站长之家首页 > 区块链 > Bitfinex最新资讯 > 正文

Bitfinex、Tether与监管公然对峙,57亿“被冻结”还是“已蒸发”?

2019-04-28 09:02 · 稿源:31QU公众号

加密货币 比特币

图片版权所属:站长之家

声明:本文来自于微信公众号31QU(ID:blockchain31),作者:小萍、中本愚、林君,授权站长之家转载发布。

昨天,币圈玩家刚为比特币价格突破 5400 美元而欢呼,今天比特币价格就瞬间跳水到 5200 美元以下。

价格跳水的“罪魁祸首”,是纽约州检察总长办公室公布的文件称,交易所Bitfinex挪动Tether 8. 5 亿美元储备资金;几个小时后,Bitfinex发布公告称,8. 5 亿美元未丢失而是被查封和保护,纽约州检察总长办公室严重越权且充满恶意。

Bitfinex“冻结”的8. 5 亿美元,是否导致Tether出现8. 5 亿美元缺口,进而证明Tether的稳定币USDT没有充足的储备金?币圈玩家们展开了激烈的争论。

而31QU梳理纽约州检察总长办公室发布的文件发现,有更多的文字细节和Tether这半年的动作息息相关。比如,为何在 2018 年 10 月USDT出现瀑布,为何USDT在今年 3 月突然修改服务条款?

这些异常举动的背后,都与这消失的8. 5 亿美元有隐秘的联系。

 对峙 

今早 6 点左右(北京时间),比特币短线迅速跌破5400、5300、 5200 美元三个关口,跌幅一度超6%,并带动主流币集体下跌。

而这次加密货币市场大跌的背后,实则是与一则消息有关。

几乎同一时间,纽约州检察总长办公室发布文件称:从 2018 年开始,数字货币交易所Bitfinex就开始挪用USDT 储备资金,以填补交易8. 5 亿美元亏空。

根据华尔街日报独家爆料的文章中显示,纽约州检察总长办公室获得法院命令,要求iFinex停止将资金从Tether的储备金转移至Bitfinex的银行账户,停止向高管派发任何股息或其他股息,并交出文件和信息。

受到这个重磅消息影响,比特币价格瞬间大跳水。

几个小时后,Bitfinex发布公告称,8. 5 亿美元未丢失,而是“被查封和保护”。Bitfinex的解释是,8. 5 亿美元是与第三方支付公司Crypto Capital合作时发生的“损失”。而这笔巨额的加密资本金额并未丢失,只是被查封和保护。

公告中强调,Bitfinex和Tether的财务状况都很好。

并且,Bitfinex态度强硬表示, 纽约总检察长办公室这一行为严重越权且充满恶意,文件充斥着虚假的断言。Bitfinex将于纽约总检察长办公室做斗争。

双方各执一词,市场一片哗然。而稳定币USDT的安全与信誉问题,又一次放在币圈众人面前。

31QU梳理纽约州检察总长办公室发布的文件发现,有更多的文字细节和Tether这半年的动作息息相关。

比如,为何去年 10 月USDT出现瀑布,为何今年 3 月USDT突然修改规则。

 USDT的骚操作 

在我们解读今天文件时,先记住USDT的两起大事件及时间点:

2018 年 10 月,USDT价格突然暴跌13%;

2019 年 3 月,USDT修改了服务条款,将1: 1 与美元挂钩,变成75%的美元锚定和25%的iFinex股票担保贷款。

纽约州检察总长办公室发布的文件显示,这两个事件,全都是因为Bitfinex的“8. 5 亿美元”亏空导致。

根据该文件显示,Bitfinex一度与总部位于巴拿马的支付处理公司Crypto Capital合作处理客户的提款需求。

原因是,加密货币交易平台Bitfinex很难找到溢价信誉良好的银行与之合作,因此主要依靠第三方支付处理公司Crypto Capital来处理客户的提款需求。

不过,虽然双方往来涉及巨额资金,但Bitfinex与Crypto Capital并未签订合同或正式协议,我们只能在文件中看到证明Bitfinex与Crypto Capital合作的截图:

       

▲ 文件中Bitfinex和Tether的律师表示,从 2014 年开始, Bitfinex与巴拿马支付处理公司Crypto Capital Corp合作

但在 2018 年 10 月,Crypto Capital 上Bitfinex的8. 5 亿美金被被葡萄牙、波兰和美国政府“冻结(seized)”了。

但“被冻结”是Crypto Capital的说法。根据文件显示,Bitfinex并不相信,它认为Crypto Capital纯属欺诈行为。

无论如何,Bitfinex确实出现了8. 5 亿美元“缺口”,并且此次事件发生之后,Bitfinex在BnkToTheFuture的Token价格应声下跌,目前已跌至 2 美元以下。

