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虚拟货币非法集资

虚拟货币非法集资

近年来,随着“虚拟货币、元宇宙、NFT、数字藏品”等新型概念的兴起,一些不法平台、公司及个人开始以此为幌子诱导群众投资,群众描绘“抓住时机,早投资早受益”的新蓝图,达到非法集资目的。根据我国出台的《防范和处置非法集资条例》规定,除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所、”“交易中心”�...

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  • 守住钱袋子 警惕“数字藏品”“虚拟货币”噱头的非法集资非法集资新套路

    近年来,随着“虚拟货币、元宇宙、NFT、数字藏品”等新型概念的兴起,一些不法平台、公司及个人开始以此为幌子诱导群众投资,群众描绘“抓住时机,早投资早受益”的新蓝图,达到非法集资目的。根据我国出台的《防范和处置非法集资条例》规定,除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所、”“交易中心”�

  • 虚拟货币交易所以比特币为掩开展传销:非法集资1.7万亿韩元

    近年来,像比特币等虚拟货币日益受到追捧,个人及企业投资者不断增加。与此同时,与虚拟货币相关的洗钱、欺诈等犯罪行为也层出不穷。据媒体报道,近日,韩国查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案,涉案资金高达1.7万亿韩元(约合人民币98亿元),引发了社会的广泛关注。据悉,这家虚拟货币交易所从去年开始,以比特币等主流虚拟货币交易服务为掩饰,以本金半年翻三倍的高收益为诱饵,吸引客户开设高额账户,然后用高提成诱导开户?

  • 广东东莞金融工作局:防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资

    近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收公众资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

  • 北京启动打击“区块链”、“虚拟货币”等涉嫌非法集资专项整治行动

    非法集资活动近段时间以来呈现出“上网跨域”的特点,互联网金融平台领域案件多发频发,部分不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”、“以房养老”等旗号开展非法集资活动,极大损害了人民群众的利益。

  • 广东省启动高校防范非法集资设计大赛,主题包括防范虚拟货币等

    4 月 26 日,广东省第二届高校防范非法集资微视频和海报设计大赛部署工作会在广州举行,大赛目的是提高青年学子对非法集资、P2P网络借贷、违规校园贷、虚拟货币等各类非法或违规金融活动的识别、防范和抵制能力。

  • 银保监会印发《关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》 对象涉及虚拟货币

    《通知》要求重点关注具备如下特征的排查对象:注册经营等信息异常、名称及经营范围使用“金融”“投资”“理财”等字样;宣传中含有或涉及“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融合”等内容,以及承诺高收益、高回报,明示或暗示保本、有担保、无风险等内容;群众有举报,或经营场所内有投资人员,特别是老年人、贫困人群聚集;存在可疑资金交易等。

  • 最高检:虚拟货币等新名词实施非法集资的新式伪装

    从检查机关办理非法集资犯罪案件的情况看,主要特点和发展趋势包括犯罪手段不断翻新,欺骗性和迷惑性增强。一些违法犯罪分子以金融创新为名实施违法犯罪活动,P2P网贷、私募股权投资、互助合作、虚拟货币、会员制、养老等新名词、新概念层出不穷、花样百出,成为实施非法集资的新式伪装。

  • 北京互金协会发布“虚拟货币”“ICO”“区块链”非法集资风险提示

    继前不久,中国银行保险监督管理委员会发布了关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示,北京互联网金融行业协会在昨天也发布了相关的风险提示。

  • 银保监会风险提示:防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资

    今天,中国银行保险监督管理委员会发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

  • 银保监会:理性看待区块链 严禁以虚拟货币名义非法集资

    今天下午,银保监会发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,称有不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号发行“虚拟货币”等,以此吸收资金,侵害公众合法权益。

  • 香港金融科技周:VERTU CSO Sophie揭示手机虚拟货币移动支付是Web3.0的下一个风口

    10月31日,香港金融科技周正式拉开帷幕。这项香港金融科技界地年度盛事今年已经踏入了第八届,本届活动吸引超过数百位金融科技专业人士、创业者和行业领袖现场参与,线上参与观众超过10万人次。我们期待着见证这一领域的不断发展和繁荣,然Web3.0也会带来新的监管和隐私挑战,VERTU也和其他第三方支付公司一样需要在未来的发展中不断突破,不断创新。

  • 欧科云链持续创新 多举措助力打击虚拟货币犯罪

    投注在区块链发展上的目光越来越多,区块链技术越来越受到关注,有关区块链相关的讨论愈演愈烈,它已经在逐渐改变人们的生活方式,变得不再陌生和遥远,渗透到了民众的日常生活中,并且持续在某些领域造成影响。巨大的关注带来的是人们对于区块链安全问题的思考,虽然区块链的技术特点可以给我们带来更可靠和方便的服务,但这种创新技术背后的安全问题和其面临的挑战也是我们需要关注的一个重要话题。链上天眼Pro2.0体现了欧科云链的科技创新实力和企业社会担当,未来,欧科云链还将坚持以技术创新驱动企业发展,积极践行企业责任,助力我国区块链产业健康、安全发展。

  • AMA预告|承德程序员案对虚拟货币投资有何影响?普通用户如何规避交易&冻卡风险?

