首页 > 块讯 > 关键词  > 比特币最新资讯  > 正文

匿名交易的终结:LocalBitcoins将实施KYC和AML规则

2019-03-29 17:14 · 稿源: 巴比特

声明:本文由站长之家内容合作伙伴 巴比特 授权发布。

P2P加密货币交易平台LocalBitcoins日前透露,该平台将被纳入芬兰金融当局的监管。对于用户来说,这是一个打击,因为该交易平台的优势在于其可靠性以及匿名交易。

总部位于芬兰赫尔辛基的LocalBitcoins在公告中写道,芬兰议会已经通过了一项新法案,旨在将加密资产合法化。据报道,该监管机构通过了一项针对虚拟货币服务供应商的新法案,预计将于 2019 年 11 月生效。

《虚拟货币服务提供者法案》将于 2019 年 11 月初全面生效,为加密资产创建法律地位,这将显著提升比特币作为一个可行且合法的金融网络的地位。

监管加密货币,芬兰是认真的

芬兰议会还投票决定对《反洗钱和反恐融资法》进行修订,确保基于加密货币服务的供应商遵守该国的反洗钱(AML)规定。新法案将让芬兰的监管符合欧盟(EU)全新的第 5 号反洗钱指令(5AMLD)。

根据5AMLD,加密货币交易所有义务上报可疑的活动,并完成KYC(了解你的客户)报告。金融调查机构也能够随时获取交易者的身份信息。不管你在网上的用户名是什么,调查人员都可以知道你的全名和家庭住址。最后,所有与加密货币相关的企业必须在相应国家的相关金融机构进行注册。

在这场金融监管风暴中,LocalBitcoins首当其冲,尤其是洗钱活动。去年,比特币交易员Theresa Lynn Tetley被判入狱一年,并被罚款 2 万美元,原因是她将毒品交易所得通过比特币洗白。另一位来自拉斯维加斯的LocalBitcoins交易者Morgan Rockcoons也被控洗钱和经营未经注册的转账业务。这个平台上似乎存在一些可疑的活动,这也解释了为什么当局将其纳入直接监管。

打造安全的P2P平台

新的AML措施的实施似乎符合该交易所的意愿,因为该交易所认为,正确的监管将改善公众对加密货币市场的认知,并提高其认知度,有助于加密货币普及。除了与监管机构合作,LocalBitcoins还在采取措施确保用户的安全,并遵守国家的监管框架。

正如公告所说,本月早些时候,该交易所推出了一个全新的账户注册流程,为新用户提供了在登录该平台时验证身份的功能。该平台计划为交易者提供不同的账户类型,每个类型对应不同的验证流程。

加密货币公司的困境

这一新框架的实施,有助于改善银行机构与该国加密货币行业参与者之间的关系。今年早些时候,加密货币交易平台和钱包服务提供商Prasos Oy遭到了冷落,因为该国绝大多数银行拒绝与其开展合作。

据报道,该交易所在芬兰四大银行的账户在 2017 年被全部关闭,因为这些银行担心加密货币市场暂未受到监管,而且相关交易存在违反AML法规的可能。

在谈到这个问题时,Prasos首席执行官Henry Brade最终澄清说,公司已经部署了合理的措施,他们希望有关部门采取相应行动,以避免出现业务被冻结的情况。

举报

  • 相关推荐
  • DigitalOcean 携手 AMD 推出 AMD Instinct MI300X GPU Droplet,加速 AI 创新

    DigitalOcean与AMD达成合作,将推出搭载AMD Instinct MI300X GPU的云服务器,支持AI/ML/HPC工作负载。该GPU具备192GB HBM3内存,能完整加载数十亿参数模型,显著提升训练和推理效率。服务定价每小时1.99美元起,支持1-8个GPU配置,并与Kubernetes无缝集成。未来还将推出MI325X GPU,并面向中国市场提供服务。此次合作旨在为开发者提供经济高效的AI开发解决方案,简化云端GPU部署流程。

  • ColorOS陈希评iOS 26:缺席的AI是最大短板

    ColorOS设计总监陈希发文指出,iOS 26的最大短板依然是缺席的AI,但UI设计更新较大。 此前在去年的WWDC开发者大会上,苹果大肆宣传Apple Intelligence,不过从后续iOS 18的一系列更新来看,苹果在AI方面的表现并不成功,尤其是国行版,进度缓慢。 因此,在今年的WWDC大会上,关于AI的升级内容并不算很多,苹果软件工程高级副总Craig Federighi承认,Siri的AI功能短期内不会推出,因为�

  • 从车企CIO视角看Testin云测的智能座舱AI测试实施案例

    文章探讨了智能座舱成为车企差异化竞争核心的趋势。2024年数据显示,智能座舱故障率高居新能源汽车投诉首位,暴露传统测试模式在复杂系统下的不足。以Testin云测为代表的AI测试服务商通过三大技术重构测试体系:1)视觉引擎实现跨系统界面识别,测试效率提升3倍;2)缺陷预测模型使65%问题在开发阶段暴露,降低后期修复成本50%;3)云端设备池化使硬件利用率从30%提升至65%。某头部车企案例显示,该方案使测试效率提升35%,缺陷检出率提高55%,年节省测试费用超千万元。未来趋势将向AI深度渗透、虚实结合测试和全生命周期管控发展。