Bitfinex 8. 5 亿美金被冻结事件发生在 2018 年 10 月 ,这也是用户在Bitfinex上申请USDT提现速度变慢的直接原因,而这最终导致了USDT价格的第一次大跌。

时间来到 2019 年 3 月,为了填补亏空,Bitfinex交易所背后的公司 iFinex,以股票作为信用额度担保,每年支付6.5%利息,计划从Tether获得 9 亿美金。

注:加密货币交易所Bitfinex背后公司叫iFinex Inc,总部位于香港,而Tether是iFinex Inc的一家子公司,发行了最主流的稳定币USDT(泰达币)。

在同一时间,USDT突然毫无征兆地修改服务条款。

2019 年 3 月,Tether在网站上修改了服务条款,宣布除了现金之外,还获得“储备资产”的支持,包括传统的货币与现金等价物,此外还有一些在用词上显得比较含糊的内容,比如“Tether 向第三方(或包含附属实体)提供的贷款、资产与应收款”。

最初,USDT是 1 比 1 美元挂钩的稳定币,Tether公司承诺每发行一枚 USDT,都会在其银行账户存入 1 美元的资金作为保障。

修改后,稳定币USDT的背书,变为了由75%的美元锚定(货币和现金等价物)和25%的iFinex股票担保贷款(对于条款中的其他资产和应收账款),这具有相当大的信用风险。

如此,Tether把钱借给Bitfinex,就可以归为“25% iFinex股票担保贷款”中,满足新的服务条款要求。

据文件显示,截至目前为止,Bitfinex已经从Tether拿到了 7 亿美元。

因此,纽约州检察长Letitia James表示,同时拥有两家公司所有权的iFinex Inc.公司,利用第三方支付处理公司Crypto Capital进行了一系列骚操作,在没有公开披露的情况下,耗尽了Tether的美元储备。

但Bittinex和Tether的律师声称,这是一笔公平的交易。

根据双方签订的合同,Bitfinex以 6000 万股股票做为抵押,支付了每年6.5%的“公平”利率,从Tether借来了约 7 亿美元。

Bitfinex官方回复表示,Bitfinex不会有任何资产损失,虽然资金被冻结,但完全可以cover。Bitfinex在 2018 年的利润大约是 4 亿美元,开支只有 1200 万美元,公司动用了一部分利润用于客户提现。

       

网友热搜:

  • 大家在看
  • 相关推荐
  • 京东3月中央空调市场:海尔居首,美的、格力保持稳定

    随着家装季的来临,受疫情影响颇深的中央空调行业,即将迎来新的转机。 3 月 20 日,据京东最新数据了解到:在家用中央空调领域, 5 匹一拖四和 3 匹一拖一产品,成为最受欢迎品类。在品牌方面,市场份额TOP3 分别是海尔38%、美的28%、格力24%,占据了90%市场话语权。分析各品牌爆款型号可以看出,节能、智能是基础,健康则成为了新的关注点。下面分别来看一下:一、海尔主推健康模块。有客厅、卧室、婴儿房、厨房等定制的智能单品

  • 安未雨绸缪布局印度市场,收购WazirX平台将赋能全球10亿人口

    2020 年 3 月 4 日,印度最高法院颁布的一项具有里程碑意义的判决,推翻了早期印度央行(RBI)在 2018 年 4 月宣布的针对数字货币的银行禁令。这在印度以及加密货币社区引起了很大的轰动,因其意味着印度用户现在可以通过传统银行渠道来进行购买数字货币。印度是个巨大的市场,很多平台未雨绸缪早早布局。币安(Binance)曾在 2019 年 11 月宣布收购印度最大的比特币交易平台WarziX。该交易平台目前也是印度当地最大的C2C法币入金平台?

  • 矿池Pool-X推出全球首个流动性市场,锁仓资产可自由交易

    由库币(KuCoin)孵化的可以交易锁定资产的新一代POS矿池Pool-X今天宣布上线流动性交易市场,用户可在该市场中交易Staking的锁定资产,为Staking经济带来更多灵活性和流动性。PoS于 2012 年正式提出,并在最近几年得到迅速发展。在 2019 年,PoS代币(不包括BTC)的市值约占所有代币市值的25%,预计这一比例未来将达到90%。尽管PoS将越来越主流,但仍有许多因素让用户对Staking心生疑虑,而抵押期间的流动性风险就是其一。以最流行的Po

  • 复工后如何稳定后方大局?这台松下洗衣机值得拥有

    进入三月,随着全国各地大部分企业陆续复工,新冠疫情防控也来到了最后的关键期。对于上班族而言依然不能掉以轻心,衣食住行的方方面面都要持续落实“健康”二字,比如我们容易忽略的衣物健康。事实上,日常通勤以及外出,衣物都难免沾染细菌等物质,而每天洗衣服又不太现实。遇到这种问题,松下L系高级护理洗衣机所搭载的nanoeX技术就可以发挥除菌作用,充分满足人们对于健康的迫切需求。nanoeX高效除菌,复工出入更安心正值新冠?

