非法活动警示
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12-20
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九思融鑫：金融知识普及月即将开始，关注非法活动，防范金融风险
本次金融知识科普已开展四年，其主要目的为提升金融消费者的风险防范意识...本次活动的主题是面向金融消费者和投资者，宣传基础金融知识和金融风险防范技能，深入开展风险提示，防范非法金融活动...中国人民银行金融消费权益保护局局长余文建说，与往年相比，本次活动的合力更为增强，内容更加丰富，方式更加多元，重点更为突出，更加注重提升金融消费者的风险防范意识...
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Facebook又现一名“吹哨人” 称公司有意放任仇恨和非法活动
又一位Facebook的举报人站出来指称，该公司将创收置于打击错误信息和仇恨言论之上，这与另一位前雇员的声明相呼应。据《华盛顿邮报》报道，这名举报人周五提交了一份宣誓后的证词，概述了在伪证处罚下的这些指控。据报道，这名新的举报人是Facebook诚信团队的一名前成员。一个关键说法是，2016年，在围绕俄罗斯干预美国总统选举的争议中，这位不愿透露姓名的举报人无意中听到了Facebook一名高级通讯官员的一句话。"这将是昙花一现?
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深圳人行：已清理整顿11家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业
深圳近日通过开展虚拟货币非法交易活动专项整治，及时清理整顿新冒头的11家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业。目前已完成对1家国内知名财经网站涉嫌宣传外汇按金交易违规行为的整改，稳妥处置有关网络炒汇、跨境炒股违法犯罪行为举报件8宗。
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用加密货币从事非法活动就能逃脱惩罚答案是否定的
在很多人的眼中，加密货币难以追踪的特性使其成为犯罪分子、勒索者的首选货币。不过在暗网上从事非法活动，并使用比特币进行支付，就不一定意味着“高枕无忧”。近期发生的两起案件均表明，警方还是有能力监控网络并抓捕罪犯的。首先第一起是一位意大利男子，他涉嫌在暗网上雇佣杀手而被欧洲刑警组织逮捕。他通过一个专门提供谋杀服务的网站联系到了一位杀手，并支付了约 1 万欧元(约合 78059.63 元)的费用来杀死前女友。欧洲刑警?
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深圳发布风险提示：部分“虚拟货币”非法活动有死灰复燃迹象
今天，深圳市地方金融监督管理局发布《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》，称近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象。
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意大利央行报告：大约一半比特币交易与非法活动有关
近日，意大利中央银行发布了一份关于比特币等加密货币的报告，并将它们定义为危险、无用、投机和低效的货币，银行对加密伙伴的使用方式非常不满。
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美国众议院通过金融技术保护法，旨在打击使用数字货币的非法活动
美国众议院今天通过了几项法案，其中包括《金融技术保护法》( H.R. 56 )。这项立法由国会议员Stephen Lynch 和Ted Budd提出，并获得两党的支持。该法案设立了一个“独立金融技术工作队”，以打击利用金融技术或金融科技，如数字货币资助恐怖主义。
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BBVA执行主席：加密货币是“完美的”，但经常被用于非法活动
据cointelegraph报道，西班牙毕尔巴鄂比斯开银行执行主席 (BBVA) Francisco Gonzalez Rodriguez上周五在CNBC采访的时候表示，加密货币是“完美的”，但经常被用于不良目的，所以必须小心。区块链和分布式分类账技术也是完美的，它们是强大的工具。
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美国毒品执法局：比特币在非法活动中使用从90%减低到10%
据bitcoin.com消息，美国毒品执法局(DEA)的一名特工透露，比特币在非法活动中的使用从此前的90%减低到了10%左右。
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谷歌回应韩国警方指责：未从事任何非法活动
北京时间1月14日凌晨消息，韩国警方周四表示，谷歌街景车队收集用户数据涉嫌违法。谷歌今天回应称，未在韩国从事任何非法活动，并将配合有关机构进行调查。
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开展防范非法集资宣传活动，渤海财险宁波分公司为客户财产安全保驾护航
为切实做好防范非法集资宣传教育工作，进一步普及金融知识，增强公众自我保护意识，引导公众自觉远离和抵制非法集资，6月15日，渤海财险宁波分公司联合华安保险、英大财险、安盛天平财险、永安财险、大家保险及安诚保险六家财险公司，在宁波中山社区居委会组织开展了“守住钱袋子护好幸福家”为主题的宣传活动，为前来社区办理事务的居民们进行金融知识普及。渤海财险工作人员通过摆放宣传台、悬挂横幅、发放宣传册等方式进行金融知识宣传，引导广大群众树立正确理财观念、增强法律意识、提高风险防范意识，全方位营造浓厚的活动氛围。渤海财险将切实履行金融保险机构防范非法集资主体责任，不断创新宣传形式，持续加大宣传力度，推动宣传教育工作常态化、长效化，进一步强化广大群众的风险防范意识，为营造和谐稳定的社会金融环境贡献渤海力量。
