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风险防范

风险防范

中小企业是国民经济的重要组成部分,在促进经济发展、增加就业机会、提高国民收入等方面发挥着重要作用。截至2022年,我国中小微企业已超过5200万家,占企业总数的99%。身边云用心做好企业服务,以维护企业利益为根本,构建事前、事中、事后全流程覆盖的法律风险防范体系,帮助企业将法务风险扼杀于摇篮中,守护企业长足发展。...

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  • 外贸信托创新宣教内容,增强民众风险防范意识

    随着我国工业化、城镇化和农业现代化进程的深入推进,越来越多的人走入了城市:风雨兼程派送的快递骑手、穿梭在大街小巷的网约车司机、起早贪黑的餐饮店老板、努力挥洒汗水的建筑工人、满脸憧憬初入职场的毕业生……他们努力奋斗,追逐梦想,与城市同生共长,作为“新市民”在异地他乡一步步实现着心底对美好生活的向往。然而,部分“新市民”在努力融入城市生�

  • ADVANCE.AI解析全球反洗钱合规监管:是谁的客户,谁就要承担客户识别和风险防范的责任

    洗钱、身份盗窃等金融犯罪依旧日益猖獗,落实反洗钱监管要求,是金融服务机构、存在高洗钱风险的行业必须要遵守的合规义务。反洗钱监管要求的审查重点在于审查金融交易主体的身份、记录交易、报告大额或可疑的货币交易,防范犯罪分子利用不同组织、不同自然人身份进行洗钱或帮助恐怖主义融资等犯罪行为,通常必然会包含客户识别工作流程,要求验证、比对客户提供的身份信息是否真实、合法,并确认或评估该身份存在的业务风险。隶属于Advance Intelligence Group ,集团业务覆盖 12 个市场,拥有 1500 名员工,旗下企业和消费者业务共服务 9 大行业、超过 700 家企业客户、 10 万家商户和 2000 万消费者。

  • 视频号发布创作者入驻合作风险防范提示

    近期视频号团队收到用户反馈,出现一些个人或机构,冒用“腾讯”、“微信视频号官方”、“视频号合作伙伴”等名义,通过奖励现金的方式邀请创作者入驻,后又没履行实际承诺,造成部分创作者权益受损,在此提醒广大创作者:目前,视频号没有在创作者入驻合作上做任何形式的现金激励,请注意甄别,避免遭受损失;视频号也发起了一系列的入驻活动,为优质创作者提供激励扶持,请以视频号官方信息为准;创作者激励权益可通过“”创作者中心-帮助与反馈-创作权益查看;如发现相关违规行为或可疑情况,可以发送举报证据至邮箱,或者通过“创作者中心-帮助与反馈-意见反馈”提交资料。

  • 交易限额,银行如何兼顾风险防范与用户体验的动态平衡?

    近期,多家银行发布公告调整个人账户线上相关业务交易限额,包括线上转账限额及网上支付交易限额等...随着电信诈骗及个人账户违规交易等情况多发,银行承担账户安全和反洗钱的责任,加强账户管控可在一定程度上为用户筑起一道防范电信诈骗的防线...交易评级主要是根据用户的交易信息对交易环节的风险评级要素进行打分...邦盛科技在账户风险管理沉淀了多年经验,有完整的个人账户评级和可信体系解决方案,能够有效满足银行精细化风险管理要求,帮助银行做好个人账户风险防控与用户满意度的动态平衡......

  • 微淼:提高个人金融风险防范意识,助力国家经济金融稳定

    例如,英国的资本市场对外国投资者较为开放,55%的市值由外资持有,中小投资者仅持有 12%;而美国更、多呈现机构主导风格,机构持有市值高达44%,中小投资者占比36%;而日本各类投资者的持有市值较为均衡...以微淼为例,其提供的财商教育服务不仅可以包含了防范金融风险的预防性措施,还可以帮助个人投资者掌握基础的金融知识,提升辨别金融诈骗的能力,防范可能出现的投资损失......

  • 微淼商学院:互联网金融发展迅速 财商教育有助于提高金融风险防范意识

    互联网金融与金融科技的迅速发展,契合了新一代“数字原住民”的个性化投资理财需求,促使互联网理财在个人资产配置中的地位日益提升...作为近年来兴起的财商教育机构,微淼一直专注于纯粹的财商素养教育,致力于普及财商知识,推动财商教育纳入国民教育体系,树立投资者金融风险防范意识,为国家经济金融稳定助力,率先发起财商教育行业首个《诚信自律倡议》,不卖理财产品、不卖保险、不荐股、不代客理财,恪守行业发展的底线,以教育者育人为本的企业文化理念,践行企业应尽的社会责任......

