不法分子利用微信群、QQ群、朋友圈、微博等渠道进行非法集资活动。下面，马上消费金融为大家梳理了非法
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马上消费金融提醒您：选择正规理财，远离非法集资
近年来，社会非法集资活动猖獗。大案要案频发，发案数、涉案人数、涉案金额屡创新高，给人民群众造成巨大财产损失。面对手段多样的非法集资，消费者要提升风险防范意识，树立正确投资理念，认知非法集资危害，提高自身免疫力，自觉远离非法集资活动，维护社会和家庭的和谐稳定。马上消费金融提醒大家“天下没有免费的午餐”，消费者要准确识别非法集资行为，远离非法集资，守护财产安全。马上消费金融提醒您：如遇以下情形向公众集
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中原消费金融宣讲防范非法集资保障民众财产安全
为进一步加强防范非法集资宣传教育，提升人们风险防范意识，推进非法集资源头治理，河南省正在开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月活动，活动内容主要包括普及金融知识、加强风险警示教育，以及引导人们正确维权。6月15日是活动集中宣传日，当天，河南中原消费金融股份有限公司联合郑州市郑东新区商都路办事处走进社区、广场，向居民宣讲如何防范非法集资，保障财产安全，本次宣传活动紧扣主题，与抗击疫?
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守住钱袋子，太平人寿开展防范非法集资宣传教育活动
当前金融环境形势日益复杂，个人做好财产风险防护显得越来越重要。同时，加强风险防护宣传，普及基础金融防范知识势在必行。近期，太平人寿湖南分公司积极开展各类防范非法集资宣传教育活动，为了切实维护保险消费者权益，增强保险消费者风险防范意识，有效遏制保险领域非法集资活动，以“守住钱袋子?护好幸福家”为主题，在全省范围内积极开展防范打击非法集资宣传月教育活动。为进一步加大防范打击非法集资宣传教育力度，提高广?
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广东东莞金融工作局：防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资
近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收公众资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
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趣步涉嫌非法集资 走路赚钱结果走向传销
走路就可以赚钱?“只要每天走够 4000 步，每月就至少能赚 200 元，而且上不封顶”。这是趣步上面的宣传词， 4000 步?现在只要外出 4000 步随随便便就可以达到要求，这基本上跟送钱没啥区别，有区别的是你可能要下个APP，这样的APP给民众带来的吸引力不言而喻。
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趣步APP涉嫌非法集资
近日，“趣步APP”却因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被长沙市工商部门立案调查。
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马云：P2P不是互联网金融 它只是有网页的非法集资
在 2019 中国国际智能产业博览会上，马云在演讲中为互联网金融正名。他称，P2P从第一天起就不是互联网金融，它只是拥有网页的非法集资。真正的互联网金融并没有那么大的风险，所以大家不能把问题全部怪罪在互联网金融上。
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马云批P2P：有网页的非法集资产品 不能怪罪互联网金融
8 月 26 日中国智博会上，联合国数字合作高级别小组联合主席马云表示，真正的互联网金融并没有那么大的风险。P2P从第一天起就不是互联网金融，是一个有了网页的非法集资产品，不能把问题全部怪罪在互联网金融上。
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微众银行教您识别非法集资洗钱活动 保障财产安全
微众银行教您识别非法集资洗钱活动 保障财产安全黑恶势力为掩盖其犯罪所得的真实来源和存在，会通过各种手段使其钱财来源合法化，即进行洗钱。近年来发生较多的非法集资洗钱主要是非法吸收公众存款和集资诈骗两类。微众微众银行非法集资具有以下特点：非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。公开性：通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，向社会公众即社会不特定对象吸收资金。利诱性：?
