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6月9日,全球云计算的开创者与引领者亚马逊云科技“潮向新世界”出海日活动在深圳及线上同步召开,ADVANCE.AI受邀出席演讲,并在现场展位向参会嘉宾详细介绍了一站式身份验证与风险管理解决方案,引起行业广泛关注,进一步彰显头部出海服务商的领导地位。利好趋势不断,企业出海需要抓住天时、地利、人和后疫情时代,中国出海企业市场正在变得更大。”在活动现场展位上,ADVANCE.AI的工作人员向参会嘉宾详细介绍了旗下一站式数字身份验证与风险管理解决方案,与行业进行了深入交流。
在全球范围内,反洗钱合规(KYC/AML)已经成为金融机构和出海企业必须面对的重要挑战。随着各国反洗钱法律法规的不断加强,金融犯罪活动的日益复杂化,传统依赖人工审核的KYC/AML方法已经无法满足监管机构对于反洗钱合规的要求以及业务快速发展需要。在这个背景下,ADVANCE.AI创新的星鉴数字身份验证与风险管理解决方案为企业提供了稳健的合规保障。本文将分析全球反�
巴基斯坦是南亚三大经济体之一,也是世界上人口增长率最 高的国家之一, 2022 年全国总人口超过2. 29 亿, 2022 年人口增长率高达1.99%,年龄中位数为23. 2 岁。根据IMF最 新统计数据, 2021 年巴基斯坦GDP为 3740 亿美元。通过对接报告出品方与需求群体,综合运用人工智能数据清洗技术,提供覆盖全 网机构、券商研报、外文报告、公司模式、产业链、数据图表等的产业知识服务,是企业和商业领 袖科学决策的重要参考智库。
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洗钱、身份盗窃等金融犯罪依旧日益猖獗,落实反洗钱监管要求,是金融服务机构、存在高洗钱风险的行业必须要遵守的合规义务。反洗钱监管要求的审查重点在于审查金融交易主体的身份、记录交易、报告大额或可疑的货币交易,防范犯罪分子利用不同组织、不同自然人身份进行洗钱或帮助恐怖主义融资等犯罪行为,通常必然会包含客户识别工作流程,要求验证、比对客户提供的身份信息是否真实、合法,并确认或评估该身份存在的业务风险。隶属于Advance Intelligence Group ,集团业务覆盖 12 个市场,拥有 1500 名员工,旗下企业和消费者业务共服务 9 大行业、超过 700 家企业客户、 10 万家商户和 2000 万消费者。
在本季度中,ADVANCE.AI全方位展现了头部出海服务商的品牌定位与思想领导力,并获得行业广泛认可,正式成为深圳跨境电商协会会员单位,成功入选EqualOcean《 2022 品牌出海服务市场研究报告》品牌出海合规服务商,受邀出席细分·增长 2022 新兴市场品牌出海线上峰会、极客公园「前沿思考论坛」等重量级行业媒体活动、分享出海趋势观点,自主举办的「数赋未来·破界共赢 2022 金融出海新兴市场线上峰会」获得热烈反响,累计近 300 位出海嘉宾参与......