集资诈骗

【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

万盈金融涉嫌集资诈骗被立案 8名高管被采取刑事措施

昨日，深圳市公安局南山分局发布公告称，深圳万盈互联网金融服务有限公司涉嫌非法集资被立案8 名高管被采取刑事措施。其中刑事拘留 7 人，取保候审 1 人。

深圳市公安局：“钱爸爸”平台涉嫌集资诈骗

今日深圳经侦发布案情通报称，深圳市公安局福田分局持续加对深圳市三河投资控股有限公司(“钱爸爸”平台)集资诈骗案的侦查力度。

联宝非法集资案进展 48人涉嫌集资诈骗被移送审查起诉

11 月 25 日，扬州市江都区公安局通报了联宝非法集资案的最新进展。据悉，该案共 67 名涉案人员。其中， 48 人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪被移送检察机关审査起诉。一并被送审起诉的还有 19 名关联犯罪嫌疑人，他们涉嫌洗钱罪和掩饰“隐瞒犯罪 所得”犯罪所得收益罪及诈骗罪。

光彩币负责人因传销被深圳检方起诉 同时涉嫌集资诈骗

根据南方都市报报道，深圳检方通报翁涛等人通过深圳光彩投资控股集团有限公司向社会发行虚拟货币“光彩币”，同时以传销的手段在全国范围内发展光彩币会员，涉嫌集资诈骗，已于近日由罗湖区人民检察院报送审查起诉。

“普银币”集资诈骗案告破：3000多人被骗取3亿元

今年以来，已经发生不少起加密货币集资诈骗案件，日前警方又破了一起相关案件，“普银币”被曝出集资诈骗 3 亿多，共有 3000 多人被骗。那么“普银币”集资诈骗套路又是怎么样的呢?

涉案金额超700亿的e租宝案一审开庭 26人涉嫌集资诈骗

4 月 26 日、 27 日北京市第一中级人民法院对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等 10 人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等 16 人涉嫌非法吸收公众存款罪一案依法公开开庭审理。

e租宝案移送审查起诉 董事长丁宁等11人涉嫌集资诈骗

北京市人民检察院官方网站今日发布消息称，e租宝实际控制人钰诚国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗罪，董事长、董事局主席丁宁、总裁张敏等11人涉嫌集资诈骗罪，党委书记、首席运营官王之焕等15人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由北京市公安局侦查终结移送审查起诉，北京市人民检察院第一分院于2016年8月15日依法受理。

e租宝初步定性“非吸” 仍有判集资诈骗可能

e租宝接受警方调查的消息出来已有一个多月，昨晚，深圳经侦发布了该案的情况通报，这起涉及700余亿、超90万投资人的案件被官方首度定性为“非法吸收公众存款”案。

捷通达老板由台遣返回厦 涉嫌集资诈骗9.2亿元

金蝶征信开展防范非法集资宣传

“守好钱袋子，护好幸福家!”6月是防范非法集资宣传月，为做好防范非法集资宣传工作，切实提升人民群众防范意识，保障人民群众合法经济利益。6月25日，金蝶征信在金蝶软件园举办“守住钱袋子，护好幸福家”防范非法集资法治宣传活动，旨在向群众宣传非法集资的形式和危害。作为人民银行备案的企业征信机构，金蝶征信始终在中国人民银行的指导下，通过线上线下双引擎驱动，积极开展征信教育宣传，推动金融消费者权益保护教育普及。

百惠金控：港股IPO迎来回暖期 集资额及企业申请回升

百惠金控据悉，中国证监会及香港交易所早前发布了多项促进内地与香港资本市场合作的措施，期望借此推动更多内地龙头企业赴港融资。百惠金控相信，在官方措施的支持下会带来市场的积极反馈，并激起内地企业计划登陆港交所。港交所最 新数据显示，截至6月，向港交所提交上市申请的内地企业数量显著增长。2024年以来，港股已有26只新股上市，合计募资113.64亿港元。目

中华财险开展“反洗钱、反欺诈、防范打击非法集资”宣传活动

中华财险始终践行“服务至上、信守承诺、回报社会”的服务宗旨，勇于承担社会责任，得到了社会各界的广泛认可。公司连续多年获得“亚洲品牌500强”“中国500最具价值品牌”“卓越财险公司”“社会责任典范”“年度最佳农险服务财险公司”“年度科技革新榜”等荣誉称号。中华财险将全面贯彻落实五年战略规划，努力成为以客户为中心的、以科技与创新驱动的、具有差异化竞争优势、具有可持续发展能力的优秀财险公司。

OpenAI竞争对手Mistral 正在洽谈以50亿美元估值筹集资金

OpenAI在欧洲的竞争对手Mistral正在进行谈判，计划以高达50亿美元的估值筹集资金。Mistral是一家总部位于巴黎的开源人工智能初创公司，该公司一直在与投资者讨论以50亿美元的估值筹集数亿美元的事宜。Mistral正在谈判筹集如此庞大的资金，预示着该公司对未来发展充满信心，同时也表明了投资者对人工智能领域的看好态度。