  • 看BitKanCEO接受海外媒体专访,发表中国对比特的看法

    自 2009 年比特币问世以来,加密货币已从科技发烧友的小众话题,变成了被广泛认可(即使不是始终被理解)的现代金融的主要内容。Bitkan CEO刘洋向海外知名区块链媒体Bitcoin.com介绍了Bitkan成立七年以来,中国比特币社区及其不断变化的想法和对加密技术的看法。尽管总体情况已经发生了变化,并且最近的新型肺炎危机影响了市场,但这位CEO表示,中国仍然看好比特币。关注比特币,成立币看BitKan币看BitKan成立于 2013 年 3 月 21 日?

  • 安何一揭秘:安和其它企业比较大的差异是什么

    币安在全球有 600 多人的团队,虽然团队规模并不算大,但员工来自全球 30 多个国家和地区,所管辖的用户却分布在全球 180 多个国家和地区。因此币安的创始人何一觉得分布式办公很有必要。何一曾说过“币安和其它企业比较大的差异在于币安是分布式办公”而分布式办公的优点是可以处理不同地域、不同文化的用户需求。“全球化办公”靠什么实现?是什么让币安的员工去为了公司的使命和愿景努力?币安何一:“全球化办公”靠什么实现?何?

  • GitHub 正式发布 iOS / 安卓 App 稳定版:专为触摸屏设计

    现在经过数月的开发,适用于移动设备的 GitHub iOS 和 Android 客户端现已发布稳定版,用户可从 Google Play 或 App Store 下载安装。

  • 运动蓝牙耳机选哪个 五款超强稳定性运动蓝牙耳机品牌

    随着科学技术的不断进步,各种采用蓝牙技术的产品层出不穷,其中蓝牙耳机是最受大家喜欢的一款蓝牙产品,它让人们摆脱了有些的束缚,可以让人们在开车护着运动时自由的听歌与接打电话,那么目前性价比高的蓝牙耳机有哪些呢,下面就给大家推荐 5 款性价比出色的运动蓝牙耳机吧。推荐一、NineKa南卡蓝牙耳机这款Nank南卡蓝牙耳机是 2019 年度销量黑马,除了音质能惊人之外,在舒适度、续航上方面也是行业领先!为了打造媲美千元大牌的

  • 明日方舟龙门最新兑换码一览 龙门兑换礼包码分享

    明日方舟最近又新增了龙门币的礼包兑换码,很多玩家还不了解这个礼包兑换码是多少,下面就来为大家分享一下。

  • 安赵长鹏的带领下,安发展速度之快让人惊叹

    得益于币安赵长鹏的正确领导,币安在全球化道路上遥遥领先于coinbase, huobi ,okex,国际化市场份额取得及其亮眼的成绩。而其首创的平台币BNB,也在平台币中处于龙头地位。而此时,币安又开启“开放式平台”商业模式,在变革和创新、不断自我进化的过程中,践行着“全球领先的区块链架构者”这一角色,引领区块链行业发展进步。币安是全球排名第一的数字资产交易平台, 2019 年日均交易量超过等值 28 亿美金,全球用户数量也是超

  • 安的合约平台成为比特合约交易量最大的交易平台之一

    近日,币安通证BNB公布了第 10 次销毁情况,价值 3880 多万美元的 2216888 枚BNB被销毁,创下 2019 年币安通证销毁数量和价值的新纪录。而合约交易量是币安 2019 年四季度BNB销毁数据的最大催化剂。自 2019 年 9 月,币安合约交易平台(Binance Futures)推出首款产品BTC/USDT永续合约以来,币安合约平台的交易量就在飞速上升。从首日的 19253 枚BTC的交易量到日均交易量超过 30 万BTC,币安仅仅用了两个多月的时间。梳理 2019 年BNB

  • 掌门1对1开放上万个就业岗位,保障教学服务质量稳定

    在疫情的推动下,全国各地中小学生在家“停课不停学”,大量用户涌入在线教育市场。面对众多的在线教育产品,家长用户往往会选择“货比三家”,给孩子报名教学质量良好、教学方法先进、服务贴心和口碑优质的品牌。掌门 1 对 1 作为我国K12 在线一对一学科教育头部机构自然而然成为用户尝试在线 1 对 1 模式的首选,受到市场的热捧。现如今,在线教育充分发挥打破时空阻碍、共享教育资源的优势,已成为保障全国学生正常学习生活,推

