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据英国金融行为管理局(FCA)研究报告显示,2018~ 2019 年,该国的加密投资者因加密货币和外汇欺诈共损失 3400 多万美元。
区块链公司 TBIS 的首席执行官 Michael Alan Stollery,已承认犯下 2100 万美元的加密货币诈骗罪...在白皮书和其它营销材料中,TBIS 还详细描述了可在该平台上使用的几款产品和服务,以及如下各种口号:...期间该公司至少与 75 名通过现金支付的客户进行了签约,并且可能还有更多使用其它加密货币支付的客户,不法收益约 2100 万美元......
不仅仅是黑客针对加密货币爱好者,对于那些喜欢投资数字货币的人来说,骗子也是一个常见的威胁。一个新的网络钓鱼活动利用亚马逊的名字和一篇假的新闻报道,试图欺骗人们交出现金或加密货币,以换取一个不存在的代币。Akamai Technologies的研究人员最近披露了这一活动。它从社交媒体上的帖子开始,针对对所有与加密货币有关的事物感兴趣的群体。点击其中一个帖子的链接,会指向一个名为"CNBC Decoded"的虚假网站,该网站显示一篇文章,声称亚马逊代币的预售即将到来。这个假网站只显示30秒,时间不足以让人判断真伪,然后它重定向到亚马?
印度总理纳伦德拉-莫迪的Twitter账户在周日"短暂受损",他的办公室在遭受攻击后今天对外公布。莫迪账号是@narendramodi的账户在周日午夜之后发布推文,称印度已经正式采用比特币作为法定货币,这迅速引起了人们对黑客攻击的怀疑,因为宣布这一消息与印度先行政策相悖,新德里在最近几个月暗示它将引入严格的监管来监督加密货币。该推文还包括一个简略的网站链接,称新德里购买了一些比特币,并计划在全国居民中分发。总理莫迪的办?
尽管电汇欺诈已有相当长的历史,但骗子们的花样也在不断翻新。近日,美国联邦调查局(FBI)发出了最新警告,提醒大家警惕一种涉及加密货币 ATM 的新型骗局。简而言之,骗子会忽悠受害者将现金存入加密货币 ATM 机,然后利用二维码钱包地址(通过交易所),将受害者购买的加密货币发送给它们。尽管用上了加密货币 ATM 机这样的新鲜道具,但诈骗者引诱受害者上当的套路还是万变不离其宗 —— 虚假承诺给予一定的好处、或冒充银行 / ?
美国马里兰州检察官办公室近日披露:现年 20 岁的宾夕法尼亚州男子 Kyell Bryan,已承认犯下与 SIM 卡交换诈骗和加密货币盗窃计划相关的严重身份盗窃罪行。起诉书中写道:2019 年 6 月,时年 19 岁的 Bryan 与 21 岁的 Jordan K. Milleson 等人合谋,然后通过网络钓鱼的方式,诱骗未具名的无线运营商员工向其提供登录凭据。诈骗流程示意(图自:Security National Bank)正如 Krebs on Security 早期报道所指出的那样,俩人是 OGUs
据国外媒体报道,根据美国司法部发布的消息,一名被美国通缉的瑞典男子在2011-2019年期间诈骗3500多名受害者,金额超过1600万美元而被判处15 年监禁。
近两年,随着加密货币概念的大火,以及比特币带头的主流加密货币涨势凶猛,导致虚拟货币投资市场涌入了不少学生和老年人。许多不法分子就盯上了这些对加密货币了解不深的群体,展开了各种骗局,韩国最近就出现了一宗最大规模加密货币诈骗案。据央视财经频道报道,韩国警方近日披露,目前至少7万人被骗取共计约3.85万亿韩元、约合人民币221亿元,超过了韩国过去四年间加密货币犯罪累计损失总额的两倍,成为近年来韩国最大的加密货币
区块链公司Ripple于周二起诉YouTube,指控该视频平台未能保护消费者免受加密货币“赠送”骗局的影响,这些骗局通常利用虚假的社交媒体资料诱骗受害者汇款。
