金融犯罪
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SymphonyAI发布突破性AI金融犯罪调查案例管理平台
SymphonyAISensa-NetReveal日前宣布推出SensaInvestigationHub，这是亚太地区首个高影响力的AI变革金融犯罪调查和检测平台。该平台利用先进的预测和生成式AI技术，结合全球领先的风险和合规专业知识，为金融机构提供了一种企业范围内的、下一代的调查平台，可以提高调查员的生产力高达70%。Sensa-NetReveal专家DavidLehmani将在11月15日星期三12:15pm在监管阶段发表关于“解放合规运营”的演讲。
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守护百姓钱袋子 腾讯安全助力警企融合打击互联网金融犯罪
近年来，依托互联网实施的传销、非法集资等涉众型犯罪狼烟四起，席卷全国，给民众群众造成严重的经济损失，网络生态安全环境的净化迫在眉睫。 5月15日，在第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日这天，深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯”）与深圳市公安局在打击防范经济犯罪领域达成战略合作。深圳市公安局党委委员、副局长周兆翔，腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏共同出席了活动。 （图：与会嘉宾合影） 国内首?
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香港政府报告：比特币被用于金融犯罪风险很低
比特币经常被监管机构、政府以及银行方指责为犯罪组织的洗钱工具。本周一，香港政府公布一份年度洗钱和恐怖融资(ML/TF)风险评估报告，报告显示，并没有迹象显示比特币等加密货币被用于组织犯罪或者洗钱和恐怖融资。
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北银消费金融提醒大众增强防范意识 防范电信诈骗犯罪
随着互联网科技的发展和日益普及，新型电信诈骗违法犯罪呈多发高发态势，扰乱正常生产生活秩序，已成为影响社会稳定的突出问题。北银消费金融提醒大众增强防范意识，防范电信诈骗犯罪。北银消费金融提醒大众增强防范意识01 电信诈骗的定义指罪犯分子通过电话、网络和短信方式，以受害人涉嫌犯罪、银行卡透支、电话欠费、低价购物、中大奖、购车（房）退税、低息贷款、亲人出事、冒充熟人、彩票预测、推荐股票等借口设置骗局，对受?
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日本金融厅拟施压 禁止交易涉及犯罪活动的加密货币
北京时间5月1日上午消息，为打击洗钱和其他犯罪活动，日本金融厅悄然向加密货币交易所施压，要求其放弃处理门罗币、Zcash和Dash等犯罪分子和黑客们经常使用的加密货币。消息人士确认，他们正在采取一切可用措施来披露某些可选虚拟货币的使用。这些虚拟货币因为不易被跟踪而受到犯罪团伙的青睐。去年9月份，欧州执法机构Europol（欧洲刑警组织）发布报告警告称“其他加密货币如门罗币、以太币和Zcash等正逐渐在数字犯罪领域流行起来
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盗刷“京东白条”是犯罪！京东金融用技术助力警方打击黑产、捕获犯罪团伙
目前，“京东白条”等消费金融产品已经成为许多现代人的日常支付工具和消费生活方式。近日，京东金融利用严谨的风控技术帮助警方成功破获了一系列打击黑产的案件，京东白条的安全性也得到了社会各界的肯定。 2016 年 9 月，京东金融配合安徽省宣城市公安局宣州分局成功破获一桩“电信网络新型违法犯罪”案件，案件中 5 名犯罪嫌疑人通过猫池设备向目标用户集群发送携带手机木马病毒的短信，非法获取客户信息后在京东商城购物平台以
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京东金融依托大数据技术自建反洗钱模型 有效打击反洗钱犯罪
互联网的高速发展在丰富人们金融生活的同时，也成为金融罪犯利用网络洗钱的途径。不法分子想方设法将毒品、涉黑组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序等犯罪活动的非法所得，通过各种方式进行掩饰和洗白。据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占全球GDP总和的2%-5%，大约在1. 5 万亿至 3 万亿美元之间。显而易见，加强反洗钱工作和防范金融犯罪成为当前金融行业健康发展的重要环节。随着监管政策的不断?
