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投资理财认准正规机构 马上消费金融总结非法证券期货诈骗套路

2023-05-11 11:33 · 稿源: 站长之家用户

你是否听过“专家免费推荐牛股”、“代客理财承诺收益分成”、“出售炒股课程”、“出售原始股”、“提供基金内幕信息”……马上消费提示您,这些令人心动的背后,实则为不法分子编织的一个个陷阱,你以为找到了“稳赚不赔”的投资,殊不知已经陷入非法证券期货投资的陷阱。

近年来,非法证券期货活动点多面广,具有较强的迷惑性和隐蔽性。不法分子借由互联网隐匿身份,通过各类包装设计骗局诱导投资者落入陷阱,不仅严重损害了广大投资者的利益,而且扰乱金融市场秩序,影响社会和谐稳定。为保护投资者合法权益,提高风险意识和防范能力,自觉远离和抵制非法证券期货投资,今天马上消费金融(简称“马上消费”)就通过科普带大家了解非法证券期货活动以及应该如何防范。

看清非法证券期货活动的套路

非法证券期货活动,是指未经批准从事依法应由证券监管部门或国务院授权的部门核准或批准,应受法定监督的证券发行和经营证券期货业务的活动。从具体形式上来看,非法证券期货活动主要有三种,一是不法分子以证券投资为名,以高额回报为诱饵,诈骗群众钱财;二是编造公司即将在境内外上市或股票发行获得政府部门批准等虚假信息,诱骗社会公众购买所谓“原始股”;三是非法中介机构以“投资咨询机构”“产权经纪公司”“外国资本公司或投资公司驻华代表处”等名义,未经法定机关批准,向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票。

无论不法分子通过什么名目或“诱饵”进行诈骗,套路大都相似,下面总结了非法证券期货活动常见的四个步骤,教你一步步识别。

首先步:抛出诱惑。骗子在网络上传播、购买“贵金属、期货、指数、期权”等,用“理财专家”、“炒股专家”、“奖牌讲师”、“高额回报”等字眼诱惑受害人。

第二步:以小利骗取信任。全投资人在第三方平台进行投资后,开始让投资人获得些许利润,取得受害人信任。

第三步:继续诱导。利用手头上有“平台漏洞”、“内部消息”、“大行情”等虚假消息诱导投资人加大投资额度。

第四步:诈骗成功,销声匿迹。待受害人继续投钱进平台亏本后,谎称“账户异常”、“爆仓”等情况致使投资人血本无归,不仅如此,案犯一旦得手就立即解散,销声匿迹。

提高防范意识 投资前做到“五看”

一旦遭遇非法证券期货活动骗局,后果十分严重。为避免落入圈套,投资者要学会防患于未然,提高风险防范意识,建议每位投资者在进行证券期货投资前擦亮双眼,可以从几个方面入手做到“五看”,学会识别并远离非法证券期货活动。

一看业务资质。证券期货行业是特许经营行业,按照规定,开展证券期货业务需要经中国证监会批准,取得相应业务资格。投资者在接受证券期货服务或其他服务之前,可向中国证监会核实有关机构和个人是否具有合法经营的资格;

二看工商登记。企业成立必须经过法定程序办理工商注册登记手续,如果企业主体身份不合法、不真实,则涉嫌欺诈;

三看营销方式。开展证券期货业务活动,要遵守证券期货法律法规有关投资者适当性管理的要求,合法的证券期货经营机构在进行业务宣传推介时,一般会采用谨慎用语,不会夸大宣传、虚假宣传,同时还会按要求充分揭示业务风险,因此要警惕那些“暴富”、“稳赚不赔”等宣传话术;

四看汇款账号。合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户,不会用个人账户或非本机构账户进行收款。如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符,一定不要向其汇款;

五看互联网址。非法证券期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站查看合法证券货经营机构的网址,不要登陆非法证券期货网站,以免误入陷阱。

如果受到非法证券期货活动侵害,该如何维权?

根据国家有关规定,非法证券期货活动的查处和善后处理由地方人民政府负责。投资者受到非法证券期货活动侵害后,请在首先时间向当地公安机关报案,或者向当地工商部门、证券期货监管部门反映。投资者应妥善保管好合同、汇款单、银行流水等凭证以及通话短信记录、交易记录等材料,提供给地方政府有关部门,以便其查处非法证券期货活动,维护自身合法权益。

最后,马上消费建议大家投资理财一定要认准正规合法机构,警惕“高收益”、“保本”等话术,谨慎面对互联网投资理财,切勿相信“专家荐股”、“内幕消息”等诱惑,不加入全是陌生人的“投资群”,不向陌生个人账号汇款转账,守护好自己的“钱袋子”。


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