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ADVANCE.AI解析全球反洗钱合规监管:是谁的客户,谁就要承担客户识别和风险防范的责任

2022-12-16 16:27 · 稿源: 站长之家用户

洗钱、身份盗窃等金融犯罪依旧日益猖獗,落实反洗钱(AML)监管要求,是金融服务机构、存在高洗钱风险的行业必须要遵守的合规义务。反洗钱(AML)监管要求的审查重点在于审查金融交易主体的身份、记录交易、报告大额或可疑的货币交易,防范犯罪分子利用不同组织、不同自然人身份进

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