    贝莱德现货ETF获批乌龙虽以闹剧收场,但由其点燃的市场「牛归」热情似乎并未冷却,近日BTC「假戏真做」重拾30,000美元攻势。再加上未来一段时间以太坊坎昆升级、ETH靴子落地、BTC减半、美联储停止加息等多重利好有望形成共振,真正的「牛归」也许并不遥远。曼昆将在全球主要加密金融城市,通过设立当地办公室、精选当地专业区块链律师团队等方式,为客户提供全球广度、中国深度的优质法律服务。

  • 成都链安全链条虚拟货币犯罪打击解决方案为链上案件侦办赋能

    #211硕士遭虚拟货币杀猪盘两周被骗138万#的话题,迅速登上热搜类似的涉虚拟货币案件也层出不穷。随着虚拟货币的“爆火”相关的犯罪活动频发,据成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》数据显示:2018-2022年,全球虚拟货币犯罪损失近500亿美元,2021年损失超153亿美元,2022年超137亿美元2016年仅有6亿美元。在虚拟货币犯罪愈演愈烈的形势下,成都链安将继续发�

  • 以区块链技术赋能虚拟货币犯罪打击与治理,《警察技术》杂志刊登欧科云链特约专稿

    作为数字时代的社会信任基座和价值流转基石,区块链技术在推动数字经济高质量发展方面发挥着重要作用,不仅是数字经济的重要驱动力,也是推动未来数字社会和数字中国构建的重要力量。技术创新所引发的各类风险问题层出不穷,区块链生态安全形势严峻,尤其是虚拟货币,具有匿名性和跨区域性的特点,对其跟踪、监管难度相应增大,正成为洗钱、诈骗等非法经济活动的重要工具,给人民群众财产安全和社会经济发展造成了重大危害。随着互联网和新兴技术的发展,面对更为复杂的环境,欧科云链勇于承担社会责任,以区块链技术为底座筑起链上天网,助力打击虚拟货币等新型犯罪,为链上安全保驾护航。

  • 链上天眼在打击虚拟货币犯罪都做了啥?

    中新网 3 月 1 日电:打着“区块链”“金融创新”的旗号,发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”……这些“看起来很美”的赚钱方法,其实可能是披着区块链外衣的非法集资行为。随着区块链技术创新持续推进,一些不法分子也开始利用区块链开展违法犯罪活动,面对层出不穷的诈骗行为,我们该如何防范?为了提供专业的打击虚拟货币犯罪的技术服务,欧科云链持续探索,目前已经形成基于链上数据处理与应用的全链条产品矩阵。

  • 360借条安全专家提醒:警惕虚拟货币投资陷阱 有人损失36万

    虚拟货币投资在世界范围内非常火爆,凭借着超高的收益回报缔造了无数的财富神话。不法分子却也将罪恶的黑手伸向这个领域,围绕虚拟货币投资构筑电信诈骗骗局,让许多人受到了巨大财富损失。360 借条安全专家最后也提醒广大投资者和人民群众,生活中要保持健康理性的投资观,通过合法合规的投资渠道进行投资,切莫被高收益蒙蔽双眼,以免造成无法挽回的损失。

  • 知帆科技发布《2022年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》

    近日,知帆科技、知帆学院发布了《2022年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》(下称《报告》)。《报告》指出,2022年,虚拟货币诈骗洗钱类和网赌结算类是主要的虚拟货币犯罪类型;网赌结算类案件的平均涉案金额最 高,达到8.71亿元;虚拟货币传销类案件数量和涉案金额下降;TRC20-USDT是涉案比例最 高币种;虚拟货币传销项目周期缩短,整体资金规模下降等。在《报告》中,知帆安全团队从2021年至2022年虚拟货币犯罪案件、2022年虚拟货币传销和赌博项目、近五年涉虚拟货币刑事文书的主要类型、数量、金额、币种等维度,结合2021年至2022年虚拟

  • 成都链安发布2022年虚拟货币研究报告:全球区块链安全态势依然严峻

    成都链安发布《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》,其中,报告显示2022年全球区块链安全态势依然严峻。以下为报告关于全球区块链安全态势内容:据成都链安【区块链安全态势感知平台】监测显示,2022年全球区块链安全态势依然严峻,截止发稿前的不完全数据统计:2022年整个区块链生态发生主要攻击事件167起,因各类攻击造成的损失超36亿美元,较2021年攻击类损失增长了47.4%;其中,攻击事件主要发生在 De Fi 领域,共计113起,占比67.6%,导致9.47亿美元损失;跨链桥相关的安全事件虽然只有12起,但是导致的经济损失最多,达到18.88亿美元,占总损失的52.4%单次损失超1亿美元的事件就有5起,最 高单次损失达6.24亿美元。漏洞利用的攻击事件有87起,总损失达到了14.58亿美元。

