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反欺诈系统

反欺诈系统

基于整个反欺诈系统的环环相扣,银行织起了针对金融欺诈的“天罗地网”。上篇提到,当反欺诈系统功能、风控策略等部署上线后,银行就遇到了新问题:如何让反欺诈系统发挥出强大功能并快速产生效果?上篇中我们提到风控的核心是事中决策,决策的重要节点是策略效果的确认及确保信息被顺畅回流,从而风控业务人员可以通过这些信息进行反馈并及时调整策略,逐步达到良性的“决策闭环”。而效果确认需要通过“核查”结果来判定,信息顺畅...

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相关“反欺诈系统” 的资讯11309篇

  • 如何发挥反欺诈系统的强大功能并快速产生效果?(下篇)

    基于整个反欺诈系统的环环相扣,银行织起了针对金融欺诈的“天罗地网”。上篇提到,当反欺诈系统功能、风控策略等部署上线后,银行就遇到了新问题:如何让反欺诈系统发挥出强大功能并快速产生效果?上篇中我们提到风控的核心是事中决策,决策的重要节点是策略效果的确认及确保信息被顺畅回流,从而风控业务人员可以通过这些信息进行反馈并及时调整策略,逐步达到良性的“决策闭环”。而效果确认需要通过“核查”结果来判定,信息顺畅

  • 邦盛科技:如何发挥出反欺诈系统的强大功能并快速产生效果?

    反欺诈是一个跨安全、风控、数据、研发、内控等多学科的新兴领域,反欺诈体系是一个覆盖各条线、各层级,涉及到不同诉求的部门、不同背景的人员的系统工程。目前邦盛科技服务的大中型客户超过 300 家,包含 3 家国有银行、 11 家全国性股份制银行、以及近百家城商行、农商行、农信社等,其中零售银行交易反欺诈的市场占有率超过75%。在丰富的银行客户实践中,邦盛科技发现,在项目初期,银行反欺诈系统建设思路往往侧重于系统交付?

  • 360借条反欺诈再创稳健指标 四大系统构筑护城河

    风险控制,对于任何一个金融相关的从业公司而言,都是其在行业内立足的根本。作为国内领先的互联网信用消费平台,360借条也洞察了这一发展方向,在上线之初就努力发展自身的科技实力。经过多年耕耘,360借条取得了令人刮目相看的成就。日前,360数科公布了2020年第三季度未经审计的财务业绩,第三季度实现营收37亿元,同比增长43.4%;净利润为人民币12.317亿元,同比增长67.9%。截至三季度末,360数科连接近100家金融机构,累计为1

  • 兴业银行与第四范式开启AI平台加速模式 毫秒级信用卡反欺诈系统上线

    近日,基于第四范式为兴业银行打造的低门槛、自动化的人工智能平台,兴业银行信用卡中心推出了毫秒级智能交易反欺诈系统,实现了对信用卡欺诈风险自动化、智能化、精确化的甄别与管控,为信用卡用户提供最安全、可信赖的智能化支付体验和保护。近年来,兴业银行在“科技兴行”战略的引领下,持续加大科技投入,将人工智能等新兴技术与业务发展相结合,促进经营模式转型,并不断通过风险管控、精准营销、投资理财、合规内控等业务场

  • 邦盛科技中标裕福支付反洗钱和反欺诈双系统

    在第三方支付行业,无论是监管层的政策导向还是支付市场的竞争力比拼,在风险防范基础上创新发展始终是行业参与各方的核心。近日,捷报频传,邦盛科技中标裕福支付反洗钱和反欺诈两个系统建设项目。这使邦盛科技第三方支付机构合作伙伴再添一位重要成员。裕福支付有限公司是裕福集团下属全资子公司,是中国首批经中国人民银行批准许可的非金融机构第三方支付服务机构,取得互联网支付、预付卡全国发行与受理、基金销售支付、人民币离岸等

