商户风险管理

2019年支付监管保持高压态势，第三方支付行业收到监管罚单105张，罚没金额合计近1.5亿元。2020年初，多家机构受罚，两家第三方支付机构合计被罚款超过4000万元。2020年支付监管仍将不断加码并日趋常态化。细数这些罚单，未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易、未按规定管理特约商户等出现频率较高，不难看出支付行业普遍存在商户管理问题。随着跨境支付等业务兴起，商户管理将会是支付监管重点，也是支付机构运营痛点。...

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