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防范非法集资

防范非法集资

为切实做好防范非法集资宣传教育工作,进一步普及金融知识,增强公众自我保护意识,引导公众自觉远离和抵制非法集资,6月15日,渤海财险宁波分公司联合华安保险、英大财险、安盛天平财险、永安财险、大家保险及安诚保险六家财险公司,在宁波中山社区居委会组织开展了“守住钱袋子护好幸福家”为主题的宣传活动,为前来社区办理事务的居民们进行金融知识普及。渤海财险工作人员通过摆放宣传台、悬挂横幅、发放宣传册等方式进行金融知识宣传,引导广大群众树立正确理财观念、增强法律意识、提高风险防范意识,全方位营造浓厚的活动氛围。渤海财险将切实履行金融保险机构防范非法集资主体责任,不断创新宣传形式,持续加大宣传力度,推动宣传教育工作常态化、长效化,进一步强化广大群众的风险防范意识,为营造和谐稳定的社会金融环境贡献渤海力量。...

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  • 开展防范非法集资宣传活动,渤海财险宁波分公司为客户财产安全保驾护航

    为切实做好防范非法集资宣传教育工作,进一步普及金融知识,增强公众自我保护意识,引导公众自觉远离和抵制非法集资,6月15日,渤海财险宁波分公司联合华安保险、英大财险、安盛天平财险、永安财险、大家保险及安诚保险六家财险公司,在宁波中山社区居委会组织开展了“守住钱袋子护好幸福家”为主题的宣传活动,为前来社区办理事务的居民们进行金融知识普及。渤海财险工作人员通过摆放宣传台、悬挂横幅、发放宣传册等方式进行金融知识宣传,引导广大群众树立正确理财观念、增强法律意识、提高风险防范意识,全方位营造浓厚的活动氛围。渤海财险将切实履行金融保险机构防范非法集资主体责任,不断创新宣传形式,持续加大宣传力度,推动宣传教育工作常态化、长效化,进一步强化广大群众的风险防范意识,为营造和谐稳定的社会金融环境贡献渤海力量。

  • 运用技术精准提升防范意识 马上消金打造防范非法集资新模式

    在本世纪成形的数字化社会中,非法集资即使在互联网的掩盖下逐渐形成新的犯罪模式,但其终归也宵小难藏。对于当前暴露出的种种问题与风险,马上消费金融股份有限公司(以下简称:马上消费)相关负责人表示,不能让非法集资这样的“庞氏骗局”以任何手段或形式达到其非法目的,我们要坚决履行企业社会责任并配合相关部门对非法集资进行“全链条”,“穿透式”�

  • 马上消费金融呼吁:防范非法集资,加强自我防范意识

    近年来,随着数字经济的快速发展,数字藏品也如雨后春笋般出现,受到众多年轻群体的喜爱追捧,但同时也成为了不法分子眼中的“财富密码”,披着数字藏品外衣的骗局、传销、非法集资等违法犯罪行为时有发生,非法集资风险不容小觑。2023 年 2 月,合肥市公安局蜀山分局破获了一起以发行“数字藏品”为幌子的诈骗案,共抓获 7 名犯罪嫌疑人,涉案金额 200 多万元。受�

  • 测测你的“防骗力”!“防范非法集资知识答题团队争霸赛”6月12日开启

    6月12日,由处置非法集资部际联席会议办公室指导、中国银行保险报和中国农村金融杂志社主办的“防范非法集资知识答题团队争霸赛”第三季暨防非达人选拔赛活动将正式开启。近年来非法集资猖獗,尤其是许多老年人投入养老钱却被骗得血本无归,甚至酿成惨剧。集中竞赛活动结束后,用户可每天点击“中国银行保险报”或“中国农村金融杂志社”微信公众号底部菜单栏活动链接参与答题获取相应积分,总分达到一定标准后亦可被系统判定成为“防非达人”,获得电子证书及公益培训等“防非达人”权益。

  • 招联金融小贴士:防范非法集资要抓住“四要素”