  • 邦盛科技中标上海银行 携手建设新一代交易反欺诈风控系统

    近日,邦盛科技中标上海银行借记卡与电子渠道交易反欺诈项目。邦盛科技将通过大数据实时分析和人工智能技术,共同打造新一代交易风险监控系统,实现事中实时干预决策的风险监控平台。上海银行成立于 1995 年,诞生于黄浦江畔,是全国首家以城市名称命名的商业银行。近年来,上海银行依托并服务于地方经济,积极开展多种形式的金融创新。紧紧围绕客户需求,持续加强金融科技创新应用,推进金融科技与业务发展的深度融合,不断提升智慧金融服务

  • 邦盛科技携手东亚银行 打造实时智能交易反欺诈系统

    近日,邦盛科技中标东亚银行互联网开户及交易反欺诈系统建设项目,双方将在东亚银行线上业务场景联合打造毫秒级实时智能处理技术的新应用。东亚银行成立于 1918 年,1920年在上海成立首家分行,自此在内地的业务从未间断。一直致力于为香港、中国内地及世界其他主要市场的客户,提供全面的零售及商业银行服务。新时代背景下,越来越多的中国企业开始“走出去”,在国际舞台扮演重要角色,对跨境金融、融资服务等提出了更高更新的要求。为了

  • 邦盛科技中标重庆银行申请反欺诈系统

    近日,邦盛科技中标重庆银行消费金融申请反欺诈系统项目,通过引入领先的实时智能风控技术手段,包括关联图谱、设备指纹、地址模糊匹配等,进一步完善行内信贷业务风控体系建设,将反欺诈环节与信用评估等多个环节进行融合,构建个人消费金融实时智能申请反欺诈风控体系,在提高客户体验满意度的同时实现快速、动态、全面控制消费金融业务风险。银行智能化转型进入发展的快车道,作为银行核心能力之一的风险控制大踏步开启了智能化转型的进

  • 防盗窃反欺诈,支付宝风控系统0.1秒识别风险

    电信网络诈骗已经成为资金欺诈的主要风险来源,反欺诈技术的进步在反欺诈中的表现出的价值则越来越高。在6月29日世界移动大会(MWCS)2018的领袖论坛中,蚂蚁金服副总裁芮雄文将支付宝第五代智能风控引擎AlphaRisk推荐给了全球的观众。相关数据显示,2017年,电信网络诈骗资金规模已近千亿元,“从业人员”百万级,单个案件最高损失为700万元。其中,全国公安机关共破获案件7.8万起,查处违法犯罪人员4.7万名。从这样的数字对比中?

  • 风车科技对接中国电子商务协会反欺诈系统 优化第三方风控服务

    5 月 3 日,风车科技(全称:深圳前海风车科技服务有限公司)与工信部的中国电子商务协会反欺诈中心建立对接,正式成为中国电子商务协会反欺诈系统接入单位。此次对接成功后,中国电子商务协会反欺诈中心将向风车科技开放多项查询权限,风车科技可借助该系统进一步优化为投资者提供的第三方风险评估服务。 据了解,中国电子商务协会反欺诈中心于 2016 年 7 月审批成立。为了响应国务院号召,中国电子商务协会反欺诈中心开发了反欺诈

  • 涉赌涉诈监管再升级 邦盛科技助力金融机构提升反欺诈能力

    近日,全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议在北京召开。中共中央总书记习近平对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示,强调全面落实打防管控措施,坚决遏制此类犯罪多发高发态势。近两年央行曾多次出台严控涉赌涉诈违法犯罪活动的文件,要求加强打击治理跨境赌博、电信诈骗的金融监管相关工作,重点聚焦对涉赌涉诈可疑资金的排查,涉赌账户的监控。2020 年人民银行联合公安部等5 部门发布《关于依法严厉打击惩?

