网贷合规检查
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12-20
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网贷合规检查倒计时 合规平台站在决赛新起点
摘要：向前金服风控大起底，持续优化升级的智能风控模型、完整的链式风控管理体系正是其平稳渡过行业波动期的利器。2018 年接近尾声，这一年行业经历了大起大落，但伴随着监管的趋严，合规备案的开展，在寒冬中坚守的网贷行业迎来回暖迹象。网贷之家《P2P网贷行业 2018 年 11 月月报》显示， 11 月P2P网贷行业的成交量为1114. 54 亿元，环比上升8.98%。 11 月P2P网贷行业的活跃出借人数环比上升6.50%，活跃借款人数环比上升4.44%。
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网贷合规检查加速 e路同心总经理给出四个维度看平台
按照监管规定,网贷平台合规检查要在 2018 年 12 月底前完成,各地的合规检查工作正在抓紧进行之中。据统计,目前各地进度不一,北京、浙江及上海进入行政核查,处于自律检查的 12 个地区包括安徽、福建、广东、贵州、河北、江西、辽宁、山东、山西、深圳、天津、云南。当前,已经提交自查报告的平台全国约有 400 多家,但提交报告并不意味着合规完成。合规检查尚在进行,对于网贷投资人来说,在这种环境下,究竟应该如何选择平台,才能保障资
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和信：网贷合规检查仅剩月余 淘汰赛将再次加剧
立冬已过，网贷行业即将面临一个重要的分水岭，距离年底的合规检查期限还剩一个多月，时间紧，任务重。随着时间的推移，网贷合规检查的结果将会如何?答案只有一个：胜者为王。今年 8 月份，随着全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于开展网贷机构合规检查工作的通知》(下称《通知》)以及《P2P合规检查问题清单》(“ 108 条”)，要在 12 月底前完成的网贷机构合规检查工作陆续展开，这既给网贷行业合规发展指明?
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网贷合规检查再加速 和信践行合规坚定前行
近期，在经历了风险集中爆发以及监管专项整治后，随着全国网贷机构合规检查工作的全面展开，加速出清的网贷行业正向着规范稳健的趋势发展。为防范和化解网贷风险，从网贷风险专项整治的九大要求及十项举措，到全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发统一全国合规检查标准的《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》(下称“《通知》”)等，监管政策持续引导并推动网贷机构开展合规检查工作。根据北京市金融工作局
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北京网贷合规检查提速 玖富行稳致远拥抱监管
今年年中，部分网贷平台资金链断裂跑路，一时间整个行业风雨飘摇，人心惶惶。此后，监管层积极出台各项政策，一系列重拳引导之下，网贷行业逐渐回归正轨，回暖信号明显。日前，北京等地合规检查提速，再次给网贷行业注入一阵“强心剂”。8月初，互金整治办印发相关通知，打击恶意逃废债，严格限制要求各地上报恶意逃废债的借款人名单，全国整治办将协调征信管理部门，将上述逃废债信息纳入征信系统和“信用中国”数据库，严厉制约?
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上海启动P2P网贷合规检查 钱牛牛自查全力以赴迎备案
近日，上海市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室（以下简称“市整治办”）、市网贷风险专项整治联合工作办公室（以下简称“市网贷整治办”）召开会议，部署启动本市P2P网贷机构合规检查相关工作。根据会议要求，此次检查工作是根据国家P2P网贷整治办印发的《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》及“网络借贷信息中介机构合规检查问题清单”相关要求展开。钱牛牛积极进行自查事实上，自 8 月中旬“ 合规标准 108 条
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人人聚财许建文:网贷合规检查重启,合规度领先的平台将迎新契机
8 月以来,网贷监管政策组合出击,下发了《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》与《P2P合规检查问题清单》( 108 条)等重磅文件,为P2P健康秩序发展护航。业内分析,经过两年互金专项整治,“一个办法、三个指引”的网贷“1+3”监管大框架已经确立。此次 108 条《P2P合规检查问题清单》出台,以全国统一标准开展P2P平台验收,使得监管体系愈加完善。与 108 条呼应,企业自查、行业协会自律检查、地方整治办行政核查也在各地陆续开?