  • AI日报:美团No Code平台免费开放;豆包App升级“一句话P图”功能;苹果Xcode 26内置ChatGPT等AI功能

    本文介绍了AI领域多项重要进展:1)美团推出No Code平台和1680个AI应用;2)豆包App升级"一句话P图"功能;3)苹果发布内置ChatGPT的Xcode26开发工具;4)iOS26新增视觉智能功能;5)讯飞星火X1升级版即将发布;6)比亚迪接入阿里通义大模型;7)DeepSeek支持本地工具调用;8)开源框架Rowboat支持快速构建智能助手;9)X平台整合Grok AI优化内容推荐;10)港科大开发进化搜索技术提升小模型图像生成能力;11)硅基流动完成数亿元融资;12)港大与英伟达合作开发新型视觉注意力机制。这些创新展示了AI技术在各领域的快速发展和应用突破。

  • iPad为何不运行macOS 苹果高管:macOS未对触摸屏做优化

    iPadOS 26带来了全新的应用视窗、下滑式菜单栏等功能,让iPad的操作体验更接近Mac,但苹果始终未让iPad运行macOS系统,其背后原因正式揭开。 苹果公司软件工程负责人Craig Federighi接受采访时称,iPadOS 26的新特性在生产力与简洁性之间取得了很好的平衡,macOS系统从未对触控屏做优化,我们要保留iPad最本质的简洁性,如果强行移植macOS,iPad将丧失其触控设备的独特价值。 Craig Fed

  • AICosts.ai深度评测:一站式AI成本管理解决方案

    随着ChatGPT等大模型的爆发式发展,企业AI支出正成为新的财务黑洞。AICosts.ai应运而生,这款专为AI密集型团队设计的成本管理平台,能聚合所有AI服务商的账单数据,提供可视化分析和优化建议。核心解决三大痛点:1)碎片化账单管理;2)异常监控;3)跨平台优化。通过实时仪表盘、多维筛选和预算预警等功能,某客户使用三个月后总支出降低28%。专业版定价49.99美元/月,特别适合月AI支出超1000美元的团队和使用多个AI服务的开发者。平台计划Q3推出Slack/Teams实时通知和AI优化方案自动生成功能。

  • 华为HMS for Car签约Anghami与Nabd,打造面向全球的本地化车机内容生态

    2025华为开发者大会期间,华为终端云服务与中东音乐平台Anghami、阿拉伯新闻平台Nabd签署合作协议,将丰富HMS for Car生态内容。Anghami作为中东最大音乐流媒体平台,将提供5700万首阿拉伯语及国际音乐内容;Nabd作为拥有3200万用户的阿拉伯语新闻平台,将提供个性化新闻服务。此次合作将助力华为为全球车企提供本地化内容解决方案,同时发布HMS for Car MAAN4.0,通过ArkWeb技术提升Web应用体验至原生水平。华为将持续携手生态伙伴,构建更丰富的车载应用生态。

  • 探索AI时代出海新范式!impact.com荣获TopDigital创新营销奖「年度营销技术公司」

    2025年7月1日,impact.com在第十三届TopDigital创新营销盛典上荣获"年度营销技术公司"大奖。该平台凭借技术能力、商业影响和全球化战略的综合表现获得认可,其AI技术正深刻改变品牌营销工作方式,尤其在效率提升与流程优化方面成效显著。impact.com通过智能推荐、智能审批等功能,将AI能力引入合作伙伴管理核心环节,帮助出海企业构建全球化合作网络。大中华区总裁Jennifer Zhang表示,AI不是替代营销人,而是释放其判断力与创造力。作为全球合作伙伴经济核心引擎,impact.com已服务众多中国出海品牌,未来将继续深化AI在营销管理平台的应用。

  • 我们跟美团技术的同学聊了聊“NoCode”的背后,顺手用它搭了个社区……

    ​我不是一个“懂代码”的人。 作为一家日益专注AI的科技内容社区的CEO,我的团队与AI 创业者和研究人员进行访谈,发布文章,举办各种各样的AI 论坛、黑客马拉松和workshop;我还在硅谷成立了一个 叫GenAI Assembling的AI 开发者社区,定期举办线下活动和闭门讨论。 我们不仅有读者,还有社区用户,这意味着我们有大量的前端交互页面需要生成——AI 从业者和爱好者需要点击它

  • 突破“交易即终结”模式、重构行业标准,慕思金管家服务升级焕新

    慕思金管家在"618世界除螨日"成功挑战吉尼斯世界纪录,创造"最多人同时线上线下床垫除螨"纪录。这标志着慕思"体验式"服务理念再升级,通过打造全链路服务体系,突破传统家居行业"交易即终结"模式。慕思金管家服务已覆盖全国500多个城市,累计提供除螨服务超470万次,客户满意度达99.6%。此次4.0模式升级以"全场景专业+全周期呵护"为核心,构建数字化服务生态,提供十大权益体系。慕思通过20年深耕睡眠赛道,持续迭代服务模式,从产品交付迈向体验交付,重构"高端=产品+服务"的行业认知,推动寝具行业服务升级。