  • 严防短信钓鱼诈骗 邦盛科技助力银行打赢反欺诈“阻击战”

    手机收到这种短信,你会直接点开网址,还是先向银行验证真实性?就是这样平常无奇的短信,已经让不少银行用户掉入了网络诈骗的陷阱。年初不仅是各行各业的开门红,也成为了网络攻击的发力点。 3 月 16 日,中国银保监会网站发布 2021 年第一期风险提示:提醒消费者注意保护个人账户信息安全,从官方渠道办理手机银行或网上银行业务,谨防短信钓鱼诈骗侵害资金安全。并指出,向消费者发送短信钓鱼链接是电信诈骗的常见手法之一。目前?

  • 腾讯天御、防水墙联合InMobi发布《2020中国移动广告反欺诈白皮书》

    随着移动广告的高速发展,广告主一方面期望深度拥抱这一最前沿的广告形式,将品牌与产品与新时代的消费者紧密连接,而另一方面又对市场上存在的移动广告欺诈行为深恶痛绝,如何防止黑灰产的欺诈行为、找到干净的移动广告流量成为了广告主们关心的头等大事。

  • 支付宝推首个反欺诈AI客服,刷单类骗局劝阻成功率高达90%

    日前,国家网络安全宣传周在全国范围内开展,刷单骗局再次成为热点话题。尤其是近半年来,不少年轻人被“高额佣金,居家办公”所吸引选择网络刷单作为兼职,谁知挣钱不成,反而中了骗子的圈套。

  • 邦盛科技中标中原银行企业级实时智能反欺诈平台

    近年来,数字化转型升级已成为传统银行战略的重中之重,包括风控在内的几乎所有部门都在迎接数字化改造,银行数字化转型离不开金融科技的加持。近日,邦盛科技中标中原银行企业级反欺诈平台项目。邦盛科技将为中原银行构建基于“流立方”、AI机器学习、关联图谱等核心技术,且能覆盖全渠道的自动化、智能化、高效率的企业级实时智能反欺诈体系平台。中原银行成立于 2014 年,是河南省首家省级法人银行, 2017 年在香港联交所主板上

  • 6.29全国反欺诈宣传日,通付盾守护安全,远离欺诈

    随着信息技术的快速发展,电信网络新型诈骗犯罪持续多发高发、手段和花样不断翻新,层出不穷,给群众带来巨大损失,严重破坏了社会秩序。老年人和青少年群体正成为犯罪分子实施欺诈的重点目标。通付盾作为中国支付清算协会反欺诈工作常委单位,在6. 29 全国反欺诈宣传日之际,为大家传递如何防范欺诈的相关知识,规避欺诈风险。通付盾作为金融科技安全行业的领导者,通过技术创新和经验积累,构建了完善的风控精准体系,实现了基于

  • 2020网络黑产五大新发现,通付盾智能反欺诈再升级

    当前,网络支付的高效便捷,在改变群众消费习惯、改善人们生活品质的同时,也让一些“见不得光”的网络黑灰产业蠢蠢欲动。2020年4月,网络安全保卫支队(以下简称:苏州市公安局网安支队)会同张家港市公安局深入推进“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动,通过深入研判、深挖彻查、持续打击,成功斩断一条集“上游资金供给——非法‘第四方支付’——下游黑灰产业”于一体的完整犯罪产业链,成功摧毁一个为网络贷款诈骗提?

  • 民营银行交易反欺诈升级 邦盛科技中标华瑞银行

    在技术迭代快速发展中,银行越来越重视提升效率、降低成本与控制风险。近日,邦盛科技中标上海华瑞银行交易反欺诈项目,将以事中实时风险监控模式,为华瑞银行建立全方位、立体式的监测,提高交易风险管理水平,助力其为客户提供智能化、安全高效的金融服务。上海华瑞银行脱胎于民营资本,是全国首批试点的5家民营银行之一,是创新银行的代表,资产规模超过300亿元。作为全国首批投贷联动试点银行,华瑞银行深耕科创金融特色业务,以服务科创?

