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2023 年 4 月 11 日,ADVANCE.AI正式发布《ADVANCE.AI2023 年巴西金融科技报告》,全面介绍巴西金融科技行业当前和未来的发展趋势,系统了解巴西金融科技监管现状,明晰巴西政府发展金融科技的目标重点,帮助出海巴西金融科技市场参与者寻找差异化竞争优势,规避业务风险,抓住发展机遇。 报告指出,经过 20 余年发展,巴西金融科技行业也已经逐渐进入到严格的监管阶段,这�
洗钱、身份盗窃等金融犯罪依旧日益猖獗,落实反洗钱监管要求,是金融服务机构、存在高洗钱风险的行业必须要遵守的合规义务。反洗钱监管要求的审查重点在于审查金融交易主体的身份、记录交易、报告大额或可疑的货币交易,防范犯罪分子利用不同组织、不同自然人身份进行洗钱或帮助恐怖主义融资等犯罪行为,通常必然会包含客户识别工作流程,要求验证、比对客户提供的身份信息是否真实、合法,并确认或评估该身份存在的业务风险。隶属于Advance Intelligence Group ,集团业务覆盖 12 个市场,拥有 1500 名员工,旗下企业和消费者业务共服务 9 大行业、超过 700 家企业客户、 10 万家商户和 2000 万消费者。
欧洲最大加密货币交易所Bitstamp现在已经可以正式在美国纽约州开展加密货币交易服务,该交易所刚刚获得了纽约金融服务管理局(NYDFS)颁发的BitLicense牌照,成为第 19 个获得这个牌照的公司,允许该交易所向纽约州居民提供比特币、莱特币、比特币现金、以太坊和XRP交易对。
8 月 27 日,中国政府网发布信息: 8 月 24 日,国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤主持召开防范化解金融风险专题会议。会议听取了网络借贷行业风险专项整治工作进展情况和防范化解上市公司股票质押风险情况的汇报,研究了深化资本市场改革的有关举措。“会议上要求摸清网贷平台和风险分布状况,抓紧研究制定必要的标准,加快互联网金融长效监管机制建设。”这意味着,P2P网贷监管将趋紧趋严,与此同时行业备案速度或将加快。
众所周知,金交所是国内多层次资本市场的重要组成部分,对于丰富企业融资渠道、盘活市场存量资产发挥了积极作用。自2010年5月天津成立金融资产交易所,此后金交所在全国范围内迅速发展,遍地开花,对地方经济发展起到了重要作用。 自金交所成立并快速发展的过程中,关于金交所业务合规性的监管就从未停止。从2017年开始,1月份证监会召开了清理整顿各类交易场所部级联席会议,对下一阶段开展交易场所清理整顿“回头看”活动做出动