犯罪活动

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QQ严打赌博违法犯罪活动 封停3万个违规群

QQ 安全团队近日协助广西梧州警方成功侦破一起红包建群开设赌场案，捣毁以周某林为首的8人犯罪团伙，获取与案件关联的数据流水200多万条，涉案资金400多万元。据悉，该团伙通过大量发布赌博开盘信息吸引赌徒，通过非法外挂软件组织网络赌博。

五部委：严厉打击非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动

近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，在全国范围内对涉“两卡”违法犯罪人员实施惩戒，深入推进“断卡”行动，全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条。

全国首例微信解封入罪案宣判：帮助信息网络犯罪活动罪

【全国首例微信解封入罪案宣判】据江干检察微信公众号消息， 2020 年 8 月 27 日，杭州市江干区人民检察院依法提起公诉的全国首例“微信解封”入罪案开庭审理，江干区人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处本案被告人高某有期徒刑一年六个月并处罚金一万元，被告人张某有期徒刑一年二个月并处罚金一万元。

北京警方破获帮助网络犯罪活动案 刑事拘留6人

据“网信北京”发布的消息称，海淀公安分局19日通报，破获首例帮助信息网络犯罪活动黑产犯罪案，斩断提供技术支持、支付结算、广告推广等帮助行为的三个黑产链条，刑事拘留6人。

北京市互金协会风险提示：防范以STO名义实施违法犯罪活动

今天，北京市互联网金融行业协会发布了《关于防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险提示》称，近期发现有部分机构或个人以STO(即证券化代币发行)名义继续从事宣传培训、项目推介、融资交易等相关活动。

外媒：比特币是追踪全球范围内犯罪活动的绝佳工具

比特币是追踪全球范围内犯罪活动的重要工具，大家对它存在许多误解。

日本金融厅拟施压 禁止交易涉及犯罪活动的加密货币

北京时间5月1日上午消息，为打击洗钱和其他犯罪活动，日本金融厅悄然向加密货币交易所施压，要求其放弃处理门罗币、Zcash和Dash等犯罪分子和黑客们经常使用的加密货币。消息人士确认，他们正在采取一切可用措施来披露某些可选虚拟货币的使用。这些虚拟货币因为不易被跟踪而受到犯罪团伙的青睐。去年9月份，欧州执法机构Europol（欧洲刑警组织）发布报告警告称“其他加密货币如门罗币、以太币和Zcash等正逐渐在数字犯罪领域流行起来

工信部：将开展打击“伪基站”“黑广播”违法犯罪活动专项行动

【TechWeb报道】4月29日消息，根据工信部官网消息，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室印发《关于开展集中打击“伪基站”违法犯罪专项行动的通知》、《关于开展打击治理“黑广播”违法犯罪和集中整治违规设置使用调频广播电台专项行动的通知》，决定从2018年5月1日至2018年12月31日在全国范围内开展打击“伪基站”“黑广播”违法犯罪活动和集中整治违规设置使用调频广播电台专项行动。

PayPal前CEO：比特币是有史以来最大骗局 加密货币最适用于犯罪活动

前PayPal和Intuit公司CEO比尔·哈里斯周二表示，比特币是一个巨大的“拉高出货”骗局，其规模之大前所未见。加密货币最适合一种用途就是犯罪活动。

微软发起打击信息犯罪活动 解救470万感染PC

新浪科技讯北京时间7月11日早间消息，微软本周表示，在一起打击信息犯罪的行动中，该公司从犯罪组织的控制下解救了至少470万台受恶意软件感染的PC。这一行动上周影响一家互联网服务公司的服务。微软负责打击信息犯罪的数字犯罪部门周四表示，微软还确

公安机关打击利用互联网违法犯罪活动典型案例公布

纳鑫集团全面启动3·15预防职务犯罪宣传活动

日前，纳鑫集团在总部举行了以“畏法慎行 合规履职”为主题的3· 15 预防职务犯罪宣传活动启动仪式，总部职场全体员工参加了此次启动仪式。纳鑫集团相关负责人首先作精彩发言。他从宏观环境上分析了金融行业的新举措，阐明合规的重要性。而在合规如何做起的问题上，他从国家法律法规的角度及公司的规章制度上，提出了合规经营为基础，在合规管理、业务管理、财务管理多方面同步推进，形成多方位合规监管体系。在面对如何落实的问题

徐州沛县警方将全力开展打击“虚拟货币”等经济犯罪专项活动

针对“虚拟货币”“金融互助”“微信传销”等新型网络传销迷惑性强、蔓延迅速、群众认识模糊、社会危害严重的现状，徐州沛县警方将会同有关部门组织开展专项打击，持续开展警示宣传，切实维护经济秩序和社会稳定，保障人民群众合法权益。

