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区块链技术新应用 欧盾链上天眼安全实验室为警铸剑

2021-10-15 15:11 · 稿源:站长之家用户

链上资产如何追踪?地址背后实控人如何定位?如何完成区块链相关数据的有效调证工作…… 10 月 14 日,由欧盾链上天眼安全实验室和智器云联合举办的“虚拟数字货币犯罪现状与态势分析”讲座在线上进行,探索打击虚拟货币犯罪的新方式,助力警务实践业务的运用。来自全国各地公安部门的 400 余位民警参加培训。欧盾链上天眼安全实验室由南京公安研究院与欧科云链联合成立,双方重点围绕新型犯罪应对、智慧城市建设、社会治理等现实需求,以创新理念推动区块链技术应用与发展,探索区块链技术在公共安全、社会治理等领域的落地应用。

本次课程内容结合警务信息化实战需求,由欧盾链上天眼安全实验室专家授课,从全球数字货币探索式监管、加密货币犯罪国内外现状、侦破案件的痛点,到区块链浏览器、区块链大数据、链上天眼溯源工具、实战应用、案例分享等多个方面进行讲解,帮助学员深入浅出习得区块链知识,掌握实用工具,为实战指明方向。

基于加密货币去中心化、易于跨国转账、匿名性等特点,越来越多不法分子开始利用这一新生事物进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。近几年我国虚拟货币相关犯罪案件呈增长态势, 2020 年中国已成为全球虚拟货币犯罪案件第二高发的国家,虚拟货币诈骗已成金融诈骗主流,造成人均损失超 13 万元,位居各类金融诈骗犯罪损失金额之首。在日渐严峻的犯罪态势下,通过技术研发,推出能够有效打击虚拟货币犯罪的技术手段,辅助各类案件侦破就显得尤为重要和迫切。

在办案人员眼中,区块链被视作一种广被黑产利用的新型账资工具。办案时,警方往往难以追踪资金流向,取证调证时也很难找到抓手,而在后续的司法鉴定环节也由于缺乏标准,导致案件收尾工作推进缓慢。基于此,专家为大家介绍了区块链浏览器、链上大师、链上天眼Pro产品及链上溯源的核心——地址标签。

区块链浏览器,在提供链上交易追溯、区块链地址关系分析、链上资金流向追踪等反洗钱方面功能的同时,还提供区块链基础数据查询、区块链地址标签库、区块链地址画像、跨链项目数据聚合等商业化功能。

链上大师是一款全景式链上数据分析工具,基于 9 大公链全节点链上数据,提供10000+数据指标、 4 大专题数据、以周、月、年为单位的专业研报,具备专业API接口,打造一体化的数据解决方案,洞悉链上实时变化,把脉市场冷热动向。

链上天眼Pro融合涉案地址初筛、地址分析报告、资产分析、关系分析、案件分析等多种功能,是区块链+大数据深度实践的产物。它全方位覆盖常用币种,支持交易记录的一站式查询分析,建立了上亿级别的地址标签库,能有效帮助办案人员对案件、地址、资金流向、关系脉络及交易行为等特点进行快速了解和掌握,方便取证调证,并挖掘潜在的涉案地址,输出结论性报告。作为首个融合侦查技战法+区块链大数据技术的产品,链上天眼Pro目前已经协助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、浙江等各地警方侦破了多起加密货币犯罪案件,成功追回百亿元资产。

利刃出鞘,如何亮剑?专家进一步介绍了链上天眼在警务实战中运用的业务流程,图文并茂地讲解如何利用工具及区块链的公开可查性,查询资金的转移及流向,分享了找地址、找实体、做监控等进行链上资产追踪的通用办法。通过对链上天眼pro产品帮助警方破获传销案、杀猪盘诈骗、博彩集团等几种真实案例进行复盘,为公安民警总结出各种类型案件的侦查方法论,并进行了实操演示,为参训公安民警获取侦查情报信息提供了新的思路及方法。

通过培训,大家对虚拟货币犯罪态势、区块链知识和新型技术工具有了基本的了解。参训民警对讲座内容颇感兴趣,课程结束后还围绕授课内容结合警务实战,与专家进行了热烈的交流,并表示希望尽快将理论融入实践,充分运用科技手段提升实战能力,为打击虚拟货币犯罪扫清障碍。

除了打造“链上天眼”等助力破案的科技利器,对基层民警定期进行区块链知识培训,欧盾链上天眼安全实验室还制定了综合解决方案。比如与数字资产服务商建立调证平台、对涉案数字资产按规范进行托管、处置、变现、成立可出具数字资产案件司法报告的鉴定中心等措施,来为公安民警建立完善的区块链犯罪侦查、资金追溯、案件评估的基础设施。完成这些程序标准的建设,才能让打击、预防、处置涉币涉链犯罪形成闭环。未来,实验室将继续及时响应实战需求,挖掘区块链技术在公共安全、社会治理等领域的落地应用,为公安机关预防、破解新型犯罪提供支持,为构建安全、健康的区块链产业生态贡献力量。

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