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淘宝发布通知称,为了规范和提升淘宝直播热浪引擎平台(https://hot.taobao.com/)的市场管理秩序,对风险交易行为加强管控,为商家和主播、达人等多方营造安全安心的交易合作环境,更新《热浪引擎平台管理规则》,计划将于2022年6月23日正式生效...在易导致交易风险的行为-违规处理方面,增加平台有权视紧急、严重程度采取风险交易冻结......
近日,人民银行有关部门就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构,要求必须严格落实监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路。要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力。要完善内部工作机制,明确分工,压实
近日闲鱼已经下架了此前卖家上架的银行原始股,在闲鱼搜索“股金”,页面没有显示任何商品。据报道,对于相关产品,闲鱼已经作出限制,发布股权转让产品的用户会收到“您发布的商品存在交易风险”,而不予发布。
银行卡就在身边,存款却被他人盗刷,眼睁睁看着自己的钱被他人取走?这种损失应该谁来承担?近日,《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》(以下简称:《银行卡规定》)正式施行。新规的出台,有助于银行发卡业务的合规,更有助提升发卡机构后续风控能力,将对我国银行卡市场发展产生较大影响。《银行卡规定》明确,发生伪卡盗刷交易或网络盗刷交易,借记卡持卡人请求发卡行支付被盗刷存款本息并赔偿损失的,人民法?
今日,中小板公司管理部对苏宁易购集团股份有限公司董事会下方关注函,要求苏宁说明本次交易对手方深国际和鲲鹏资本,或鲲鹏资本指定投资主体是否构成一致行动关系。
今天,央行上海总部发布《常抓不懈 持续防范ICO和虚拟货币交易风险》一文,文章称近年来,虚拟货币相关的投机炒作盛行,价格暴涨暴跌,风险快速聚集,严重扰乱了经济金融和社会秩序。ICO融资主体鱼龙混杂,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
目前,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,期间有部分投资者转向境外开展相关活动。需要向投资者指出,由于在国际上也普遍缺乏规范,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。
解构新浪“微操盘”理财产品:擦边球、交易风险和“独立证券交易商”野心