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新一轮网贷合规检查启动 理财范已未雨绸缪
网贷的健康发展离不开金融监管部门的规范和引导。 近日，全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室向各省市网贷整治办下发了《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》以及《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》。本次合规检查要求于 2018 年 12 月底前完成，机构自查、自律检查、行政核查的具体进度可由各地因地制宜，稳妥安排。 就在一年前，原银监会发布了《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》，并指出
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信息披露成网贷合规重点钱牛牛等持续推进行业阳光化
作为互联网和金融结合的新生态，网贷在兼顾金融专业性、互联网便捷性的同时，几乎一直处于监管的黑色地带，隐藏在行业背后的道德风险、资产风险、运营风险、合规风险等层出不穷，因而一旦经过合规要求的洗礼，网贷行业出清严重，平台数量从 6000 家骤降至 700 家。之所以网贷行业遭受如此局面，除了市场和大环境的影响因素外，信息披露的缺失是关键，行业阳光化、透明化是导致网贷走向如今局面的“罪魁祸首”。信息披露制度，也称?
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钱牛牛：网贷合规化将近，美好前景属于“硬核企业”
“人生硬核玩家”是近期兴起的网络热词,指的是那些那些内心坚强,热衷思考,用力生活,不佛系不认输的人。以这样的态度生活的人,硬核赋予了他们不会输人生的态度和能力。同样,运营企业如做人,在合规化即将到来的前夕,唯有拥有“硬核能力”的网贷机构,才能在新的起点大有所为。合规渐进,平台竞争将更细化目前市场上留存的平台,基本都已通过现场检查,在合规基本要求上是处于同一起跑线的。自 2016 年 8 月《网络借贷信息中介机构业务活?
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零壹财经重磅发布 比较完整的P2P网贷合规备案进度全景报告
近日，零壹财经·零壹智库发布了《P2P网贷合规备案进度全景报告（2018）》。该报告从P2P网贷监管体系的形成过程和网贷专项整治的始末出发，分析了备案重启的背景以及北京、上海、广东、深圳等地金融办和自律组织出台的规范、措施，梳理了银行存管、等保三级、ICP许可证及是否提交自查报告等数据。 报告参照《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》（以下简称“ 108 条”），对业内规模靠前且正常运营的平台进行客观评分，制成“
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和信：监管推动网贷合规前行 风控能力成制胜关键
随着网贷行业的专项整治工作深入展开以及合规备案的工作顺利推进，市场秩序得到企稳，出借人信心逐步恢复，整个行业回暖趋势已经显现。零壹智库数据统计， 2018 年三季度网贷行业交易额为 3044 亿元，其中， 9 月交易额为 934 亿元，环比增长6.86%。对众多平台而言，备案合规是硬性指标，但与此同时，在合规运营的前提下，平台资产质量和风控能力便成了竞争制胜关键。业内专家表示，网贷平台本质上是借贷信息中介机构，对接出借用?
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网贷合规自律开展 海象理财自检升级
经过行业的震荡之后，网贷行业的监管和自律成了重中之重。整顿过后，行业也将步入良心快速发展的快车道。海象理财自检自查，并借此机会、集中精力从多角度做出升级，率先探寻出路，未来发展更加稳健。 不久前，北京市互联网金融行业协会发布“关于北京P2P网络借贷行业合规自律检查工作的公告”。公告称，北京互金协会将于2018年9月10日至11月30日期间，对北京市P2P网络借贷机构开展行业合规自律检查，检查内容重点涵盖是否有资金池
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网贷合规自律检查进行时 看海象理财的“站岗和守护”
经过行业的“爆雷”潮之后，网贷行业的监管和自律成了重中之重。不久前，北京市互联网金融行业协会发布“关于北京P2P网络借贷行业合规自律检查工作的公告”。公告称，北京互金协会将于 2018 年 9 月 10 日至 11 月 30 日期间，对北京市P2P网络借贷机构开展行业合规自律检查，检查内容重点涵盖是否有资金池等十个方面，相关工作规程和工作进程将通过协会官网等公开渠道公布。“自检”工作已在如期推进，从业机构如何响应?近日，记者
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共建网贷健康稳定环境 乐金所坚定网贷合规发展步伐
经过多年发展，中国的P2P网络借贷已经取得了不少成绩，处于世界领先的位置。而随着网贷备案工作的延期进行，网贷行业进入规范发展的新时期。对于网贷平台而言，也是着力开展规范化建设，打好平台基础的重要时刻。作为专注于80后人群网贷需求的平台乐金所，也在通过不断的实践探索，继续坚定平台合规发展的建设步伐。乐金所有关人士表示，在当前的网贷发展环境下，共同建设一个健康稳健的行业氛围，是网贷平台需要关注和重视的实践?
