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公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台(网站地址:ecidcwc.mps.gov.cn),即日起正式启用。今日该平台发布公告,首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放登记。
公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台(网站地址:ecidcwc.mps.gov.cn),即日起正式启用,并首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放(登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日)。
一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日,备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机 关批准逮捕。其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外,与此案 相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。
据犯罪嫌疑人交代e租宝平台吸收的资金,其实是由钰诚集团及其关联公司的实际控制人丁宁随意支配的。其中相当一部分被丁宁等公司高管大肆挥霍。
备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员已于1月14日被北京检察机关批准逮捕,其在一年半内非法吸收资金500多亿元人民币,受害投资人遍布中国31个省市区。其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外,与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。
2月1日消息,今日央视新闻聚焦e租宝非法集资一案。据央视新闻报道,1月14日北京检察机关对e租宝涉案人员共计21人做出批准逮捕的决定。其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁,做为主犯涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外,与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。
据警方初步调查和嫌疑人自己供述,e租宝吸收的资金中除一部分用于偿还投资人的本息外,大部分用于钰诚集团其关联公司的巨额运营成本、不良高风险投资以及丁宁等人的挥霍。丁宁坦言钰诚集团旗下仅有钰诚租赁、钰诚五金和钰诚新材料三家公司,能产生实际的经营利润。但三家企业的总收入不足8亿,利润尚不足1亿。因此除了靠疯狂占用e租宝吸收来的资金,钰诚系的正常收入根本不足以覆盖其庞大的开支。其实对于e租宝运营的实际状况,钰诚集团的管理层心知肚明,而且预测到2016年肯定崩盘。
2016年1月31日,新华社发文《“e租宝”非法集资案真相调查》,文中说从2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被查封,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名。
备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员已于1月14日被北京检察机关批准逮捕,其在一年半内非法吸收资金500多亿元人民币,受害投资人遍布中国31个省市区。
近日,e租宝案件被定性为非法吸收公众存款。消息一出,吸引了众多关注讨论,其中e租宝主犯丁宁会被判几年成为热点话题。据悉,有人分析,根据现有法规,丁宁可能最多判只刑10年,罚金最多50万。
昨天晚上,深圳市公安局经济犯罪侦查局在官方微博发布消息称:深圳市公安局已经对“e 租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。深圳经侦表示,请投资者及时到派出所报案,反映投资情况,并积极配合调查取证工作。目前,公安机关正调查取证、固定证据和追赃挽损工作。
昨日晚间,深圳经侦官方发布的微博,认定e租宝涉嫌的案件种类为涉嫌非法吸收公众存款。
1月12日消息,深圳市公安局经济犯罪侦查局官方微博发布消息称,深圳市公安机关已经对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。
接近年底,众多平台都发布了P2P平台的跑路数据,不看不知道,一看吓一跳,而e租宝涉嫌非法集资事件更是演化成为了全民关注的焦点。与P2P平台跑路、倒闭伴随而来的是投资用户对于P2P理财的恐慌,有很多用户甚至开始逃离P2P,于是很多人都认为P2P投资的寒冬期来了,真的是那么回事吗?刘旷却认为,问题的暴露对于整个P2P行业来说反而是一件好事,并将会呈现五大新趋势。
1961年出生的高乃则,幼年时期患有癫痫病,出身于贫苦人家,因生活所迫小学二年级便辍学,十六岁时选择外出务工。靠着在小县城的街边卖豆腐为生,活累赚得还不多,但高乃则仍然坚持了下来,并以此赚到了人生第一桶金。非法集资行为需同时具备三要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”,即利诱性;三是“向不特定对象吸收资金”,即社会性。
为切实做好防范非法集资宣传教育工作,进一步普及金融知识,增强公众自我保护意识,引导公众自觉远离和抵制非法集资,6月15日,渤海财险宁波分公司联合华安保险、英大财险、安盛天平财险、永安财险、大家保险及安诚保险六家财险公司,在宁波中山社区居委会组织开展了“守住钱袋子护好幸福家”为主题的宣传活动,为前来社区办理事务的居民们进行金融知识普及。渤海财险工作人员通过摆放宣传台、悬挂横幅、发放宣传册等方式进行金融知识宣传,引导广大群众树立正确理财观念、增强法律意识、提高风险防范意识,全方位营造浓厚的活动氛围。渤海财险将切实履行金融保险机构防范非法集资主体责任,不断创新宣传形式,持续加大宣传力度,推动宣传教育工作常态化、长效化,进一步强化广大群众的风险防范意识,为营造和谐稳定的社会金融环境贡献渤海力量。