揭秘“两卡”犯罪：银行卡成洗钱工具，马上消费教您如何防范

为严厉打击涉“两卡”违法犯罪，遏制电信网络诈骗高发态势，云岩公安分局涉网违法犯罪侦防分中心持续加大打击力度，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。2024年4月9日，该侦防分中心成功打掉一“跑分团伙”，抓获犯罪嫌疑人6人，为打击“两卡”犯罪再添战果。当我们察觉自己或亲友正在受到不法分子的诱导，参与非法买卖“两卡”的行为，应立即向公安机关进行举报，共同致力于构建一个安全、和谐的金融环境，守护每一个公民的利益与福祉。

男子“交友约会”1小时被骗29万 警方抓获违法犯罪嫌疑人40名

内蒙古包头铁路警方成功破获了一起精心策划的电信网络诈骗案，该案以“交友约会”为诱饵，共抓获违法犯罪嫌疑人40名，涉案团伙在短短半年内竟然有高达1.4亿元的账目流水。案件起源于2023年初，在内蒙古赤峰开往包头的K898次列车上，乘客小陈在无聊之余，随意打开了一个交友网站，并按照指示下载了一款应用软件。受害人的资金一旦转入“卡农”的收款账户，洗钱团伙就会迅速取出资金购买黄金制品，然后再卖掉变现，最终设法将赃款转移至境外，完成整个洗钱过程。

报告：网络犯罪分子正使用Meta的Llama2人工智能发起攻击

网络犯罪团伙已开始利用生成式人工智能进行攻击，包括Meta的Llama2大型语言模型，根据网络安全公司CrowdStrike周三发布的年度全球威胁报告。据CrowdStrike报道，一个名为ScatteredSpider的组织利用Meta的大型语言模型生成了Microsoft的PowerShell任务自动化程序脚本，用于下载“一家北美金融服务公司受害者”的员工登录凭证。那些举办选举的国家中政治活跃的党派很可能会使用生成式人工智能制造虚假信息，以在自己的圈子内传播。

美团：2023年全年协助公安立案侦办涉嫌犯罪内外部人员93人

美团发布公告称，为促进美团合作生态的公正、透明、简单、可信，美团持续推进各合作领域的合规体系建设，不断提升风险控制能力，对出现的舞弊腐败事件，0容忍、不手软:2024年，美团将继续在商品采购、服务采购、产品零配件采购、重大商务合作等关键领域着力推进舞弊腐败的全链条治理，清除舞弊腐败的系统性风险，和广大诚实守信经营的合作企业一起共建、共享廉洁合作生态。附:2023年部分涉嫌刑事犯罪案件美团优选前员工赵某在生鲜商品采购中，收受合作商人员杭某、王某、陈某、叶某贿赂案。美团行政部门前员工苏某在职场装修采购中，和外部人员史某共同侵占装修款案。

杭州破获重大勒索病毒案：犯罪团伙用ChatGPT优化程序

杭州上城区网警近日破获一起重大勒索病毒案件。犯罪团伙成员均有网络安防相关资质，且在实施犯罪过程中借助ChatGPT进行程序优化。勒索病毒其实简单理解就是，黑客给你的电脑上了一把锁，如果不交赎金”无法解开，电脑中的资料也将失去。

首尔增设AI监控以预防犯罪

首尔市政府宣布将进一步加强人工智能监控以预防和遏制犯罪。该市计划在首都的公园和登山步道增设更多闭路电视摄像头，以减少犯罪盲区。面对这起残暴事件，首尔市市长吴世勋誓言将尽最大努力防范类似危险区域的未来事件，并迅速提高安全水平。

SymphonyAI发布突破性AI金融犯罪调查案例管理平台

SymphonyAISensa-NetReveal日前宣布推出SensaInvestigationHub，这是亚太地区首个高影响力的AI变革金融犯罪调查和检测平台。该平台利用先进的预测和生成式AI技术，结合全球领先的风险和合规专业知识，为金融机构提供了一种企业范围内的、下一代的调查平台，可以提高调查员的生产力高达70%。Sensa-NetReveal专家DavidLehmani将在11月15日星期三12:15pm在监管阶段发表关于“解放合规运营”的演讲。

欧科云链持续创新 多举措助力打击虚拟货币犯罪

投注在区块链发展上的目光越来越多，区块链技术越来越受到关注，有关区块链相关的讨论愈演愈烈，它已经在逐渐改变人们的生活方式，变得不再陌生和遥远，渗透到了民众的日常生活中，并且持续在某些领域造成影响。巨大的关注带来的是人们对于区块链安全问题的思考，虽然区块链的技术特点可以给我们带来更可靠和方便的服务，但这种创新技术背后的安全问题和其面临的挑战也是我们需要关注的一个重要话题。链上天眼Pro2.0体现了欧科云链的科技创新实力和企业社会担当，未来，欧科云链还将坚持以技术创新驱动企业发展，积极践行企业责任，助力我国区块链产业健康、安全发展。