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2018网贷合规年 为什么用户都喜欢互联网养猪
12 月 8 日，P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，要求各地在 2018 年 4 月底前完成主要P2P机构的备案登记工作、 6 月底之前全部完成。日前，备案工作已进入最后冲刺期，网贷行业大洗牌加速上演。且政策规定网贷平台只要回归信息中介，这就意味着项目如果逾期或产生坏账，平台不再兜底，对投资者而言，风险将大大增加，无疑，这让投资人信心大减。而同样具有互联?
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和信贷：网贷行业合规检查进入倒计时 市场释放回暖信号
日前，全国各地的合规检查工作正在有条不紊推进，在机构自查、自律检查、行政核查三大阶段中，第一阶段的机构自查已结束，多地的自律检查也接近尾声，其中部分省市甚至已经进入行政核查阶段，如北京市、浙江省、上海市以及山东省。值得关注的是，按照全国统一部署的P2P网贷机构合规检查工作时间表， 2018 年 12 月 31 日即为合规检查的最后期限。时至今日，留给各地监管部门以及P2P平台的剩余时间仅有 25 天，网贷行业合规赛跑迎来
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网贷天眼：网贷天眼10月网贷行业报告：数据平稳 合规检查成主旋律
为让投资人更全面更准确的了解网贷行业现状， 10 月份，网贷天眼研究院继续对全国累计问题平台和在运营平台进行梳理校对，初步统计显示，截至 2018 年 10 月 31 日，全国在运营平台 1798 家，累计问题平台 4880 家。同时，考虑到备案期间，平台动荡较大，在问题平台和在运营平台方面，我们加大了信息审核的及时性和全面性，力求更客观真实的反应行业现状，未来几个月我们将持续进行数据校对，该期间，平台数量会及时补充和调整。
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网贷天眼：9月广东网贷报告：回暖信号日趋明显 合规检查如火如荼
一、区域描述 1、整体概况 近期监管政策密集出台，在机构和监管等各方的合作之下，网贷行业正在渐渐走出阵痛。本月广东地区成交额、贷款余额均有不同程度的上涨，刚刚经历行业洗牌的网贷行业回暖信号日趋明显。 9 月 12 日，广东金融网发布关于进一步组织辖内P2P网贷机构做好合规自查的通知（以下简称“通知”）。网贷机构原则上应于 2018 年 9 月 30 日前、最迟不得晚于 2018 年 10 月 10 日，将自查报告（包括纸质版和PDF版）?
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网贷天眼：9月深圳网贷报告：行业数据暖势凸显 合规检查稳步进行
一、区域描述 1、整体概况 9 月以来，网贷行业形势回暖迹象愈发明显。P2P网贷行业 9 月成交总额为1427. 43 亿元，环比上涨4%，深圳地区成交总额虽然呈现小幅下降，但较前几个月，降幅明显减少，多家平台资金回流、人气回升，行业数据回暖势头凸显；头部平台积极开展和银行等机构合作，部分平台也在谋求赴美上市；监管政策密集发布，行业规范化发展正在稳步进行中。 9 月 13 日，深圳市人民政府金融发展服务办公室发布《关于开展深
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网贷监管提速 理财范积极拥护全国性合规检查
乱世用重典，伴随着网贷领域最近问题多发，监管部门更是及时出手、动作频频。 早在今年 7 月初，有媒体报道称，相关人士称监管方或将于7- 8 月间落实 187 条的网贷备案验收具体细则。拟发布全国统一的备案细则，将有效规避之前因备案标准不统一而存在的市场隐患。 近日，全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室向各省市网贷整治办下发了《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》以及《网络借贷信息中介机构合规检查
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网贷信息中介协议合法合规应依约履行 玖富借款人逾期应付逾期利息
网贷债权人与玖富借款人叶某某、闻某、章某某因网贷逾期发生民间借贷纠纷。这三位借款人依法不仅要偿还借款本金要支付逾期利息；如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务应加倍支付迟延履行期间的债务利息。借款人应履行的义务如下：1、叶某某向债权人归还借款本金，并支付逾期还款利息；2、闻某向债权人归还借款本金，并支付逾期还款利息；3、章某某向债权人归还借款本金，并支付逾期还款利息。
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PPmoney万惠集团传递头部平台合规价值 网贷行业持续回暖
时间来到了2 019 年三季度，随着行业风险出清的持续推进，稳妥有序化解存量风险、多措并举支持和推动机构良性退出或平稳转型成为网贷行业下一步发展的重点，目前，整个行业呈现出稳健发展、逐渐回暖的良好趋势。作为网贷头部平台，PPmoney万惠集团坚持合规稳健运营基调，持续提升自身信披质量，其一系列努力获得了业界的好评。2 019 年二季度，PPmoney万惠集团网贷在北上广深举办了“高管私享会”系列活动，与VIP客户面对面深入沟?