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【EYE聊网贷】遇到非法集资 维权要趁早
据公安部数据显示，自 2018 年 6 月互联网金融行业集中暴雷至 2019 年 5 月，全国公安机关依法查办非法集资犯罪平台 400 余个。 2018 年以来至 2019 年第一季度，全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1. 9 万起。近年来，“披着各种防伪外衣” 的非法集资行为层出不穷，对公众财产和社会稳定均造成了不同程度的恶劣影响。那么究竟理财用户该如何防范非法集资骗局?网贷天眼诚邀北京市中闻律师事务所合伙人，互联网
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北京启动打击“区块链”、“虚拟货币”等涉嫌非法集资专项整治行动
非法集资活动近段时间以来呈现出“上网跨域”的特点，互联网金融平台领域案件多发频发，部分不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”、“以房养老”等旗号开展非法集资活动，极大损害了人民群众的利益。
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山东烟台重点整治假借“区块链”等名义的非法集资行为
活动期间，将重点整治以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“畜牧托管”“文化传播”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借“一带一路”“共享经济”“慈善”“区块链” “量子通讯”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为。
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中互金开启防范非法集资宣传月活动 搜易贷教你“四看”法
5月5日开始，中国互联网金融协会开启防范非法集资宣传月活动，针对非法集资的定义、危害及主要手法、有效识别和防范等内容作了集中形象的展示，此轮宣传教育并不仅仅针对网贷行业，但很多内容对于网贷投资人规避风险同样非常有借鉴意义。 例如，中互金协会提出了针对防范非法集资的“四看三思等一夜”法。 其中，“四看”，指的是一看融资合法性，除了看是否取得企业营业执照，还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。?
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广东省启动高校防范非法集资设计大赛，主题包括防范虚拟货币等
4 月 26 日，广东省第二届高校防范非法集资微视频和海报设计大赛部署工作会在广州举行，大赛目的是提高青年学子对非法集资、P2P网络借贷、违规校园贷、虚拟货币等各类非法或违规金融活动的识别、防范和抵制能力。
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山东德州将重点整治假借“区块链” 等名义 歪曲国家政策的非法集资行为
4 月初至 6 月底，山东省德州市将组织开展为期三个月的非法集资风险排查整治行动，以打击非法集资活动。活动期间，将重点整治假借“一带一路”“共享经济”“慈善”“区块链”“量子通讯”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为
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广电总局：相关机构停止播出影视剧项目非法集资类广告
今日，国家广播电视总局发文称，近期一些机构通过互联网、电视等媒介，涉嫌以投资影视剧项目等名义，面向公众开展非法集资活动，严重影响了经济金融秩序和社会稳定。
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广电总局通知：停止播出影视剧项目非法集资类广告
国家广电总局今日向全国各广播电视播出机构、网络视听节目服务机构发出通知，停止播出影视剧项目非法集资类广告。
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广电总局：停止播出影视剧项目非法集资类广告
据广电总局消息，自即日起，各广播电视播出机构、网络视听节目服务机构立即停止播出以投资影视剧项目名义宣传非法集资活动的广告，并举一反三，全面清查所有在播和拟播广告，凡存在类似问题的，一律停止播
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银保监会印发《关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》 对象涉及虚拟货币
《通知》要求重点关注具备如下特征的排查对象：注册经营等信息异常、名称及经营范围使用“金融”“投资”“理财”等字样;宣传中含有或涉及“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融合”等内容，以及承诺高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容;群众有举报，或经营场所内有投资人员，特别是老年人、贫困人群聚集;存在可疑资金交易等。
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支付宝风险大脑识别出1400多家非法集资平台 挽救百亿元
4 月 2 日，温州市金融办和蚂蚁金服共同宣布：温州“金融大脑”系统正式上线，未来将对温州地区的P2P网络借贷平台进行风险识别和预警。
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长沙市天心区端掉一打“区块链”旗号非法集资传销窝点
长沙市天心区端掉一个打着“区块链”旗号从事虚拟货币宣传的非法集资窝点。有群众举报称，有人以“Plus Token区块链钱包”为噱头开展宣讲活动。经查，该传销窝点打着“区块链”旗号从事虚拟货币宣传，疑似通过此方式引诱群众投资。
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最高检：虚拟货币等新名词实施非法集资的新式伪装
从检查机关办理非法集资犯罪案件的情况看，主要特点和发展趋势包括犯罪手段不断翻新，欺骗性和迷惑性增强。一些违法犯罪分子以金融创新为名实施违法犯罪活动，P2P网贷、私募股权投资、互助合作、虚拟货币、会员制、养老等新名词、新概念层出不穷、花样百出，成为实施非法集资的新式伪装。
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联宝非法集资案进展 48人涉嫌集资诈骗被移送审查起诉
11 月 25 日，扬州市江都区公安局通报了联宝非法集资案的最新进展。据悉，该案共 67 名涉案人员。其中， 48 人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪被移送检察机关审査起诉。一并被送审起诉的还有 19 名关联犯罪嫌疑人，他们涉嫌洗钱罪和掩饰“隐瞒犯罪 所得”犯罪所得收益罪及诈骗罪。
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