  • 央视关注反欺诈科技 度小满协助警方再破大案

    “广东深圳的毛先生收到了一条贷款短信,点击其中的链接后陷入了骗子的圈套之中……” 4 月 19 日上午 9 点,央视《新闻直播间》报道了一场涉案金额超过千万元的特大信息网络犯罪案件。在案件侦破过程中,度小满金融反欺诈科技发挥了重要作用,成为了深圳警方拔除犯罪活动产业链的关键助手。 据央视报道,此次案件中嫌疑人仿制了与官方平台高度相似的手机软件,通过短信链接等形式定向联系目标,谎称是正规平台诱骗对方进行下载并

  • 2020未来银行科技服务商出炉 邦盛居反欺诈技术服务商首位

    近日,中国科学院《互联网周刊》和eNet研究院共同发布了“ 2020 未来银行科技服务商100”排行榜。邦盛科技荣耀上榜,并在反欺诈技术服务商中位列首位。据了解,本次 2020 未来银行科技服务商 100 主要关注对象为长期助力建设大国银行的默默无闻务实前行的银行服务商,坚持不懈自我创新、扎实奋进不务虚名会被重点挖掘。随着《金融科技(FinTech)发展规划(2019- 2021 年)》的出台,银行业加快金融科技技术应用,数字化智能化转型提速

  • 个推一键认证还能成为APP反欺诈神器?这个黑科技我爱了

    近年来,验证领域迎来一个黑科技——用户在APP上进行账号注册或者号码绑定时,不需要接收短信验证码,直接可以以本机号码实现秒级验证。这种新颖且便捷的验证方式称为“一键认证”。一键认证大幅度地简化了用户注册/登录流程,且提升了账号安全性,逐步成为新一代的主流验证登录方式。什么是一键认证,它的实现条件是什么,又有哪些功能优势呢?接下来,个推(股票代码:300766.sz)将结合具体产品为大家详细介绍。一、什么是一键认证

  • Frost & Sullivan发布2020电商反欺诈Radar报告,Forter获电商反欺诈行业领导者

    Forter的企业欺诈预防平台代表了“世界一流的创新”,是以新方式管理欺诈和滥用行为的先锋Forter被评为电子商务反欺诈领导者,并在关于美国电子商务欺诈预防市场的2020 Frost Radar报告中获得最高创新评价。该报告由领先的分析公司Frost & Sullivan编写,重点介绍了能在所有消费者接触点对商家进行保护并提供最佳体验的Forter实时欺诈保护技术。Frost & Sullivan信息与通信技术行业总监Vikrant Gandhi表示:“随着电子商务欺诈的持

  • 2019腾讯110反欺诈:网购色情诈骗,色情诈骗落入“甜蜜陷阱”

    今年3月,胡先生在网上寻求色情服务,到达约好地点时被要求提前支付费用。当他拒绝时收到了对方带有刀具棍棒的恐吓视频,威胁其人身安全。胡先生恐慌之下只好被迫支付费用,并向腾讯110平台进行举报。2020年1月10日是第34届“110宣传日”,腾讯110发布《2019腾讯110大数据报告》,对年度网络反欺诈大数据进行分析发现,90后成为最易受骗群体,除“杀猪盘”“卖茶女”等诈骗类型外,打着色情服务、色情群资源等幌子实施行骗的案例也

  • AI“智”斗黑产五毒 360金融构筑AI反欺诈“城墙”

    “十个小时就能带来几个亿的坏账。全国每年有千亿规模的资金进了黑产的口袋。有人可能会觉得危言耸听,但是如果真正参与到反欺诈战役中,你就会知道这个数字还是保守估计。所以大家说的996、007……那不一定是风控人员的工作时间,但一定是从业者的担心时长。” 360 金融风控团队的老李认真的近乎可爱,“即便知道那不是我的钱,我还是心疼。” 产业互联网时代,金融黑产正在成为金融安全的重要威胁。据统计,黑产军团从业人数超?