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不为“高利”所诱惑，退出陌生“投资群”！马上消费帮你避坑非法金融活动
这几年投资什么最火？“炒币”肯定位列前排。如果你发现涉嫌从事非法金融活动行为，马上消费提示您，请收集和保存相关资料、证据，积极向公安机关、区处非办等反映情况。
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EDG就应援周边非法贩卖行为发布声明 请粉丝们不要参与此类活动
EDG战队在今年11月夺得了2021年英雄联盟全球总决赛冠军，随后该战队也吸引了很多路人粉丝的关注。不过在近日网上出现了一些EDG战队和选手的相关周边应援商品，对此EDG战队也发布了声明。
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马蜂窝等App涉嫌超范围采集数据；严厉打击非法买卖电话卡违法活动；美团回应会员配送费更贵
马蜂窝等App涉嫌超范围采集个人隐私近日，国家计算机病毒应急处理中心在“净网2020”专项行动中通过互联网监测发现，多款旅行类移动应用存在隐私不合规行为，涉嫌超范围采集个人隐私信息。其中，在未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道，或未在承诺时限内受理并处理，涉嫌隐私不合规中，《我和旅行》（版本4.6.0）、《中青旅遨游旅行》(版本5.9.7)、《窝友自驾》(版本9.1.1)、《指南猫旅行》(版本3.7.9)、《马蜂窝旅行》(版本10
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五部委：严厉打击非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动
近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，在全国范围内对涉“两卡”违法犯罪人员实施惩戒，深入推进“断卡”行动，全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条。
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守住钱袋子，太平人寿开展防范非法集资宣传教育活动
当前金融环境形势日益复杂，个人做好财产风险防护显得越来越重要。同时，加强风险防护宣传，普及基础金融防范知识势在必行。近期，太平人寿湖南分公司积极开展各类防范非法集资宣传教育活动，为了切实维护保险消费者权益，增强保险消费者风险防范意识，有效遏制保险领域非法集资活动，以“守住钱袋子?护好幸福家”为主题，在全省范围内积极开展防范打击非法集资宣传月教育活动。为进一步加大防范打击非法集资宣传教育力度，提高广?
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10部委：严禁野生动物交易活动 严打非法制售口罩等行为
昨日，市场监管总局等10部委(局)召开打击野生动物违规交易专项执法行动和打击非法制售口罩等防护产品专项执法行动部署会议。
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亚马逊前工程师非法入侵服务器进行挖矿活动被起诉
起诉书指控Thompson森利用云服务器上配置错误的网络应用防火墙非法访问云计算公司的客户的数据。目前，尚未公布云计算提供商的名字，但亚马逊在该违规行为相关的诉讼中被起诉，要求这家科技巨头也应对该违规行为负责。
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微众银行教您识别非法集资洗钱活动 保障财产安全
微众银行教您识别非法集资洗钱活动 保障财产安全黑恶势力为掩盖其犯罪所得的真实来源和存在，会通过各种手段使其钱财来源合法化，即进行洗钱。近年来发生较多的非法集资洗钱主要是非法吸收公众存款和集资诈骗两类。微众微众银行非法集资具有以下特点：非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。公开性：通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，向社会公众即社会不特定对象吸收资金。利诱性：?
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北京金融监管局局长：对打着区块链旗号的非法金融活动零容忍
在中国银行业协会和北京市海淀区政府主办的 2019 北京金融科技协同创新论坛上，北京市地方金融监管局局长霍学文提到，近期区块链应用开始增强，一批企业蠢蠢欲动准备各种各样的发币模式。这些都是非法金融活动，北京市对此“零容忍”，要取缔，严重的会配合公安机关。对于现金贷、校园贷从业机构，各种变脸方式都能监测到。
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中互金开启防范非法集资宣传月活动 搜易贷教你“四看”法
5月5日开始，中国互联网金融协会开启防范非法集资宣传月活动，针对非法集资的定义、危害及主要手法、有效识别和防范等内容作了集中形象的展示，此轮宣传教育并不仅仅针对网贷行业，但很多内容对于网贷投资人规避风险同样非常有借鉴意义。 例如，中互金协会提出了针对防范非法集资的“四看三思等一夜”法。 其中，“四看”，指的是一看融资合法性，除了看是否取得企业营业执照，还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。?
