欺诈
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300亿虚开发票案启示 银行信贷风控如何防欺诈？
19 家灵活用工平台、涉案金额高达 300 亿、波及企业 8000 家……继 2021 年浙江"沈氏省心"网络货运平台百亿虚开案后，再次曝出同类大案。据财新网报道，19 家灵活用工平台被认定涉嫌虚开增值税发票，导致 8000 家中小微企业面临补缴税款、罚金等风险，单户涉案金额从几千元到上千万元不等。根据公开信息，案件核心手法可归纳为三大特征:批量注册空壳公司、伪造内外两套账
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2290万美元欺诈案后，花旗集团决定裁减 30% 的技术人员
在近期2290万美元客户账户欺诈事件发生后，美国银行业巨头花旗集团宣布将大规模削减技术部门员工。CEO简・弗雷泽在内部备忘录中表示，本次裁员的目的是“强化网络安全措施并优化运营效率”。如何在运营效率与员工福祉之间取得平衡，仍将是该组织面临的一项关键挑战。
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抖音：2024年封禁欺诈、水军等黑产账号超600万个
抖音发布了2024网络黑产治理盘点。平台通过升级AI大模型技术、迭代风控策略、优化举报机制等系列举措，加强对网络黑产的识别和治理能力，封禁欺诈、水军和违规导流相关黑产账号超600万个。2024年，抖音封禁相关违规账号超120万个，同时警方根据抖音提供的线索，打击违规导流团伙8个，抓获嫌疑人40名。
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抖音持续打击欺诈、水军和导流黑产， 全年封禁相关账号超600万个
1月13日，抖音发布“2024网络黑产治理盘点”，过去一年平台持续打击网络黑色产业链，通过升级AI大模型技术、迭代风控策略、优化举报机制等系列举措，加强对网络黑产的识别和治理能力，封禁欺诈、水军和违规导流相关黑产账号超600万个，并向相关部门提供涉嫌违法犯罪的线索，全力守护用户的用网安全。前置拦截欺诈信息多渠道提醒用户谨防被骗2024年，仿冒领导、亲友和官方客服是最受关注的欺诈类型，尤其是仿冒抖音客服的黑产，用广撒网方式拨打电话、发送短信、即时通讯软件拨号等方法，与受害人直接联系，一步步引导对方共享屏幕或者下载第三方app，从中获取用户银行卡账户信息、诱导用户不断转账等。2024年，抖音封禁相关违规账号超120万个，同时警方根据抖音提供的线索，打击违规导流团伙8个，抓获嫌疑人40名。
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杭州宣布启用浙M车牌！官方提醒：包选靓号纯属欺诈
据杭州交警”公众号，杭州市将于2024年10月29日起启用小型汽车浙M”发牌机关代号。在杭州市范围内办理注册登记、转让登记等业务的小型汽车，均可选取浙A”或浙M”小型汽车号牌。浙M”号牌选号选牌方式如下：方式一：在互联网交通安全综合服务平台或交管12123”APP，采取50选1”或自编自选”方式进行预选号；方式二：在警察叔叔”APP-线上车管模块-选择相应的业务模块-提交相应资料审核通过后-选号方式选择50选1”进行选号。
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当AI换脸欺诈、假人骗贷于门外 金融壹账通智能面审解决方案如何“大显身手”
AI换脸欺诈等新型欺诈行为，正受到越来越强的监管与遏制。在近日举行的外滩大会上，北京国家金融科技认证中心联合10多家金融机构共同研究制定《虚假数字人脸检测金融应用技术规范》，其详细定义虚假数字人脸检测的技术架构、功能规范、性能指标及测试评估方法，为金融服务场景下的数字身份认证提供了全方位、多维度的安全保障，旨在应对深度伪造技术对金融身份识别、交易验证等场景的安全威胁。在这种情况下，各类金融街机构需与具备丰富反欺诈实践经验与前沿风控科技研发能力的第三方金融科技机构加强合作，借助后者的AI风控赋能，持续提升反欺诈风控模型迭代速度，更好地应对日益多变的AI欺诈行为攻击。
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男子买鸡耍心眼被店主连扇4耳光：擅自取钱 企图欺诈
在安徽合肥的一家菜市场内，一名男子在购买鸡肉时企图通过拒绝找零并坚持自取钱的方式进行欺诈，被店主发现并当场揭穿。在企图自行从店家的钱箱中取钱时，该男子的行为引起了店主的警觉，随后店主果断制止了他的行为，并给予了四个耳光作为惩罚。整个事件不仅展示了商家对于欺诈行为的零容忍态度，也提醒了公众在日常生活中要提高防范意识。
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因欺诈发行退市被追偿10.86亿！光存储第一股紫晶存储案迎新进展
曾经的光存储第一股”紫晶存储，因欺诈发行退市的案件迎来新进展。中国证监会近日通报，通过行政执法当事人承诺制度，紫晶存储案的投资者损失已得到及时且高效的赔偿。证监会对紫晶存储及相关责任人处以总计9071万元的罚款，公司实际控制人郑穆和罗铁威分别被处以2164.26万元和1803.55万元的罚款，并受到市场禁入措施。
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网购农用挖掘机却收到玩具 法院判了：构成欺诈、退一赔三
本月初的一桩法院判决案件近日火了，经审理，法院认为卖家构成欺诈，需退一赔三。据鹿寨县人民法院公布的案例可知，今年2月15日，罗某因打理自家果园需要，通过某二手平台在周某开设的店铺选中一台一吨重迷你微型工程履带多功能挖掘机，该微型挖掘机商品详情页载明破碎/抓木/耙草/钻孔一机多用不止挖掘”，售价为1万元。法院经审理认为，周某的销售行为已构成欺诈，判决周某退还涉案购物款1万元并给予三倍赔偿，同时罗某退周某寄发给其的玩具挖掘机一台。
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中信银行携手腾讯云获得《亚洲银行家》“最佳反欺诈和风险管理项目”奖
近日，国际财经机构《亚洲银行家》在北京公布2024中国奖项计划。中信银行与腾讯云凭借在反电信诈骗领域的技术突破和成功实践，获得技术创新类别中的“中国最 佳反欺诈和风险管理项目”，这也是本次奖项计划中唯 一获奖的反电诈创新实践项目。《亚洲银行家》中国奖项计划举办已超过10年，是国内最严格的年度金融服务行业奖项评审计划之一。2024年，共有超过400份项�
