集资诈骗

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万盈金融涉嫌集资诈骗被立案 8名高管被采取刑事措施

昨日，深圳市公安局南山分局发布公告称，深圳万盈互联网金融服务有限公司涉嫌非法集资被立案8 名高管被采取刑事措施。其中刑事拘留 7 人，取保候审 1 人。

深圳市公安局：“钱爸爸”平台涉嫌集资诈骗

今日深圳经侦发布案情通报称，深圳市公安局福田分局持续加对深圳市三河投资控股有限公司(“钱爸爸”平台)集资诈骗案的侦查力度。

联宝非法集资案进展 48人涉嫌集资诈骗被移送审查起诉

11 月 25 日，扬州市江都区公安局通报了联宝非法集资案的最新进展。据悉，该案共 67 名涉案人员。其中， 48 人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪被移送检察机关审査起诉。一并被送审起诉的还有 19 名关联犯罪嫌疑人，他们涉嫌洗钱罪和掩饰“隐瞒犯罪 所得”犯罪所得收益罪及诈骗罪。

光彩币负责人因传销被深圳检方起诉 同时涉嫌集资诈骗

根据南方都市报报道，深圳检方通报翁涛等人通过深圳光彩投资控股集团有限公司向社会发行虚拟货币“光彩币”，同时以传销的手段在全国范围内发展光彩币会员，涉嫌集资诈骗，已于近日由罗湖区人民检察院报送审查起诉。

涉案金额超700亿的e租宝案一审开庭 26人涉嫌集资诈骗

4 月 26 日、 27 日北京市第一中级人民法院对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等 10 人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等 16 人涉嫌非法吸收公众存款罪一案依法公开开庭审理。

e租宝案移送审查起诉 董事长丁宁等11人涉嫌集资诈骗

北京市人民检察院官方网站今日发布消息称，e租宝实际控制人钰诚国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗罪，董事长、董事局主席丁宁、总裁张敏等11人涉嫌集资诈骗罪，党委书记、首席运营官王之焕等15人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由北京市公安局侦查终结移送审查起诉，北京市人民检察院第一分院于2016年8月15日依法受理。

e租宝初步定性“非吸” 仍有判集资诈骗可能

e租宝接受警方调查的消息出来已有一个多月，昨晚，深圳经侦发布了该案的情况通报，这起涉及700余亿、超90万投资人的案件被官方首度定性为“非法吸收公众存款”案。

捷通达老板由台遣返回厦 涉嫌集资诈骗9.2亿元