  • 微淼商学院:财商教育不仅仅是金钱教育 更是风险防范教育

    这背后反映出的部分原因就是,我国民众基本财富观念的不足及财商能力的缺失,无法识别出骗局,让犯罪分子们有可乘之机,而这其中不乏一些高学历人才...作为财商教育行业内首个提出行业自律规范的财商教育机构,微淼有责任也有义务在规范财商教育内容高度自律的同时进行防金融诈骗教育,微淼一直把识别各类金融骗局如:股票投资骗局、互联网金融传销骗局、房地产投资骗局等贯穿在财商教育的课程体系中,让学员在学习财商知识的同时提高反金融诈骗能力,这是微淼对每一位学员以及社会的承诺,也是企业应承担的社会责任......

  • 提高金融风险防范意识 微淼一直秉持应有的社会责任

    微淼此前与新华网联合推出《金融开讲啦》栏目,目前已推出三期,以提升国民财经素养,提升人民幸福感及获得感为宗旨,通过对当前经济现状、国家政策、发展趋势以及财经热点等维度的解析,倡导观众更好的正视金融教育、更深入的了解金融应用的基本知识及原理、更全面的观察与分析现实生活中的金融现象及交易行为,树立科学的理财观、财富观,提升金融风险防范意识,从点到面,全方位提升民众的自我财富认识,进一步推动国民金融素养的提升......

  • 微淼:扩大财商素养人群覆盖率 提高金融风险防范意识

    近年来,随着我国经济快速发展,人均可支配收入持续增加,投资需求大幅提升,投资者专业理念及风险意识也日益成熟,这其实充分说明了投资者的财经素养水平有了一定的提高,但跟西方发达国家还有很大差距。自 2013 年以来,国务院先后颁发了多项政策推动国民财商教育,推动普惠金融发展。随着金融科技的发展和 2020 在线教育的爆发,财商教育也迎来了红利期。但业内人士指出,财商教育起步晚、不成系统、覆盖面有限是我国财商教育面

  • 北银消费普及金融知识 增强民众风险防范意识

    为提升消费者金融素养和风险防范意识,北银消费金融公司一直在为广大消费者带来形式多样的金融知识普及活动,为消费者普及金融知识,强化消费者自我保护意识,不断提升金融消费者的金融素养,不断增强金融消费者的风险防范意识。一些网络平台为获取海量客户,通过各类网络消费场景,过度营销贷款或类信用卡透支等金融产品,诱导过度消费。北银消费金融公司提醒广大消费者:要树立理性消费观,合理使用借贷产品,选择正规机构、正规

  • 微淼商学院:掌握资本市场运行规律 提升风险防范意识

    中国人民银行近期公布的 2021 年消费者金融素养问卷调查结果显示,全国消费者金融素养指数为66.81,比 2019 年提高了2.04.这显示出近年来我国在金融教育方面取得了积极成效,消费者金融素养有所提高。不过,调查结果也显示,公众在基本金融知识方面仍存在不足,需进一步加强公众的金融教育,做好风险提示工作。相较于其他的市场主体,金融消费者往往处于弱势地位。这是因其相对分散,维权之声时长被忽视,又因为不同群体风险防范意

  • 微淼财商教育:迎接经济发展大变局 财商素养助力金融风险防范

    随着国内经济稳定恢复发展,国民生活质量得到显著提高,也推动人们消费理念、理财理念的转变。当前,人们对金融理财产品的需求呈现多样化趋势,金融产业的发展也迎来了新的机遇,市场与发展空间持续扩大。不可否认,金融行业在资金融通中起到了一定的重要作用,在新常态的发展背景下,强化公众金融知识和风险意识教育,最重要的应该是增强人们的风险意识和对非法集资活动的识别能力,非法集资的参与者不受法律保护,社会公众一旦参

  • 北银消费金融公司提倡金融风险防范意识 宣传案例更生动

    互联网广告在各种领域层出不出,尤其当互联网金融成为一种风向热点,相关的案例更是不胜枚举。让人眼花缭乱的广告中,不乏藏有一些虚假的内容。为了让消费者正确辨别金融宣传,北银消费金融通过案例以及要点普及金融知识,提倡大家提高金融风险防范意识。北银消费金融公司向广大消费者深入剖析当前热门金融类诈骗案例,揭露不法分子的诈骗伎俩,用充沛的正能量挤压负能量的生存空间,为广大消费者净化金融生态环境。违法违规金融广