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e租宝消息：监管层在干什么？互联网金融沦为犯罪集中营
今年国内金融诈骗案件多发。其中，与互联网金融有关的犯罪活动尤为猖狂。泛亚、e租宝、大大集团等著名的案件成为了年尾的重头大戏。零壹财经数据显示，截至2015年11月30日，3464家被监测的P2P借贷平台，正常运营的仅有1876家，问题平台约占46%，创近半年来新高。网贷之家数据显示，截至11月底，2015年问题平台涉及的投资人数约为15.7万人，涉及贷款余额为82.7亿元。
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马云批P2P：有网页的非法集资产品 不能怪罪互联网金融
8 月 26 日中国智博会上，联合国数字合作高级别小组联合主席马云表示，真正的互联网金融并没有那么大的风险。P2P从第一天起就不是互联网金融，是一个有了网页的非法集资产品，不能把问题全部怪罪在互联网金融上。
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互联网和IT系统不是金融危机的替罪羊
我看到不少国外媒体和国内媒体都把矛头指向了格林斯潘，感觉有点晕，格林斯潘说错了啥?甚至有媒体鼓吹互联网是造成金融危机和次贷危机的原因，我只能说这简直一派胡言、主次颠倒、乱扣帽子，问责竟然问责到互联网和计算机上了，那么互联网和计算机是不是要去问责一下int
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互联网和计算机不是金融危机原罪
计算机金融模型是数学家、经济学家设计出来的，但是，金融问题是不断变化、没有终点的，而且也绝对不是歌德巴赫猜想，互联网和计算机是来帮助我们解决问题的，他们只是工具。金融体系的构架模型出了问题，那应该去让经济学家们来提出新的方案，计算机无非是用来计算和统
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揭秘“两卡”犯罪：银行卡成洗钱工具，马上消费教您如何防范
为严厉打击涉“两卡”违法犯罪，遏制电信网络诈骗高发态势，云岩公安分局涉网违法犯罪侦防分中心持续加大打击力度，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。2024年4月9日，该侦防分中心成功打掉一“跑分团伙”，抓获犯罪嫌疑人6人，为打击“两卡”犯罪再添战果。当我们察觉自己或亲友正在受到不法分子的诱导，参与非法买卖“两卡”的行为，应立即向公安机关进行举报，共同致力于构建一个安全、和谐的金融环境，守护每一个公民的利益与福祉。
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男子“交友约会”1小时被骗29万 警方抓获违法犯罪嫌疑人40名
内蒙古包头铁路警方成功破获了一起精心策划的电信网络诈骗案，该案以“交友约会”为诱饵，共抓获违法犯罪嫌疑人40名，涉案团伙在短短半年内竟然有高达1.4亿元的账目流水。案件起源于2023年初，在内蒙古赤峰开往包头的K898次列车上，乘客小陈在无聊之余，随意打开了一个交友网站，并按照指示下载了一款应用软件。受害人的资金一旦转入“卡农”的收款账户，洗钱团伙就会迅速取出资金购买黄金制品，然后再卖掉变现，最终设法将赃款转移至境外，完成整个洗钱过程。
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报告：网络犯罪分子正使用Meta的Llama2人工智能发起攻击
网络犯罪团伙已开始利用生成式人工智能进行攻击，包括Meta的Llama2大型语言模型，根据网络安全公司CrowdStrike周三发布的年度全球威胁报告。据CrowdStrike报道，一个名为ScatteredSpider的组织利用Meta的大型语言模型生成了Microsoft的PowerShell任务自动化程序脚本，用于下载“一家北美金融服务公司受害者”的员工登录凭证。那些举办选举的国家中政治活跃的党派很可能会使用生成式人工智能制造虚假信息，以在自己的圈子内传播。
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美团：2023年全年协助公安立案侦办涉嫌犯罪内外部人员93人
美团发布公告称，为促进美团合作生态的公正、透明、简单、可信，美团持续推进各合作领域的合规体系建设，不断提升风险控制能力，对出现的舞弊腐败事件，0容忍、不手软:2024年，美团将继续在商品采购、服务采购、产品零配件采购、重大商务合作等关键领域着力推进舞弊腐败的全链条治理，清除舞弊腐败的系统性风险，和广大诚实守信经营的合作企业一起共建、共享廉洁合作生态。附:2023年部分涉嫌刑事犯罪案件美团优选前员工赵某在生鲜商品采购中，收受合作商人员杭某、王某、陈某、叶某贿赂案。美团行政部门前员工苏某在职场装修采购中，和外部人员史某共同侵占装修款案。
