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又一个ICO项目被美国SEC盯上,币价暴跌80%

2019-08-14 13:47 · 稿源:Odaily星球日报
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ICO 03

声明:本文由站长之家内容合作伙伴区块链媒体“Odaily星球日报(ID:o-daily)” 授权发布。

本文来自Coindesk,作者Daniel Kuhn;由Odaily星球日报秦晓峰编译。

针对 ICO 项目,美国证券交易委员会(SEC)近日再次行动。

这次被盯上的项目名为 Veritaseum,曾于 2017 年进行 ICO(首次代币发行),募资高达 1480 万美元。

此前,SEC 也曾起诉相关 ICO 项目,一直胜多败少,推荐阅读Odaily星球日报文章《那些被SEC起诉的ICO项目,最后有赢了的吗?》。

资产冻结

本周一,美国 SEC 向布鲁克林联邦法院申请紧急诉讼并获得临时禁令。

根据禁令,SEC 冻结了 Veritaseum 项目及其创始人 Reggie Middleton 的资产。这些资产存储在传统金融机构(美国银行、花旗和摩根大通)、加密货币交易所( Gemini 和 Kraken )的账户,以及以太坊区块链上的 15 个钱包地址。

SEC 表示,Reggie Middleton 在 2017 年进行了欺诈性和非法的 ICO 交易,随后操纵了这些证券的价值。

Reggie Middleton 自称是“金融大师”,他被控传播有关其企业的虚假信息,并在公开的市场上进行交易,从而抬高了 VERI (Veritaseum 代币)的价格。

SEC进一步声称,Reggie Middleton 至少挪用了 52 万美元的投资者资金用于个人用途,以及  60 万美元购买贵金属以支持另一场骗局。

除了冻结 Reggie Middleton 的资产,SEC还要求法院禁止他销毁或修改文件,并终身禁止他经营上市公司或参与数字资产证券发行。

根据起诉书,Reggie Middleton 没有向 SEC 注册 VERI ICO。SEC 此前曾发布公告,项目进行 ICO 时应当被视为证券发行,必须向其注册。

但 Reggie Middleton 声称这些代币不是证券,而是用来投资一个技术平台或他的个人品牌。他曾多次将 VERI 代币描述为预付费用或者将它们与沃尔玛的礼品卡进行比较。SEC 声称,这种混淆是为了“规避”法律。

“Reggie Middleton 对 VERI 进行了一系列秘密的操纵交易……仅在一天的交易中就人为地将 VERI 的价格拉高了约 315%。然后,他大肆宣扬价格上涨将给予 VERI 的持有者丰厚的回报。”SEC 解释说。

虚假宣传,操纵市场

SEC 称,在 2017 年 ICO 期间,由于 Reggie Middleton 的欺骗行为,投资者以 6. 9 万以太币(当时价值 1480 万美元)购买了 5100 万的 VERI 代币。

作为谎言的一部分,Reggie Middleton曾说,他已与航空公司、超高净值个人以及“加勒比海地区最大的证券交易所之一”达成合作,出售具有应用场景的 VERI 代币。

并且,他声称已经出售了价值 3500 万美元的代币供机构使用。实际上,到 2018 年  6 月,大约 200 万个代币中只有 75 个“用于研究或其他服务”。

SEC 认为,Reggie Middleton 也在EtherDelta交易所中伪造交易量以提高 VERI 的价格。然后,他会公布不断增长的交易量或价格,以吸引更多的投资。

SEC 援引 Reggie Middleton 发给员工的一封电子邮件,详细描述了已知的首个市场操纵案例:“因为交易量非常非常小,EtherDelta 市场并不准确。下个月,我会努力推动更多的交易量,到时我的净资产可能会和嘻哈、说唱明星/制作人一样多。”

在 ICO 期间筹集的 800 万美元资金不翼而飞。2017 年,Reggie Middleton 声称黑客窃取了公司账户上的 3.6 万个代币。但真相到底如何,SEC 也将深入调查。

此外,Reggie Middleton 涉嫌转移资产。在 SEC 通知 Reggie Middleton 将对其采取强制措施后, Reggie Middleton 开始将 1 万个ETH(价值约 230 万美元)的投资者资金转移到“其他数字资产地址”,并将另外 750  ETH(约 17.25 万美元)转移到他的个人账户。

在另一份文件中,SEC律师写道:

就在最近两周,在被告得知委员会可能会对他们采取执法行动后,他们将剩余的投资者资产中的 200 多万美元转移了。

CoinMarketCap数据显示,受到 SEC 起诉消息影响,VERI 价格短时暴跌超过 80%,跌破 4 美元;截至发稿时,VERI 价格略有回升,但跌幅仍然超过 50%,暂报 6.11 美元。

又一个ICO项目被美国SEC盯上,币价暴跌80%

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