非法集资聚合阅读
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广东东莞金融工作局：防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资
近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收公众资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
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趣步涉嫌非法集资 走路赚钱结果走向传销
走路就可以赚钱?“只要每天走够 4000 步，每月就至少能赚 200 元，而且上不封顶”。这是趣步上面的宣传词， 4000 步?现在只要外出 4000 步随随便便就可以达到要求，这基本上跟送钱没啥区别，有区别的是你可能要下个APP，这样的APP给民众带来的吸引力不言而喻。
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趣步APP涉嫌非法集资
近日，“趣步APP”却因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被长沙市工商部门立案调查。
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马云：P2P不是互联网金融 它只是有网页的非法集资
在 2019 中国国际智能产业博览会上，马云在演讲中为互联网金融正名。他称，P2P从第一天起就不是互联网金融，它只是拥有网页的非法集资。真正的互联网金融并没有那么大的风险，所以大家不能把问题全部怪罪在互联网金融上。
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马云批P2P：有网页的非法集资产品 不能怪罪互联网金融
8 月 26 日中国智博会上，联合国数字合作高级别小组联合主席马云表示，真正的互联网金融并没有那么大的风险。P2P从第一天起就不是互联网金融，是一个有了网页的非法集资产品，不能把问题全部怪罪在互联网金融上。
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微众银行教您识别非法集资洗钱活动 保障财产安全
微众银行教您识别非法集资洗钱活动 保障财产安全黑恶势力为掩盖其犯罪所得的真实来源和存在，会通过各种手段使其钱财来源合法化，即进行洗钱。近年来发生较多的非法集资洗钱主要是非法吸收公众存款和集资诈骗两类。微众微众银行非法集资具有以下特点：非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。公开性：通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，向社会公众即社会不特定对象吸收资金。利诱性：?
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【EYE聊网贷】遇到非法集资 维权要趁早
据公安部数据显示，自 2018 年 6 月互联网金融行业集中暴雷至 2019 年 5 月，全国公安机关依法查办非法集资犯罪平台 400 余个。 2018 年以来至 2019 年第一季度，全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1. 9 万起。近年来，“披着各种防伪外衣” 的非法集资行为层出不穷，对公众财产和社会稳定均造成了不同程度的恶劣影响。那么究竟理财用户该如何防范非法集资骗局?网贷天眼诚邀北京市中闻律师事务所合伙人，互联网
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北京启动打击“区块链”、“虚拟货币”等涉嫌非法集资专项整治行动
非法集资活动近段时间以来呈现出“上网跨域”的特点，互联网金融平台领域案件多发频发，部分不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”、“以房养老”等旗号开展非法集资活动，极大损害了人民群众的利益。
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山东烟台重点整治假借“区块链”等名义的非法集资行为
活动期间，将重点整治以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“畜牧托管”“文化传播”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借“一带一路”“共享经济”“慈善”“区块链” “量子通讯”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为。
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中互金开启防范非法集资宣传月活动 搜易贷教你"四看"法
5月5日开始，中国互联网金融协会开启防范非法集资宣传月活动，针对非法集资的定义、危害及主要手法、有效识别和防范等内容作了集中形象的展示，此轮宣传教育并不仅仅针对网贷行业，但很多内容对于网贷投资人规避风险同样非常有借鉴意义。 例如，中互金协会提出了针对防范非法集资的“四看三思等一夜”法。 其中，“四看”，指的是一看融资合法性，除了看是否取得企业营业执照，还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。?
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广东省启动高校防范非法集资设计大赛，主题包括防范虚拟货币等
4 月 26 日，广东省第二届高校防范非法集资微视频和海报设计大赛部署工作会在广州举行，大赛目的是提高青年学子对非法集资、P2P网络借贷、违规校园贷、虚拟货币等各类非法或违规金融活动的识别、防范和抵制能力。
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山东德州将重点整治假借“区块链” 等名义 歪曲国家政策的非法集资行为
4 月初至 6 月底，山东省德州市将组织开展为期三个月的非法集资风险排查整治行动，以打击非法集资活动。活动期间，将重点整治假借“一带一路”“共享经济”“慈善”“区块链”“量子通讯”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为
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广电总局：相关机构停止播出影视剧项目非法集资类广告
今日，国家广播电视总局发文称，近期一些机构通过互联网、电视等媒介，涉嫌以投资影视剧项目等名义，面向公众开展非法集资活动，严重影响了经济金融秩序和社会稳定。
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广电总局通知：停止播出影视剧项目非法集资类广告
国家广电总局今日向全国各广播电视播出机构、网络视听节目服务机构发出通知，停止播出影视剧项目非法集资类广告。
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广电总局：停止播出影视剧项目非法集资类广告
据广电总局消息，自即日起，各广播电视播出机构、网络视听节目服务机构立即停止播出以投资影视剧项目名义宣传非法集资活动的广告，并举一反三，全面清查所有在播和拟播广告，凡存在类似问题的，一律停止播
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银保监会印发《关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》 对象涉及虚拟货币
