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让监管搭乘科技快车 文思海辉金融推出证券行业智能监管解决方案

2020-06-15 14:42 · 稿源:站长之家用户投稿

 证券行业经过几十年的发展,已形成多层次资本市场体系,证券行业监管也随之逐渐成长壮大,并在行业稳定发展中扮演重要的角色。尽管我国在证券监管方面取得了巨大的成就,但是仍然面临新的挑战,尤其是近年来,大数据、人工智能等技术飞速发展,各行各业实现技术与业务创新融合,证券市场业务关联性强、参与主体多、监管数量大、数据敏感性高,如何在守护监管底线的同时,利用科技发掘潜在风险,提高监管效率,成为摆在证券行业监管面前的棘手难题。

   2018 年 8 月,中国证监会正式印发《中国证监会监管科技总体建设方案》,标志着监管科技建设进入全面实施阶段,未来将强化监管科技的应用实践,完善监管手段,提升对复杂业务场景的金融风险的甄别、防范和化解能力。对于证券公司而言,加强对各类交易活动信息的实时检索与监控、细化各条业务防线、夯实内部控制成为重中之重,满足外部监管要求和内在发展需求的同时,依托数字化技术实现创新监管势在必行。

  文思海辉金融面向证券行业推出智能监管解决方案,借助人工智能、大数据等技术,打造功能强、性能优、安全可靠的智能化系统,通过内部+外部(公安部、OFAC、联合国、欧盟、证监会、保监会和其他第三方数据)多数据支撑,根据国家黑名单监管的政策要求,为证券行业的风险控制与监管等需求提供整体解决方案,全面赋能监管领域智能化发展。

  智能监管解决方案采用主流的开放式架构,具有可用性高、可扩展、安装部署便捷等特点,提供丰富的外部接口,满足多样化接入渠道。系统拥有名单管理、外围系统API接入、名单智能检索、智能预警、可疑报送五大功能模块,可实现黑名单自定义维护、交易名单实时筛查、黑名单模糊检索、预警信息、可疑报送等功能,名单数据覆盖 300 万+,识别准确率达99.9%以上。系统支持每天回溯历史 3 年的客户数据,实现预警阈值自适配,有效解决了监管过程中各渠道信息来源格式不统一、误报率高、境外客户黑名单复核难度大等难题。

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  金融科技发展浪潮中,监管智能化和科技化是大势所趋,证券行业智能监管解决方案的推出,为监管模式注入“创新”动力,帮助证券客户搭乘科技的快车,驶入数字化转型的高速公路,有效提高业务处理的自动化水平,提高IT系统建设的经济效益,避免因传统监管方式出现的监管不力现象,对市场造成不良影响,推动证券行业监管科技规范、快速、健康发展。

  文思海辉金融多年来与国内知名证券公司、基金公司、信托企业、资管企业、金融服务企业及监督管理机构建立了良好的合作关系,围绕数据、服务营销、网络金融三个方面,输出了包括证券CRM、财富管理、证券数据中心、数据治理、证券互联网金融等在内的一系列解决方案,在证券行业拥有广阔的发展空间。机遇与挑战并存的新环境下,文思海辉金融将以持续的研发为核心动力,在业务智能、风控智能、监管智能等领域进行全方位的创新,助力证券客户抓住行业格局重塑的机遇,实施业务转型,不断提升监管水平,构建开放、安全、公平一致的市场环境。

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