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PPmoney网贷深化合规发展，共谋金融科技“下半场”
受美国贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等因素影响，我国金融行业市场波动明显，进入2019下半年，中国金融行业将何去何从？8月2日，央行召开电视会议，部署下半年工作重点，其中一项重点工作就是：因势利导发展金融科技，加快推进我国法定数字货币（DC/EP）研发步伐，继续加强互联网金融风险整治。面对复杂的国内外经济金融形势，以PPmoney网贷为代表的金融科技头部企业，坚决贯彻落实政府决策部署，统筹推进金融服务实体经济
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PPmoney网贷保持稳健发展趋势，专注小额借贷以及合规优质资产建设
时间来到了 2019 年下半年，各企业公司纷纷对上半年的运营成数据进行总结，展现成果的同时也对下半年的发展提出展望。 2019 年 7 月，网贷行业头部平台PPmoney网贷陆续披露了《 2019 上半年运营报告》以及《 2019 年企业社会责任半年度报告》，从运营数据、服务用户、助力公益、文化建设等多个维度，全面展现了平台上半年发展成果。 PPmoney网贷披露的数据显示，平台上半年累计新增注册借款用户716. 3 万人，撮合成功的出借金额为8
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网贷监管试点出炉钱牛牛坚守合规稳步向前
网贷监管试点是今年监管首次提出的新概念，前不久，互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开了网络借贷风险专项整治工作座谈会，明确了下半年网贷行业专项整治时间表。监管明确指出三季度整治工作将继续严格落实降机构数量、降行业规模、降涉及人数的“三降”要求。利用合规检查、多方监测系统分析核验等手段对机构进行穿透式核查，加大良性退出力度。四季度将逐一对在线运营机构进行分类管理，多措并举化解风险。专项整治工作
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网贷天眼6月60家网贷平台线上端合规推荐排行榜
7 月 18 日，网贷天眼研究院独家发布《 6 月 60 家网贷平台线上端合规排行榜》。报告显示，拓道金服、首E家、和信贷、宜人贷、洋钱罐、人人贷、道口贷、有利网、积木盒子、陆金服等十家平台分列合规榜单前十位。以下为报告全文：7 月上旬，P2P网贷行业虽未等来试点备案，但随着网络借贷风险专项整治工作座谈会的的召开，监管为网贷行业发展再定“基调”，即“以转型发展和良性退出为主要工作方向，引导绝大多数机构通过主动清盘、?
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5月网贷平台信披榜出炉 搜易贷持续发力合规建设
P2P网贷行业已进入备案“倒计时”阶段，数据报送与信息披露是合规整改的重要组成部分，是备案的前置条件，也是广大出借人关注的要点。日前，零壹财经推出《 5 月P2P网贷平台信息披露排行榜》，回应了业内对此的关注。搜狐旗下网贷平台搜易贷表现出色，位列排行榜第四。今年以来搜易贷在零壹发布的各月榜单中，始终居于前列。 据了解，榜单对平台的信息披露水平做了监测，以中国互联网金融协会发布的《互联网金融 信息披露 个体网?
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网贷持续出清 钱牛牛合规运营未来可期
近期，深圳地方金融监督管理局通报了首批 71 家自愿退出且声明网贷业务已结清的网贷机构名单、以及 27 家失联网贷机构名单，名单中不乏“上市系”、“国资系”等昔日大众眼中具有强大背景的网贷平台。随着网贷备案的进一步推进，网贷行业加速出清，部分不合规及自身能力无法达到备案要求的平台纷纷推出市场，据悉，截至 2019 年 4 月底，全国正常运营的网贷平台数量共 973 家，首次跌破 1000 家。据网贷之家研究中心展示，自网贷行
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网贷头部平台实力凸显，你我贷合规备案进程走在前列
自 2018 年下半年,行业监管持续收紧,各地金融办出台了一系列针对性政策,使网络借贷行业迈入了合规化、规范化的发展道路。根据网贷风险专项整治工作办在 2018 年底发的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，P2P整改验收申报材料清单有不下 10 余项，包括验收自评报告、验收问题自查指引表、佐证材料、重点环节专项审计报告、近 3 年年度审计报告、律师事务所出具的法律意见书、网络安全等级保护测评结果、电子合