    那么,面对非法集资,普通群众该如何防范,就让招联金融小贴士,带大家了解一下四种典型的非法集资类型...非法集资人还非常喜欢举办各种活动放大虚假项目的蓝图,譬如开新闻发布会、组织小组考察,甚至还会大量伪造假证,拍摄领导人视察影像,企图为虚假项目构建有组织,合法性的景象,迷惑投资者的眼球...4、拒绝在三无平台购买金融产品,保护个人隐私,警惕亲朋好友利用亲友关系进行非法集资,如遇到非法集资行为,招联金融提醒各位一定要拿起法律武器,及时向相关部门投诉举报,捍卫自己的权利......

  • 中原消费金融宣讲防范非法集资保障民众财产安全

    为进一步加强防范非法集资宣传教育,提升人们风险防范意识,推进非法集资源头治理,河南省正在开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月活动,活动内容主要包括普及金融知识、加强风险警示教育,以及引导人们正确维权。6月15日是活动集中宣传日,当天,河南中原消费金融股份有限公司联合郑州市郑东新区商都路办事处走进社区、广场,向居民宣讲如何防范非法集资,保障财产安全,本次宣传活动紧扣主题,与抗击疫?

  • 守住钱袋子,太平人寿开展防范非法集资宣传教育活动

    当前金融环境形势日益复杂,个人做好财产风险防护显得越来越重要。同时,加强风险防护宣传,普及基础金融防范知识势在必行。近期,太平人寿湖南分公司积极开展各类防范非法集资宣传教育活动,为了切实维护保险消费者权益,增强保险消费者风险防范意识,有效遏制保险领域非法集资活动,以“守住钱袋子?护好幸福家”为主题,在全省范围内积极开展防范打击非法集资宣传月教育活动。为进一步加大防范打击非法集资宣传教育力度,提高广?

  • 广东省启动高校防范非法集资设计大赛,主题包括防范虚拟货币等

    4 月 26 日,广东省第二届高校防范非法集资微视频和海报设计大赛部署工作会在广州举行,大赛目的是提高青年学子对非法集资、P2P网络借贷、违规校园贷、虚拟货币等各类非法或违规金融活动的识别、防范和抵制能力。

  • 和微众银行一起学习 如何识别和防范非法集资

    非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会和公众包括单位、个人吸收资金的行为。非法集资有众多的危害,非法集资严重干扰了正常的经济、金融秩序,引发风险。此外,非法集资容易引发社会不稳定和大量社会治安问题,甚至造成局部地区活动治安动荡等一些危害。那么生活中我们如何识别和防范非法集资呢?快来和微众银行一起学习吧!想要避免步入非法集资,首先要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信

  • 和微众银行一起学习如何识别和防范非法集资​

    根据我国法律法规,参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行、其他金融机构或其他任何单位,因此我们在日常生活中一定要谨慎再谨慎,不要听信不法分子的花言巧语,想不上当不受骗,快和微众银行一起学习如何识别和防范非法集资吧! 如何识别非法集资: 第一点: 认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信天上不会掉馅饼”,对“高额回?

  • 防范元宇宙名义非法集资

    银保监会发布了《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》称,近期,一些不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动...一、编造虚假元宇宙投资项目...二、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗...三、恶意炒作元宇宙房地产圈钱...四、变相从事元宇宙虚拟币非法谋利...

  • 广东东莞金融工作局:防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资

    近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收公众资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

  • 中互金开启防范非法集资宣传月活动 搜易贷教你“四看”法

    5月5日开始,中国互联网金融协会开启防范非法集资宣传月活动,针对非法集资的定义、危害及主要手法、有效识别和防范等内容作了集中形象的展示,此轮宣传教育并不仅仅针对网贷行业,但很多内容对于网贷投资人规避风险同样非常有借鉴意义。 例如,中互金协会提出了针对防范非法集资的“四看三思等一夜”法。 其中,“四看”,指的是一看融资合法性,除了看是否取得企业营业执照,还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。?