《通知》要求重点关注具备如下特征的排查对象：注册经营等信息异常、名称及经营范围使用“金融”“投资”“理财”等字样;宣传中含有或涉及“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融合”等内容，以及承诺高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容;群众有举报，或经营场所内有投资人员，特别是老年人、贫困人群聚集;存在可疑资金交易等。
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支付宝风险大脑识别出1400多家非法集资平台 挽救百亿元
4 月 2 日，温州市金融办和蚂蚁金服共同宣布：温州“金融大脑”系统正式上线，未来将对温州地区的P2P网络借贷平台进行风险识别和预警。
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长沙市天心区端掉一打“区块链”旗号非法集资传销窝点
长沙市天心区端掉一个打着“区块链”旗号从事虚拟货币宣传的非法集资窝点。有群众举报称，有人以“Plus Token区块链钱包”为噱头开展宣讲活动。经查，该传销窝点打着“区块链”旗号从事虚拟货币宣传，疑似通过此方式引诱群众投资。
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最高检：虚拟货币等新名词实施非法集资的新式伪装
从检查机关办理非法集资犯罪案件的情况看，主要特点和发展趋势包括犯罪手段不断翻新，欺骗性和迷惑性增强。一些违法犯罪分子以金融创新为名实施违法犯罪活动，P2P网贷、私募股权投资、互助合作、虚拟货币、会员制、养老等新名词、新概念层出不穷、花样百出，成为实施非法集资的新式伪装。
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联宝非法集资案最新进展 48人涉嫌集资诈骗被移送审查起诉
11 月 25 日，扬州市江都区公安局通报了联宝非法集资案的最新进展。据悉，该案共 67 名涉案人员。其中， 48 人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪被移送检察机关审査起诉。一并被送审起诉的还有 19 名关联犯罪嫌疑人，他们涉嫌洗钱罪和掩饰“隐瞒犯罪 所得”犯罪所得收益罪及诈骗罪。
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微众银行带大家看看非法集资的危害
首先，小编带大家认识下什么是非法集资。非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。非法集资在当今社会可谓是一颗毒瘤，危害着大众和社会。下面就让小编带大家看看非法集资的危害和风险。? 非法集资的危害:一、参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的，也可能是养命钱，而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转?
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和微众银行一起看清非法集资背后的秘密
近年来，社会非法集资活动猖獗，大案要案频发，呈现从单一行业、单一领域向多行业、多领域渗透，由部分地区向全国蔓延的趋势，非法集资形势持续复杂和严峻。非法集资严重扰乱经济秩序，破坏市场经济法则，给人民群众造成巨大财产损失，成为影响社会稳定的重大隐患，必须予以严厉打击。今天小编就带你一起看看非法集资那些事。看清非法集资背后的秘密。非法集资的特征：未经有关部门依法批准承诺在一定期限内给出资人还本付息向社会
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北京互金协会发布“虚拟货币”“ICO”“区块链”非法集资风险提示
继前不久，中国银行保险监督管理委员会发布了关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示，北京互联网金融行业协会在昨天也发布了相关的风险提示。
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腾讯首发《2018上半年互联网金融安全报告》 非法集资平台涉案金额超千亿
8 月 28 日，第四届互联网安全领袖峰会(CSS2018)“金融安全”论坛上在北京召开，来自中国人民银行科技司、中国银行保险监督管理委员会处置非法集资办公室、中国支付清算协会、深圳市金融办等监管机构、协会相关领导以及腾讯安全代表齐聚，共同探讨如何通过科技手段提升风险控制能力，防范化解金融安全风险，为普惠金融发展保驾护航。 基于互联网金融行业安全态势以及监管现状，腾讯安全联合实验室联合第一财经在论坛上重磅发布《 2
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银保监会风险提示：防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资
今天，中国银行保险监督管理委员会发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。
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银保监会：理性看待区块链 严禁以虚拟货币名义非法集资
今天下午，银保监会发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，称有不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号发行“虚拟货币”等，以此吸收资金，侵害公众合法权益。
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和微众银行一起学习 如何识别和防范非法集资
非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会和公众包括单位、个人吸收资金的行为。非法集资有众多的危害，非法集资严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发风险。此外，非法集资容易引发社会不稳定和大量社会治安问题，甚至造成局部地区活动治安动荡等一些危害。那么生活中我们如何识别和防范非法集资呢？快来和微众银行一起学习吧！想要避免步入非法集资，首先要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信
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随微众银行一同揭秘非法集资的常见手段
参与非法集资所带来的损失是要自己买单的，法律不予以保护，因此我们应该树立正确的理财观念，警惕非法集资，编者随微众银行一同为大家揭秘非法集资的常见手段。常见手段一：承诺高额回报编造“天上掉馅饼”、“一夜成暴富”的神话。暴力引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投
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唐小僧高管报案怎么回事？唐小僧是非法集资吗？如何维权？
又有P2P平台雷了，它是唐小僧，而且还是唐小僧高管报案的。据最新消息，唐小僧已经无法提现，许多维权的投资者欲哭无泪。唐小僧究竟属不属于非法集资还有待确认。
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和微众银行一起学习如何识别和防范非法集资
根据我国法律法规，参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行、其他金融机构或其他任何单位，因此我们在日常生活中一定要谨慎再谨慎，不要听信不法分子的花言巧语，想不上当不受骗，快和微众银行一起学习如何识别和防范非法集资吧! 如何识别非法集资： 第一点： 认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信天上不会掉馅饼”，对“高额回?
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