Bitfinex与Tether合谋利用USDT储备金掩盖8.5亿美元损失?纽约总检察长办公室有话说

2019-04-26 11:49 稿源:巴比特  0条评论

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“导读:纽约总检察长办公室周四发表声明称,Bitfinex损失了8. 5 亿美元资金,并与Tether一起进行了秘密掩盖。该办公室还获得了一项法院命令,要求他们停止违反纽约法律和欺骗纽约居民。

根据文件显示,Bitfinex将8. 5 亿美元客户和企业资金发送给了支付处理公司Crypto Capital Corp.,但之后被告知这笔资金被葡萄牙、波兰和美国政府官员“没收”了。Bitfinex方面对此说法表示质疑,但为了弥补这笔资金,Bitfinex与Tether达成协议,Tether为Bitfinex提供 9 亿美元借贷额度,用于解决Bitfinex的流动性问题。”

纽约总检察长办公室(NYAG)称,加密货币交易所Bitfinex损失了8. 5 亿美元,随后利用与其关联的稳定币运营商Tether的资金秘密弥补了这笔庞大的损失。

据周四发布的一份新闻稿,NYAG莱蒂夏·詹姆斯(Letitia James)宣布,她已从法院获得一项针对iFinex Inc.的命令,要求他们停止违反纽约法律和欺骗纽约居民。iFinex Inc.同时经营Bitfinex和Tether。

詹姆斯表示,她所在部门的一项调查确定,iFinex“掩盖了这笔8. 5 亿美元的明显损失,”这笔资金包括客户的和企业的,她补充说:

“纽约州率先要求虚拟货币企业依法经营。当这些公司误导或欺骗投资者时,我们将继续为他们伸张正义。”

根据声明,Bitfinex向Crypto Capital Corp.发送了8. 5 亿美元的客户和企业资金。Crypto Capital Corp.是一家支付处理公司,据说该公司也持有QuadrigaCX等其他交易所的资金。来自Tether储备金的资金被Bitfinex用来弥补差额,但无论这笔损失还是Tether的资金动向,Bitfinex都没有向客户披露。

到目前为止,据称已经转移了 7 亿美元。

根据助理总检察长Brian Whitehurst的一份文件显示,这起调查始于 2018 年的某个时间。文件表示,“NYAG有理由相信Bitfinex仍然允许纽约的个人投资者进行虚拟货币存取和交易,以及参与Bitfinex交易平台的其他交易。

根据法院的命令,iFinex的董事、管理人员、负责人、代理、员工、承包商、受让人或任何其他关联个人均需要停止使用、贷款或对Tether持有的美元储备提出任何其他要求。

同样,与iFinex有关联的个人被命令不得篡改任何文档,包括概述这些操作的记录。

值得注意的是,文件中说,纽约总检察长办公室并没有试图阻止Bitfinex的合法交易或Tether的赎回;相反,该办公室希望法院在调查结束前发出“维持现状”的初步禁令

几个月前,该办公室公布了该办公室调查结果,重点调查了包括Bitfinex在内的一个团体。

考虑到长期以来对该公司及其USDT稳定币的严格审查,对Tether储备的关注是一个值得注意的问题。批评人士称,Tether(USDT)市值超过 20 亿美元,实际上并没有像其运营商声称的那样得到足够资金的支持。未能像之前承诺的那样获得适当的审计,进一步加剧了这些怀疑。今年 3 月,Tether更改储备规则,并透露用于支持USDT的储备可能并不完全由法定货币构成。

纽约总检查长办公室的文件概述了几个月来的动荡

根据纽约助理总检察长布莱恩·怀特赫斯特(Brian Whitehurst)的一份声明,该办公室与Bitfinex和Tether的代表之间的讨论可以追溯到去年 11 月。文件称,纽约摩根、刘易斯和博克斯律师事务所(Morgan, Lewis & Bockius LLP)以及华盛顿特区的斯特普托和约翰逊律师事务所(Steptoe & Johnson LLP)联合代表了这两家公司。

这份文件声明详细说明了Bitfinex日益增长的银行业务问题,以及该公司以某种形式维持服务的努力,包括与总部位于波多黎各的来宝银行(Noble Bank)目前已结束的合作关系,该合作关系于 2019 年 10 月结束。Bitfinex和Tether的律师向该办公室表示,由于Noble Bank无法处理大量电汇以及给予他们低利率,Bitfinex和Tether终止了与其合作关系。

CoinDesk去年 11 月报道称,Tether后来与Deltec在巴哈马建立了银行关系。

据该办公室称,由于无法获得8. 5 亿美元的客户/企业资金,Bitfinex处理提现请求的能力受到了削弱。CoinDesk之前详细描述了这些问题,一些客户抱怨响应时间长,收款延迟。

