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大麦理财被立案调查

大麦理财被立案调查

2020年7月21日,深圳市公安局福田分局发布通报称,接上级转办线索,于 2020 年 6 月 1 日对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并持续加大案件侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法利益。

深圳警方称,于 2020 年 7 月 17 日依法对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等 3 人采取刑事拘留强制措施,警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击。“大麦理财”平台自 2014 成立至今,累计向 68266 人非法募集29. 84 亿元人民币。

资料显示,大麦理财于2014年10月12日上线,已经完成C轮融资,是P2P行业第6家完成C轮融资的P2P平台,由深圳大麦理财互联网金融服务有限公司负责平台运营。2018年10月29日,大麦理财宣布确定D轮融资,同时还宣布正式启动纳斯达克上市计划。

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