银行监管
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加密货币巨头Binance聘用前顶级银行监管者
一位前美国银行业最高监管者将加入全球最大的比特币交易所之一Binance，这是一家加密货币公司加深与华盛顿关系的最新举措。访问购买：爱奇艺周年庆 - 京东联名年卡5.5折仅138元特朗普政府下的货币监理署代理署长布莱恩-布鲁克斯(Brian Brooks)将成为海外加密货币交易所巨头Binance Holdings Ltd.的美国子公司Binance.US的新任首席执行官。布鲁克斯先生在接受采访时说，他将在5月1日开始新的工作。该加密货币交易所的一位女发言人证
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印度储备银行监管沙箱接受区块链，但不包括加密货币
印度储备银行(RBI)在 4 月 18 日的报告中宣布了监管沙箱的条款。根据条款内容，该监管沙箱可以测试区块链技术的各种应用，但与加密货币相关的项目被排除在外。
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马云对话《人民日报》：银行监管过度
国金融行业特别是银行业，服务了20%的客户，却有80%企业没有被服务。
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AI风险管理初创公司ValidMind筹集810万美元，助力银行遵守监管要求
针对金融机构的AI风险管理初创公司ValidMind近日宣布完成810万美元的种子轮融资。此轮融资由Point72Ventures领投，多家风险投资公司参与。”随着AI在金融服务业中变得越来越关键，ValidMind旨在确保整个AI模型生命周期的完整性。
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存货监管技术手段多维应用，助力降低银行贷后风险
第三方监管公司通常采用多种先进的手段来进行存货监管，以确保有效、精准的监管服务。以下是一些常见的手段:1、监管软件平台:第三方监管公司通常利用专业的监管软件平台，通过这些平台实现对存货的全面监控。通过综合运用上述手段，第三方监管公司能够为银行提供更为全面、高效、精准的存货监管服务，帮助银行降低风险、提高效率。
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银行存货贷后监管，科技引领金融新时代
随着科技的不断发展，银行业在存货贷后监管方面迎来了一场全面的革新。如何有效管理和监控存货，已成为银行业务中的一项重要任务。银行在存货贷后监管方面的探索和创新正引领着金融业步入一个全新的时代，科技的力量将助推金融行业不断迈向智能化、高效化的未来。
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印度储备银行与麦肯锡、埃森哲合作开发人工智能系统以改善监管
本文概要:1.印度储备银行选择麦肯锡和埃森哲解决方案来开发人工智能和机器学习系统，以改善监管。2.印度储备银行已经在监管流程中使用人工智能和机器学习技术，现在计划扩大规模。这一举措将进一步提升RBI的监管能力，促进金融体系的稳定和发展。
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韩国金融监管机构：银行需将加密交易所客户列为高风险客户
【TechWeb】6月15日消息，据国外媒体报道，韩国金融服务委员会(Financial Services Commission，简称 FSC)宣布的新规定，指示韩国银行将加密货币交易所视为高风险客户。FSC表示，新指导方针旨在确保加密交易所加强对交易的监控，并维护用户身份要求，交易所必须终止非实名账户或未经必要身份检查核实的账户进行的交易。FSC规定交易所在9月24日前提交运营许可申请，提交后，金融情报官员将对申请加密交易所的交易活动进行为期三个月
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央行：对非银行支付机构 强化支付领域反垄断监管措施
今日，为加强对非银行支付机构的监督管理，规范非银行支付机构行为，促进支付服务市场健康发展，中国人民银行会同有关部门研究起草了《非银行支付机构条例（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。
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文思海辉金融：跨境人民币信息报送系助力银行统监管不愁，报送无忧
随着中国国际地位的提升及经济的稳定增长，金融领域改革开放持续深化，人民币跨境业务迎来快速发展。根据中国银行发布的 2019 年度《人民币国际化白皮书》显示， 2019 年全年人民币跨境使用规模近 20 万亿元，较 2018 同期增长24%。人民币的国际融资货币职能凸显，跨境人民币交易在促进贸易便利化、服务实体经济中发挥出积极作用。 跨境人民币交易业务存在业务范围广、模块多、交易数据量大等特点，银行在繁杂、严格且不断变动的
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Libra想做银行？全球监管部门纷纷表态
Facebook在正式公布其加密货币白皮书不到一天后，就已经受到监管机构的抨击。从监管部门的评论来看，很明显，来自世界各地的政府高层和银行官员正准备监管Facebook的Libra。
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拥抱监管 坚守合规自律之路 向前金服上线银行资金存管
自 2016 年网贷新规与互金专项整治实施方案相继落地以来，监管政策不断收紧，借贷限额、信息披露、资金存管等业务规范逐步出台。 2017 年底发布的整改验收通知规定，未对接银行资金存管的平台将不予通过备案，《 57 号文》进一步明确，P2P平台需与通过中国互联网金融协会测评的“白名单”银行对接才视为合法合规。作为衡量备案的硬性指标，对接通过测评的存管银行一时间成为互金平台备战合规的关键词。作为备案大潮中的先行者，金?