马上消费金融揭秘：如何预防非法集资风险？

1961年出生的高乃则，幼年时期患有癫痫病，出身于贫苦人家，因生活所迫小学二年级便辍学，十六岁时选择外出务工。靠着在小县城的街边卖豆腐为生，活累赚得还不多，但高乃则仍然坚持了下来，并以此赚到了人生第一桶金。非法集资行为需同时具备三要件：一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”，即非法性;二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”，即利诱性;三是“向不特定对象吸收资金”，即社会性。

百惠金控：港股IPO市场再现热潮 明年集资有望回升

港股IPO市场再现热潮，多个内地及国际企业纷纷选择在香港进行IPO上市，而它们的首日表现也相当亮眼，给市场带来转好的氛围。截至今年 11 月底，已有 59 家企业在港交所上市，总集资额达到 3714 亿元。港交所推出了多项政策来活跃港股市场，其中包括启用全新的数字化IPO结算平台FINI，并将新股的定价到开始交易的时间缩短至 2 个营业日（T+2 ），旨在增加交易环境的流动性�

开展防范非法集资宣传活动，渤海财险宁波分公司为客户财产安全保驾护航

为切实做好防范非法集资宣传教育工作，进一步普及金融知识，增强公众自我保护意识，引导公众自觉远离和抵制非法集资，6月15日，渤海财险宁波分公司联合华安保险、英大财险、安盛天平财险、永安财险、大家保险及安诚保险六家财险公司，在宁波中山社区居委会组织开展了“守住钱袋子护好幸福家”为主题的宣传活动，为前来社区办理事务的居民们进行金融知识普及。渤海财险工作人员通过摆放宣传台、悬挂横幅、发放宣传册等方式进行金融知识宣传，引导广大群众树立正确理财观念、增强法律意识、提高风险防范意识，全方位营造浓厚的活动氛围。渤海财险将切实履行金融保险机构防范非法集资主体责任，不断创新宣传形式，持续加大宣传力度，推动宣传教育工作常态化、长效化，进一步强化广大群众的风险防范意识，为营造和谐稳定的社会金融环境贡献渤海力量。

运用技术精准提升防范意识 马上消金打造防范非法集资新模式

在本世纪成形的数字化社会中，非法集资即使在互联网的掩盖下逐渐形成新的犯罪模式，但其终归也宵小难藏。对于当前暴露出的种种问题与风险，马上消费金融股份有限公司（以下简称：马上消费）相关负责人表示，不能让非法集资这样的“庞氏骗局”以任何手段或形式达到其非法目的，我们要坚决履行企业社会责任并配合相关部门对非法集资进行“全链条”，“穿透式”�

马上消费金融呼吁：防范非法集资，加强自我防范意识

近年来，随着数字经济的快速发展，数字藏品也如雨后春笋般出现，受到众多年轻群体的喜爱追捧，但同时也成为了不法分子眼中的“财富密码”，披着数字藏品外衣的骗局、传销、非法集资等违法犯罪行为时有发生，非法集资风险不容小觑。2023 年 2 月，合肥市公安局蜀山分局破获了一起以发行“数字藏品”为幌子的诈骗案，共抓获 7 名犯罪嫌疑人，涉案金额 200 多万元。受�

Stability AI 获得可转债支持 努力在高估值下筹集资金

一直在努力以40亿美元的估值筹集资金的人工智能初创公司StabilityAI，从投资者那里获得了一笔可转换债券。这笔可转债交易发生在今年春季，募集金额不到2500万美元。「我认为这让人们感到震惊，因为他们无法处理这种指数级的增长。

守住钱袋子 警惕“数字藏品”“虚拟货币”噱头的非法集资非法集资新套路

近年来，随着“虚拟货币、元宇宙、NFT、数字藏品”等新型概念的兴起，一些不法平台、公司及个人开始以此为幌子诱导群众投资，群众描绘“抓住时机，早投资早受益”的新蓝图，达到非法集资目的。根据我国出台的《防范和处置非法集资条例》规定，除法律、行政法规和国家另有规定外，企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所、”“交易中心”�

测测你的“防骗力”！“防范非法集资知识答题团队争霸赛”6月12日开启

6月12日，由处置非法集资部际联席会议办公室指导、中国银行保险报和中国农村金融杂志社主办的“防范非法集资知识答题团队争霸赛”第三季暨防非达人选拔赛活动将正式开启。近年来非法集资猖獗，尤其是许多老年人投入养老钱却被骗得血本无归，甚至酿成惨剧。集中竞赛活动结束后，用户可每天点击“中国银行保险报”或“中国农村金融杂志社”微信公众号底部菜单栏活动链接参与答题获取相应积分，总分达到一定标准后亦可被系统判定成为“防非达人”，获得电子证书及公益培训等“防非达人”权益。