“提交给该办公室的文件显示,到 2018 年年中,Bifinex在满足客户从交易平台提款的要求方面遇到了极大的困难,因为Crypto Capital拒绝处理客户的提款请求,拒绝或无法将任何资金返还给Bitfinex,而Crypto Capital持有Bitfinex所有或几乎所有的资金。”

2018 年 10 月中旬,Bitfinex发布了一份声明,宣布取款“没有受到丝毫干扰”,但“处理过程的复杂性”已导致法定货币存款被暂停。尽管一些客户仍在抱怨取款速度缓慢。

根据纽约总检察长办公室的说法,这种说法是不正确的。“受访者向该办公室提供的文件显示,Bitfinex在处理客户提款时遇到了严重问题。”

Bitfinex和Tether的代表告诉该办公室说,Bitfinex的一位官员被告知,他们无法使用获取这8. 51 亿美元的原因是葡萄牙、波兰和美国政府官员“没收”了这些资金。

但Bitfinex不相信这种解释。

Whitehurst的声明称:

“根据受访者代理律师向该办公室律师的陈述……受访者不相信Crypto Capital有关资金已被查封的陈述。”

正如该办公室在新闻稿中所指出的,Bitfinex无法获得这些资金的这种情况是对客户保密的,今天的新闻稿也是首次公开披露这些损失。

正是在这种情况下,Bitfinex和Tether开始讨论如何让Bitfinex利用储备资金来支持USDT。

该文件解释说:

“在 2019 年 2 月 21 日的一次面对面会议上。Bittinex和Tether的律师解释说,为了弥补Crypto Capital导致的这笔8. 51 亿美元的明显损失,Bitfinex和Tether都在考虑交易的过程中,Bitfinex可以根据需要提取Tether的现金储备。

如律师所述。Bitfinex将从支持Tether的储备金中获得 6 至 7 亿美元的信贷额度。律师没有提出任何建议。Bitfinex将从交易中逐渐积累Tether或Tether持有者。律师也没有暗示这笔交易将向公众披露,包括在Bitfinex平台进行交易的投资者或Tether的持有者。”

Whitehurst表示,考虑到Bitfinex和Tether两家公司之间的密切关系(有相同的经理和所有者),当被问及可能存在利益冲突时,“律师将两家公司即将进行的交易描述为一笔独立交易,但没有提供理由说明为什么会出现这种情况。”

文件显示,这些信息的披露引起了纽约总检察长办公室的担忧。

Whitehurst表示:

“律师在 2 月 21 日的会议上披露的信息,对Bitfinex的生存能力作为一个持续关注的问题提出了严重质疑,包括Tether的现金储备可能被消耗殆尽、无法收回,以及Bitfinex和Tether是否误导了他们的客户(包括Bitfinex交易平台的客户和Tether持有者)。”

在接下来的几周,该办公室将继续向Bitfinex和Tether寻求信息,包括关于Tether发行的数据,以及他们对这8. 5 亿美元损失进行索赔的文件。

Whitehurst的声明表示:

“ 2019 年 3 月 4 日,Bitfinex和Tether的律师在给该办公室的信的回复中写道:‘在 3 月 1 日之前该办公室无法得到这些信息’。律师也没有提供其他日期。”

3 月 29 日,在进一步讨论之后,Bitfinex和Tether的代表们在给纽约总检察长办公室的一封信中透露,Tether给Bitfinex的信贷额度已经关闭,“在 2018 年 11 月,Tether将其在Deltec的账户上的6. 25 亿美元转移到了Bitfinex在Deltec的账户上。”Bitfinex则通过在Crypto Capital的一个分类账条目,将总额6. 25 亿美元记入Tether的账户,并借记Bitfinex账户的相应金额。该交易的目的是让Bitfinex能够解决与Tether无关的流动性问题。”

随后,双方达成协议,将提供 9 亿美元的信贷额度,期限为三年,利率为6.5%。

根据这项交易,信贷额度由DigFinex拥有的 6000 多万股iFinex Inc.股票作为担保。DigFinex同意不设置其他障碍。这笔交易在 3 月 19 日或 3 月 19 日左右完成。到今天为止,在贷款安排下分摊的总额为 7 亿美元,”代表们在信中说,并在结尾说:

“ 3 月 27 日,Bitfinex和Tether发起了一项交易,借记了此前记入Tether在Crypto Capital账户的6. 25 亿美元。并将这些资金转移到Crypto Capital的Bitfinex账户。在这笔交易中,之前的交易或资产被转换成DigFinex股票担保的信用额度。”

根据Whitehurst的声明,除了8. 5 亿美元的损失外,这一信贷额度没有向投资者披露。

该声明说:

“受访者只提供了有限的有关6. 25 亿美元转账和随后的‘信用额度’交易的事实和情况的信息。”

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