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币安启动Chainalysis/Refinitv战略合作,增强AML(反洗钱)与KYC审核

2018-11-26 16:27 · 稿源: 币安

Chainalysis和Refinitiv是币安的两大合作伙伴,帮助我们实现确保区块链生态系统安全、可靠、合规的使命

币安近日宣布与Refinitiv建立合作伙伴关系,该公司是汤森路透公司旗下的“了解您的客户(KYC)”服务提供商。币安将凭借双方伙伴关系在全球领先的加密货币交易平台上运用 Refinitiv的自动化KYC应用程序。 1 个多月前,币安还与加密货币合规和调查服务提供商Chainalysis建立了伙伴关系。

我们深知,币安承担着始终确保平台完整性和保护其不受不当行为侵害的责任。在币安平台上进行交易的用户有数百万之众,为此,我们采取了多重措施来确保平台安全、可靠、合规。

下文,我们将深入分析两家合作伙伴分别能够为币安带来哪些价值。

Refinitiv:全球领先的合规服务提供商

Refinitiv的前身是汤森路透公司的金融&风险业务部门,现在是全球领先的金融市场数据和基础架构提供商。该公司为 190 多个国家的40, 000 多个机构提供服务,目前正在为币安生态系统贡献其聪明才智。

Refinitiv的KYC即服务解决方案提供客户筛查、识别、验证和监测服务,以便进行新客户引导和辅导。币安将使用Refinitiv的World-Check服务。该服务包含精简的KFC合规流程,并以 60 多种语言整合 200 多个国家和地区的法律实体信息。

该服务符合币安业务遍布全球的特点,通过了 100 多家监管机构和金融机构的压力测试,经验证具有弹性。该服务精简了客户引导、KYC和第三方风险尽职调查的筛查流程,让我们能够更快、更高效地进行身份验证。

Chainalysis:行业公认的区块链调查和分析专家

加密货币业界面临的最大挑战是将非法收益拒之门外,确保系统内流动资金的完整性。这正是币安和Chainalysis想要携手实现的使命。

上个月,Chainalysis在币安平台上推出了其反洗钱(AML)合规和调查解决方案。Chainalysis KYT(了解你的交易)是为加密货币设计的实时交易监测解决方案,进一步巩固了我们现有的反洗钱措施,并增强了我们向新的细分市场和用户扩张的能力。

Chainalysis KYT使用模式识别、专有算法以及数百万种开源参考等功能来识别和分类加密货币服务。该软件针对可疑交易发出实时警报,让任何在我们平台上进行洗钱的企图都无处遁形。

币安携手盟友:共同致力于打造一流的安全平台

币安平台的核心价值之一就是安全性,我们始终致力于寻求改进现有系统的途径。所采取的措施之一就是和Refinitiv和Chainalysis这样的公司建立伙伴关系,鼓励两者之间以及他们与我们内聘的反洗钱专家共同协作,并将我们内部工具的力量与合作伙伴工具的力量相结合。

“打击恶意行为是一项需要多方协作的任务。我们坚决反对反洗钱和可疑交易,希望引导整个加密货币行业严肃对待AML(反洗钱)/CFT(打击恐怖主义融资)。”币安首席财务官周玮说到。

周玮指出,币安投入了大量人力和技术打造KYC和AML系统,加密货币行业还很年轻,犯罪分子总是想寻找系统中的漏洞。因此,为了我们的用户,我们采取积极主动的方法来侦测并打击洗钱活动。

事实上,我们与Refinitiv和Chainalysis建立伙伴关系的根本目的是努力创造一个更加积极、公平且合规的交易环境。这将有助于我们实现核心使命——让资金在世界范围内自由流通。

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