  • 银保监会风险提示:防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资

    今天,中国银行保险监督管理委员会发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

  • 马上消费金融告诫消费者,防范非法“代理维权”风险

    一些非法机构或个人以“代理维权”的名义,打着“解决债务”“全额退息”等旗号,诱导消费者误入非法“代理维权”的服务陷阱。上述行为侵害金融消费者合法权益,造成恶劣影响。消费者对金融业务存有异议的,可直接与金融机构进行沟通,切记不要轻信非法“代理维权”的虚假承诺,避免上当受骗,造成财信“两空”。

  • 九思融鑫:金融知识普及月即将开始,关注非法活动,防范金融风险

    本次金融知识科普已开展四年,其主要目的为提升金融消费者的风险防范意识...本次活动的主题是面向金融消费者和投资者,宣传基础金融知识和金融风险防范技能,深入开展风险提示,防范非法金融活动...中国人民银行金融消费权益保护局局长余文建说,与往年相比,本次活动的合力更为增强,内容更加丰富,方式更加多元,重点更为突出,更加注重提升金融消费者的风险防范意识...

  • KOO钱包业务员开讲啦 提醒您防范非法金融中介

    KOO钱包业务员开讲啦 防范非法金融中介...KOO钱包业务员开讲啦 合理借贷理智消费...金融消费者应主动拒绝“代理投诉”“反催收”“征信修复”等非法组织和非法行为,万万不能对相关组织抱有幻想,不能通过他们办理任何“业务”;妥善保护个人信息和隐私,切勿将身份证件、家庭信息和金融信息等提供给相关组织和个人,谨防打着维护消费者权益旗号的各种骗局...KOO钱包业务员开讲啦 注意隐私防止受骗...KOO钱包业务员提醒金融消费者,日常进行金融借贷服务要养成合理规划、理智消费的习惯,避免过度消费...

  • 北京互金协会:防范以ICO、STO、IEO等名义的非法融资行为

    北京互金协会方面表示,近期,部分媒体、社交平台、研究团体以“金融创新”为噱头,发币揽财为目的,交易炒作升值为利诱,利用“研究”、“论坛”之名,宣传“ICO”、“IEO”、“STO ”、“稳定币”、“积分币”、“数字货币”等,以此进行培训、项目推介、融资交易等不同形式的线上、线下活动。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借机炒作区块链概念,严重扰乱正常的金融经济秩序,带来社会风险隐患。

  • Windows防范非法入侵的七大绝招

    本文通过七步设置介绍了针对Windows 2000和Windows XP操作系统如何防范非法用户入侵的“七招”。

  • 马上消费金融揭秘:如何预防非法集资风险?

    1961年出生的高乃则,幼年时期患有癫痫病,出身于贫苦人家,因生活所迫小学二年级便辍学,十六岁时选择外出务工。靠着在小县城的街边卖豆腐为生,活累赚得还不多,但高乃则仍然坚持了下来,并以此赚到了人生第一桶金。非法集资行为需同时具备三要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”,即利诱性;三是“向不特定对象吸收资金”,即社会性。

  • 守住钱袋子 警惕“数字藏品”“虚拟货币”噱头的非法集资非法集资新套路

    近年来,随着“虚拟货币、元宇宙、NFT、数字藏品”等新型概念的兴起,一些不法平台、公司及个人开始以此为幌子诱导群众投资,群众描绘“抓住时机,早投资早受益”的新蓝图,达到非法集资目的。根据我国出台的《防范和处置非法集资条例》规定,除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所、”“交易中心”�

  • “炒币”有风险,投资需理智 马上消费带您远离非法集资陷阱

    这几年投资什么最火?“炒币”肯定位列前排。如果你发现涉嫌从事非法金融活动行为,马上消费提示您,请收集和保存相关资料、证据,积极向公安机关、区处非办等反映情况。

  • 甄别非法集资新套路 岁末年初守好钱袋子

    随着区块链技术的高速发展,“虚拟货币”“数字藏品”乘着这股虚拟数字化浪潮,一经推出就获得广大消费者尤其是年轻人热烈的追捧。一些不法分子和平台开始以这类新技术为幌子诱导群众投资,岁末年初则是这类非法集资行为的高发期。伴随着市场越发火热,数字藏品也成了黑客们的目标,极易引发数字产品盗窃事件,造成财产损失。