“炒币”有风险，投资需理智 马上消费带您远离非法集资陷阱

这几年投资什么最火？“炒币”肯定位列前排。如果你发现涉嫌从事非法金融活动行为，马上消费提示您，请收集和保存相关资料、证据，积极向公安机关、区处非办等反映情况。

甄别非法集资新套路 岁末年初守好钱袋子

随着区块链技术的高速发展，“虚拟货币”“数字藏品”乘着这股虚拟数字化浪潮，一经推出就获得广大消费者尤其是年轻人热烈的追捧。一些不法分子和平台开始以这类新技术为幌子诱导群众投资，岁末年初则是这类非法集资行为的高发期。伴随着市场越发火热，数字藏品也成了黑客们的目标，极易引发数字产品盗窃事件，造成财产损失。

远离非法集资陷阱 过好新春幸福年

春节前后是非法集资“回潮”高发期，不法分子打着“金融创新”“绿色发展”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，侵害公众合法权益。监管部门提示，年末岁初是防范非法集资活动的重要节点，呼吁有关单位需加强宣传引导，结合自身实际业务，运用各类线上线下渠道，做好宣传教育工作。行业专家表示，提高宣传的针对性和有效性，才能有助于从源头上防范化解非法集资风险；广大人民群众加强金融知识学习，才能有效应对金融风险、避免经济财产损失。

索尼与本田合资造车企业考虑IPO 为Afeela等筹集资金

索尼和本田的合资企业索尼本田移动公司CEO水野泰秀表示，该公司正考虑通过IPO筹集现金，讨论处于早期阶段。 水野泰秀称，生产Afeela这样的「高价值」电动汽车成本会很高，公司已讨论过将发行股票作为筹集资金的潜在途径之一，「IPO是我们的选择之一，我们必须能够自力更生」。

“广场舞”APP向老年人非法集资 红舞联盟相关负责人被判刑

海淀检察院官方公布了1例惩治养老诈骗违法犯罪典型案例。2014年至2015年间，被告人刘某平先后成立北京红舞联盟科技有限公司等公司，伙同被告人李某鹏等人，在未经依法批准的情况下，以众筹开发老年人网络社交平台——“红舞联盟”手机应用软件为由，约定8%-14%年化收益率并承诺保本付息，向不特定社会公众特别是爱好广场舞的老年人公开宣传。老年人要牢记，任何未经金融管理部门批准，以高额回报为幌子吸收资金的行为，都是非法金融活动。

九思融鑫普法小课堂：养老领域的非法集资表现形式

九思融鑫信息咨询有限公司交易识别养老领域都有哪些非法集资的表现形式...2.以投资“养老项目”为名非法集资一些机构或企业打着投资、加盟、入股养生养老基地，以销售虚构的养老公寓或者以长期出租养老床位、销售养老公寓使用权等名义，通过返本销售、售后返租、约定回购、承诺高额利息、“私募基金”等形式非法集资......

捷信教你识别非法集资特征，守护自身财产安全！

捷信消费金融有限公司（以下简称，捷信）作为负责任的消费金融公司，今天以案例形式为广大消费者科普非法集资特征，帮助大家识破非法集资的套路，提高戒备心理，守护自身财产安全！...但不久后，面对警方的取证电话，他发现“高返利”是非法集资团伙的集资借口...非法集资看似隐蔽，但仍然有着鲜明的特点，捷信提醒您，抓住非法集资三大特征，擦亮双眼，拒绝“高返利”“高回报”的诱惑，避开非法集资的套路，守护自身的财产和信用安全...在未来，捷信仍将为大家普及更多金融知识，守护大家的财产安全......

招联金融小贴士：防范非法集资要抓住“四要素”

那么，面对非法集资，普通群众该如何防范，就让招联金融小贴士，带大家了解一下四种典型的非法集资类型...非法集资人还非常喜欢举办各种活动放大虚假项目的蓝图，譬如开新闻发布会、组织小组考察，甚至还会大量伪造假证，拍摄领导人视察影像，企图为虚假项目构建有组织，合法性的景象，迷惑投资者的眼球...4、拒绝在三无平台购买金融产品，保护个人隐私，警惕亲朋好友利用亲友关系进行非法集资，如遇到非法集资行为，招联金融提醒各位一定要拿起法律武器，及时向相关部门投诉举报，捍卫自己的权利......

易鑫金融成功发行2022年首单ABS产品，募集资金7.523亿元

3 月 17 日，上海易鑫融资租赁有限公司（以下简称“易鑫租赁”）在上海证券交易所成功发行 2022 年首单ABS产品，募集资金7. 523 亿元...而包括本单ABS在内，在资产证券化领域，易鑫租赁作为原始权益人及发起机构，在交易所及银行间市场已累计发行标准化产品 32 单，募集资金总规模达到406. 77 亿元......