AI 燃起网络犯罪烈火！ChatGPT恶意钓鱼邮件激增了1265%

根据SlashNext发布的“2023年钓鱼报告”，自2022年第四季度以来，恶意钓鱼邮件激增了1265%，这标志着由生成式人工智能推动的网络犯罪新时代的到来。图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney该报告还指出，这一激增与工具如ChatGPT在制作复杂的钓鱼信息中的日益广泛使用有关。该分析涵盖了从2022年第四季度到2023年第三季度的12个月内通过电子邮件、移动和浏览器渠道传递的信息。

成都链安全链条虚拟货币犯罪打击解决方案为链上案件侦办赋能

#211硕士遭虚拟货币杀猪盘两周被骗138万#的话题，迅速登上热搜类似的涉虚拟货币案件也层出不穷。随着虚拟货币的“爆火”相关的犯罪活动频发，据成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》数据显示：2018-2022年，全球虚拟货币犯罪损失近500亿美元，2021年损失超153亿美元，2022年超137亿美元2016年仅有6亿美元。在虚拟货币犯罪愈演愈烈的形势下，成都链安将继续发�

又3起游戏外挂案犯罪嫌疑人落网，《光·遇》坚决打击违规、维护游戏安全

游戏外挂日益猖獗，严重扰乱游戏社区生态的平衡，成为诸多玩家心头的一根刺，也给游戏开发商带来了巨大挑战。为了维护游戏环境安全，《光·遇》官方运营团队一直秉承着守护网络清朗环境的理念，连续三年坚定打击外挂、黑产，并配合公安机关抓捕相关犯罪嫌疑人。维护网络安全是一项需要多方共同努力的长期工作，一方面需要游戏开发商们提供安全健康的游戏环境，另一方面需要玩家们支持像《光·遇》此类打击举措，并提高个人防范意识，拒绝使用破坏网络安全的违法违规手段，为共筑和谐网络社区贡献力量。

网络犯罪激增：Check Point 显示全球网络攻击骤增 8%

网络犯罪层出不穷，人工智能和USB设备成为意想不到的“帮凶”。今年上半年，Lockbit3勒索软件增幅最大；在新型攻击模式下，非常规目标开始显现。CheckPoint为十万多家各种规模的企业提供保护。

ISC 2023：新型网络犯罪打击与治理论坛召开，多方共话反诈新思路

8 月 10 日，ISC2023 新型网络犯罪打击与治理论坛在北京国家会议中心顺利召开。本论坛由公安部第三研究所、 360 数字安全集团联合主办，从新型网络犯罪的发展趋势，打击防范策略，典型案例及新型网络技术对于网络犯罪影响等方面邀请行业内专家共同分享和探讨。 电信网络犯罪作为互联网时代伴生的一种新型犯罪，给公共安全和国家安全带来巨大危害。亟需采取更加有效�

助力科技兴警|成都链安星火培训计划，向涉虚拟币新型涉网犯罪开战

基于区块链技术的加密行业井喷式发展，虚拟货币也持续走热。因为虚拟货币去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特性为违法犯罪活动提供了极大的便利，使其成为滋生一系列新型犯罪的肥沃土壤以及各种黑灰产业的优选性工具。成都链安也将继续加强涉虚拟货币等新型网络犯罪打击相关技术研究与产品研发，致力于在相关案件研判打击技术支持、平台联合建设�

公安部：破获“AI换脸”侵犯公民个人信息犯罪案件79起

8月10日，公安部召开新闻发布会，通报公安机关打击侵犯公民个人信息违法犯罪成效情况。公安部表示，随着人脸识别技术的广泛应用和人工智能技术的进步，人脸识别验证类犯罪伴随生。同时依托“净网”专项行动，组织专项会战，严打泄露身份证照片等图像信息的犯罪源头，破获“AI换脸”案件79起，抓获犯罪嫌疑人515名，有效遏制了该类犯罪势头。

荐 暗黑版GPT流窜暗网 降低犯罪门槛

随着AIGC应用的普及，不法分子利用AI技术犯罪的手段越来越高明，欺骗、敲诈、勒索也开始与人工智能沾边。专为网络犯罪设计的“暗黑版GPT”持续浮出水面，它们不仅没有任何道德界限，更没有使用门槛，没有编程经验的小白能通过问答的方式实施黑客攻击。“当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你”，如同一枚硬币的两面，AI的黑与白也相伴生，当人工智能高歌猛进的同时

警惕你身边的洗钱犯罪！马上消费助您提升反洗钱意识

随着金融安全和金融风险化解的重要性日益提升，反洗钱俨然已成维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。近日， 2022 第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛在上海成功举办，多位来自监管部门、金融界、学术界的反洗钱专家学者围绕金融风险与金融安全、定向金融制裁与有效应对、洗钱风险自评估等议题进行