  • 拍拍贷科研再下一城:反欺诈研究成果收录国际顶级学术会议CIKM2019

    11 月 3 日- 7 日,CIKM2019 在中国北京举行,拍拍贷与浙江大学、加州大学洛杉矶分校(UCLA)联合发表的论文“Understanding Default Behavior in Online Lending”被CIKM2019 录用,并作为口头报告(Oral)论文在大会中进行介绍。 CIKM(ACM International Conference on Information Knowledge Management)是全世界计算机领域影响力最大的专业学术组织ACM旗下年度会议,每年聚集全球学术界和工业界的顶级专家和研究人员,围绕?

  • 腾讯110平台发布《中老年人反欺诈白皮书》,70后群体受骗占比超过65%

    10月9日,腾讯 110 平台发布的《中老年人反欺诈白皮书》显示, 2019 年上半年,腾讯 110 平台共受理中老年人受骗举报量超过 2 万次。其中,97%受骗的中老年人曾遭资金损失,涉案金额从百元到数万元不等。白皮书显示,从诈骗受害人群来看,45- 50 岁的 70 后群体受骗占比超过65%,位居榜首; 60 后群体往往有闲置资金,更容易落入虚假投资等骗局,人均被骗金额最大。

  • 反欺诈体系大升级 邦盛科技中标苏州银行

    近日,邦盛科技中标苏州银行实时反欺诈系统项目。作为整体的反欺诈体系大升级,邦盛科技将利用领先的科技能力,提升苏州银行基于互联网模式下的交易反欺诈、申请反欺诈及营销反欺诈能力,共建实时智能反欺诈体系,实现风控防控和客户体验的“双提升”。苏州银行是苏州地区唯一一家具备独立法人资格的城市商业银行, 2019 年登陆A股,成为全国第 33 家、江苏省第 9 家上市银行。前身是江苏东吴农村商业银行, 2010 年经监管批准,深

  • IPv6发展带来的反欺诈难题

    IP是互联网最基础的身份标识,也是黑灰产业发展不可或缺的底层资源支撑。如果说IPv4 是一颗星球,那IPv6 就是一整个宇宙,它的地址空间接近无限。本文将揭露目前黑灰产对IPv6 资源的利用情况,并剖析在IPv4 向IPv6 升级的过程中,业务场景下的安全将面临的挑战。

  • SAS以自动化机器学习、反欺诈与安全解决方案赋能金融行业智能化转型

    2019 年 9 月 4 日,中国北京—为了在不断变化的市场中保持竞争力,诸多极具前瞻力的金融机构正努力探寻并尝试采用最新的技术。SAS反欺诈与安全智能解决方案 (SAS Fraud&Security Intelligence Solutions)为有次强烈需求的大型金融机构提供技术及服务支持,借此帮助客户能够符合大中华区市场的各类监管要求。在国内,中国大陆的四大银行均采用了SAS自动化分析工具来实现银行卡反欺诈检测。特别是在中国香港,有超过95%的零售银行?

  • 邦盛科技与平安银行共同荣膺亚洲银行家“中国最佳反欺诈技术实践”大奖

    7 月 25 日,《亚洲银行家》正式公布 2019 年度中国奖项计划获奖名单。邦盛科技携手服务客户平安银行,凭借双方在金融科技领域上的技术创新与卓越成效,共同荣膺 2019 年度亚洲银行家“中国最佳反欺诈技术实践”大奖。《亚洲银行家》中国奖项计划在亚太地区颇具影响力,用来表彰和认可在金融相关领域内表现卓越的银行及机构。奖项评审委员会对申请机构进行书面评估及采访,申请机构需要经过多轮严格筛选和审查。邦盛科技与服务客户一同?