  • 警方破获120亿虚拟货币洗钱案 抓捕犯罪嫌疑人63名

    据通辽市公安局官方公众平台“平安通辽”披露,近日,通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队指导下,抽调200余名警力,历时三个月,成功打掉了一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓捕犯罪嫌疑人63名,收缴违法所得约1.3亿元,其中包括现金3200万元、涉案固定资产1800余万元、扣押并转出区块链数字货币7500余万元、冻结涉案资金500余万元等。经警方发现,该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换,帮助境内外犯罪集团洗钱团伙,其利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。该案件的相

  • 三方面同步推进,长安信托重拳整治虚拟货币“挖矿”

    为了维护社会稳定,政府监管日渐升级,各项打击虚拟货币“挖矿”的政策法规不断出炉,信托行业的头部企业长安信托更是积极响应号召,在实时防护、监测发现、宣传引导三方面不断加大力度,为从严整治虚拟货币“挖矿”做出积极贡献...今年1月,虚拟货币“挖矿”活动更是被列入淘汰类产业,重拳监管之下,虚拟货币“挖矿”得到有效遏制,但仍有部分“挖矿”活动转入“地下”......

  • 网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象 清理比特币相关违规信息5.1万余条

    近年来,随着虚拟货币的兴起,相关的诈骗也越来越多,一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑,给自身财产带来较大损失...国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度...同时还关闭了“币头条”等105家网站平台,约谈“创投圈”等经营主体500余家次,这些平台专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”...

  • 国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象

    据网信中国公众号消息,国家网信办称,按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神,国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度...指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次,要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容...下一步,国家网信办将继续会同相关部门,加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度,依法保护人民群众财产安全...

  • Match盈利亏损,Tinder将取消虚拟货币和元宇宙计划

    Match还在扼杀Tinder采用新技术的计划,如虚拟货币和基于元宇宙的约会...该公司曾计划利用其对Hyperconnect的收购,以在虚拟环境中创造一种新的在线约会形式,但这些想法被暂停了--因为Match现在必须解决更广泛的问题...总体而言,Match公布的2022年第二季度收入为7.95亿美元,同比增长12%,但低于华尔街平均预期的8.0422亿美元...Tinder的直接收入比前几个季度增长了13%,受14%的增长驱动,付费用户达到1090万......

  • 郭台铭声明:遭虚拟货币广告冒用照片 已启动追查

    昨日,鸿海集团创始人郭台铭在社交媒体发布声明称,近期有不肖业者以郭台铭创办人照片投放虚拟货币等相关诈骗广告,郭台铭办公室对此严正谴责,此举已经触法,律师团队已联系主管机关启动追查,有心人切莫以身试法...

  • 员工月薪5万 网络科技公司竟用虚拟货币发工资 法院判了

    实际履行过程中扣除社保公积金后实际以2574元人民币+虚拟货币USDT的方式支付工资,其中2574元人民币已经发放至2020年10月,USDT已经发放至2020年9月...项目完结后公司一直未支付10月全额工资,同时公司拖延支付2019年5月20日至2020年10月17日期间14薪部分、目标绩效奖金、年度绩效奖金、加班费......

  • 男子线下交易比特币被抢走300万 警惕虚拟货币骗局

    据央视网报道,广西贺州一男子在线下交易比特币过程中被抢走300万现金...据当事人杨某某和王某某透露,他们在网上认识了一个交易比特币的卖家,他们与卖家约定,带现金前往指定地点交易比特币...然而卖家验完货后却提出到隔壁酒店交易的要求,他们才出酒店不到50米,就被一群黑衣男子突袭,抢走了300万现金...

  • Meta内部正在开发元宇宙虚拟货币 内部称为「扎克币」

    据报道,这家Facebook和Instagram的母公司员工在内部将这一虚拟货币称为「扎克币」...作为一家公司,我们专注于为元宇宙的建设,这包括支付和金融服务未来可能的样子...

  • 科技早报|马斯克否认减持推特股份 Meta拟推出元宇宙虚拟货币

    马斯克否认减持Twitter股份:监管文件数据错误...特斯拉CEO埃隆马斯克周三反驳了有关他减持Twitter股份的报道...Meta正探索用于元宇宙的虚拟货币:扎克币...聚焦元宇宙 Meta放弃举办2022年开发者大会...这是该公司三年来第二次取消该活动...加密货币交易所币安美国周三表示,该公司已在种子融资回合中筹集了超过2亿美元资金,投资前估值为45亿美元...美国《福布斯》杂志当地时间5日公布2022年亿万富豪榜名单,韩国共41人上榜......

  • 孙宇晨任格林纳达驻WTO大使,将推动虚拟货币与主权国家结合

    在目睹萨尔瓦多共和国在比特币法定货币化方面的平稳过渡后,目前孙宇晨更加关注拉美国家的加密货币合法化...FTX 交易所最近迁移至巴哈马,巴巴多斯也在加密货币元宇宙 Decentraland 建立了大使馆,而美属波多黎各也已成为美国加密货币用户聚集的天堂...加密货币能够在拉美国家达成广泛共识,源于虚拟货币与主权国家发展结合具有显而易见的商业和政治价值...毫无疑问,推动虚拟货币与更多主权国家发展相结合,已成为一项可以被成功预见的宏伟蓝图......