  • 苹果公司可能会在下一代iphone提升图像稳定功能

    据外媒报道,苹果分析师郭明祺的一份最新研究报告,下一代iPhone可能会引入传感器移位图像稳定技术,有可能提升广角镜头图像稳定功能。

  • 发现安何一“最温柔的坚韧”

    整个区块链行业,基本上是男人的天下,在这个领域创业的女性少之又少。“币圈一姐”何一女士,从2014年开始加入区块链行业,除了遇到工作中的难题外,作为币安的联合创始人或者说是一位成功的职业女性来讲,在升职的过程中难免要忍受别人的有色眼镜。本期我们就来了解下她的AB面,发现那一缕“最温柔的坚韧”。米林财经:其实整个区块链行业,基本上是男人的天下。您从2014年开始加入区块链行业,您是否因为性别困扰过?何一:没有?

  • 全屋定制品牌排行榜常胜将军我乐家居 用高水平设计稳定质量

    时值3月,广大消费者最为关注的“3·15国际消费者权益日”已然来袭。作为在各大全屋定制品牌排行榜上赫赫有名的高端品牌,我乐家居(股票代码:603326)时刻注重为消费者提供高品质的定制家居产品。我乐,以更好的设计水平杜绝差错,以更好的原材料保障质量。以工业设计力保障产品质量“设计让家更美”是我乐始终秉持的品牌理念,也是我乐家居差异化战略的核心。图:我乐家居品牌形象代言人和核心理念我乐引以为豪的“设计”不仅仅是

  • 安CEO赵长鹏“CZ”回顾2019年

    作为区块链行业独角兽的币安,在区块链技术和金融创新领域已经作出了一定贡献。据相关数据显示,币安于区块链产业的发展速度非常之快,目前用户量已是全球分布最多的。而回顾2019这一年,恰是币安CEO赵长鹏及其员工在为建造币安和区块链大厦打下基石的一年;只有足够夯实的地基,才能建起摩天大楼。许多人看不到币安CEO赵长鹏及其员工背后的付出,也想象不到他们即将建造的“大楼”会有多高,但是有识之士只要看一眼地基,就能准确?

  • 安何一如何评价自己的团队?

    2017年币安Binance的诞生,BNB作为平台币,首次向全球金融世界,展示数字资产交易平台的综合市值;之后,币安在区块链赋能上取得了巨大的成功;去年,BNB价格达到历史最高价,带动全球数字资产市场回暖等一系列的成就,给人们留下了「创新趋势看币安」的深刻印象。币安团队是如何在每一个节点上都保持高创新率的呢?币安何一曾给出了明确的答案。币安何一:币安的团队如何在短期内创造出这么大的业绩?币安联合创始人何一认为,币安团?

  • 何一揭秘:为何创新趋势看安?

    过去以来,币安一直引领全球交易市场,也引领者数字资产市场创新,甚至区块链行业还有一句话叫:「创新趋势看币安」。在 2019 年,币安Binance的BNB价格不断攀升,带动整体市场向上发展,于是,出现了IEO热潮,让无数投资者有机会参与其中。 2020 年,市场还处于一个朦胧的状态,很多用户和投资者依然不知道未来市场的热点,和发展趋势。这时,币安Binance将如何链接用户,引领全球市场发展?会不会也在市值层面超越流通的数字资产?

  • 何一:安的成功源于很多的细节

    币安提出了“开放式平台”,这就意味着不管是在内部产品研发还是对外投资方面,都要求币安的价值和影响力做到一个新高度。币安无疑是全球法币通道开通最多的交易所,最近也看到币安正在申请新加坡合规运营的许可证,币安是如何赢得全世界合作伙伴与消费者信赖的呢?币安联合创始人何一给出了答案。在币安的发展过程中,何一认为利益共享、价值共享、赋能合作伙伴将会更快实现整体目标,好的合作应该是双赢,就像币安发展很快,BNB的

  • 何一:生态制胜,安与用户新链接

    果味财经「Star time」188期,主题为「生态制胜:币安与用户新链接」AMA,嘉宾是全球交易巨头币安Binance联合创始人,CMO,何一。果味财经晓羽Lily:在过去3年以来,币安Binance有几个重大发展节点,我认为是十分明显的。第一个是2017年币安Binance的诞生, BNB作为平台币,首次向全球金融世界,展示数字资产交易平台的综合市值;第二个是2017年至今,在区块链赋能上取得巨大成功;第三个是2019年,币安Binance的BNB点燃市场,2019年

  • 参与评论
文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议