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杭州破获重大勒索病毒案：犯罪团伙用ChatGPT优化程序
杭州上城区网警近日破获一起重大勒索病毒案件。犯罪团伙成员均有网络安防相关资质，且在实施犯罪过程中借助ChatGPT进行程序优化。勒索病毒其实简单理解就是，黑客给你的电脑上了一把锁，如果不交赎金”无法解开，电脑中的资料也将失去。
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首尔增设AI监控以预防犯罪
首尔市政府宣布将进一步加强人工智能监控以预防和遏制犯罪。该市计划在首都的公园和登山步道增设更多闭路电视摄像头，以减少犯罪盲区。面对这起残暴事件，首尔市市长吴世勋誓言将尽最大努力防范类似危险区域的未来事件，并迅速提高安全水平。
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欧科云链持续创新 多举措助力打击虚拟货币犯罪
投注在区块链发展上的目光越来越多，区块链技术越来越受到关注，有关区块链相关的讨论愈演愈烈，它已经在逐渐改变人们的生活方式，变得不再陌生和遥远，渗透到了民众的日常生活中，并且持续在某些领域造成影响。巨大的关注带来的是人们对于区块链安全问题的思考，虽然区块链的技术特点可以给我们带来更可靠和方便的服务，但这种创新技术背后的安全问题和其面临的挑战也是我们需要关注的一个重要话题。链上天眼Pro2.0体现了欧科云链的科技创新实力和企业社会担当，未来，欧科云链还将坚持以技术创新驱动企业发展，积极践行企业责任，助力我国区块链产业健康、安全发展。
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AI 燃起网络犯罪烈火！ChatGPT恶意钓鱼邮件激增了1265%
根据SlashNext发布的“2023年钓鱼报告”，自2022年第四季度以来，恶意钓鱼邮件激增了1265%，这标志着由生成式人工智能推动的网络犯罪新时代的到来。图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney该报告还指出，这一激增与工具如ChatGPT在制作复杂的钓鱼信息中的日益广泛使用有关。该分析涵盖了从2022年第四季度到2023年第三季度的12个月内通过电子邮件、移动和浏览器渠道传递的信息。
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成都链安全链条虚拟货币犯罪打击解决方案为链上案件侦办赋能
#211硕士遭虚拟货币杀猪盘两周被骗138万#的话题，迅速登上热搜类似的涉虚拟货币案件也层出不穷。随着虚拟货币的“爆火”相关的犯罪活动频发，据成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》数据显示：2018-2022年，全球虚拟货币犯罪损失近500亿美元，2021年损失超153亿美元，2022年超137亿美元2016年仅有6亿美元。在虚拟货币犯罪愈演愈烈的形势下，成都链安将继续发�
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又3起游戏外挂案犯罪嫌疑人落网，《光·遇》坚决打击违规、维护游戏安全
游戏外挂日益猖獗，严重扰乱游戏社区生态的平衡，成为诸多玩家心头的一根刺，也给游戏开发商带来了巨大挑战。为了维护游戏环境安全，《光·遇》官方运营团队一直秉承着守护网络清朗环境的理念，连续三年坚定打击外挂、黑产，并配合公安机关抓捕相关犯罪嫌疑人。维护网络安全是一项需要多方共同努力的长期工作，一方面需要游戏开发商们提供安全健康的游戏环境，另一方面需要玩家们支持像《光·遇》此类打击举措，并提高个人防范意识，拒绝使用破坏网络安全的违法违规手段，为共筑和谐网络社区贡献力量。
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网络犯罪激增：Check Point 显示全球网络攻击骤增 8%
网络犯罪层出不穷，人工智能和USB设备成为意想不到的“帮凶”。今年上半年，Lockbit3勒索软件增幅最大；在新型攻击模式下，非常规目标开始显现。CheckPoint为十万多家各种规模的企业提供保护。
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ISC 2023：新型网络犯罪打击与治理论坛召开，多方共话反诈新思路