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瑞士区块链创企获得监管部门支持，正申请银行牌照
据路透社 9 月 5 日报道，瑞士区块链初创企业Smart Valor已获得国家监管机构的批准，在当地金融市场开展业务。Smart Valor将由当地金融服务标准协会(VQF)而不是国家金融市场监管局(FINMA)监管。
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马耳他加密货币银行Founders Bank仍在等待监管机构许可证
据《马耳他时报》星报道，马耳他的加密货币银行项目 Founders Bank仍在等待当地金融服务管理局的许可证，尽管有法律反对，其仍声称自己是一家银行。
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印度储备银行敦促最高法院监管加密货币
据cointelegraph消息，目前，印度央行印度储备银行(RBI)敦促该国最高法院监管加密货币。
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东欧：加密货币监管推迟，税收取消，银行开明
东欧国家一直密切关注西方国家监管制度方面的 发展，从而更好的了解加密货币面临的挑战。而随着西方发达国家和国际组织未能在加密货币领域监管意见达成一致，监管问题仍未能得到解决。
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前世界银行首席经济学家：随着政府加大监管力度，比特币将会失败
据cointelegraph消息，美国三大经济学家最近在 7 月 9 日接受《金融新闻》采访时，对比特币的生存机会都持否定态度。
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英国金融监管机构就管理“加密货币资产”风险向银行提出意见
据《金融时报》 6 月 11 日公布的一封信显示，英国金融行为监管局(FCA) 发布了一份关于如何处理与“加密货币资产”相关风险的指导。FCA执行董事在声明中表示，银行应该采用高度个性化的办法处理加密货币资产，因为其在不同业务类别中相关风险程度会有所不同。因此，监管机构已经向银行提出一些建议，避免客户将加密货币用于“犯罪目的”的风险。
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融金所银行存管上线 争取后监管时代关键性胜利
成立伊始，融金所便把“透明、公开”作为服务原则，以车贷业务为主，坚持小额分散，有效降低投资风险;将保障投资人的资金安全置于首要位置，将合规经营作为企业的生命线。 信息安全保障方面，融金所已达到国家信息安全等级保护三级的先进水平。同时，融金所还是业内为数不多同时持有EDI(在线数据与交易处理许可证)和ICP(互联网信息服务业经营许可证)的平台，有双许可的加持，平台有条不紊地依法开展相关业务。 在合规道路上，融金
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融金所上线银行存管：拥抱监管，坚守合规
2018年4月25日上午10点，经过前期尽调、签约、对接、开发、测试、停服、数据迁移等一系列工作，融金所正式上线新网银行资金存管系统，合规建设再上新阶。 为了向六十余万用户提供更优质、更安心的投资体验，百余名融金人加班加点，夜以继日备战存管。反复测试每一项流程，认真核对数据信息，开展存管系统操作培训，全力应对存管攻坚战。 银行存管系统上线，于平台而言，是进一步落实监管要求、促进自身合规发展的重要举措;对于投?