在本世纪成形的数字化社会中,非法集资即使在互联网的掩盖下逐渐形成新的犯罪模式,但其终归也宵小难藏。对于当前暴露出的种种问题与风险,马上消费金融股份有限公司(以下简称:马上消费)相关负责人表示,不能让非法集资这样的“庞氏骗局”以任何手段或形式达到其非法目的,我们要坚决履行企业社会责任并配合相关部门对非法集资进行“全链条”,“穿透式”�
近年来,随着数字经济的快速发展,数字藏品也如雨后春笋般出现,受到众多年轻群体的喜爱追捧,但同时也成为了不法分子眼中的“财富密码”,披着数字藏品外衣的骗局、传销、非法集资等违法犯罪行为时有发生,非法集资风险不容小觑。2023 年 2 月,合肥市公安局蜀山分局破获了一起以发行“数字藏品”为幌子的诈骗案,共抓获 7 名犯罪嫌疑人,涉案金额 200 多万元。受�
近年来,随着“虚拟货币、元宇宙、NFT、数字藏品”等新型概念的兴起,一些不法平台、公司及个人开始以此为幌子诱导群众投资,群众描绘“抓住时机,早投资早受益”的新蓝图,达到非法集资目的。根据我国出台的《防范和处置非法集资条例》规定,除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所、”“交易中心”�
6月12日,由处置非法集资部际联席会议办公室指导、中国银行保险报和中国农村金融杂志社主办的“防范非法集资知识答题团队争霸赛”第三季暨防非达人选拔赛活动将正式开启。近年来非法集资猖獗,尤其是许多老年人投入养老钱却被骗得血本无归,甚至酿成惨剧。集中竞赛活动结束后,用户可每天点击“中国银行保险报”或“中国农村金融杂志社”微信公众号底部菜单栏活动链接参与答题获取相应积分,总分达到一定标准后亦可被系统判定成为“防非达人”,获得电子证书及公益培训等“防非达人”权益。
这几年投资什么最火?“炒币”肯定位列前排。如果你发现涉嫌从事非法金融活动行为,马上消费提示您,请收集和保存相关资料、证据,积极向公安机关、区处非办等反映情况。
随着区块链技术的高速发展,“虚拟货币”“数字藏品”乘着这股虚拟数字化浪潮,一经推出就获得广大消费者尤其是年轻人热烈的追捧。一些不法分子和平台开始以这类新技术为幌子诱导群众投资,岁末年初则是这类非法集资行为的高发期。伴随着市场越发火热,数字藏品也成了黑客们的目标,极易引发数字产品盗窃事件,造成财产损失。
春节前后是非法集资“回潮”高发期,不法分子打着“金融创新”“绿色发展”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,侵害公众合法权益。监管部门提示,年末岁初是防范非法集资活动的重要节点,呼吁有关单位需加强宣传引导,结合自身实际业务,运用各类线上线下渠道,做好宣传教育工作。行业专家表示,提高宣传的针对性和有效性,才能有助于从源头上防范化解非法集资风险;广大人民群众加强金融知识学习,才能有效应对金融风险、避免经济财产损失。
海淀检察院官方公布了1例惩治养老诈骗违法犯罪典型案例。2014年至2015年间,被告人刘某平先后成立北京红舞联盟科技有限公司等公司,伙同被告人李某鹏等人,在未经依法批准的情况下,以众筹开发老年人网络社交平台——“红舞联盟”手机应用软件为由,约定8%-14%年化收益率并承诺保本付息,向不特定社会公众特别是爱好广场舞的老年人公开宣传。老年人要牢记,任何未经金融管理部门批准,以高额回报为幌子吸收资金的行为,都是非法金融活动。
九思融鑫信息咨询有限公司交易识别养老领域都有哪些非法集资的表现形式...2.以投资“养老项目”为名非法集资一些机构或企业打着投资、加盟、入股养生养老基地,以销售虚构的养老公寓或者以长期出租养老床位、销售养老公寓使用权等名义,通过返本销售、售后返租、约定回购、承诺高额利息、“私募基金”等形式非法集资......
捷信消费金融有限公司(以下简称,捷信)作为负责任的消费金融公司,今天以案例形式为广大消费者科普非法集资特征,帮助大家识破非法集资的套路,提高戒备心理,守护自身财产安全!...但不久后,面对警方的取证电话,他发现“高返利”是非法集资团伙的集资借口...非法集资看似隐蔽,但仍然有着鲜明的特点,捷信提醒您,抓住非法集资三大特征,擦亮双眼,拒绝“高返利”“高回报”的诱惑,避开非法集资的套路,守护自身的财产和信用安全...在未来,捷信仍将为大家普及更多金融知识,守护大家的财产安全......
那么,面对非法集资,普通群众该如何防范,就让招联金融小贴士,带大家了解一下四种典型的非法集资类型...非法集资人还非常喜欢举办各种活动放大虚假项目的蓝图,譬如开新闻发布会、组织小组考察,甚至还会大量伪造假证,拍摄领导人视察影像,企图为虚假项目构建有组织,合法性的景象,迷惑投资者的眼球...4、拒绝在三无平台购买金融产品,保护个人隐私,警惕亲朋好友利用亲友关系进行非法集资,如遇到非法集资行为,招联金融提醒各位一定要拿起法律武器,及时向相关部门投诉举报,捍卫自己的权利......
银保监会发布了《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》称,近期,一些不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动...一、编造虚假元宇宙投资项目...二、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗...三、恶意炒作元宇宙房地产圈钱...四、变相从事元宇宙虚拟币非法谋利...
近日,我通过参加北银消费金融公司的金融宣传和普法活动,了解到一些防范非法集资的注意事项,在这里分享给大家,帮助大家提升对非法集资的认识,同时避免掉入非法集资的陷阱中。北银消费金融公司教大家识别非法集资虚假“外衣”首先大家一定要有防范意识,如果遇到以下情形向公众募资的,务必提高警惕:以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的;以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;以投资养老产业可获高额回报或
近年来,像比特币等虚拟货币日益受到追捧,个人及企业投资者不断增加。与此同时,与虚拟货币相关的洗钱、欺诈等犯罪行为也层出不穷。据媒体报道,近日,韩国查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案,涉案资金高达1.7万亿韩元(约合人民币98亿元),引发了社会的广泛关注。据悉,这家虚拟货币交易所从去年开始,以比特币等主流虚拟货币交易服务为掩饰,以本金半年翻三倍的高收益为诱饵,吸引客户开设高额账户,然后用高提成诱导开户?