  • 远离非法集资陷阱 过好新春幸福年

    春节前后是非法集资“回潮”高发期,不法分子打着“金融创新”“绿色发展”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,侵害公众合法权益。监管部门提示,年末岁初是防范非法集资活动的重要节点,呼吁有关单位需加强宣传引导,结合自身实际业务,运用各类线上线下渠道,做好宣传教育工作。行业专家表示,提高宣传的针对性和有效性,才能有助于从源头上防范化解非法集资风险;广大人民群众加强金融知识学习,才能有效应对金融风险、避免经济财产损失。

  • “广场舞”APP向老年人非法集资 红舞联盟相关负责人被判刑

    海淀检察院官方公布了1例惩治养老诈骗违法犯罪典型案例。2014年至2015年间,被告人刘某平先后成立北京红舞联盟科技有限公司等公司,伙同被告人李某鹏等人,在未经依法批准的情况下,以众筹开发老年人网络社交平台——“红舞联盟”手机应用软件为由,约定8%-14%年化收益率并承诺保本付息,向不特定社会公众特别是爱好广场舞的老年人公开宣传。老年人要牢记,任何未经金融管理部门批准,以高额回报为幌子吸收资金的行为,都是非法金融活动。

  • 九思融鑫普法小课堂:养老领域的非法集资表现形式

    九思融鑫信息咨询有限公司交易识别养老领域都有哪些非法集资的表现形式...2.以投资“养老项目”为名非法集资一些机构或企业打着投资、加盟、入股养生养老基地,以销售虚构的养老公寓或者以长期出租养老床位、销售养老公寓使用权等名义,通过返本销售、售后返租、约定回购、承诺高额利息、“私募基金”等形式非法集资......

  • 捷信教你识别非法集资特征,守护自身财产安全!

    捷信消费金融有限公司(以下简称,捷信)作为负责任的消费金融公司,今天以案例形式为广大消费者科普非法集资特征,帮助大家识破非法集资的套路,提高戒备心理,守护自身财产安全!...但不久后,面对警方的取证电话,他发现“高返利”是非法集资团伙的集资借口...非法集资看似隐蔽,但仍然有着鲜明的特点,捷信提醒您,抓住非法集资三大特征,擦亮双眼,拒绝“高返利”“高回报”的诱惑,避开非法集资的套路,守护自身的财产和信用安全...在未来,捷信仍将为大家普及更多金融知识,守护大家的财产安全......

  • 北银消费金融公司教大家识别非法集资虚假“外衣”

    近日,我通过参加北银消费金融公司的金融宣传和普法活动,了解到一些防范非法集资的注意事项,在这里分享给大家,帮助大家提升对非法集资的认识,同时避免掉入非法集资的陷阱中。北银消费金融公司教大家识别非法集资虚假“外衣”首先大家一定要有防范意识,如果遇到以下情形向公众募资的,务必提高警惕:以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的;以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;以投资养老产业可获高额回报或

  • 虚拟货币交易所以比特币为掩开展传销:非法集资1.7万亿韩元

    近年来,像比特币等虚拟货币日益受到追捧,个人及企业投资者不断增加。与此同时,与虚拟货币相关的洗钱、欺诈等犯罪行为也层出不穷。据媒体报道,近日,韩国查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案,涉案资金高达1.7万亿韩元(约合人民币98亿元),引发了社会的广泛关注。据悉,这家虚拟货币交易所从去年开始,以比特币等主流虚拟货币交易服务为掩饰,以本金半年翻三倍的高收益为诱饵,吸引客户开设高额账户,然后用高提成诱导开户?

  • 小霸王涉嫌非法集资,已被调查

    今日上午,中山市公安局公众号发文称,对小霸王文化发展有限公司涉嫌非法集资展开调查,警方称请投资参与人配合公安机关工作。