  • 数字技术驱动智能风控发展 榕树贷款前置策略助力风险防范

    传统的风控方式,一般由各机构自己的风控团队依靠专家的经验进行风险控制。随着时代发展和科技进步,传统的风控方式已经难以满足新时代的需求。例如,在传统风控环节中,信息不对称、成本高、时效性差、效率低等问题,使得传统风控方式难以满足业务的快速增长引发的信贷增长。 风险防控形势严峻 传统模式难以满足要求 2020年,在疫情蔓延影响下,全球经济大幅衰退,货币政策持续宽松,金融市场波动加剧,银行业金融风险防控形势日

  • 翼龙贷风险防范重点时刻紧抓,提升管控能力

    用户在选择p2p平台的时候,平台是否安全、透明、合规便成为了他们的重点关注对象,即使对于像成立十余年的翼龙贷这样的大企业也是如此,但是翼龙贷风险管控能力并不畏惧用户“审核”。翼龙贷作为互联网金融行业知名平台,在主动防范的同时,紧抓翼龙贷风险防范重点,不断提升翼龙贷风险管控能力,多项举措并举,建立起一套完整的现代化的风险防控体系,专注为客户提供优质服务。完善风控体系提升翼龙贷风险管控能力打好金融风险攻?

  • 新颜科技加强金融科技研发应用 发掘金融风险防范新动力

    近日, 2020 年中国人民银行工作会议在北京召开,会议指出, 2019 年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,人民银行坚持实施稳健的货币政策,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战,不断改善金融管理和服务,各项工作取得了显著成效。关于 2020 年工作,会议要求,要坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念等,坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战,深化金融改革开放,加强金融科技研发和应用,全面提高金融服务与金融管理水平

  • 捷信爱心活动 让孩子喝上健康水并增加风险防范意识

    捷信消费金融有限公司(以下简称“捷信”)来到位于云浮市的一所乡村小学,为这里的近百名师生送上一份特殊的爱心礼物——直饮水机。捷信表示这次捐赠是要为乡村的孩子做一点实事好事,目前一些乡村水质污染又没有足够的净水器设备,导致饮用水安全不容乐观。捷信希望通过一个小小的爱心举动,为造福乡村孩子发挥自身的作用。据校长介绍,学校由于长期使用储水池,供水过程容易产生二次污染等问题。虽然此前也配备过净水器设备,但

  • 和信贷:增强风险防范意识,树立正确投资理念

    近日,北京市互联网金融行业协会(以下简称“协会”)发布的《关于互联网金融消费者金融投资的风险提示》提醒互联网金融消费者:树立正确的投资理念、增强非法金融广告识别能力、增强金融安全意识和法律意识、选择正规金融机构办理相关金融业务、回归理性消费,警惕不良消费心理和消费习惯。当问及企业如何保证互联网金融消费者合法权益时,纳斯达克上市企业和信贷(NASDAQ:HX)相关负责人表示,切实提升企业风控能力,做好风险防?

  • 中国互金协会召开风险防范会议,达飞云贷全力提升合规能力建设

    近日,在中国互联网金融协会成立 3 周年之际,协会在北京召开第一届理事会第四次会议。会上就互金风险防范化解等问题展开深入探讨。达飞云贷作为知名综合金融平台,一直以来以合规建设为前提,尽自己所能协助行业推进风险防范工作建设。此次会议由协会常务理事张永福主持,协会领导、各理事单位代表出席会议,监事单位代表列席会议。会议听取并审议通过陆书春秘书长所作的协会 2018 年工作总结和 2019 年工作计划报告。会议还审议?

  • 汇盈金服为投资人解答四个关键指标,提升风险防范意识

    随着金融监管部门的条文完善,互联网金融行业逐步完成1+ 3 的初步监管体系。在监管条例完善的大环境下,如何保障投资人在日常业务端上有效辨别互联网平台,从根本上杜绝风险,汇盈金服将通过以下数据指标为投资人提升风险防范能力。 1. 实时数据 银监会要求披露的与交易额相关的数据有:累计交易总额与累计交易笔数。 累计交易总额:指自网贷机构成立起,经网贷平台撮合完成的借款项目的本金总合。 累计交易笔数:指自网贷机构成?

