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联合国中招邮件诈骗,行骗者获利270万却称生活所迫?

2021-04-18 10:13 · 稿源:安全客

声明:本文来自于微信公众号安全客(ID:anquanbobao),作者:安全客,授权站长之家转载发布。

电邮诈骗天天有,落网被抓是终局。

本周,一名尼日利亚籍电子邮件诈骗犯被判监禁40个月,并被勒令归还270万美元。看似寻常,却透露着不寻常。

这个名为伊菲安伊·埃克(Ifeanyi Eke,后文统一简称埃克),又名路德·穆巴·多利(Luther Mulbah Doley)的电邮诈骗犯,2016年持临时工作签证来到美国,便踏上了一条通往监狱的道路。

电诈“编剧”大师,

自称“继承人”骗到联合国

早在2016年,国际刑警组织曾与尼日利亚官方携手,打掉了一个利用电子邮件诈骗近4亿的跨国犯罪团伙头目。鉴于“珠玉在前”,法院起诉书中称,与16年臭名昭著的尼日利亚电子邮件诈骗犯(诈骗金额高达4亿美金)相比,埃克和其他三名尼日利亚同伙的诈骗手段要复杂得多。他们假装自己是财产继承人,并设计各种方法让受害者给他们汇款,骗取金钱。你没看错,为了顺利骗到钱,诈骗犯们绞尽脑汁编了各种“剧本”。令人难以置信的是,他们曾经从联合国骗取到的单笔赃款高达188815美元。

除了联合国中招外,这波电邮诈骗犯还将目光瞄准到大型企业和组织。为了成功实施诈骗,他们会对目标进行详细的分析,建立与目标企业有业务关联的的虚假公司。然后,他们通过伪造的电子邮件地址发送假发票,这些电子邮件地址的详细信息会链接到相同名字下的真实账户,最后通过支票的方法取走骗来的金钱。 

生活所迫诈骗谋生?

现实版又当又立

两年来,埃克和他的同伙们共使用了17个化名躲避警方侦查,并从35个不同的企业中骗取了270万美元,平均每次行骗能获得7.7万美元的非法收入。

事实虽如此,但埃克的律师却辩称,埃克是在不知情的情况下被其他人拉入骗局的。律师还声称,埃克对联合国被偷走的18.8万美元感到非常难过,因此整整三天他都没有兑现这张支票。“埃克先生内心十分不安,但最终因为生活的困难向现实低头”。

又当又立,可还行。

最初入局也许如此,但随着埃克对同伙们的电邮诈骗越来越熟悉,初来美国又身无分文的埃克,主动加入了这个电子邮件诈骗团伙。联邦调查局调查结果也证实了这一点,埃克不仅有意参与了无数次的欺诈,而且还亲自策划了几个骗局。

“埃克除了接收和使用受害者的资金,埃克还其他成员的行动进行安排和管理,包括安排用于账户接收赃款的账户,接收受害者电子邮件中包含的汇款信息,并协调欺诈得到支票使用。”

图片

最终,法院裁决埃克入狱40个月、3年时间监督释放,并对35名受害者的实际损失负责,也就是归还约270万美元的诈骗所得。

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