8 月 10 日，ISC2023 新型网络犯罪打击与治理论坛在北京国家会议中心顺利召开。本论坛由公安部第三研究所、 360 数字安全集团联合主办，从新型网络犯罪的发展趋势，打击防范策略，典型案例及新型网络技术对于网络犯罪影响等方面邀请行业内专家共同分享和探讨。 电信网络犯罪作为互联网时代伴生的一种新型犯罪，给公共安全和国家安全带来巨大危害。亟需采取更加有效�
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助力科技兴警|成都链安星火培训计划，向涉虚拟币新型涉网犯罪开战
基于区块链技术的加密行业井喷式发展，虚拟货币也持续走热。因为虚拟货币去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特性为违法犯罪活动提供了极大的便利，使其成为滋生一系列新型犯罪的肥沃土壤以及各种黑灰产业的优选性工具。成都链安也将继续加强涉虚拟货币等新型网络犯罪打击相关技术研究与产品研发，致力于在相关案件研判打击技术支持、平台联合建设�
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公安部：破获“AI换脸”侵犯公民个人信息犯罪案件79起
8月10日，公安部召开新闻发布会，通报公安机关打击侵犯公民个人信息违法犯罪成效情况。公安部表示，随着人脸识别技术的广泛应用和人工智能技术的进步，人脸识别验证类犯罪伴随生。同时依托“净网”专项行动，组织专项会战，严打泄露身份证照片等图像信息的犯罪源头，破获“AI换脸”案件79起，抓获犯罪嫌疑人515名，有效遏制了该类犯罪势头。
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荐 暗黑版GPT流窜暗网 降低犯罪门槛
随着AIGC应用的普及，不法分子利用AI技术犯罪的手段越来越高明，欺骗、敲诈、勒索也开始与人工智能沾边。专为网络犯罪设计的“暗黑版GPT”持续浮出水面，它们不仅没有任何道德界限，更没有使用门槛，没有编程经验的小白能通过问答的方式实施黑客攻击。“当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你”，如同一枚硬币的两面，AI的黑与白也相伴生，当人工智能高歌猛进的同时
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警惕你身边的洗钱犯罪！马上消费助您提升反洗钱意识
随着金融安全和金融风险化解的重要性日益提升，反洗钱俨然已成维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。近日， 2022 第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛在上海成功举办，多位来自监管部门、金融界、学术界的反洗钱专家学者围绕金融风险与金融安全、定向金融制裁与有效应对、洗钱风险自评估等议题进行�
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三部门依法惩治网暴公开征求意见 拟对5项网暴违法犯罪从重处罚
为依法惩治网络暴力违法犯罪活动，最高法、最高检、公安部起草了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》，现向社会公开征求意见。指导意见指出，实施网络暴力违法犯罪，具有下列情形之一的，应当从重处罚:针对未成年人、残疾人实施的;组织“水军”“打手”实施的;编造“涉性”话题侵害他人人格尊严的;利用“深度合成”技术发布违法或者不良信息，违背公序良俗、伦理道德的;网络服务提供者发起、组织的。
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研究人员开发新AI模型DarkBERT 专门检测暗网网络犯罪
韩国研究人员开发了一种名为+DarkBERT+的人工智能模型，它可以在暗网中爬行，创建一个原始数据数据库，以阐明打击网络犯罪的新方法。暗网是非法和恶意活动的代名词，使执法部门难以监控。使用人工智能来监管互联网引发了对隐私和问责制的担忧。
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震动硅谷！43 岁知名技术大佬当街遇刺身亡，马斯克怒批暴力犯罪
美国当地时间周二傍晚，旧金山警察局发布了一则案件通告:旧金山警察局并未透露受害人的具体信息，不料很快就有多家媒体及知情人士证实:这位遇刺身亡的43岁男子，正是+Square+前首席技术官、Cash+App+创始人、MobileCoin+首席产品官+Bob+Lee。整个硅谷为之震惊，多位业界知名人士表示沉痛哀悼。”R.I.P，Bob+Lee。