  • 邦盛科技携手渤海银行 实时智能风控助力风险防范

    作为全国性股份制商业银行之一,渤海银行与邦盛科技达成合作,引入邦盛科技的实时智能反欺诈服务,为其信贷业务发展保驾护航。 作为渤海银行信贷产品授信过程中的第一步准入拦截防御,此次引入邦盛科技的实时智能反欺诈系统,可以在信用卡及信贷进件审批过程中自动将可能存在的欺诈申请筛选出来,提高欺诈风险识别率,大幅降低误报率。 消费金融对风控提出更高要求 随着银行业务的快速扩张、消费群体的日益壮大和产品的不断推陈出新,银?

  • 腾讯财付通开展互联网金融安全科普活动,帮助用户提升金融风险防范意识

    今年两会上,全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾特别提出《关于防范互联网环境下金融风险,筑牢金融安全防线的建议》,建议建立联防联控和分级响应制度,对非法金融业务“打早”、“打小”,赋予商业银行和支付机构分级应急处置权限,发现违法活动苗头时,及时用技术手段锁定并处理。在 3 月 15 日,腾讯财付通在腾讯大厦北广场举办“ 315 金融消费者权益”知识宣讲活动,为现场用户答疑解惑。本次活动以“筑牢金

  • 领会金融工作会议精神 银票网严查风险防范“灰犀牛”

    “灰犀牛”是全国第五次金融工作会议后火起来的“动物”。 上周,第五次金融工作会议落下帷幕。银票网分析会议内容后得出,“风险”和“监控”成为高频词,防止发生系统性金融风险是金融工作永恒的主题,而监管则成为会议工作的重中之重。 会后首个工作日,《人民日报》头版刊发评论员文章《有效防范金融风险》提到:既防“黑天鹅”,也防“灰犀牛”,对各类风险苗头既不能掉以轻心,也不能置若罔闻。 排除风险隐患,保障金融安全?

  • 防范“AI换脸”风险! 蚂蚁数科正式发布ZOLOZ Deeper

    随着生成式AI技术的发展,Deepfake已成为一种新型的网络犯罪手段,给数字世界的安全带来了严峻挑战。蚂蚁数科旗下生物识别品牌ZOLOZ近日正式发布了针对Deepfake的综合防控产品ZOLOZDeeper。为进一步完善ZOLOZDeeper,蚂蚁集团还通过"蚂蚁集团安全响应中心"官网,设立了超百万的奖金池,鼓励"安全极客"参与漏洞挖掘,助力产品不断优化升级。

  • 蚂蚁集团与浙商银行达成战略合作 依托AI技术防范电诈风险

    蚂蚁集团与浙商银行签署战略合作协议,双方将在前沿科技、数字金融等六个领域深化合作,共同探索数字科技在金融机构数字化转型上的新实践,增强服务实体经济的能力。具体合作内容包括在数据库、物联网等领域合作,共同开展高可用、高扩展、高性能的数据库应用场景的系统建设合作。双方希望通过合作,共同推动数字科技在金融领域的创新和发展,助力实体经济的高质量发展。

  • 马上消费金融告诫消费者,防范非法“代理维权”风险

    一些非法机构或个人以“代理维权”的名义,打着“解决债务”“全额退息”等旗号,诱导消费者误入非法“代理维权”的服务陷阱。上述行为侵害金融消费者合法权益,造成恶劣影响。消费者对金融业务存有异议的,可直接与金融机构进行沟通,切记不要轻信非法“代理维权”的虚假承诺,避免上当受骗,造成财信“两空”。

  • 防范化解金融风险取得重要成果 玖富等信息中介严厉惩戒网贷逃废债

    日前,央行公众号发布《防范化解金融风险取得重要成果》一文。文章指出,人民银行近年来采取一系列有效措施,全面清理整顿金融秩序,全面实施资管新规,压缩“类信贷”特征的高风险影子银行规模近 30 万亿元,近 5000 家P2P网贷机构全部停业。在风险处置过程中,央行坚持市场化、法治化原则,引导利益相关方形成正确预期。P2P清退以来,玖富等清退平台一方面响应政�

  • 防范化解金融风险取得重要成果 玖富等信息中介协助债权人追责逃废债

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    OpenAI今天宣布,已成立一个名为「准备组」的新团队,由麻省理工学院可部署机器学习中心的主任亚历山大·马德里领导,以评估、检测并预防人工智能模型可能导致的「灾难性风险」。据LinkedIn资料显示,马德里自今年5月起加入OpenAI,担任「准备组」负责人。Altman和OpenAI的首席科学家、联合创始人伊利亚·苏茨克弗都相信,超过人类智慧的AI可能在未来十年到来这种AI不一定会善良,因此需要研究如何限制和控制它。