特斯拉以及SpaceX的CEO埃隆·马斯克在推特上警告他的粉丝要注意在线加密货币欺诈。骗子们通过控制合法的推特账户,并把它们伪装成马斯克的账户,让推特用户发送比特币或其他数字加密货币。上周六,马斯克在推特上称,推特上的加密货币骗局达到了新的水平,这一点都不酷。
英国主要金融监管机构——金融行为管理局(FCA)报告称,2018- 2019 年间,英国的加密投资者因加密货币和外汇欺诈损失了 3400 多万美元。
4 月 29 日,澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)发布《针对诈骗: 2018 年ACCC关于诈骗活动的报告》,报告显示, 2018 年,澳大利亚人因加密货币诈骗损失至少 610 万美元,比 2017 年报告的 210 万美元增长190%。
印度孟买的执法部门逮捕了一个涉嫌参与加密货币诈骗的团伙,该团伙非法牟利约 10 亿卢比(将近 1700 万美元)。
十二名罗马尼亚公民因面临加密货币诈骗指控被引渡到美国。此前, 15 名罗马尼亚人和 1 名保加利亚人被控 24 项罪名,包括敲诈勒索、电汇欺诈、洗钱和身份盗窃等。根据指控,“价值数百万元加密货币”在这些诈骗中被盗,目前并未公布确切的数字。
新加坡金融管理局(MAS)已发布警告,禁止欺诈网站招揽加密货币投资。
根据区块链分析公司 CipherTrace今天上午发布的一份报告显示, 2018 年,大约有 17 亿美元的加密货币被盗或诈骗。仅黑客窃取的金额就相当惊人,超过9. 5 亿美元。这一数字与 2017 年相比,增长了300%以上。
本周一,意大利金融监管机构CONSOB在其可能涉及诈骗的警告名单新增了三家公司,其中有一家是与加密货币行业有关的公司。
新西兰金融市场管理局( NZ FMA )应该在警告名单上新增了一家加密货币诈骗公司,该公司名为“Alliance Investment Ltd”,声称自己是最好的加密货币投资公司。
瑞典央行Riksbank向公众发出警告,应警惕出售电子版本的国家货币e-Krona的个人和公司欺诈者。
香港加密货币企业家黄钲杰被指控在一项加密货币挖矿计划中诈骗多名投资者超 300 万港元(约合38. 2 万美元)。
印度警方逮捕了一名涉嫌实施 50 亿卢比(约合 7160 万美元)加密诈骗的组织的成员 Rohit Kumar。
意大利证券监管机构CONSOB本周一宣布暂停了两个涉嫌提供欺诈性加密货币投资计划的项目,暂停时间为 90 天。
一个新的Facebook加密货币骗局以赞助广告的形式出现,并试图窃取用户敏感数据。
Coinfirm计划使其区块链平台AMLT 网络成为一个“非洲区块链实验室”,该网络的主要特点是鼓励成员报告可疑的数字货币地址,并可获得AMLT加密货币代币的奖励。
据《华尔街日报》报道,大宗商品期货交易委员会(CFTC)在上一个财政年度加强了警方的行动,主要是受加密货币货币案件推动。
据news.bitcoin报道,法国金融市场管理局(AMF)已经更新了黑名单,该黑名单上列出了向投资者提供欺诈项目的企业。
据coindesk报道,德克萨斯州证券委员会已经发布了一项紧急行动,以制止三个与加密货币有关欺诈性的投资产品。
据cointelegraph报道,本周一,SpaceX和Tesla 的CEO马斯克在Twitter上发贴要求Dogecoin (DOGE)的创始人杰克逊·帕默(Jackson Palmer)帮助他对付Twitter上的“令人厌烦”的加密货币骗局。
据报道,美国警方逮捕了一位加州利用SIM卡交换技术实施诈骗的诈骗者,19岁男子Xzavyer Clemente Narvaez利用SIM卡交换技术劫持交换了多位手机用户的手机号码,并以此访问受害者的数字加密币账号和社交信息,盗取了大量的比特币及其他种类数字加密货币。
据cointelegraph报道,根据俄罗斯的反病毒和网络安全公司卡巴斯基实验室最近发布的一份报告显示,在 2018 年第二季度,网络罪犯通过加密货币诈骗窃取金额超过 230 万美元。