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北欧联合银行禁止比特币交易：数字货币缺乏监管
在经过一段时期的野蛮发展后，比特币等虚拟货币在各国面临着越来越严格的监管。据彭博社报道，北欧最大的银行北欧联合银行近日下发通知，禁止全员比特币交易。
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拥抱监管 合规升级 艺条龙金融银行存管上线
艺条龙金融是国内专注于文化 、艺术、 影视、供应链领域的互联网金融服务平台，致力于实现文化艺术品质押融资与互联网投资理财的高效对接。自成立至今，艺条龙金融已逐渐发展成为国内艺术投资领域的佼佼者。 在今年上半年，艺条龙金融与厦门国际银行合作，签订了银行存管协议，也宣告着平台的银行存管体系正式揭幕。作为互联网金融领域安全系数最高，实施也最难的资金管理体系，银行存管往往标着平台的正规化和可信赖度。而银行存?
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积极拥抱监管 聚胜财富正式接入资金银行存管
作为首批接入银行资金存管的平台，聚胜财富表示，在当前政府大力监管互金行业发展的形势下，合规发展才是硬道理，纵观近年来出现问题的平台，都是因为不规范的经营模式导致。网贷企业只有紧跟监管政策，积极配合政策的执行，才可以更好的适应网贷行业的发展。银行资金存管是P2P网贷行业规避法律风险，防止资金挪用的方式，在一定程度上可以避免平台捐款逃跑、非法集资以及资金池管理的发生，对于保障投资者的合法权益，促进互金行
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e租宝消息：多家银行关第三方涉P2P接口 或源于监管施压
据一位接近央行的人士透露，在e租宝事件爆发后，央行曾调查哪些机构给e租宝提供过通道，这或许给了银行警示作用，“此类业务对银行来说本就不赚钱，还有可能被e租宝这样的平台拉下水，银行索性就不干了。”
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最严银行卡监管来了！同行开卡不得超4张
走在街上常常会看见一些人的长款皮夹中塞满各种银行卡，显得格外土豪。 不过，根据媒体最新消息，这种滥持银行卡的行为很快将得到遏制。 《新文化报》报道，银监会日前已内部下发《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》（以下简称...
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宜人贷与广发银行达成合作 银行资金监管落地
新浪科技讯4月20日下午消息，宜信宜人贷日前宣布已经联合广发银行正式开始实施资金监管，宜信宜人贷在中信银行开立风险备用金专户并进行资金托管，中信银行针对宜信宜人贷风险备用金专户资金的实际进出情况每月出具托管报告。这也意味着宜人贷成为国内首家
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传中国人民银行牵头对互联网金融实施监管
消息人士透露，中国人民银行将牵头对互联网金融实施监管，旨在防范快速发展的中国互联网金融领域风险上升。
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影子银行基本法出炉 互联网金融纳入监管
新浪科技讯1月6日下午消息，俗称“国办107号文”的影子银行监管通知已于近日正式下发，该通知共分为5个部分、22小条，第一次从官方层面明确了中国影子银行的概念、监管制度等一系列问题。据悉，我国影子银行主要包括三类：一是不持有金融牌照、完全无
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揭秘“两卡”犯罪：银行卡成洗钱工具，马上消费教您如何防范
为严厉打击涉“两卡”违法犯罪，遏制电信网络诈骗高发态势，云岩公安分局涉网违法犯罪侦防分中心持续加大打击力度，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。2024年4月9日，该侦防分中心成功打掉一“跑分团伙”，抓获犯罪嫌疑人6人，为打击“两卡”犯罪再添战果。当我们察觉自己或亲友正在受到不法分子的诱导，参与非法买卖“两卡”的行为，应立即向公安机关进行举报，共同致力于构建一个安全、和谐的金融环境，守护每一个公民的利益与福祉。
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女子银行卡90分钟被盗刷283次 法院：银行赔偿损失资金及利息
李女士近日因银行账户遭遇异常交易将某银行告上法庭，要求赔偿损失。李女士的银行账户在短短一个半小时内发生了283笔交易，每笔均为1000元，且这些交易均发生在境外，对方账户也相同，显然属于异常、可疑交易。此案的判决结果对于保护消费者权益具有重要意义，也提醒了银行在处理类似事件时应更加谨慎和负责。