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银保监会印发《关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》 对象涉及虚拟货币
《通知》要求重点关注具备如下特征的排查对象：注册经营等信息异常、名称及经营范围使用“金融”“投资”“理财”等字样;宣传中含有或涉及“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融合”等内容，以及承诺高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容;群众有举报，或经营场所内有投资人员，特别是老年人、贫困人群聚集;存在可疑资金交易等。
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北京互金协会：企业涉嫌非法金融活动将受到驱离
昨日，北京市互联网金融行业协会发文称，近日部分媒体、社交平台、研究团体以“金融创新”为噱头，发币揽财为目的，交易炒作升值为利诱，以此进行培训、项目推介、融资交易等不同形式的线上、线下活动。此类活动并非真正基于区块链技术，而是借机炒作区块链概念，严重扰乱正常的金融经济秩序，带来社会风险隐患。
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微众银行教你面对常见非法金融活动的五步应对方法
近年来，老百姓“钱袋子”被戳破的事情屡屡出现，这些事件主要集中在非法金融广告、非法集资、电信诈骗、银行卡盗刷以及校园不良网络借货等。因此消费者选择金融产品和服务时可通过以下步骤来增强自身的辨别能力，远离非法金融活动守护好自己的“钱袋子”。勤学：广泛学习金融知识，提高自身识别非法金融活动的能力涉及非法金融广告，了解互联网金融基本知识，掌握常见金融广告类型及识别方法以及被非法金融广告误导的救济途径。涉
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“万亿美元市场规模”的STO被指非法金融活动
12 月 1 日，北京市地方金融监督管理局局长霍学文在 2018 全球财富管理论坛上表示，在北京做STO(证券型代币发行)，将被视同非法金融活动予以驱离。
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微众银行帮你应对常见非法金融活动
最近几年，非法金融活动频频出现，老百姓被骗的事件已经屡见不鲜。今天微众银行带领大家一起学习怎么应对常见的非法金融活动，以下五步来增强自身的辨别能力，从此远离非法金融活动。快来学习吧！第一步：勤学——广泛学习金融知识，提高自身识别非法金融活动的能力涉及非法金融广告的，要了解互联网金融基本知识，掌握常见非法金融活动识别方法；涉及电信诈骗的，应了解常见的电信诈骗手段、识别方法、防范和补救措施以及注意事项
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NASAA调查了200多起加密货币相关非法和欺诈活动
据cryptovest报道，在美国和加拿大的国家和省级证券监管机构目前正进行 200 多起与加密货币欺诈相关的调查。这些调查是北美证券管理协会(NASAA)的“Operation Cryptosweep”计划的一部分，涉及与加密货币货币相关的投资产品和ICO项目等。
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面对常见非法金融活动 微众银行教你五步应对方法
近年来，老百姓“钱袋子”被戳破的事情屡屡出现，主要集中在非法金融广告、非法集资、电信诈骗。银行卡盗刷以及校园不良网络借贷等，面对常见非法集资活动，我们应该如何应对呢？微众银行教你五步！第一步：涉及非法金融广告，当金融广告的收益让人心动时，要思考广告中的金融产品的风险在哪里，自身的风险承受能力有多大，一定要多多思考，提高警惕，避免盲目冲动地进行金融交易。第二步：广泛学习金融知识，提高自身识别非法金融
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润阳贷受邀参加“规范网络金融秩序，远离非法集资扬州行”活动
10 月 29 日，由江苏省互联网金融协会主办，苏中贷承办的“规范网络金融秩序，远离非法集资”活动在扬州举行。江苏省互联网金融协会秘书长陆岷峰，江苏元熙投资咨询有限公司董事长张立新，南京财经大学中国区域金融研究中心主任闫海峰，南京信息工程大学副教授、中国普惠金融研究中心秘书长葛和平、江苏警官学院副教授蒋苏淮以及有关政府部门领导、企业家、媒体代表等共同参加此次活动。作为扬州本地著名的互金平台润阳贷当然也不?
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调查：06年全球在线非法下载活动有增无减
近日，据市场研究机构Solutions Research的数据显示，今年以来在线盗版现象不但没有下降，而且有上升的趋势。 该组织称，与2005年相比，2006年全球在线盗版活动增长了近一倍。约有五分之一的美国人在电脑上观看盗版电影，另有三分之二的人每月至少下载一次盗版电影。
