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匿名交易的终结:LocalBitcoins将实施KYC和AML规则

2019-03-29 17:14 · 稿源:巴比特

声明:本文由站长之家内容合作伙伴 巴比特 授权发布。

P2P加密货币交易平台LocalBitcoins日前透露,该平台将被纳入芬兰金融当局的监管。对于用户来说,这是一个打击,因为该交易平台的优势在于其可靠性以及匿名交易。

总部位于芬兰赫尔辛基的LocalBitcoins在公告中写道,芬兰议会已经通过了一项新法案,旨在将加密资产合法化。据报道,该监管机构通过了一项针对虚拟货币服务供应商的新法案,预计将于 2019 年 11 月生效。

《虚拟货币服务提供者法案》将于 2019 年 11 月初全面生效,为加密资产创建法律地位,这将显著提升比特币作为一个可行且合法的金融网络的地位。

监管加密货币,芬兰是认真的

芬兰议会还投票决定对《反洗钱和反恐融资法》进行修订,确保基于加密货币服务的供应商遵守该国的反洗钱(AML)规定。新法案将让芬兰的监管符合欧盟(EU)全新的第 5 号反洗钱指令(5AMLD)。

根据5AMLD,加密货币交易所有义务上报可疑的活动,并完成KYC(了解你的客户)报告。金融调查机构也能够随时获取交易者的身份信息。不管你在网上的用户名是什么,调查人员都可以知道你的全名和家庭住址。最后,所有与加密货币相关的企业必须在相应国家的相关金融机构进行注册。

在这场金融监管风暴中,LocalBitcoins首当其冲,尤其是洗钱活动。去年,比特币交易员Theresa Lynn Tetley被判入狱一年,并被罚款 2 万美元,原因是她将毒品交易所得通过比特币洗白。另一位来自拉斯维加斯的LocalBitcoins交易者Morgan Rockcoons也被控洗钱和经营未经注册的转账业务。这个平台上似乎存在一些可疑的活动,这也解释了为什么当局将其纳入直接监管。

打造安全的P2P平台

新的AML措施的实施似乎符合该交易所的意愿,因为该交易所认为,正确的监管将改善公众对加密货币市场的认知,并提高其认知度,有助于加密货币普及。除了与监管机构合作,LocalBitcoins还在采取措施确保用户的安全,并遵守国家的监管框架。

正如公告所说,本月早些时候,该交易所推出了一个全新的账户注册流程,为新用户提供了在登录该平台时验证身份的功能。该平台计划为交易者提供不同的账户类型,每个类型对应不同的验证流程。

加密货币公司的困境

这一新框架的实施,有助于改善银行机构与该国加密货币行业参与者之间的关系。今年早些时候,加密货币交易平台和钱包服务提供商Prasos Oy遭到了冷落,因为该国绝大多数银行拒绝与其开展合作。

据报道,该交易所在芬兰四大银行的账户在 2017 年被全部关闭,因为这些银行担心加密货币市场暂未受到监管,而且相关交易存在违反AML法规的可能。

在谈到这个问题时,Prasos首席执行官Henry Brade最终澄清说,公司已经部署了合理的措施,他们希望有关部门采取相应行动,以避免出现业务被冻结的情况。

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